臺灣屏東地方法院刑事判決
114年度金訴字第232號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 周冠丞
（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第136
5號、113年度偵字第5442號），本院判決如下：
主 文
未○○犯如附表五「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表五「
罪名及宣告刑」欄所示之刑。
其餘被訴部分無罪。
另案扣押如附表六所示之手機壹支沒收；未扣案犯罪所得新臺幣
肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之
。
犯罪事實
未○○（所涉參與犯罪組織部分，為其另案臺灣橋頭地方檢察署檢
察官113年度偵字第8516號等案件起訴效力所及，不在本案審理
範圍內）於民國112年10月某日，加入張佑任、尤玉良（通訊軟
體TELEGRAM暱稱為「眼鏡蛇」）、蔡秉橙（通訊軟體TELEGRAM暱
稱為「碰氣」）、陳振升、陳智浩、鄭恩碩（後5人所涉詐欺部
分，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以112年度偵字第25115號等
案件提起公訴）、通訊軟體TELEGRAM暱稱「副總裁」等人所組成
具有牟利性、持續性，以實施詐欺為手段之具結構性犯罪組織（
下稱本案詐欺集團），並擔任提款車手之工作，由未○○依本案詐
欺集團上層不詳成年成員指示，從所支配之人頭帳戶中提領詐欺
犯罪所得，再將提領而出之詐欺犯罪所得交予其他本案詐欺集團
不詳成年成員。未○○、尤玉良、陳振升、張佑仁及本案詐欺集團
不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同
詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成
員詐欺如附表一「告訴人／被害人」所示之人，致其等均陷於錯
誤，因而匯款至指定帳戶內（詐欺時間、方式、匯款時間、匯款
對應帳戶、金額，均詳如附表一所示），俟該等款項匯入各該帳
戶後，再由未○○持陳振升所交付提款卡、密碼（本期間交付提款
卡之帳號，詳如附表三所示），提領各該帳戶所匯入之款項（提
領時間、地點、金額，均詳如附表二），後再將該等款項、提款
卡交予陳振升，並再輾轉由張佑仁交付給尤玉良，過程中尤玉良
則駕車在附近監控收取、交付款項之情形，以此方式隱匿各該犯
罪所得並掩飾其來源，妨礙或危害國家對於該等犯罪所得之調查
、發現、保全、沒收及追徵。
理 由
壹、有罪部分：
一、證據能力：
本判決所引用之被告未○○以外之人審判外之陳述，或經當事
人同意作為證據使用（見本院卷第69頁），或迄至本院言詞
辯論終結前，當事人均不爭執其餘被告以外之人於審判外之
陳述之證據能力（見本院卷第83至154頁），本院審酌該等
證據之取得過程並無瑕疵，與本案待證事實間復具有自然關
聯性，引為本判決所用之證據並無不當，自得採為本件認定
事實之基礎。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本案審理中坦承不
諱（見警6500卷一第6頁反面、偵1365卷第98、113頁、本院
卷第68、150頁），並有如附表四「證據出處」欄所示之供
述證據及非供述證據在卷可憑，足認被告上開任意性自白與
事實相符，堪以採信。被告於警詢中供稱：陳振升為2線手
，張佑任為3線手，2線收水負責監視、收取我的贓款及提供
提款卡，3線收水，收2線的錢，運輸贓款給尤玉良，112年1
1月期間在屏東市太平洋百貨一帶
及東港鎮內星巴克一帶提領較多，工作群組內成員，我是1
線，2線是陳振升、3線是張佑任，車手頭是尤玉良，分工及
內容大致上與10月相同，這組人員因為與尤玉良不太熟悉，
尤玉良就自己開車在我們附近等待回水，不會跑太遠，可能
擔心2線、3線捲款落跑，10月的分工是當日2線蔡秉橙提供
卡給我，每次領完都要馬上回水及交卡給2線等語（見偵136
5卷第126至128頁），可見被告負責向本案詐欺集團2線取得
提款卡並繳回犯罪所得，並由2線再轉交給3線，3線再轉交
給該時段、地區的車手頭即尤玉良，尤玉良並會在旁駕車監
督等情，應以此內容補充其等分工之內容。另起訴書有如附
表一、二所示之提領地點闕漏及匯款、交付金額之誤載，應
由本院逕予補充、更正之。綜上所述，本案事證明確，被告
本案犯行足堪認定，應依法論科。
三、論罪部分：
㈠新舊法比較：
行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律
有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法
定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形
，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法
院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查：
⒈洗錢防制法部分：
⑴被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統以華總一義字
第11300068971號令於113年7月31日公布，於同年8月2日
施行。修正後洗錢防制法第2條第1、2款分別修正為「隱
匿特定犯罪所得或掩飾其來源」及「妨礙或危害國家對於
特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵」，並新
增第4款「使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」之
規定，形式上本次修正在第4款擴大可罰性範圍，將原本
不在舊法處罰範圍內之前置犯罪行為人將犯罪所得再度投
入市場交易而享受犯罪所得之行為納入隔絕型洗錢行為之
處罰範圍，但除未修正之第3款外，第1、2款僅係因舊法
係參照國際公約之文字界定洗錢行為，與我國刑事法律慣
用文字有所出入，為避免解釋及適用上之爭議，乃參考德
國2021年刑法第261條修正，調整洗錢行為之定義文字（
修正理由）。因修正後洗錢防制法第2條第1款之範圍包含
舊法第1款前段及第2款之規範內涵；同條第2款則包含舊
法第1款後段及第2款之規範內涵，顯見新法第1、2款之規
定，未變更舊法之行為可罰性範圍，僅在文字簡化並明確
化洗錢行為欲保護之法益，此部分對本案被告而言並無有
利不利之情形。
⑵修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所
列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元
以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有
第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑
，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利
益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併
科新臺幣5千萬元以下罰金」，是修正後洗錢防制法第19
條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億
元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，且本案
取款金額未達新臺幣（下同）1億元，僅有前述法定最重
本刑5年以下有期徒刑之一般洗錢罪之可能。
⑶洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查
及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。113年7月31日修正
後第23條第3項則係規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次
審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，
減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部
洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減
輕或免除其刑」。113年7月31日修正後之規定，增加如有
所得並自動繳交全部所得財物之限制要件。
⑷經綜合比較新舊法之結果，依刑法第35條規定，縱被告因
有歷次自白，有洗錢防制法所定減輕事由，惟因減輕後之
處斷刑仍遠高於修正後之規定，故應認修正後之洗錢防制
法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1
項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後
段及同法第23條第3項前段規定。
⒉詐欺犯罪危害防制條例部分：
⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經增訂，經總統以
華總一義字第11300068891號令於113年7月31日公布，詐
欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目將刑法第339條之4
之罪列為該條例之詐欺犯罪，而詐欺犯罪危害防制條例第
43條增訂特殊加重詐欺取財罪，將詐欺獲取之財物或財產
上利益是否達500萬元或達1億元區分不同刑度，然因本案
所詐欺所獲取之財物未逾500萬元，自無上開條例第43條
之適用，自無庸就此進行新舊法比較。
⑵另新增訂詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條所規範自
首、自白減刑其內容對被告並無不利，倘被告符合該等適
用前提，即有適用該規定之可能，故依刑法第2條第1項但
書規定，逕自適用新增訂減刑規定進行判斷。
㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗
錢罪。
㈢被告就上開犯行，與陳振升、張佑任、尤玉良間有犯意聯絡
及行為分擔，應依刑法第28條規定，均論以共同正犯。
㈣被告就上開各次犯行，均係以一行為觸犯數罪名，應依刑法
第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤被告各其各次所為，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
㈥刑罰減輕事由：
詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在
偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪
所得者，減輕其刑」，所稱「其犯罪所得」，係指行為人因
犯罪而實際取得之個人所得而言；倘行為人並未實際取得個
人所得，僅須於偵查及歷次審判中均自白，即合於該條前段
減輕其刑規定之要件（最高法院113年度台上大字第4096號
裁定意旨參照）。查被告於警詢及本院審理中供稱，其因遭
本案詐欺集團所屬成員尤玉良迫使以汽車抵押作保抵債，要
求其賠償，故未曾從本案詐欺集團實行之犯行中取得報酬等
語（見偵1365卷第126頁、本院卷第151頁）。惟稽之被告於
警詢中另亦供稱：我每次反映沒有錢吃飯坐車，尤玉良才會
給我一些飯錢及車錢，平均一個禮拜每3個工作日給1次飯前
，每次1000至3000元不等等語（見偵1365卷第126頁），參
以被告本案提領之日期為112年11月3日（含跨夜之翌【4】
日）、11月16日（含跨夜之翌【17】日）、11月24日、11月
27日（含跨夜之翌【28】日），審酌上開提領時間均相隔3
日以上，並依每日至少1000元之數額加以計算，應足認定被
告有取得4000元之報酬作為其實行犯行之所得，至於被告另
稱取得1％之報酬，尚無從認定被告已經取得各該犯罪所得，
應予說明。此部分犯罪所得未據扣案，亦未經被告提出，尚
無從認定被告就其實際取得之個人所得已有繳交，當無從適
用上開減刑之要件。惟其歷次自白之部分，仍得作為量刑上
之有利審酌依據。
四、量刑審酌理由：
被告以前開提領人頭帳戶款項取款轉交之方式，共同實現前
開詐欺、一般洗錢犯行，造成告訴人、被害人受有財產利益
之損害，並危害刑事司法機關以保全犯罪所得、訴追該等前
置犯罪等刑事司法順暢運作之利益，其上開犯行所生危害甚
鉅，所用犯罪手段，亦非輕微，應值非難。被告雖供稱其被
押去當車手之動機、目的（見本院卷第153頁），然尚無實
據可佐，尚無從憑為其有利審酌之依據。又被告本案分工之
情形、參與程度，與其他共犯間仍有差異，應列為犯罪情節
輕重之判斷依據。除上開犯罪情狀外，被告有以下其他一般
情狀可資參酌：⒈被告始終坦承犯行，犯後態度尚可，可資
為被告有利審酌依據；⒉被告於本案發生以前，尚無經判決
處刑、確定之前案科刑紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽（
見本院卷第41至48頁），是被告責任刑方面，有較大減輕、
折讓幅度，可資為其量刑上有利評價之依據；⒊被告尚未賠
償告訴人，此部分欠缺可資為有利審酌之損害彌補及關係修
復之具體情狀；⒋被告具專科肄業之智識程度、已婚、無未
成年子女、需扶養父母、目前有下工廠工作、月勞作金300
元、家庭經濟狀況小康等學經歷、家庭生活及經濟狀況等情
，業據被告陳明在卷（見本院卷第153頁）。綜合卷內一切
情狀，併考量被告未形成處斷刑下限、經想像競合之輕罪（
一般洗錢罪），及被告就該輕罪之減輕事由等節，依罪刑相
當原則，量處如附表五所示之刑。
五、不定應執行刑之理由：
關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於
執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署
檢察官聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執
行刑，不但能保障被告或受刑人之聽審權，符合正當法律程
序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避
免違反一事不再理原則情事之發生，而更加妥適（最高法院
111年度台上字第2588號判決、111年度台非字第97號判決意
旨參照）。查被告除本案以外，尚有其他案件未審結或已確
定，有法院曾裁判有罪簡列表在卷可憑（見本院卷第193至1
96頁）。準此，為保障其將來定執行刑之聽審權保障，減少
不必要之重複裁判及避免違反一事不再理原則，揆之上開說
明，本案應俟被告所犯符合數罪併罰之各罪確定後，再由檢
察官依刑事訴訟法第477條第1項規定，向該案犯罪事實最後
判決之法院聲請裁定，或由被告、其法定代理人、配偶，依
同條第477條第2項請求檢察官聲請之，應予說明。
六、沒收部分：
㈠犯罪所得：
被告有前述4000元之犯罪所得，且未據扣案，應依刑法第38
條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收
或不宜執行沒收時，追徵之。
㈡犯罪所用之物：
詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其
供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，依
刑法第2條第2項規定，自無庸比較新舊法，應適用現行有效
之裁判時法。查被告所使用之蘋果牌IPHONE12手機1支，為
其本案工作使用之物，業據其供承在卷（見警6500卷一第6
頁、偵1365卷第124頁），另被告稱該手機已遭岡山分局另
案扣押等語，參以臺灣橋頭地方檢察署檢察官112年度偵字
第25115號等起訴書所載（見偵1365卷第137至175頁），可
知被告該案扣案如附表六所示手機為其本案所用等情，又該
案尚未判決、確定等節，有前開有罪簡列表可考，自應依前
開規定，不問屬於犯罪行為人與否，對該手機予以沒收。
㈢犯罪客體：
洗錢防制法第25條第1項關於洗錢客體沒收規定，業於113年
7月31日修正公布、同年8月2日施行，該條修正後規定：「
犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不
問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項規
定，自無庸比較新舊法，應適用現行有效之裁判時法即洗錢
防制法第25條第1項規定。又洗錢防制法第25條第1項為刑法
沒收規定之特別規定，自應優先於刑法相關規定予以適用，
亦即就洗錢行為標的之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行
為人與否，應依洗錢防制法第25條第1項規定絕對沒收之，
惟揆諸其立法理由二、揭櫫：「考量澈底阻斷金流才能杜絕
犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財
物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有
而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪
行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知絕對義
務沒收之洗錢犯罪客體，係指「經查獲」洗錢之財物或財產
上利益，應限於在行為人實力範圍內可得支配或持有之財物
或財產上利益（例如：洗錢贓款尚留存在行為人之帳戶內）
，始應予沒收。經查，告訴人、被害人匯入本案詐欺集團管
領之人頭帳戶內之款項，或提領一空（其餘款項則無證據證
明與本案有關），或帳戶控制權均於行為後透過2線車手轉
回由本案詐欺集團不詳成年成員所掌握，是本案並針對被告
而有經查獲之洗錢標的，揆之上開說明，自無予以沒收之餘
地。
貳、無罪部分：
一、公訴意旨略以：被告除前開犯行外，與尤玉良、蔡秉橙及本案詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員於不詳時間、以不詳方式，詐欺被害人地○○，使其陷於錯誤，於112年11月27日22時30分許，匯款8088元至中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶，嗣由被告於112年11月27日22時32分許，自該帳戶提領8000元，復轉交給本案詐欺集團不詳成年成員，以此方式掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向（起訴書附表一編號57）。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌等語。
二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能
證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條
第2項、第301條第1項分別定有明文。事實之認定，應憑證
據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推
測或擬制之方法，為裁判基礎；認定犯罪事實所憑之證據，
雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接
或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致
有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認
定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，
事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從
為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法；
又刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，
應負舉證責任，並指出證明之方法，是檢察官對於起訴之犯
罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出
之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法
，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原
則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院110年度台上字
第5547號判決意旨參照）。
三、公訴意旨認被告涉犯此部分罪嫌，無非係以被告之自白及不
利於己之供述、被害人地○○之警詢證述、內政部警政署反詐
騙諮詢專線紀錄表為據。惟查，遍查卷內資料，並無所謂被
害人地○○之警詢證述內容，僅見被害人地○○於112年11月28
日報案之情形，有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺
中市政府警察局第二分局永興派出所公務電話紀錄表等資料
在卷可憑（見警6500卷三第855、856頁反面），且卷查亦無
其他匯款資料得以佐證此部分情形屬實，上開內容既未經補
強可佐證其屬實，則究竟有無被害人地○○所指之詐欺事實，
即非無疑。況公訴意旨亦未於起訴書記載詳細之犯罪手段，
甚且表明上開8088元，尚未確定是否為被害人地○○匯入之款
項，顯見檢察官未就被害事實之前提，盡其主張、舉證之責
，縱被告有本案起訴範圍概括為自白之情形，亦難與前開證
據資料相互為用，而為被告不利認定之依據，自難遽論以三
人以上共同詐欺取財、一般洗錢等罪嫌。
四、綜上所述，本件依檢察官所舉各項證據方法及所提出之證據
，交互參照，詳加剖析，不足使被告就公訴意旨所指對被害
人地○○所涉前揭罪嫌，達於通常一般人不致有所懷疑，而得
確信為真實之程度，無法使本院形成被告有其所指前揭罪名
之有罪心證，以故，被告犯罪既不能證明，揆之上開說明，
即應為無罪之諭知，以昭審慎。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官蔡佰達、賴以修提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 5 月 16 日 刑事第五庭 法 官 林育賢以上正本證明與原本無異。
無罪部分被告不得上訴，其餘當事人得上訴。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 114 年 5 月 16 日 書記官 陳品穎
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：…二、三人以上共同犯之。…修正後洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。
附表一：（金額單位：新臺幣）
編號 告訴人／被害人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯入帳戶 匯款金額 1 Ｔ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「章雯清」於112年11月3日13時36分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｔ○○，佯以有購買嬰兒用品之意願，並請告訴人加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「秀萍（美宜媽媽）」、「7-ELEVEn」、「線上客服專員」向告訴人Ｔ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示匯款保證金至指定帳戶，才能辦理三大保證跟通過驗證云云，致告訴人Ｔ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日15時10分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9986元 2 鄭博昇 （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「林丹丹」於112年11月3日14時許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人鄭博昇，佯以有購買手機之意願，並請告訴人加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「萱」及佯裝統一超商賣貨便客服向告訴人鄭博昇佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，然其賣場遭凍結，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能解除云云，致告訴人鄭博昇陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日18時5分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬9985元 3 Ｇ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月3日17時4分前某時先以旋轉拍賣賣場私訊告訴人Ｇ○○，佯以其旋轉拍賣帳戶未驗證，無法完成交易，並提供連結請告訴人與「旋轉拍賣客服」聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「簽署部門經理」向告訴人Ｇ○○佯以：其旋轉拍賣賣場未完成簽署，無法回復賣場權限，需要依照指示操作，才能完成簽署云云，致告訴人Ｇ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日18時16分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9989元 4 癸○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「謝綺善」於112年11月3日17時前某時先於社群網站FACEBOOK張貼販賣手機貼文，吸引告訴人癸○○以通訊軟體MESSENGER商討買賣事宜，並表示其係代家人販售，請告訴人癸○○加賣家之LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「不吃胡蘿蔔」向告訴人癸○○佯以：要購買該手機需先匯款至指定帳戶云云，致告訴人癸○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日18時45分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬元 5 Ｒ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月3日18時23分許先致電告訴人Ｒ○○，佯以「哆奇玩具」因更換經營商，故原購買之商品無法出貨，並詢問要以退款或商品券方式進行補償，告訴人Ｒ○○表示以現金退款方式，嗣本案詐欺集團不詳成年成員接續致電向告訴人Ｒ○○佯以：帳戶要收取退款需開通網路匯款功能，並需依照指示匯款至指定帳戶，才能進行退款操作云云，致告訴人Ｒ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日21時4分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬1012元 112年11月3日19時11分（經蒞庭檢察官當庭補充） 2萬4988元（經蒞庭檢察官當庭補充） 6 巳○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月3日15時13分許先佯裝台灣之星客服人員以門號+00000000000致電告訴人巳○○，佯以台灣之星遭駭客入侵並盜刷新臺幣10300元，嗣接續佯裝元大銀行客服人員以門號+00000000000致電向告訴人巳○○佯以：要解除盜刷問題需提供帳戶確認身分，並依照指示匯款至指定帳戶云云，致告訴人巳○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日18時13分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月3日18時15分許 4萬7100元 7 Ｖ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月3日17時37分許先佯裝「tk lab保養品公司」人員以門號+00000000000致電告訴人Ｖ○○，佯以tk lab保養品公司遭駭客入侵致個資外洩並盜刷1萬2800元，嗣接續佯裝台新銀行客服人員以門號+00000000000致電向告訴人Ｖ○○佯以：要解除盜刷問題需依照指示轉帳至指定帳戶，才能與金管會做金流確認云云，致告訴人Ｖ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日19時24分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 8007元 112年11月3日19時29分許 8168元 112年11月3日23時34分許 12萬7098元 8 子○○ （提告） 不詳人士於112年11月3日20時58分許先佯裝台灣之星客服人員以門號+00000000000致電告訴人子○○，佯以台灣之星遭駭客入侵致個資外洩並盜用續約Iphone15，嗣接續佯裝中國信託風險管理客服人員以門號+00000000000致電向告訴人子○○佯以：要取消該交易，需依照指示操作云云，致告訴人子○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日21時53分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 9萬9989元 112年11月3日22時2分許 4萬9989元 9 Ｊ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月3日18時16分許先佯裝某網購公司客服人員以門號+000000000000致電告訴人Ｊ○○，佯以其先前於FACEBOOK網購時有加入該網購公司之高級會員，如未取消將每個月從其帳戶扣款，嗣接續佯裝員林中正郵局「楊主任」以門號+00000000000致電向告訴人Ｊ○○，並請告訴人Ｊ○○加LINE ID聯繫，佯以：要解除會員，需依照指示操作ATM云云，致告訴人Ｊ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日19時57分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4985元（不含手續費） 10 Ｓ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月3日22時20分許先佯裝「SOGOOII購物平台」客服人員以門號+000000000000致電告訴人Ｓ○○，佯以因人員操作錯誤致告訴人Ｓ○○之帳戶重複扣款，嗣接續佯裝台新銀行客服人員以門號+000000000000致電向告訴人Ｓ○○佯以：要解除重複扣款問題，需依照指示操作新光銀行網路銀行APP云云，致告訴人Ｓ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日23時38分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 3萬6911元（不含手續費） 11 ｄ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「何楚然」於112年11月3日17時45分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人ｄ○○，佯以有購買二手寶寶揹巾之意願，並請告訴人ｄ○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「秀萍（美宜媽媽）」、「7-11在線客服」向告訴人ｄ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需依照指示操作台新銀行APP云云，致告訴人ｄ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日19時55分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9866元 12 丁○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員假冒「IOPEN MALL電商業者」於112年11月3日18時33分許先寄送系統簡訊予告訴人丁○○，佯以其帳號因尚未簽署網路安全實名認證協議，將遭停權，並請告訴人丁○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「IOPEN MALL線上客服」及臺銀松山分行專員「陳雨欣」向告訴人丁○○佯以：要簽署網路安全實名認證協議，需依照指示匯款至指定帳戶云云，致告訴人丁○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日21時12分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月3日21時16分許 4萬9985元 13 Ｌ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月3日20時35分許先佯裝台灣之星客服人員以門號+00000000000致電告訴人Ｌ○○，佯以台灣之星遭駭客入侵致資料外洩並傳送錯誤優惠訊息，嗣接續佯裝中國信託銀行客服人員以門號+00000000000致電向告訴人Ｌ○○佯以：要解除帳戶錯誤問題，需依照指示操作云云，致告訴人Ｌ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月3日23時27分許 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 4萬9988元 112年11月4日0時2分許 2萬4998元 14 申○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月16日16時10分許先佯裝饗饗業者以門號+00000000000致電告訴人申○○，佯以其預訂10人座訂位，若非其預訂將協助取消並退款，嗣接續佯裝玉山銀行客服人員以門號+000000000000致電向告訴人申○○佯以：要取消交易，需依照指示操作網路銀行云云，致告訴人申○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日16時49分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 9985元 112年11月16日16時50分許 9986元 112年11月16日16時51分許 9985元 112年11月16日17時1分許 2萬9201元（不含手續費）） 15 ｃ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月16日15時許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人ｃ○○，佯以有購買電子磅秤之意願，並請告訴人ｃ○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「鄭羽琴」、「賣貨便在線客服」向告訴人ｃ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照其提供之中國信託客服人員之指示操作，才能完成驗證云云，致告訴人ｃ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日16時54分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 9萬9985元 112年11月16日16時58分許 4萬9923元 16 戌○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「吳思婷」於112年11月16日10時23分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人戌○○，佯以有購買雙面穿外套之意願，並要求使用統一超商賣貨便下單，後稱其賣場未簽署金流認證致訂單遭凍結，並提供連結請告訴人戌○○與「統一超商賣貨便客服」聯繫，嗣接續以門號+000000000000、通訊軟體LINE暱稱「金融工程部」向告訴人戌○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能通過金流驗證云云，致告訴人戌○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日18時1分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬9987元 17 Ｚ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「李瑞傑」於112年11月16日17時11分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｚ○○，佯以有購買二手車衣之意願，並要求使用統一超商賣貨便下單，後稱其賣場未完成升級，並提供連結請告訴人Ｚ○○與「賣貨便線上客服」聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「客服經理」及佯裝「華南銀行經理」以門號+000000000000向告訴人Ｚ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能完成帳戶認證云云，致告訴人Ｚ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日17時33分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9986元 112年11月16日17時35分許 4萬9983元 112年11月16日18時13分許 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 9萬9986元 112年11月16日18時19分許 2萬9983元 112年11月16日18時21分許 1萬9982元 18 寅○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「YuYun Pan」於112年11月16日17時52分前某時先於社群網站FACEBOOK張貼販賣MacBOOK pro m2貼文，吸引告訴人寅○○以通訊軟體MESSENGER商討買賣事宜，並請告訴人寅○○加賣家之LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「不吃胡蘿蔔」向告訴人寅○○佯以：要購買該MacBOOK pro m2需先匯款至指定帳戶云云，致告訴人寅○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日17時52分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬元 19 丑○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「劉芳君」於112年11月16日18時4分前某時先於社群網站FACEBOOK張貼友人之通訊公司手機促銷活動貼文，吸引告訴人丑○○以通訊軟體MESSENGER詢問買賣事宜，並請告訴人丑○○加賣家之LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「潘妍蓁」向告訴人丑○○佯以：要購買手機需先匯款至指定帳戶云云，致告訴人丑○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日18時4分許 連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 7萬2000元 112年11月16日18時12分許 4萬元 20 黃○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「彭美佳」於112年11月16日18時42分前某時先以通訊軟體LINE私訊告訴人黃○○，佯以下單後買家帳戶遭凍結，並提供連結請告訴人黃○○與「旋轉拍賣客服」聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「CarousellTW線上客服」向告訴人黃○○佯以：要解除錯誤之設定，需要依照指示解除約定帳戶云云，致告訴人黃○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月17日0時29分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 9萬9105元 112年11月17日0時30分許 連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 5萬123元 21 甲○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「葉小真」於112年11月16日23時40分前某時先於社群網站FACEBOOK張貼販賣手機貼文，吸引告訴人甲○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE不詳暱稱向告訴人甲○○佯以：要購買該手機需先匯款至指定帳戶云云，致告訴人甲○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月17日0時34分許 連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬元 22 Ｘ○○ （未提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月16日18時3分許先佯裝某膠原蛋白公司客服人員致電告訴人Ｘ○○，佯以告訴人之訂單重複扣款，嗣接續佯裝國泰世華銀行經理以門號+000000000000致電向告訴人佯以：要取消多餘扣款，需依照指示匯款至指定帳戶云云，致告訴人陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日18時27分許 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9984元 112年11月16日18時31分許 4萬9969元 23 Ｎ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「陳瑜婷」於112年11月14日11時41分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｎ○○，佯以有購買尿布之意願，並請告訴人Ｎ○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「Adelaide」、「7-ELEVEn在線客服」向告訴人Ｎ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示操作，才能辦理三大保證跟通過驗證云云，致告訴人Ｎ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日19時8分許 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9981元 112年11月16日19時10分許 1萬8129元 24 午○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月16日前某時許先以「樂天金融網站」吸引告訴人午○○申請貸款，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「陳專員」、「呂專員」向告訴人午○○佯以：其撥款銀行帳戶帳號填寫錯誤，需依指示匯款解凍金至指定帳戶，才能解除錯誤云云，致告訴人午○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日21時30分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 3萬元 25 Ｙ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月16日22時前某時佯裝郵局客服以通訊軟體LINE向告訴人Ｙ○○佯以：要開通蝦皮賣場三大保證協議，需要依照指示開通帳戶非約定轉帳功能云云，致告訴人Ｙ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月16日22時25分許 兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 2萬9981元 112年11月16日22時41分許 2萬9985元（不含手續費） 112年11月17日0時1分許 2萬9986元 112年11月16日22時43分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬9985元（不含手續費） 112年11月16日22時51分許 2萬9000元 112年11月16日23時3分許 3萬元 112年11月16日23時41分許 1萬1000元 26 Ｐ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「曾曉茹」於112年11月24日16時10分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｐ○○，佯以有購買衣服之意願，並請告訴人Ｐ○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「嚴雅妤」、「7-11賣貨便」、「線上客服」向告訴人Ｐ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示使用網路銀行進行帳戶驗證，才能開通簽署金流服務云云，致告訴人Ｐ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日16時21分許 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 9萬9985元（不含手續費） 112年11月24日16時22分許 8萬123元 （不含手續費） 27 Ｑ○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月24日15時許先以旋轉拍賣私訊告訴人Ｑ○，佯以下單後買家帳戶遭凍結，並請告訴人Ｑ○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「Yalo梁家安」、「CarousellTW線上客服」、「客服專員-楊文鴻」向告訴人Ｑ○佯以：要解除錯誤之設定，需要依照指示操作網路銀行云云，致告訴人Ｑ○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日16時19分許 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9985元（不含手續費） 112年11月24日16時21分許 4萬9986元（不含手續費） 112年11月24日16時21分許 4萬9987元 112年11月24日16時35分許 2萬9013元 112年11月24日16時44分許 3萬元 112年11月24日16時51分許 1萬元 112年11月24日16時52分許 1萬元 112年11月24日16時53分許 1萬元 28 Ｉ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「神谷夏奈」於112年11月23日16時40分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｉ○○，佯以有購買衣物之意願，後稱其7-11賣貨便賣場未完成升級致帳號遭凍結，並提供連結請告訴人Ｉ○○與「統一超商賣貨便客服」聯繫，嗣接續以門號+000000000000、+000000000000佯裝中國信託經理致電告訴人Ｉ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能完成金流安全驗證云云，致告訴人Ｉ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日16時50分許 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 9萬9986元 112年11月24日16時52分許 4萬2103元 29 Ｅ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月24日17時11分許先佯裝饗賓餐廳業者以門號+000000000000致電告訴人Ｅ○○，佯以因工作人員不慎將其設定為高級會員，將扣款新臺幣8800元，嗣接續佯裝上海商業銀行客服人員以門號+000000000000致電向告訴人Ｅ○○佯以：要取消交易，需依照指示操作網路銀行云云，致告訴人Ｅ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日17時43分許 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 5998元 30 辛○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Sylvia Huang」於112年11月24日16時前某時先於社群網站FACEBOOK張貼販賣洗衣機貼文，吸引告訴人辛○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「不吃胡蘿蔔」向告訴人辛○○佯以：要購買該洗衣機需先匯款至指定帳戶云云，致告訴人辛○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日17時32分許 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 1萬6000元 31 乙○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「薛庭雅」於112年11月24日16時59分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人乙○○，佯以有購買運動鞋之意願，後稱其7-11賣貨便賣場未通過金融驗證致無法順利下單，並提供連結請告訴人乙○○與「7-11客服」聯繫，嗣接續佯裝中國信託客服人員以門號+000000000000、LINE暱稱「李哲宏」向告訴人乙○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能完成金融認證云云，致告訴人乙○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日16時59分許 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9987元 112年11月24日17時6分許 2萬6123元 32 Ａ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「黃芯睿」於112年11月24日17時12分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ａ○○，佯以其家人有購買奶瓶之意願，並請告訴人Ａ○○加其家人之LINE ID聯繫，嗣接續以LINE暱稱「巧惠」、「7-ELEVEn在線客服」、「台新銀行」、「線上客服專員」向告訴人Ａ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示操作網路銀行，才能完成認證云云，致告訴人Ａ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日17時12分許 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2萬4123元 33 Ｆ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Marie Kobayashi」於112年11月24日13時許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｆ○○，佯以有購買相機之意願，並要求使用蝦皮賣場下單，後稱該筆訂單遭凍結，並提供連結請告訴人Ｆ○○與「蝦皮賣場客服」聯繫，嗣接續佯裝聯邦銀行客服人員以門號+000000000000、LINE暱稱「姜Commissioner」、「服務專線」向告訴人Ｆ○○佯以：要解除訂單遭凍結問題，需要依照指示操作網路銀行云云，致告訴人Ｆ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日17時21分許 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月24日17時22分許 4萬9986元 112年11月25日0時56分許 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 4萬9987元 112年11月25日0時57分許（起訴書原記載24日0時57分許，應予更正） 1萬5106元 34 Ｗ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「闕帝宗」於112年11月24日13時49分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｗ○○，佯以有購買OSIM按摩器之意願，並要求使用蝦皮賣場下單，後稱其蝦皮賣場未通過認證致訂單遭凍結，需與「蝦皮賣場客服」聯繫，嗣接續佯裝渣打銀行客服人員以門號+000000000000、LINE暱稱「文」、「李彥清」向告訴人Ｗ○○佯以：要解除買家款項凍結問題，需要依照指示操作提款機及網路銀行，才能認證解鎖云云，致告訴人Ｗ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日17時40分許 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月24日18時12分許 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2萬9985元 112年11月24日18時33分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 1萬9985元 35 宙○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月24日15時51分許先佯裝「ANILLO網路賣場」人員以門號+000000000000、+000000000000致電告訴人宙○○，佯以其公司網站遭駭致重複下單，嗣接續佯裝元大銀行客服人員以門號+0000000000000致電向告訴人宙○○佯以：要取消該筆交易，需依照指示轉帳至指定帳戶，才能完成金管會之金流驗證云云，致告訴人宙○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時27分許 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2萬7138元 112年11月24日18時50分許 2萬2988元（不含手續費） 112年11月24日18時53分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 7188元（不含手續費） 36 Ｂ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月24日18時48分前某時先以暱稱「Tarulata Kumar」、「Arthur Dutton」於旋轉拍賣賣場私訊告訴人Ｂ○○，佯以其旋轉拍賣無法下單，請告訴人加LINE，後以LINE暱稱「木頭人」、「琳琳」提供連結請告訴人Ｂ○○與「旋轉拍賣客服」聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「CarousellTW線上客服」向告訴人Ｂ○○佯以：其旋轉拍賣賣場遭凍結，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能完成認證並解除云云，致告訴人Ｂ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時48分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 8088元 37 Ｍ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Ralph Paul」於112年11月24日9時22分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｍ○○，佯以有購買手錶之意願，並請告訴人Ｍ○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「李曉玟」、「在線客服」、「第一銀行」向告訴人Ｍ○○佯以：要使用蝦皮賣場交易，需要依照指示操作網路銀行，才能辦理三大保證跟通過驗證云云，致告訴人Ｍ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時9分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9985元 38 ｂ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月24日16時9分許佯裝「7-11賣貨便電商業者」以門號+000000000000致電向告訴人ｂ○○，佯以其賣場未認證，需要依照指示操作ATM才能完成云云，致告訴人ｂ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時29分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬9985元 39 辰○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「謝凱煬」於112年11月24日18時1分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人辰○○，佯以其於告訴人辰○○之蝦皮賣場下單美津濃鞋子且已付款，卻因系統問題無法成功訂購，並傳送連結請告訴人辰○○與客服聯繫，嗣接續以蝦皮賣場系統客服向告訴人辰○○佯以：要使用蝦皮賣場交易，需要依照指示操作網路銀行，才能排除金流問題云云，致告訴人辰○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時29分許 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月24日18時34分許 4萬9985元 （不含手續費） 112年11月24日18時7分許 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9986元 40 酉○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「蕭俊龍」於112年11月23日某時許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人酉○○，佯以有購買RBRICK熊蜘蛛人公仔之意願，並以全家好賣+賣場下單，後稱其賣場未升級認證致訂單遭凍結，並提供連結請告訴人酉○○與客服聯繫，嗣接續佯裝台新銀行客服人員以門號+000000000000向告訴人酉○○佯以：要使用全家好賣+賣場寄送貨品，需要依照指示做匯款測試，才能通過金流驗證云云，致告訴人酉○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時12分許 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 9999元 112年11月24日18時14分許 9999元 112年11月24日18時15分許 9999元 112年11月24日18時17分許 9999元 112年11月24日18時29分許 1萬7985元 112年11月24日18時31分許 1萬2013元 41 ａ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「劉恩妤」於112年11月24日18時36分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人ａ○○，佯以欲下單商品，並要求使用旋轉拍賣，後稱其賣場無法順利下單，並提供連結請告訴人ａ○○與客服聯繫，嗣接續以LINE暱稱「CarousellTW線上客服」及佯裝中華郵政客服人員以門號+00000000000向告訴人ａ○○佯以：要使用旋轉拍賣寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能開通簽署金流服務云云，致告訴人ａ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時53分許 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬3097元 42 天○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Hidayat Saputra」於112年11月24日18時40分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人天○○，佯以其友人有訂購電吉他效果器之意願，並請告訴人天○○加LINE ID聯繫，嗣接續以LINE暱稱「李佳薇」、「7-ELEVEN線上客服」及佯裝中國信託客服人員以門號+000000000000向告訴人天○○佯以：要使用7-11賣貨便寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能完成認證簽署協議云云，致告訴人天○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日18時53分許 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月24日19時1分許 4萬7123元 43 Ｄ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員先佯裝「VITABOX公司」服務人員「吳先生」於112年11月24日17時9分許以門號+00000000000致電告訴人Ｄ○○，佯以因資料被盜致重複下單，嗣接續佯裝中國信託銀行專員「林先生」以門號+000000000000致電向告訴人Ｄ○○佯以：要解除盜刷問題需依照指示匯款正沖金額，才能避免損失云云，致告訴人Ｄ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月24日19時11分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9988元 44 Ｈ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Marketplace」於112年11月27日16時28分許先先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｈ○○，佯以其於FACEBOOK販售二手冰箱之賣場違反網路安全規定，並請告訴人加LINE ID聯繫，嗣接續以LINE暱稱「FACEBOOK在線客服」、「林國華」向告訴人Ｈ○○佯以：要避免FACEBOOK帳號遭停權，需依指示操作網路銀行，才能完成安全驗證云云，致告訴人陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日17時整許 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 9萬6123元 45 Ｏ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「GM」於112年11月27日16時17分許先以旋轉拍賣賣場私訊告訴人Ｏ○○，佯以其旋轉拍賣賣場無法下單，並提供連結請告訴人與客服聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「Yalo梁家安」、「CarousellTW線上客服」、「客服專員-林家明」向告訴人佯以：旋轉拍賣遭駭客入侵，需要依照指示操作網路銀行，才能進行升級云云，致告訴人陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日16時56分許 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 9萬9987元 112年11月27日16時59分許 9萬9985元 46 玄○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「李智宇」於112年11月27日17時25分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人玄○○，佯以有購買某商品之意願，並以全家好賣+賣場下單，後稱其賣場未完成升級，並提供連結請告訴人玄○○與客服聯繫，嗣接續以門號+000000000000、LINE暱稱「客服專線」向告訴人玄○○佯以：要使用全家好賣+賣場寄送貨品，需要依照指示操作網路銀行，才能完成升級認證云云，致告訴人玄○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日17時40分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 1萬2012元 47 Ｃ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「淺見佐和子」於112年11月27日14時48分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｃ○○，佯以有購買相機鏡頭之意願，並要求使用統一超商賣貨便下單，後稱其賣場未完成金流認證，並提供連結請告訴人Ｃ○○與客服聯繫，嗣接續佯裝臺北南陽郵局人員以門號+00000000000、通訊軟體LINE暱稱「客服專員」向告訴人Ｃ○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能通過金流驗證云云，致告訴人Ｃ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日17時57分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9983元 48 宇○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月27日18時37分許先佯裝「健身工廠」人員以門號+000000000000致電告訴人宇○○，佯以有續約九折方案，然遭告訴人宇○○拒絕，嗣接續佯裝玉山銀行人員以門號+000000000000致電向告訴人宇○○佯以：健身工廠與玉山銀行自動扣款之帳戶有異常，需配合帳戶資金移轉，才能避免損失云云，致告訴人宇○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日19時5分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9967元 112年11月27日19時11分許 9905元 49 庚○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Jas Pher」於112年11月27日16時42分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人庚○○，佯以有購買AirPods Pro之意願，並請告訴人庚○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「雅萱」、「7-ELEVEN線上客服」、「姜家豪」向告訴人庚○○佯以：要使用賣貨便平台寄送貨品，需要依照指示匯款保證金至指定帳戶，才能解除問題云云，致告訴人庚○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日18時39分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2萬55元 112年11月27日18時45分許 8985元 50 Ｕ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「張雅芳」於112年11月27日20時39分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人Ｕ○○，佯以有購買公仔之意願，嗣接續佯裝富邦銀行客服人員以門號+000000000000致電向告訴人Ｕ○○佯以：需依照指示匯款至指定帳戶云云，致告訴人Ｕ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日20時59分許 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 1萬2012元 51 亥○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「林月如」於112年11月17日20時35分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人亥○○，佯以有購買鞋子之意願，並以全家好賣+賣場下單，後稱其訂單無法交易，並提供連結請告訴人亥○○與客服聯繫，嗣接續佯裝中國信託銀行客服人員以門號+000000000000、LINE暱稱「客服專線」向告訴人亥○○佯以：要使用全家好賣+賣場寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能開通權限云云，致告訴人亥○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日21時41分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 1萬1123元 52 Ｋ○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月27日15時53分許先佯裝「World Gym」世界健身總部會計部門人員以門號+000000000000致電告訴人Ｋ○○，佯以因公司作業疏失致其帳號自動儲值1萬元，嗣接續佯裝中國信託銀行專員以門號+000000000000致電向告訴人Ｋ○○佯以：要解除自動扣款，需依照指示操作網路銀行云云，致告訴人Ｋ○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日21時6分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 9980元 53 丙○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Jenifer Olasiman」於112年11月27日21時40分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人丙○○，佯以有購買二手冰箱之意願，並請告訴人加LINE ID聯繫，後以LINE暱稱「小敏」稱其賣場連結失敗，並提供連結請告訴人丙○○與客服聯繫，嗣接續佯裝富邦銀行專員以通訊軟體LINE暱稱「姜家豪」向告訴人丙○○佯以：要使用蝦皮賣場寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能辦理三大保證跟通過驗證云云，致告訴人丙○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日22時3分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 1萬9985元（不含手續費） 112年11月27日22時8分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬2985元（不含手續費） 112年11月28日0時31分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬9985元（不含手續費） 54 戊○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Ka Taii」於112年11月27日18時7分許先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人戊○○，佯以其友人有購買玩具模型之意願，並請告訴人戊○○加其友人之LINE ID聯繫，後以LINE暱稱「陳曉秋」稱該訂單交易失敗，並提供連結請告訴人戊○○與客服聯繫，嗣接續佯裝銀行專員以門號+000000000000、+000000000000及通訊軟體LINE暱稱「姜家豪」向告訴人戊○○佯以：要使用蝦皮賣場寄送貨品，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能通過金流驗證云云，致告訴人戊○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月28日0時27分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9099元 112年11月27日21時32分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月27日21時42分許 2萬1059元 112年11月27日21時46分許 9892元 55 壬○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月27日18時58分許先佯裝「World Gym」人員以門號+00000000000致電告訴人壬○○，佯以因系統疏失將其會員提供予他人購買課程，嗣接續佯裝星展銀行專員以門號+000000000000致電向告訴人壬○○佯以：要取消扣款，需依照指示操作網路銀行云云，致告訴人壬○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日19時58分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4萬9983元 112年11月27日20時2分許 9985元 56 卯○○ （未提告） 本案詐欺集團不詳成年成員「Saif Ali」於112年11月27日20時52分前某時先以通訊軟體MESSENGER私訊告訴人卯○○，佯以其家人有購買咖啡機之意願，並請告訴人卯○○加其家人之LINE ID聯繫，嗣接續通訊軟體LINE暱稱「岳小宣」、「Shopee蝦皮線上客服」向告訴人卯○○佯以：要使用蝦皮賣場寄送貨品，需要依照指示操作云云，致告訴人卯○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日21時30分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9983元 57 己○○ （提告） 本案詐欺集團不詳成年成員於112年11月27日21時58分前某時先以旋轉拍賣系統通知告訴人己○○，佯以近日旋轉拍賣遭駭客攻擊，其帳戶未完善個人資訊，需進行自助認證，並請告訴人己○○加LINE ID聯繫，嗣接續以通訊軟體LINE暱稱「客服專元-楊文鴻」向告訴人己○○佯以：其銀行收款帳戶異常，需要依照指示匯款至指定帳戶，才能解除云云，致告訴人己○○陷於錯誤後，依其指示將右列款項匯入右列帳戶。 112年11月27日21時58分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9985元 112年11月27日21時59分許 4萬9989元
附表二：（金額單位：新臺幣）
編號 對應告訴人、被害人及洗錢 提領時間 提領地點 提領金額 1 附表一編號1 112年11月3日15時18分許 統一超商新樂興門市（址設屏東縣○○市○○街00號1樓） 5萬元（混同其他匯入之款項一同提領） 2 附表一編號2 112年11月3日18時13分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日18時14分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正，以上合計超過2萬9985元部分，無證據證明與本案有關） 3 附表一編號3 112年11月3日18時24分許 小北百貨-屏東林森店（址設屏東縣○○市○○路000號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日18時25分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日18時25分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正，以上合計超過4萬9989元部分，無證據證明與本案有關） 4 附表一編號4 112年11月3日18時51分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，且誤載為與附表一編號3部分一同提領，應予更正） 5 附表一編號5 112年11月3日21時10分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日21時10分許 1000元（誤計入手續費，應予更正） 6 附表一編號6 112年11月3日18時19分許 小北百貨-屏東林森店（址設屏東縣○○市○○路000號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日18時20分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日18時21分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日18時21分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日18時22分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 7 附表一編號7 112年11月3日19時31分許 統一超商新樂興門市（址設屏東縣○○市○○街00號1樓） 1萬6000元（誤計入手續費，應予更正；剩餘款項因中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶遭警示而未及提領） 8 附表一編號8 112年11月3日22時0分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日22時1分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日22時1分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日22時2分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日22時3分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日22時5分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日22時6分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日22時7分許 9900元（誤計入手續費，應予更正） 9 附表一編號9、11 112年11月3日20時0分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日20時1分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日20時1分許 1萬4000元（誤計入手續費，應予更正） 10 附表一編號10 112年11月4日0時6分許 臺灣新光商業銀行屏東分行 (屏東縣○○市○○路000號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月4日0時9分許 1萬6900元（誤計入手續費，應予更正） 11 附表一編號12 112年11月3日21時17分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日21時18分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日21時19分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日21時19分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日21時20分許 1萬9000元（誤計入手續費，應予更正） 12 附表一編號13 112年11月3日23時32分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日23時32分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月3日23時33分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月4日0時13分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月4日0時13分許 5000元（誤計入手續費，亦誤載與他人款項一同提領，應予更正） 13 附表一編號14 112年11月16日16時57分許 太平洋百貨屏東店（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日16時58分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時10分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時10分許 9000元（誤計入手續費，亦誤載與他人款項一同提領，應予更正） 14 附表一編號15 112年11月16日17時0分許 太平洋百貨屏東店（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時1分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時2分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時2分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時3分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時4分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時4分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時5分許 9000元（誤計入手續費，應予更正） 15 附表一編號16 112年11月16日18時7分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日18時8分許 9000元（誤計入手續費，應予更正；剩餘款項因中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶遭警示而未及提領） 16 附表一編號17 中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶 112年11月16日17時47分許 太平洋百貨屏東店（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時48分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時49分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時50分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日17時50分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月16日18時22分許 小北百貨-屏東林森店（址設屏東縣○○市○○路000號） 2萬元 112年11月16日18時22分許 2萬元 112年11月16日18時23分許 2萬元 112年11月16日18時24分許 2萬元 112年11月16日18時24分許 2萬元 112年11月16日18時25分許 2萬元 112年11月16日18時26分許 2萬元 112年11月16日18時26分許 9000元 112年11月16日18時27分許 900元 17 附表一編號18 112年11月16日17時55分許 太平洋百貨屏東店（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 18 附表一編號19 112年11月16日18時13分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元 112年11月16日18時14分許 2萬元 112年11月16日18時14分許 2萬元 112年11月16日18時15分許 2萬元 112年11月16日18時15分許 2萬元 112年11月16日18時22分許（起訴書漏未記載，應予補充） 不詳地點 1萬1915元（起訴書漏未記載，應予補充） 19 附表一編號20 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年11月17日0時32分許 統一超商金樹門市（址設屏東縣○○市○○路00號） 9萬9000元 20 附表一編號20、21 連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年11月17日0時39分許 萊爾富超商屏佳店（址設屏東縣○○市○○路00號，現改為夜市店） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月17日0時40分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月17日0時41分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月17日0時42分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正） 21 附表一編號22 112年11月16日18時39分許 全家便利商店屏東愛園店（址設屏東縣○○市○○路00號） 10萬元 112年11月16日18時40分許 1萬4000元 （以上合計超過9萬9953元部分，無證據與本案有關） 22 附表一編號23 112年11月16日19時15分許 全家便利商店屏東愛園店（址設屏東縣○○市○○路00號） 6萬8000元 23 附表一編號24 112年11月16日21時39分許 統一超商新樂興門市（址設屏東縣○○市○○街00號1樓） 3萬元 24 附表一編號25 兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年11月16日22時51分許 臺灣新光商業銀行屏東分行 (屏東縣○○市○○路000號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日22時52分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日22時53分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日22時54分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日22時54分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月16日22時55分許 1萬9000元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月17日0時7分許 合作金庫商業銀行屏南分行（屏東縣○○市○○路000號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月17日0時8分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正） 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年11月16日23時2分許 統一超商新樂興門市（址設屏東縣○○市○○街00號1樓） 5萬8000元 112年11月16日23時7分許 小北百貨-屏東林森店（址設屏東縣○○市○○路000號） 2萬元 112年11月16日23時8分許 1萬900元 112年11月17日0時0分許 統一超商金樹門市（址設屏東縣○○市○○路00號） 1萬1000元 25 附表一編號26、27 112年11月24日16時29分許 國泰世華商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路000號） 10萬元 112年11月24日16時30分許 10萬元 112年11月24日16時32分許 10萬元 112年11月24日16時33分許 10萬元 112年11月24日16時35分許 8000元 26 附表一編號27 112年11月24日16時42分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元 112年11月24日16時43分許 5000元 112年11月24日16時44分許 4000元 112年11月24日16時47分許 2萬元 112年11月24日16時48分許 1萬元 112年11月24日17時2分許（原起訴書記載3分許，應予更正） 2萬元 112年11月24日17時3分許（原起訴書記載2分許，應予更正） 1萬元 27 附表一編號28 112年11月24日16時56分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日16時56分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日16時57分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日16時58分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日16時58分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日16時59分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日16時59分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日17時1分許 2000元（誤計入手續費，應予更正） 28 附表一編號28、29 112年11月24日18時0分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 6000元（誤計入手續費，應予更正） 29 附表一編號30、31、32 112年11月24日17時8分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日17時9分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日17時10分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日17時11分許 1萬6000元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日17時16分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日17時17分許 4000元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日17時38分許 1萬6000元（誤計入手續費，應予更正） 30 附表一編號33 台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月24日17時31分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 5萬元 112年11月24日17時31分許 5萬元 112年11月24日17時32分許 4萬9000元 112年11月24日17時32分許 4萬9000元（以上合計超過9萬9971元部分，無證據證明與本案有關） 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年11月25日0時59分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月25日0時59分許（起訴書記原載24日0時59分許，應予更正） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月25日1時0分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月25日1時1分許（起訴書原記載24日1時1分許，應予更正） 5000元（誤計入手續費，應予更正） 31 附表一編號34 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月24日17時59分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 5萬元 32 附表一編號34、38 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月24日18時41分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時41分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時42分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正） 33 附表一編號34、39、40 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月24日18時14分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元 112年11月24日18時15分許 2萬元 112年11月24日18時15分許 2萬元 112年11月24日18時16分許 2萬元 112年11月24日18時17分許 2萬元 112年11月24日18時18分許 9000元 112年11月24日18時18分許 1萬元 112年11月24日18時42分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元 112年11月24日18時43分許 1萬900元 34 附表一編號35 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 112年11月24日18時34分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時35分許 7000元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時52分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月24日18時56分許 7000元（誤計入手續費，應予更正） 35 附表一編號36 112年11月24日18時51分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 8000元 36 附表一編號37 112年11月24日18時9分許 太平洋百貨屏東店二館（址設屏東縣○○市○○路00號） 2萬元 112年11月24日18時10分許 2萬元 112年11月24日18時11分許 2萬元 112年11月24日18時11分許 2萬元（以上合計超過4萬9985元部分，無證據證明與本案有關） 37 附表一編號39 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年11月24日18時33分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時33分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時34分許 1萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時37分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時37分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日18時38分許 9900元（誤計入手續費，且誤載為9005元，應予更正） 38 附表一編號41、42 112年11月24日19時0分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日19時1分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日19時1分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日19時2分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日19時3分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月24日19時4分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 39 附表一編號43 112年11月24日19時25分許 屏東北平路郵局（屏東縣○○市○○路00號） 6萬元 112年11月24日19時26分許 6萬元 112年11月24日19時28分許 1萬8000元 112年11月24日19時28分許 1萬元（以上合計超過4萬9988元部分，無證據證明與本案有關） 40 附表一編號44、45 112年11月27日16時59分許 全家便利商店屏東愛園店（址設屏東縣○○市○○路00號） 10萬元 112年11月27日17時2分許 10萬元 112年11月27日17時3分許 9萬6000元 41 附表一編號46 112年11月27日17時44分許 統一超商新樂興門市（址設屏東縣○○市○○街00號1樓） 5萬9000元（超過1萬2012元部分，無證據證明與本案有關） 42 附表一編號47 112年11月27日17時59分許 統一超商新樂興門市（址設屏東縣○○市○○街00號1樓） 5萬元（誤載與附表一編號46部分款項共同提領，應予刪除） 43 附表一編號48 112年11月27日19時8分許 不詳地點 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月27日19時9分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月27日19時10分許 9900元（誤計入手續費，且起訴書原記載9005元，應予更正） 112年11月27日19時18分許 9000元（誤計入手續費，應予更正） 44 附表一編號49 112年11月27日18時43分許 屏東民生路郵局（屏東縣○○市○○路000號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月27日18時53分許 統一超商金樹門市（址設屏東縣○○市○○路00號） 9000元（誤計入手續費，應予更正） 45 附表一編號50 112年11月27日21時5分許 不詳地點 1萬2000元（誤計入手續費，應予更正） 46 附表一編號51 112年11月27日21時49分許 合作金庫商業銀行屏南分行（屏東縣○○市○○路000號） 1萬1000元（誤計入手續費，應予更正） 47 附表一編號52 112年11月27日21時13分許 屏東民生路郵局（屏東縣○○市○○路000號） 10,000元（誤計入手續費，應予更正，無證據證明超過9980元部分與本案有關） 48 附表一編號53 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月27日22時7分許 屏東民生路郵局（屏東縣○○市○○路000號） 1萬9000元 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月27日22時13分許 2萬3000元（誤計入手續費，應予更正，無證據證明超過2萬2985元部分與本案有關） 49 附表一編號53、54 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月28日0時33分許 台北富邦商業銀行屏東分行（址設屏東縣○○市○○路00○0號） 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月28日0時33分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月28日0時34分許 2萬元（誤計入手續費，應予更正） 112年11月28日0時35分許 1萬9100元（誤計入手續費，應予更正） 50 附表一編號54、56 112年11月27日21時34分許 屏東民生路郵局（屏東縣○○市○○路000號） 6萬元 112年11月27日21時34分許 4萬元 112年11月27日21時46分許 2萬1000元 112年11月27日21時54分許 1萬元 51 附表一編號55 112年11月27日20時9分許 統一超商金樹門市（址設屏東縣○○市○○路00號） 7萬1000元（無證據證明超過5萬9968元部分與本案有關） 52 附表一編號57 112年11月27日22時3分許 屏東民生路郵局（屏東縣○○市○○路000號） 6萬元 112年11月27日22時4分許 5萬9000元（以上合計超過9萬9974元部分，無證據證明與本案有關）
附表三：人頭帳戶一覽表
編號 銀行別 帳號 1 中國信託商業銀行 000-000000000000 2 000-000000000000 3 000-000000000000 4 000-000000000000 5 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 6 000-00000000000000 7 000-00000000000000 8 000-00000000000000 9 000-00000000000000 10 000-00000000000000 11 000-00000000000000 12 000-00000000000000 13 000-00000000000000 14 000-00000000000000 15 000-00000000000000 16 華南商業銀行 000-000000000000 17 000-000000000000 18 000-000000000000 19 第一商業銀行 000-00000000000 20 000-00000000000 21 台新商業銀行 000-00000000000000 22 000-00000000000000 23 國泰世華商業銀行 000-000000000000 24 000-000000000000 25 000-000000000000 26 合作金庫商業銀行 000-0000000000000 27 000-0000000000000 28 兆豐國際商業銀行 000-00000000000 29 永豐商業銀行 000-00000000000000 30 台北富邦商業銀行 000-00000000000000 31 臺灣土地銀行 000-000000000000 32 連線商業銀行 000-000000000000
附表四：
編號 對應告訴人、被害人及洗錢 證據出處 1 附表一編號1、附表二編號1 ⑴證人即告訴人Ｔ○○於警詢中指述（見警6500卷一第96至96頁反面）。 ⑵112年11月3日於統一超商新樂興門市提領影像（見警6500卷三第914頁）。 ⑶洪建中申設之中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶之自動化交易LOG資料-財金交易（見警6500卷三第869至869頁反面）。 2 附表一編號2、附表二編號2 ⑴證人即告訴人鄭博昇於警詢中指述（見警6500卷一第103至104頁）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第114至114頁反面）。 ⑶112年11月3日於太平洋百貨二館提領影像（見警6500卷三第915頁）。 ⑷黃作熙申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第870至871頁反面）。 3 附表一編號3、附表二編號3 ⑴證人即告訴人Ｇ○○於警詢中指述（見警6500卷一第115至116頁）。 ⑵112年11月3日於小北百貨林森店提領影像（見警6500卷三第915頁）。 ⑶黃作熙申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第870至871頁反面）。 4 附表一編號4、附表二編號4 ⑴證人即告訴人癸○○於警詢中指述（見警6500卷一第127至128頁）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第158至159頁反面）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷一第158頁反面）。 ⑷社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷一第158頁反面）。 ⑸通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷一第159頁）。 ⑹112年11月3日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第916頁）。 ⑺黃作熙申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第870至871頁反面）。 5 附表一編號5、附表二編號5 ⑴證人即告訴人Ｒ○○於警詢中指述（見警6500卷一第129至129頁反面、第130至131頁、第132至133頁）。 ⑵通聯紀錄擷圖（見警6500卷一第142頁）。 ⑶告訴人Ｒ○○申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶存摺正面暨內頁照片（見警6500卷一第142至142頁反面）。 ⑷112年11月3日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第919頁）。 ⑸不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第874頁）。 6 附表一編號6、附表二編號6 ⑴證人即告訴人巳○○於警詢中指述（見警6500卷一第145至146頁）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷一第153頁反面）。 ⑶112年11月3日於小北百貨林森店提領影像（見警6500卷三第916頁）。 ⑷戴宇曄申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第872頁）。 7 附表一編號7、附表二編號7 ⑴證人即告訴人Ｖ○○於警詢中指述（見警6500卷一第161至162頁反面）。 ⑵通話紀錄翻拍照片（見警6500卷一第174頁）。 ⑶轉帳翻拍照片（見警6500卷一第174頁）。 ⑷112年11月3日於統一超商新樂興門市提領影像（見警6500卷三第917頁）。 ⑸戴宇曄申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第872頁）。 8 附表一編號8、附表二編號8 ⑴證人即告訴人子○○於警詢中指述（見警6500卷一第175至176頁）。 ⑵通話紀錄擷圖（見警6500卷一第187至187頁反面）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷一第188至188頁反面）。 ⑷112年11月3日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第917至918頁）。 ⑸邱巧鈴申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第873頁）。 9 附表一編號9、附表二編號9 ⑴證人即告訴人Ｊ○○於警詢中指述（見警6500卷一第189至190頁反面）。 ⑵Ｊ○○之被害人遭詐騙金額明細（見警6500卷一第199頁反面）。 ⑶彰化銀行自動櫃員機交易明細表（見警6500卷一第200頁）。 ⑷Ｊ○○申設之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶之存摺正面影本（見警6500卷一第200頁反面）。 ⑸通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第201反面至208頁反面）。 ⑹通話紀錄擷圖（見警6500卷一第209頁）。 ⑺112年11月3日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第919頁）。 ⑻不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第874頁）。 10 附表一編號10、附表二編號10 ⑴證人即告訴人Ｓ○○於警詢中指述（見警6500卷一第210至211頁反面）。 ⑵通話紀錄擷圖（見警6500卷一第216頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷一第216頁）。 ⑷112年11月4日於臺灣新光商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第920頁）。 ⑸不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第874頁）。 11 附表一編號11、附表二編號9 ⑴證人即告訴人ｄ○○於警詢中指述（見警6500卷一第217至218頁、第219至219頁反面）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷一第224頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第224反面至225頁反面）。 ⑷社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷一第224頁反面）。 ⑸「7-ELEVEN」網站擷圖（見警6500卷一第225頁）。 ⑹112年11月3日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第919頁）。 ⑺不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第874頁）。 12 附表一編號12、附表二編號11 ⑴證人即告訴人丁○○於警詢中指述（見警6500卷一第228至229頁）。 ⑵丁○○之匯款明細（見警6500卷一第236頁反面）。 ⑶通訊軟體LINE加入好友QRCODE擷圖（見警6500卷一第237頁反面）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第238至239頁反面）。 ⑸通話紀錄擷圖（見警6500卷一第239頁反面）。 ⑹電子郵件擷圖（見警6500卷一第240頁）。 ⑺112年11月3日於太平洋百貨二館提領影像（見警6500卷三第920頁）。 ⑻不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第875頁）。 13 附表一編號13、附表二編號12 ⑴證人即告訴人Ｌ○○於警詢中指述（見警6500卷一第241至243頁）。 ⑵通話紀錄擷圖（見警6500卷一第252頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷一第254頁）。 ⑷簡訊擷圖（見警6500卷一第255至256頁）。 ⑸112年11月3日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第921頁）。 ⑹112年11月4日於統一超商新樂興門市提領影像（見警6500卷三第922頁）。 ⑺不詳者申設之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第876至877頁）。 14 附表一編號14、附表二編號13 ⑴證人即告訴人申○○於警詢中指述（見警6500卷一第259至260頁反面）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷一第267頁）。 ⑶通話紀錄擷圖（見警6500卷一第267頁）。 ⑷112年11月16日於太平洋百貨公司（屏東店）提領影像（見警6500卷三第924頁）。 ⑸蘇仁傑申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第878頁）。 15 附表一編號15、附表二編號14 ⑴證人即告訴人ｃ○○於警詢中指述（見警6500卷一第269至270頁）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第278至285頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷一第279、282頁）。 ⑷112年11月16日於太平洋百貨公司（屏東店）提領影像（見警6500卷三第925頁）。 ⑸阮芯寧申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第879至881頁反面）。 16 附表一編號16、附表二編號15 ⑴證人即告訴人戌○○於警詢中指述（見警6500卷一第286至286頁反面）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷一第292頁反面）。 ⑶通話紀錄擷圖（見警6500卷一第292頁反面）。 ⑷「7-ELEVEN客服」網站對話紀錄擷圖（見警6500卷一第292反面至293頁）。 ⑸告訴人戌○○申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之中華郵政股份有限公司APP擷圖（見警6500卷一第293頁）。 ⑹轉帳擷圖（見警6500卷一第293頁反面）。 ⑺通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第294頁）。 ⑻112年11月16日於太平洋百貨二館提領影像（見警6500卷三第926頁）。 ⑼杜嘉暉申設之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第882頁）。 17 附表一編號17、附表二編號16 ⑴證人即告訴人Ｚ○○於警詢中指述（見警6500卷一第295至296頁）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷一第304頁）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、「7-ELEVEN客服」對話紀錄擷圖（見警6500卷一第304反面至306頁反面）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷一第304頁反面）。 ⑸「7-ELEVEN賣貨便」網頁擷圖（見警6500卷一第304頁反面）。 ⑹轉帳擷圖（見警6500卷一第303頁、警6500卷二第463頁）。 ⑺中國信託商業銀行自動櫃員機交易明細表翻拍照片（見警6500卷二第463頁反面）。 ⑻告訴人Ｚ○○申設之華南銀行帳戶存款帳務交易明細擷圖（見警6500卷二第463頁）。 ⑼112年11月16日於太平洋百貨公司（屏東店）提領影像（見警6500卷三第925頁）。 ⑽112年11月16日於小北百貨-林森店提領影像（見警6500卷三第927頁）。 ⑾杜嘉暉申設之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第882頁）。 ⑿不詳者申設之台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第884至884頁反面）。 18 附表一編號18、附表二編號17 ⑴證人即告訴人寅○○於警詢中指述（見警6500卷一第310至310頁反面）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第316至317頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷一第316頁反面）。 ⑷告訴人寅○○申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶存摺正面擷圖（見警6500卷一第317頁）。 ⑸社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷一第317反面至318頁）。 ⑹112年11月16日於太平洋百貨公司（屏東店）提領影像（見警6500卷三第925頁）。 ⑺杜嘉暉申設之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第882頁）。 19 附表一編號19、附表二編號18 ⑴證人即告訴人丑○○於警詢中指述（見警6500卷一第319至320頁反面）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷一第329頁）。 ⑶社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷一第330頁）。 ⑷通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷一第330至330頁反面）。 ⑸通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第330反面至334頁反面）。 ⑹112年11月16日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第926頁）。 ⑺不詳者申設之連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第883頁）。 20 附表一編號20、附表二編號19、20 ⑴證人即告訴人黃○○於警詢中指述（見警6500卷一第335至336頁）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷一第345頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第346至346頁反面）。 ⑷112年11月17日於統一超商金樹門市提領影像（見警6500卷三第932頁）。 ⑸112年11月17日於萊爾富超商-屏東屏佳店提領影像（見警6500卷三第927頁）。 ⑹不詳者申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（見警6500卷三第886至889頁）。 ⑺不詳者申設之連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第883頁）。 21 附表一編號21、附表二編號20 ⑴證人即告訴人甲○○於警詢中指述（見警6500卷一第350至350頁反面）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷一第356頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷一第358頁）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第360頁）。 ⑸112年11月17日於萊爾富超商-屏東屏佳店提領影像（見警6500卷三第927頁）。 ⑹不詳者申設之連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第883頁）。 22 附表一編號22、附表二編號21 ⑴證人即被害人Ｘ○○於警詢中指述（見警6500卷一第361至363頁）。 ⑵112年11月16日於全家超商屏東愛園店提領影像（見警6500卷三第928頁）。 ⑶張盛翔申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第885頁）。 23 附表一編號23、附表二編號22 ⑴證人即告訴人Ｎ○○於警詢中指述（見警6500卷一第365至366頁反面）。 ⑵告訴人Ｎ○○申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之存摺正面影本（見警6500卷一第373頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷一第374至376頁）。 ⑷轉帳擷圖（見警6500卷一第375頁）。 ⑸112年11月16日於全家超商屏東愛園店提領影像（見警6500卷三第929頁）。 ⑹張盛翔申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第885頁）。 24 附表一編號24、附表二編號23 ⑴證人即告訴人午○○於警詢中指述（見警6500卷二第378至380頁反面）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第388至396頁）。 ⑶統一超商交貨便服務單擷圖（見警6500卷二第396頁反面）。 ⑷轉帳擷圖（見警6500卷二第397頁）。 ⑸112年11月16日於統一超商新樂興門市提領影像（見警6500卷三第929頁）。 ⑹不詳者申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（見警6500卷三第886至889頁）。 25 附表一編號25、附表二編號24 ⑴證人即告訴人Ｙ○○於警詢中指述（見警6500卷二第398至399頁反面）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第407至408、410頁）。 ⑶台北富邦銀行自動櫃員機交易明細表（見警6500卷二第407頁反面）。 ⑷台北富邦銀行自動櫃員機交易明細表（見警6500卷二第408頁反面）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第409頁正、反面）。 ⑹中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（見警6500卷二第409頁反面）。 ⑺112年11月16日於新光商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第932頁）。 ⑻112年11月17日於合作金庫商業銀行屏南分行提領影像（見警6500卷三第933頁）。 ⑼112年11月16日於統一超商新樂興門市提領影像（見警6500卷三第930頁）。 ⑽112年11月16日於小北百貨林森店提領影像（見警6500卷三第931頁）。 ⑾112年11月17日於統一超商金樹門市提領影像（見警6500卷三第931頁）。 ⑿不詳者申設之兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第890頁）。 ⒀不詳者申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（見警6500卷三第886至889頁）。 26 附表一編號26、附表二編號25 ⑴證人即告訴人Ｐ○○於警詢中指述（見警6500卷二第412至413頁）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷二第418反面至419頁）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第418頁反面）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第419反面至420頁反面）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第421頁正、反面）。 ⑹112年11月24日於國泰世華商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第934頁）。 ⑺不詳者申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第891至892頁反面）。 27 附表一編號27、附表二編號25、26 ⑴證人即告訴人Ｑ○於警詢中指述（見警6500卷二第428至428頁反面）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷二第436反面至437頁反面）。 ⑶112年11月24日於國泰世華商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第934頁）。 ⑷112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第935頁）。 ⑸不詳者申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第891至892頁反面）。 28 附表一編號28、附表二編號27、28 ⑴證人即告訴人Ｉ○○於警詢中指述（見警6500卷二第438至440頁反面）。 ⑵7-ELEVEN賣貨便網頁擷圖（見警6500卷二第445頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷二第445、446頁）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷二第445頁）。 ⑸通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第445反面至446頁）。 ⑹社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷二第446頁）。 ⑺112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行、太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第936頁）。 ⑻黃國琇申設之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第893頁）。 29 附表一編號29、附表二編號28 ⑴證人即告訴人Ｅ○○於警詢中指述（見警6500卷二第447至447頁反面）。 ⑵通話紀錄擷圖（見警6500卷二第452頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷二第452頁）。 ⑷112年11月24日於台北富邦銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第936頁）。 ⑸黃國琇申設之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第893頁）。 30 附表一編號30、附表二編號29 ⑴證人即告訴人辛○○於警詢中指述（見警6500卷二第454頁、第455至455頁反面）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第457至460頁）。 ⑶社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷二第460頁反面）。 ⑷轉帳擷圖（見警6500卷二第460頁反面）。 ⑸告訴人辛○○申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之郵局app頁面擷圖（見警6500卷二第461頁）。 ⑹112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第938頁）。 ⑺黃國琇申設之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第894至895頁）。 31 附表一編號31、附表二編號29 ⑴證人即告訴人乙○○於警詢中指述（見警6500卷二第470至471頁）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷二第471頁反面）。 ⑶通話紀錄擷圖（見警6500卷二第471頁反面）。 ⑷社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷二第473頁）。 ⑸「7-ELEVEN」網頁擷圖（見警6500卷二第473頁）。 ⑹通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第473頁）。 ⑺通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第473反面至475頁）。 ⑻通訊軟體LINE對話紀錄文字版（見警6500卷二第475反面至476頁反面）。 ⑼內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警6500卷二第477至477頁反面）。 ⑽112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第937頁）。 ⑾黃國琇申設之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第894至895頁）。 32 附表一編號32、附表二編號29 ⑴證人即告訴人Ａ○○於警詢中指述（見警6500卷二第482至482頁反面）。 ⑵通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第488頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第488至489頁）。 ⑷轉帳擷圖（見警6500卷二第489頁反面）。 ⑸112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第937頁）。 ⑹黃國琇申設之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第894至895頁）。 33 附表一編號33、附表二編號30 ⑴證人即告訴人Ｆ○○於警詢中指述（見警6500卷二第491至492頁反面）。 ⑵告訴人Ｆ○○申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之金融卡正反面影本（見警6500卷二第504頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷二第506頁反面、第507頁反面）。 ⑷112年11月24日、25日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第938、943頁）。 ⑸不詳者申設之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第896頁）。 ⑹不詳者申設之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第899頁）。 34 附表一編號34、附表二編號31 ⑴證人即告訴人Ｗ○○於警詢中指述（見警6500卷二第509至511頁反面）。 ⑵112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第939至941頁）。 ⑶112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第941頁）。 ⑷不詳者申設之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第896頁）。 ⑸不詳者申設之台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第898至898頁反面）。 ⑹王信杰申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第897頁）。 35 附表一編號35、附表二編號34 ⑴證人即告訴人宙○○於警詢中指述（見警6500卷二第536至537頁反面）。 ⑵通話紀錄擷圖（見警6500卷二第542頁反面）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷二第542頁反面、第543頁）。 ⑷112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第943頁）。 ⑸112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第944頁）。 ⑹112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第940頁）。 ⑺不詳者申設之合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第900至900頁反面）。 ⑻王信杰申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第897頁）。 36 附表一編號36、附表二編號35 ⑴證人即告訴人Ｂ○○於警詢中指述（見警6500卷二第544至544頁反面）。 ⑵轉帳翻拍照片（見警6500卷二第549頁）。 ⑶金融機構聯防機制通報單（見警6500卷二第550頁）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第551頁、第554頁反面）。 ⑸社群軟體FACEBOOK頁面翻拍照片（見警6500卷二第551頁）。 ⑹拍賣軟體旋轉拍賣頁面翻拍照片（見警6500卷二第554頁）。 ⑺112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第940頁）。 ⑻王信杰申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第897頁）。 37 附表一編號37、附表二編號36 ⑴證人即告訴人Ｍ○○於警詢中指述（見警6500卷二第555至555頁反面）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷二第559頁反面）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第559頁反面）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第560至561頁反面）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第561頁反面）。 ⑹112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第939頁）。 ⑺王信杰申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第897頁）。 38 附表一編號38、附表二編號32 ⑴證人即告訴人ｂ○○於警詢中指述（見警6500卷二第562至562頁反面）。 ⑵郵政自動櫃員機交易明細表（見警6500卷二第567頁）。 ⑶通話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第569頁）。 ⑷112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第940頁）。 ⑸王信杰申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第897頁）。 39 附表一編號39、附表二編號33、37 ⑴證人即告訴人辰○○於警詢中指述（見警6500卷二第570至572頁反面、第573至573頁反面）。 ⑵與「蝦皮客服」對話紀錄擷圖（見警6500卷二第580頁反面、第582頁反面）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第581至581頁反面）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷二第582頁）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第583頁）。 ⑹112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第942頁）。 ⑺112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第941頁）。 ⑻112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第941頁）。 ⑼不詳者申設之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第899頁）。 ⑽不詳者申設之台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第898至898頁反面）。 40 附表一編號40、附表二編號33 ⑴證人即告訴人酉○○於警詢中指述（見警6500卷二第584至585頁反面）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷二第594頁）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第594反面至595頁反面）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷二第596頁）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第601至606頁）。 ⑹112年11月24日於太平洋百貨屏東二館提領影像（見警6500卷三第941頁）。 ⑺112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第941頁）。 ⑻不詳者申設之台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第898至898頁反面）。 41 附表一編號41、附表二編號38 ⑴證人即告訴人ａ○○於警詢中指述（見警6500卷二第620至620頁反面）。 ⑵通訊軟體LINE頁面翻拍照片（見警6500卷二第624頁反面、第626頁）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第625反面至627頁）。 ⑷轉帳翻拍照片（見警6500卷二第627頁反面）。 ⑸通話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第627頁反面）。 ⑹112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第944頁）。 ⑺不詳者申設之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第901頁）。 42 附表一編號42、附表二編號38 ⑴證人即告訴人天○○於警詢中指述（見警6500卷二第631至634頁）。 ⑵通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第645頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第645至648頁、第653頁）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷二第649頁）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第651、652頁）。 ⑹112年11月24日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第944頁）。 ⑺不詳者申設之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第901頁）。 43 附表一編號43、附表二編號39 ⑴證人即告訴人Ｄ○○於警詢中指述（見警6500卷二第655至655頁反面）。 ⑵轉帳翻拍照片（見警6500卷二第665頁）。 ⑶通話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第667頁）。 ⑷112年11月24日於屏東北平路郵局提領影像（見警6500卷三第945頁）。 ⑸柳智偉申設之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第902頁）。 44 附表一編號44、附表二編號40 ⑴證人即告訴人Ｈ○○於警詢中指述（見警6500卷二第670至670頁反面）。 ⑵通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第676頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第676至677頁）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷二第676頁反面）。 ⑸112年11月27日於全家超商屏東愛園店提領影像（見警6500卷三第945頁）。 ⑹不詳者申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第903至905頁）。 45 附表一編號45、附表二編號40 ⑴證人即告訴人Ｏ○○於警詢中指述（見警6500卷二第678至678頁反面）。 ⑵拍賣軟體旋轉拍賣對話紀錄擷圖、拍賣軟體旋轉拍賣頁面擷圖（見警6500卷二第681頁）。 ⑶簡訊擷圖（見警6500卷二第681頁）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第681反面至686頁反面）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第682頁反面）。 ⑹112年11月27日於全家超商屏東愛園店提領影像（見警6500卷三第945頁）。 ⑺不詳者申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第903至905頁）。 46 附表一編號46、附表二編號41 ⑴證人即告訴人玄○○於警詢中指述（見警6500卷二第690、691頁）。 ⑵通訊軟體MESSENGER對話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第691頁反面）。 ⑶社群軟體FACEBOOK頁面翻拍照片（見警6500卷二第691頁反面）。 ⑷通話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第694頁）。 ⑸通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片（見警6500卷二第694頁）。 ⑹轉帳翻拍照片（見警6500卷二第694頁）。 ⑺告訴人玄○○申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之app帳戶頁面翻拍照片（見警6500卷二第694頁）。 ⑻112年11月27日於統一超商新樂興門市提領影像（見警6500卷三第946頁）。 ⒒不詳者申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（見警6500卷三第907至907頁反面）。 47 附表一編號47、附表二編號42 ⑴證人即告訴人Ｃ○○於警詢中指述（見警6500卷二第696至697頁）。 ⑵通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷二第703反面至704頁）。 ⑶「7-ELEVEN客服」對話紀錄擷圖（見警6500卷二第704至704頁反面）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷二第705頁）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷二第705頁反面）。 ⑹112年11月27日於統一超商新樂興門市提領影像（見警6500卷三第946頁）。 ⑺不詳者申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（見警6500卷三第907至907頁反面）。 48 附表一編號48、附表二編號43 ⑴證人即告訴人宇○○於警詢中指述（見警6500卷三第706至706頁反面）。 ⑵轉帳擷圖（見警6500卷三第712頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷三第712頁）。 ⑷不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第908頁）。 49 附表一編號49、附表二編號44 ⑴證人即告訴人庚○○於警詢中指述（見警6500卷三第717至719頁）。 ⑵中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（見警6500卷三第728頁）。 ⑶112年11月27日於屏東民生路郵局提領影像（見警6500卷三第947頁）。 ⑷112年11月27日於統一超商金樹門市提領影像（見警6500卷三第947頁）。 ⑸不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第908頁）。 50 附表一編號50、附表二編號45 ⑴證人即告訴人Ｕ○○於警詢中指述（見警6500卷三第738至738頁反面）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷三第742頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷三第742頁反面）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷三第743頁）。 ⑸不詳者申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細（見警6500卷三第908頁）。 51 附表一編號51 、附表二編號46 ⑴證人即告訴人亥○○於警詢中指述（見警6500卷三第746至748頁）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷三第757頁）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷三第757反面至759頁反面）。 ⑷「好賣+」網頁擷圖（見警6500卷三第760至760頁反面）。 ⑸通話紀錄擷圖（見警6500卷三第760頁反面）。 ⑹通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷三第761至762頁）。 ⑺轉帳擷圖（見警6500卷三第762頁）。 ⑻112年11月27日於合作金庫商業銀行屏南分行提領影像（見警6500卷三第949頁）。 ⑼鐘翊廷申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第909至909頁反面）。 52 附表一編號52、附表二編號47 ⑴證人即告訴人Ｋ○○於警詢中指述（見警6500卷三第764至765頁）。 ⑵通話紀錄擷圖（見警6500卷三第769反面至770頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警6500卷三第770頁反面）。 ⑷112年11月27日於屏東民生路郵局提領影像（見警6500卷三第948頁）。 ⑸鐘翊廷申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第909至909頁反面）。 53 附表一編號53、附表二編號48、49 ⑴證人即告訴人丙○○於警詢中指述（見警6500卷三第772至772頁反面、第773反面至774頁反面）。 ⑵告訴人丙○○申設之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶之存摺正面暨內頁影本（見警6500卷三第782反面至783頁）。 ⑶國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表（見警6500卷三第784至784頁反面）。 ⑷社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷三第785頁反面、第793頁）。 ⑸通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷三第785反面至793頁、第850至851頁反面）。 ⑹通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷三第793頁反面）。 ⑺112年11月27日於屏東民生路郵局提領影像（見警6500卷三第953至954頁）。 ⑻112年11月28日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第950頁）。 ⑼曹沛紜申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第912頁）。 ⑽林庭安申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第913至913頁反面）。 ⑾鐘翊廷申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第909至909頁反面）。 54 附表一編號54、附表二編號49、50 ⑴證人即告訴人戊○○於警詢中指述（見警6500卷三第796至797頁）。 ⑵通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷三第799頁、第802頁）。 ⑶社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷三第799頁、第801頁）。 ⑷通話紀錄擷圖（見警6500卷三第800頁）。 ⑸通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷三第802頁）。 ⑹告訴人戊○○匯款明細（見警6500卷三第803至804頁）。 ⑺112年11月28日於台北富邦商業銀行屏東分行提領影像（見警6500卷三第950頁）。 ⑻112年11月27日於屏東民生路郵局提領影像（見警6500卷三第951至952頁）。 ⑼鐘翊廷申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第909至909頁反面）。 ⑽曹沛紜申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第912頁）。 55 附表一編號55、附表二編號51 ⑴證人即告訴人壬○○於警詢中指述（見警6500卷三第831至832頁）。 ⑵轉帳翻拍照片（見警6500卷三第836頁反面、第837頁）。 ⑶通訊軟體LINE頁面翻拍照片（見警6500卷三第837頁）。 ⑷通話紀錄翻拍照片（見警6500卷三第837頁反面）。 ⑸112年11月27日於統一超商金樹門市提領影像（見警6500卷三第951頁）。 ⑹陳念廷申設之中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶之交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（見警6500卷三第910至911頁）。 56 附表一編號56、附表二編號50 ⑴證人即被害人卯○○於警詢中指述（見警6500卷三第843至844頁）。 ⑵社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷三第844頁反面）。 ⑶通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警6500卷三第844頁反面）。 ⑷通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷三第849頁反面、第852至853頁）。 ⑸112年11月27日於屏東民生路郵局提領影像（見警6500卷三第951頁）。 ⑹曹沛紜申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第912頁）。 57 附表一編號57、附表二編號52 ⑴證人即告訴人己○○於警詢中指述（見警6500卷三第857至858頁）。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警6500卷三第862至862頁反面、第863頁反面、第864至864頁反面）。 ⑶社群軟體FACEBOOK頁面擷圖（見警6500卷三第864頁反面）。 ⑷旋轉拍賣認證失敗通知擷圖（見警6500卷三第865頁）。 ⑸轉帳擷圖（見警6500卷三第863頁）。 ⑹112年11月27日於屏東民生路郵局提領影像(警6500卷三第953頁）。 ⑺林庭安申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單（見警6500卷三第913至913頁反面）。
附表五：
編號 犯罪事實（整合附表一之詐欺及附表二之洗錢事實） 罪名及宣告刑 1 附表四編號1、3、9、35、37、43、47、48、55、56 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾罪，各處有期徒刑壹年肆月。 2 附表四編號2、4、5、11、18、21、29、30、36、41、46、50、51、52 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾肆罪，各處有期徒刑壹年貳月。 3 附表四編號6、12、19、22、34、42、44、57 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共捌罪，各處有期徒刑壹年陸月。 4 附表四編號7、15、20、28、33、54 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑壹年柒月。 5 附表四編號8、39 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年捌月。 6 附表四編號10、16、24、32、38、49 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑壹年參月。 7 附表四編號13、14、23、31、40、53 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑壹年伍月。 8 附表四編號17、27 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年拾月。 9 附表四編號25、26、45 未○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年玖月。 說明：以上共計57罪。
附表六：
物品名稱 數量 備註 IPHONE12手機 1支 IMEI：000000000000000、000000000000000（見偵1365卷第168頁）
附表七：
卷宗名稱 卷目代碼 屏警分偵字第11330076500號卷一 警6500卷一 屏警分偵字第11330076500號卷二 警6500卷二 屏警分偵字第11330076500號卷三 警6500卷三 新北警樹刑字第1124366244號卷 警6244卷 臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第1365號卷 偵1365卷 臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第5442號卷 偵5442卷 本院114年度金訴字第232號卷 本院卷