臺灣臺南地方法院刑事判決
113年度金訴字第1014號
113年度金訴字第2174號
113年度金訴字第2617號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林宥頵
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵
緝字第270號），及追加起訴（113年度偵字第25411號、113年度
偵緝字第269號），被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述
，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與檢察官之意見後
，裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
癸○○共同犯如附表一編號1至12、附表二編號1所示修正前洗錢防
制法第十四條第一項之洗錢罪，共拾參罪，各處如附表一編號1
至12、附表二編號1宣告刑欄所示之刑。
事 實
一、癸○○基於縱為詐欺集團提供金融帳戶及代為提領、轉帳詐欺
贓款（即擔任「車手」），並製造金流斷點，以掩飾特定犯
罪所得來源去向，亦不違背其本意之共同詐欺取財、洗錢之
不確定故意，於民國111年6月8日前之某日時，透過飛機軟
體，將其所有之中國信託商業銀行塩行分行帳號0000000000
00號帳戶（下稱中信銀帳戶）資料，提供予詐欺集團某真實
姓名、年籍不詳之成年人（無證據證明未成年）使用。嗣該
人所屬之詐欺集團成員取得上開中信銀帳戶資料後，即共同
意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，
分別為下列行為：
(一)於如附表一所示時間，以如附表一所示方式，詐騙如附表一
所示之人，致如附表一所示之人陷於錯誤，依指示於如附表
一所示時間，匯款如附表一所示款項至黃瀚陞（另案經本院
112年度金簡上字第97號判決判處有期徒刑5月，併科罰金新
臺幣5萬元）之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000
號帳戶（下稱台新銀行帳戶，第一層帳戶）後，旋於附表一
所示之第二層帳戶轉出時間，遭轉出至癸○○之中信銀帳戶（
第二層帳戶）後，再由癸○○依詐欺集團成員指示，於附表一
所示之第二層帳戶領款時間，提領或轉匯如附表一所示金額
予詐欺集團指定之人，以此方式掩飾、隱匿該不法所得之去
向，而遂行詐欺取財之犯罪行為。
(二)自111年2月23日起，先後傳送訊息向詹忠政佯稱：可協助透
過指定APP儲值投資股票獲利云云，致詹忠政陷於錯誤，依
指示於附表二所示時間，匯款附表二所示款項至附表二所示
第一層帳戶，旋於附表二所示時間，遭轉出至附表二所示第
二層帳戶，復於附表二所示時間，遭轉出至第三層帳戶即上
開中信帳戶，再經癸○○於111年6月8日14時43分許，依指示
提領103萬元並交予詐欺集團指定之人，以此方式掩飾、隱
匿該不法所得之去向，而遂行詐欺取財之犯罪行為。
嗣如附表一所示之人、詹忠政察覺有異而報警處理，始經警
查悉上情。
二、案經臺灣臺南地方檢察署檢察官自動檢舉簽分偵辦起訴。案
經張麗娟告訴、詹忠政訴由彰化縣警察局北斗分局報告臺灣
臺南地方檢察署檢察官偵查追加起訴。
理 由
一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑
以外之罪，其就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審
判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院裁定進行簡
式審判程序，合先敘明。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
(一)上開犯罪事實，業據被告癸○○於本院審理中坦承不諱（本院
卷第436頁），核與被害人丁○○、壬○○、子○○、戊○○及告訴
人乙○○、庚○○、己○○、辛○○、丑○○、丙○○、王雅瓍、張麗娟
、詹忠政等人於警詢之指訴、另案被告黃瀚陞於偵查中之供
述相符(證據出處詳附表三)，且有如附表四所示證據在卷可
資佐證，足認被告之任意性自白與事實相符，堪可採信。
(二)綜上，本件事證明確，被告之犯行均堪以認定，俱應依法論
科。
三、新舊法比較：
(一)按洗錢防制法分別於民國於112年6月14日修正公布第16條；
於113年7月31日修正公布全文。比較新舊法時，應就罪刑有
關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較
，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有
利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、
舊法。㈠113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：
「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科
新臺幣500萬元以下罰金。」第3項規定：「前2項情形，不
得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防
制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年
以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗
錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年
以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」㈡有關自
白減刑規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項
規定(即行為時法)：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白
者，減輕其刑。」112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第
2項規定(即中間時法)：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判
中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後洗錢防制法
第23條第3項規定(即裁判時法)：「犯前4條之罪，在偵查及
歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者
，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部
洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕
或免除其刑。」㈢113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3
項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，
依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名
之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被
判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定
明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑
」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，
即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院
可以處斷的刑度範圍(最高法院113年度台上字第3151號判決
意旨參照)。
(二)本件被告於偵查中未自白洗錢，至本院審理時始自白犯行，
依裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之
財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（
即5年）雖較修正前規定（即7年）為輕；然依裁判時之同法
第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白
外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得始符減刑規定，顯較行
為時法、中間時法嚴苛。而被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺
取財罪，依113年7月31日修正前之規定，其科刑範圍係有期
徒刑2月以上5年以下，且被告並無中間時法及現行法關於自
白減刑規定之適用，經整體比較結果，應適用112年6月14日
修正前洗錢防制法第14條、第16條第2項之規定，對被告較
為有利。
四、論罪科刑：
(一)核被告就附表一、二所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺取
財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與
某真實姓名、年籍不詳之成年人就上開犯行，有犯意聯絡及
行為分擔，為共同正犯。
(二)被告就附表一、二所示犯行，各以單一行為，詐欺附表一、
二所示之人，及隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，各為想像
競合犯，各應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪論處
。
(三)本件被告於本院審理時對於所犯洗錢防制法第14條第1項之
罪自白，就被告所犯附表一、二之犯行，均爰依修正前洗錢
防制法第16條第2項規定，予以減輕其刑。
(四)又詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被
害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法
透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害
人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗
錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之罪數計算，亦應以被害
人人數為斷。是被告就附表一、二所示13次一般洗錢犯行，
犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
(五)爰審酌被告受不詳成年人指示，以自己帳戶從事詐欺取財犯
行，並隱匿特定犯罪所得之去向，增加檢警機關追查其他犯
罪成員之困難度，助長詐欺犯罪風氣，惟念及被告犯後於本
院審理時已坦承犯行，與告訴人乙○○、子○○、丑○○、張麗娟
成立調解，並分期履行中，有本院113年度南司刑移調字第1
315號調解筆錄2份(本院卷第345-348頁)、113年度南司刑移
調字第1377號調解筆錄1份(本院卷第391-392頁)、被告提出
之手機對話截圖、ATM匯款單照片附卷可稽，其餘告訴人、
被害人尚未和解，亦未賠償，並斟酌被告所扮演之角色及分
工、參與程度、詐騙金額、犯罪動機、目的、前科素行，及
其自述學歷、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，各量處如附
表一、二宣告刑欄所示之刑，且就各罪併科罰金刑部分，諭
知易服勞役之折算標準。
(六)另按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後
，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢
察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定
其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人
）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性
，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之
發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定理由意旨參照
）。被告甫因共同持有第二級毒品純質淨重二十公克从上罪
，於113年4月18日經本院113年度易緝字第5號判決判處有期
徒刑1年，於113年12月17日經臺灣高等法院臺南分院駁回上
訴（尚未確定），被告另因詐欺等案件，經本院113年度金
訴字第1322號判決判處應執行有期徒刑1年2月，參酌前開意
旨，爰就被告本案所犯數罪先不定其應執行之刑，附此敘明
。
五、沒收：
(一)被告於警詢時供稱：我得到買幣時從中獲得的利差，大約1
萬多元等語(追他一卷第135頁)。於偵查中供稱：我一天可
以多賺2至3千元報酬，我是賺幣差，可能都是賺幣價的0.01
或0.02，對方如果買100萬的虛擬貨幣，我大概就可以賺個1
至2000元等語(偵緝卷第56頁)。是被告就附表一、二各編號
所示之罪分得之報酬，應按其提領各該詐欺贓款之1％至2％計
算，為其各該犯行之犯罪所得，均未扣案，惟其前已與附表
一編號3、6、8、12所示告訴人成立調解，並已賠償部分金
額，如同前述，被告既以「分期給付乙○○12萬元」、「分期
給付子○○2萬4千元」、「分期給付丑○○1萬6,800元」、「分
期給付張麗娟5萬1,000元」之方式，與該等告訴人成立調解
，願分期賠償超出其犯罪所得之款項與告訴人，如確實履行
，應認已足達成刑法沒收制度剝奪被告犯罪利得之目的，為
避免被告遭受雙重追繳之負擔，應認如再予宣告沒收、追徵
，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告
沒收、追徵。
(二)至如附表一編號1至12、附表二所示告訴人、被害人遭詐騙
而交付之財物，固為被告洗錢犯行掩飾、隱匿之財物，然該
等財物已轉交本案詐欺集團不詳成員，被告對之不具共同處
分權限，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，將
有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收
或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡佩容提起公訴，檢察官高振瑋、郭文俐追加起訴，檢察官甲○○到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 4 月 28 日 刑事第八庭 法 官 王惠芬以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 張怡婷中 華 民 國 114 年 4 月 28 日附錄本案論罪科刑法條：
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表一：(本訴113金訴1014號、追加起訴113金訴2174號)編號 被害人 詐騙日 遭詐騙方式 第一層帳戶 匯款時間 第一層帳戶匯款金額 轉出至第二層帳戶時間 轉出至第二層帳戶金額 第二層帳戶領款時間 第二層帳戶現金/轉帳領款金額 1 被害人 丁○○ 111年4月14日 詐欺集團成員透過網路投放投資廣告，適丁○○瀏覽後加入通訊軟體LINE群組，LINE暱稱「楊欣怡李勁松」傳送訊息向丁○○佯稱：要下載「Jane Street」手機軟體投資股票，並依指示下單即可獲利云云，使丁○○陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 111年7月18日14時21分 100萬元 111年7月18日14時39分 65萬2,012元（含被害人 丁○○、編號10告訴人王雅瓍遭騙款項） 111年7月18日15時2分 65萬2,000元（含被害人 丁○○、編號10告訴人王雅瓍遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 被害人 壬○○ 111年6月27日 詐欺集團成員透過LINE群組，以LINE暱稱「周學易老師」、「周老師助教李曉慧」、「簡街客服-楊經理」先後傳送訊息向周國雄佯稱：下載「簡街資本」手機軟體投資股票，並依指示下單即可獲利云云，使壬○○陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 ①111年7月13日9時47分 ②111年7月14日11時8分 ①5萬元 ②4萬9,000元 ①111年7月13日10時27分 ②111年7月14日15時17分 ①64萬16元 (含被害人 壬○○、告訴人辛○○遭騙款項) ②29萬8,012元（含被害人壬○○、編號6被害人子○○遭騙款項） ①111年7月13日10時37分 ②111年7月14日15時27分 ①124萬4,000元(含被害人壬○○、編號5告訴人己○○、編號6被害人林秀美、編號7告訴人辛○○遭騙款項) ②100萬元（含被害人壬○○、編號6被害人子○○遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 告訴人 乙○○ 111年7月7日9時30分 詐欺集團成員透過網路投放LINE群組連結，適乙○○瀏覽後加入LINE暱稱「李勁松」之群組，並接續與LINE暱稱「楊欣怡」、「簡街客服專屬」加為好友，渠等即先後傳送訊息向乙○○佯稱：下載「簡街資本」手機軟體投資股票，並依指示下單即可獲利云云，使乙○○陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 111年7月18日10時44分 30萬元 111年7月18日10時56分 35萬15元（含告訴人乙○○遭騙款項） 111年7月18日11時23分 72萬元（含告訴人乙○○、編號4告訴人庚○○、編號9告訴人丙○○遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 告訴人 庚○○ 111年6月20日19時30分 詐欺集團成員以LINE暱稱「周學易」將庚○○加為好友後，將庚○○拉進「學易論市交流會」群組，LINE暱稱「周老師助教李曉慧」、「簡街客服-楊經理」先後傳送訊息向乙○○佯稱：下載「簡街資本」手機軟體投資股票，並依指示下單即可獲利云云，使庚○○陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 ①111年7月12日9時36分 ②111年7月12日9時37分 ③111年7月12日9時38分 ④111年7月12日9時39分 ⑤111年7月14日9時20分 ⑥⑦111年7月14日9時21分 ⑧111年7月14日9時22分 ⑨111年7月18日10時36分 ⑩111年7月18日10時37分 ⑪111年7月18日10時38分 ⑫111年7月18日10時39分 ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④1萬元 ⑤3萬元 ⑥⑦3萬元、3萬元 ⑧1萬元 ⑨3萬元 ⑩3萬元 ⑪3萬元 ⑫1萬元 ①～④111年7月12日12時許 ⑤～⑧111年7月14日9時44分 ⑨～⑫111年7月18日10時44分 ①～④28萬 9,014元(含告訴人庚○○遭騙款項) ⑤～⑧38萬14元(含告訴人庚○○、編號8告訴人丑○○遭騙款項) ⑨～⑫37萬 15元（含告訴人庚○○、編號9告訴人丙○○遭騙款項） ①～④111年7月12日14時9分 ⑤～⑧111年7月14日10時22分 ⑨～⑫111年7月18日11時23分 ①～④28萬 9,000元 ⑤～⑧83萬（含告訴人庚○○、編號8告訴人丑○○遭騙款項） ⑨～⑫72萬(含告訴人庚○○、編號3告訴人乙○○、編號9告訴人丙○○遭騙款項) 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 告訴人己○○ 111年5月26日 詐欺集團成員在臉書發送股票投資資訊之廣告，適己○○瀏覽後加入該廣告所留之LINE連結帳號暱稱「周學易」為好友，由「周學易」提供LINE暱稱「李曉慧」之LINE連結後，「李曉慧」遂向己○○佯稱：依其指示下載、操作「簡街資本軟體」投資股票即可獲利云云，使己○○陷於錯誤，依指示匯款。 ①111年7月11日10時50分 ②111年7月12日12時39分 ③111年7月13日11時22分 ①12萬元 ②12萬元 ③12萬元 ①111年7月11日12時43分 ②111年7月 12日15時 13分 ③111年7月13日11時27分 ①31萬9,188元(含告訴人己○○、編號8告訴人丑○○遭騙款項) ②15萬12元 (含告訴人己○○遭騙款項) ③56萬21元(含告訴人己○○、編號7告訴人辛○○遭騙款項) ①111年7月11日14時36分 ②111年7月13日10時27分 ③111年7月13日13時21分、19時19分、19時20分 ①31萬9,000元（含告訴人己○○、編號8告訴人丑○○遭騙款項） ②124萬4,000元(含己○○、編號2壬○○、編號6林秀美、編號7辛○○遭騙款項) ③2萬1,000元、5萬元、5萬元(上2筆均轉出給另案被告江政霖之中信銀帳戶)、5萬元 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 被害人子○○ 111年5月3日21時19分 詐欺集團成員以LINE將子○○加為好友後，以投資股票為由，向子○○佯稱：下載「簡街資本」手機軟體投資股票，並依指示下單即可獲利云云，使子○○陷於錯誤而註冊會員並匯款至指定帳戶。 ①111年7月8日11時47分 ②111年7月13日9時11分 ③111年7月14日11時55分 ①4萬元 ②4萬元 ③4萬元 ①111年7月8日12時24分 ②111年7月13日9時43分 ③111年7月14日15時17分 ①38萬4,067元（含子○○、編號9丙○○遭騙款項） ②60萬4,012元（含子○○遭騙匯款） ③29萬8,012元（含子○○、編號2壬○○遭騙款項） ①111年7月8日14時28分 ②111年7月13日10時37分 ③111年7月14日15時27分 ①68萬元（含子○○、編號9丙○○遭騙款項） ②124萬4,000元(含子○○、編號2壬○○、編號5己○○、編號7辛○○遭騙款項) ③100萬元（含子○○、編號2壬○○遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 告訴人辛○○ 111年3月20日 詐欺集團成員隨機發送股票投資簡訊，適辛○○瀏覽後加入該訊息所留之LINE連結帳號暱稱「周勁松」為好友，由「周勁松」提供LINE暱稱「楊欣怡」、「崔立明」之LINE連結後，「楊欣怡」、「崔立明」遂向辛○○佯稱：依其指示下載、操作「簡街資本軟體」投資股票即可獲利云云，使辛○○陷於錯誤，依指示匯款。 ①111年7月13日9時49分 ②111年7月13日9時54分 ③111年7月13日11時2分 ①3萬元 ②3萬元 ③4萬元 ①、②111 年7月13日10時27分 ③111年7月13日11時27分 ①、②64萬 16元(含告訴人辛○○、編號2被害人壬○○遭騙款項) ③56萬21元(含告訴人辛○○、編號告訴人己○○遭騙款項) ①、②111 年7月13日10時37分 ③111年7月13日13時21分、19時19分、19時20分 ①、②124萬 4,000元(含告訴人辛○○、編號2告訴人壬○○、編號5告訴人己○○、編號6被害人林秀美、編號7告訴人辛○○遭騙款項) ③2萬1,000元、5萬元、5萬元(上2筆均轉出給另案被告江政霖〈所涉詐欺等罪嫌，業經檢察官另案提起公訴〉之中信銀帳戶)、5萬元 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 告訴人丑○○ 111年7月3日 詐欺集團成員以LINE暱稱「周學易」推薦丑○○下載「簡街資本」軟體投資股票，佯稱：要投資股票，須匯款至約定帳戶云云，使丑○○陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 ①111年7月11日12時38分 ②111年7月13日13時24分 ①5萬元 ②6,000元 ①111年7月11日12時42分 ②111年7月14日0時46分、8時36分、9時44分 ①31萬9,188元(含丑○○、編號5己○○遭騙款項) ②227元、465元、38萬14元(含丑○○、編號4庚○○遭騙款項) ①111年7月11日14時36分 ②111年7月14日10時22分 ①31萬9,000元（含告訴人丑○○、編號5告訴人己○○遭騙款項） ②83萬元（含告訴人丑○○、編號4庚○○遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 告訴人丙○○ 111年6月間 詐欺集團成員將丙○○拉進LINE「學易論市交流會」群組後，由LINE暱稱「周老師助教」傳送訊息向丙○○佯稱：參加「簡街資本外資機構」投資須先匯款至指示帳戶云云，使丙○○陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 ①111年7月8日11時46分 ②111年7月11日9時56分 ③111年7月18日10時8分 ④111年7月19日10時48分 ①15萬元 ②15萬元 ③15萬元 ④15萬元 ①111年7月8日12時24分 ②111年7月11日10時25分 ③111年7月18日10時44分 ④111年7月19日15時29分 ①38萬4,067元(含丙○○、編號6子○○遭騙款項） ②41萬15元（含丙○○、編號11戊○○遭騙款項） ③37萬15元 （含丙○○、編號4庚○○遭騙款項） ④26萬18元（含丙○○、編號10王雅瓍遭騙款項） ①111年7月8日14時28分 ②111年7月11日10時36分 ③111年7月18日11時23分 ④111年7月19日15時33分 ①68萬元（含丙○○、編號6子○○遭騙款項） ②197萬元（含丙○○、編號11戊○○遭騙款項） ③72萬元（含丙○○、編號3乙○○、編號4庚○○遭騙款項 ④26萬元（含丙○○、編號10王雅瓍遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 告訴人王雅瓍 111年6月26日10時許 詐欺集團成員透過某LINE群組向王雅瓍推薦「簡街資本」軟體，使王雅瓍陷於錯誤，下載該軟體並匯款至指定帳戶。 ①111年7月16日18時20分 ②111年7月17日18時42分 ③111年7月18日12時6分 ④111年7月19日12時15分 ⑤111年7月20日10時9分 ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④3萬元 ⑤3萬元 ①、②111 年7月18日10時44分 ③111年7月18日14時39分 ④111年7月19日15時29分 ⑤遭凍結未轉出 ①、②37萬 15元（含王雅瓍、編號4庚○○、編號9丙○○遭騙款項） ③65萬2,012元（含王雅瓍、編號1丁○○遭騙款項） ④26萬18元（含王雅瓍、編號9丙○○遭騙款項） ①、②111 年7月18日11時23分 ③111年7月18日15時2分 ④111年7月19日15時33分 ①、②72萬元 （含王雅瓍、編號3乙○○、編號4庚○○、編號9丙○○遭騙款項） ③65萬2,000元（含王雅瓍、編號1丁○○遭騙款項） ④26萬元（含王雅瓍、編號9丙○○遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 被害人戊○○ 111年5月27日 詐欺集團成員以LINE暱稱「周學易」加戊○○入LINE「心系台股學易實戰訓營」群組，佯稱：可投資獲利。之後再佯稱：如果要領錢，需先將賺到的百分之15匯到指定帳戶，使戊○○匯款。 111年7月11日10時7分 22萬元 111年7月11日10時25分 41萬15元（含被害人戊○○、編號9告訴人丙○○遭騙款項） 111年7月11日10時36分 197萬元（含被害人戊○○、編號9告訴人丙○○遭騙款項） 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 12 告訴人張麗娟 111年7月4日 詐欺集團成員以通訊軟體LINE向張麗娟佯稱：小額投資可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 ①111年7月8日12時10分許 ②111年7月11日10時42分許 ③111年7月11日12時31分許 ④111年7月13日9時53分許 ①2萬元 ②5萬元 ③5萬元 ④5萬元 ①111年7月8日12時24分許 ②111年7月11日12時43分許 ③111年7月13日10時27分許 ①38萬4,067元 ②31萬9,188元 ③6萬40,016元 ①111年7月8日14時28分許 ②111年7月11日14時36分許 ③111年7月13日10時37分許 ①68萬元 ②31萬9,000元 ③124萬4,000元 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
附表二：(追加起訴-113金訴2617)
編號 告訴人 遭詐騙方式 匯款時間、金額 第一層帳戶 轉帳至第二層帳戶時間、金額 第二層帳戶 轉帳至第三層帳戶時間、金額 第三層帳戶 1 詹忠政 詐欺集團成員於111年2月23日傳送訊息向詹忠政佯稱：可協助透過指定APP儲值投資股票獲利云云，致詹忠政陷於錯誤，而依指示匯款。 111年6月8日12時4分、匯款10萬元 洪念祖所有彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶） 111年6月8日12時46分、轉出30萬2元 陳英駿所有合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶） 111年6月8日12時49分、轉出68萬12元 被告中信帳戶 111年6月8日12時6分、匯款10萬元 111年6月8日12時47分、轉出38萬12元 111年6月8日12時14分、匯款10萬元 宣告刑： 癸○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表三：
被害人丁○○ 111年7月26日警詢筆錄(警一卷第13-14頁) 被害人壬○○ 111年8月23日警詢筆錄(警二卷第3-4頁) 111年8月30日警詢筆錄(警二卷第7-8頁) 告訴人乙○○ 111年8月15日警詢筆錄(警二卷第9-12頁) 告訴人庚○○ 111年8月28日警詢筆錄(警二卷第13-15頁) 告訴人己○○ 111年8月29日警詢筆錄(他卷第13-17頁) 被害人子○○ 111年7月31日警詢筆錄(警三卷第1-2頁) 告訴人辛○○ 111年8月10日警詢筆錄(警四卷第8-10頁) 告訴人丑○○ 111年7月28日警詢筆錄(警五卷第3-9頁) 告訴人丙○○ 111年7月20日警詢筆錄(警五卷第11-14頁) 告訴人王雅瓍 111年8月27日警詢筆錄(警五卷第15-19頁) 被害人戊○○ 111年8月24日警詢筆錄(警六卷第12-15頁) 111年8月31日警詢筆錄(警六卷第16-17頁) 告訴人張麗娟 111年10月30日警詢筆錄(追他一卷第175-178頁) 113年5月19日警詢筆錄(追他一卷第129-131頁) 112年12月11日偵訊筆錄(北檢追他卷第5-6頁) 告訴人詹忠政 111年6月17日警詢筆錄(追警卷第9-13頁) 另案被告黃瀚陞 111年12月14日偵訊筆錄(偵一卷第113-115頁) 附表四
⒈另案被告黃瀚陞之台新國際商業銀行帳戶【帳號:000-00000000000000號】基本資料與交易明細表各1份(警一卷第4-8頁，同警三卷第4-15頁，警四卷第37-40頁，警六卷第2-7頁)。 ⒉被告癸○○之中國信託商業銀行【帳號000-000000000000號】帳戶之基本資料及交易明細表各1份(偵一卷第65-79頁)。 ⒊被告癸○○提供之虛擬貨幣電子錢包之交易紀錄1份(偵緝卷第99-103、139-148頁)。 ⒋被害人丁○○提出之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證照片1份(警一卷第35頁)。 ⒌被害人丁○○提出與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警一卷第36-38頁)。 ⒍被害人壬○○提出之郵政存簿儲金簿封面、交易明細內頁及郵政自動櫃員機交易明細表1份(警二卷第33-41頁)。 ⒎被害人壬○○提出與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警二卷第49-83頁)。 ⒏告訴人乙○○提出之第一銀行匯款申請書回條1紙(警二卷第99頁)。 ⒐告訴人乙○○提出與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警二卷第109-113頁)。 ⒑告訴人庚○○提供與詐騙集團LINE對話紀錄截圖及交易明細截圖資料各1份(警二卷第127-136頁)。 ⒒告訴人庚○○提供之華南銀行存簿封面與交易明細內頁1份(警二卷第137頁)。 ⒓告訴人庚○○提供之郵政存簿封面與交易明細內頁1份(警二卷第139-143頁)。 ⒔告訴人己○○提供與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料（含匯款紀錄照片）1份(他卷第63-72頁)。 ⒕被害人子○○提出之網路銀行轉帳紀錄截圖1份(警三卷第26-27頁)。 ⒖被害人子○○提出與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警三卷第28-34頁)。 ⒗告訴人辛○○提供之網路銀行轉帳紀錄1份(警四卷第21-22頁)。 ⒘告訴人辛○○提供與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警四卷第24-35頁)。 ⒙告訴人丑○○提出之台灣銀行網銀帳戶明細1份(警五卷第27頁)。 ⒚告訴人丑○○提出與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警五卷第27-28頁)。 ⒛告訴人丙○○提出與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警五卷第45-65頁)。 告訴人王雅瓍提出台新銀行及國泰世華銀行之交易明細各1份(警五卷第83-85頁)。 被害人戊○○提出之頭城鎮農會匯款申請書影本1份(警六卷第19頁)。 被害人戊○○提出與詐騙集團LINE對話紀錄截圖資料1份(警六卷第22-23頁)。 追加起訴(113金訴2174) 另案被告黃瀚陞之台新國際商業銀行帳戶【帳號:000-00000000000000號】基本資料與交易明細表各1份(追他一卷第151-155頁)。 被告癸○○之中國信託商業銀行【帳號000-000000000000號】帳戶之基本資料及交易明細表各1份(追他一卷第157-167頁)。 證人江政霖之中國信託商業銀行【帳號000-000000000000號】帳戶之基本資料及交易明細表各1份(追他一卷第157、169-173頁) 黃瀚陞-臺灣臺南地方法院112年度金簡上字第97號刑事判決(本院卷第49-63頁，同追他一卷第201-213頁)。 告訴人張麗娟提供與詐騙集團LINE對話紀錄截圖照片及匯款資料1份(北檢追他卷第9、15、19-20頁) 被告癸○○之中國信託商業銀行【帳號000-000000000000號】帳戶之基本資料及交易明細表各1份(追警卷第19-33頁)。 被告癸○○提供之虛擬貨幣電子錢包之交易紀錄1份(追偵緝卷第93-111頁) 【第一層帳戶】洪念祖之彰化銀行帳戶【帳號000-00000000000000號】基本資料與交易明細表各1份(追偵緝卷第157-164頁)。 【第二層帳戶】陳英駿之合作金庫銀行帳戶【帳號000-0000000000000號】基本資料與交易明細表各1份(追偵緝卷第171-174頁)。 告訴人詹忠政提供與詐騙集團LINE對話紀錄截圖照片、匯款資料及證券投資顧問委任契約各1份(追警卷第39-61頁)。 臺灣高等檢察署貨幣金流分析服務需求申請單及分析報告各1份(本院卷第273-299頁，同金訴2174卷第143-169頁)。