臺灣嘉義地方法院刑事判決
114年度金訴字第65號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 陳耿維
（另案於法務部○○○○○○○○○執行中，現寄押於法務部○○○○○○○○○○○）
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝
字第645、646、647、648號），被告於準備程序中就被訴事實為
有罪之陳述，本院合議庭裁定以簡式審判程序進行審理，判決如
下：
主 文
陳耿維犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒
刑2年10月。未扣案之犯罪所得新臺幣71,250元沒收，於全部或
一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：陳耿維於民國112年6月間某日，加入由林子鈞、
「林政嘉」、「翁立友」等不詳之人組成之具持續性、牟利
性之有結構性組織之詐騙集團。陳耿維與該詐騙集團成員共
同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為以下行
為：
（一）陳耿維提供其名下合作金庫商業銀行000-00000000000000
00號帳戶（下稱合庫帳戶）之帳戶資料給詐騙集團使用。
並由該詐騙集團成員向如附表一所示之人，以如附表一所
示之方式施用詐術，致其陷於錯誤，依詐騙集團成員指示
轉帳至如附表一所示第一層帳戶，再層轉至第二層、合庫
層帳戶。陳耿維再依指示提領款項後交給「翁立友」，以
此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得，並賺取提領款項0.75%
之報酬。
（二）由該詐騙集團成員向如附表二所示之人，以如附表二所示
之方式施用詐術，致其陷於錯誤，依詐騙集團成員指示轉
帳至如附表二所示第一層帳戶，再層轉至第二層帳戶。陳
耿維再依指示提領第二層帳戶之款項，並交「翁立友」，
以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得，並賺取提領款項0.75
%之報酬。
二、證據名稱：被告陳耿維於警詢、偵查之供述、本院準備程序
及審理時之自白、被告提供之對話紀錄、教戰守則截圖、取
款憑條照片、大額通貨交易名單、ATM提款畫面截圖、櫃台
監視器畫面截圖、臺灣橋頭地方法院113年度金訴字第138號
判決，及如附表一、二證據欄所示之證據。
三、被告於本院準備程序時陳稱：我的報酬是提領款項的0.75%
，我每交付一次款項，「翁立友」就會算0.75%給我等語。
故就附表一部分，被告之犯罪所得為新臺幣（下同）14,250
元（計算式：〈提領金額195萬元+2萬元+2萬元〉x0.75%）。
就附表二部分，被告之犯罪所得為57,000元（計算式：〈提
領金額190萬元+280萬元+285萬元+2萬元+2萬元+1萬元〉x0.7
5%。提領金額超過被害金額部分，超過部分不計入）。總犯
罪金額為71,250元。
四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
項前段、第310條之2、第454條第1項，組織犯罪防制條例第
3條第1項後段、第8條第1項，洗錢防制法第19條第1項後段
，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前
段、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行
法第1條之1第1項，判決如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。
本案經檢察官徐鈺婷提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 4 月 30 日 刑事第五庭 法 官 鄭諺霓以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 4 月 30 日 書記官 李玫娜組織犯罪防制條例第3條第1項後段
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附表一：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 /金額 轉出時間 /金額 轉出時間 /金額 提領時間 、地點 提領金額 證據 所處之刑 匯入帳戶（第一層） 轉出帳戶(第二層) 轉出帳戶(第三層) 1 劉瑛鸞 詐騙集團成員於112年4月18日某時起，陸續以LINE暱稱「黃曉艾」聯繫劉瑛鸞，佯稱可從事線上投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月28日12時53分-13萬9,138元 112年6月28 日13時47分 -149萬4,078元 112年6月28日14時53分 -200萬元 112年6月29日9時16分許，在嘉義縣○○市○○路00號「合作金庫銀行朴子分行」 195萬元 劉瑛鸞於警詢之證述、劉坤成彰化銀行、尚斌企業社林熒斌華南銀行、被告合作金庫銀行帳戶交易明細（偵12號卷第37、63、69、79-85頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。 劉坤成之彰化銀行000-00000000000000號帳戶 尚斌企業社林熒斌之華南銀行000-000000000000號帳戶 被告之合作金庫銀行帳戶 2 黃玲瑤 詐騙集團成員於112年3月17日某時起，陸續以LINE暱稱「波段阿土伯」、「詩雅」聯繫黃玲瑤，佯稱可從事線上投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月28日13時18分-20萬元 黃玲瑤於警詢之證述、匯款回條聯影本、劉坤成彰化銀行、尚斌企業社林熒斌華南銀行、被告合作金庫銀行帳戶交易明細（偵12號卷第37、63、69、93-96、101頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。 劉坤成上開彰化銀行帳戶 3 林俊充 詐騙集團成員於112年4月3日晚間6時36分許起，陸續以LINE暱稱「陳綺恩」、「鼎盛官方客服帳號」聯繫林俊充，佯稱可從事線上投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月28日13時43分-116萬元 112年6月29日9時46分、48分許，在嘉義縣○○市○○○路○段000號「統一超商保祥門市」 2萬元、2萬元 林俊充於警詢之證述、新臺幣匯款申請書影本、劉坤成彰化銀行、尚斌企業社林熒斌華南銀行、被告合作金庫銀行帳戶交易明細（偵12號卷第37、63、69、105-109、113頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 劉坤成上開彰化銀行帳戶 4 黃義唐 詐騙集團成員於112年6月20日前某時起，陸續在Google網站刊登投資股票相關廣告，經黃義唐瀏覽後依廣告內容加入LINE暱稱「邱沁宜」、「雯雯」好友後，即向黃義唐佯稱透過網路連結APP，投資股票獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年6月28日14時27分-252萬 112年6月28日14時41分 -151萬元、100萬元 黃義唐於警詢之證述、匯款申請書代收入傳票影本、陳鈺璿彰化銀行、尚斌企業社林熒斌華南銀行、被告合作金庫銀行帳戶交易明細（偵12號卷第50、63、69、117-121、123頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 陳鈺璿之彰化銀行000-00000000000000號帳戶 尚斌企業社林熒斌上開華南銀行帳戶 附表二：
編號 被害人 詐騙時間、手法 匯款時間/金額 轉出時間/金額 提領時間、地點 提領金額 證據 所處之刑 匯款帳戶 (第一層) 轉出帳戶 (第二層) 1 許芳瑛 詐騙集團成員於112年8月28日前，陸續在臉書刊登投資股票相關廣告，經許芳瑛瀏覽後依廣告內容加入LINE暱稱「夏韻芬」、「林筱薇」好友後，即向許芳瑛佯稱：可在「瑞士百達」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日10時13分-190萬元 112年9月22日10時42分-190萬3,518元 112年9月22日13時30分，在嘉義市○區○○街000號「合作金庫銀行嘉義分行」 240萬元 許芳瑛於警詢之證述、匯款申請書影本、存摺封面影本、112年9月22日提款紀錄及提款影像、取款憑條及大額通貨交易名單、林俊明國泰世華銀行、育嘉企業社林子鈞合作金庫銀行帳戶交易明細（偵91號卷第21、25-28、30-31、33-35、61頁背面-62頁背面） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 林俊明之國泰世華銀行000-000000000000號帳戶 育嘉企業社林子鈞之合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶 2 李清德 詐騙集團成員於112年7月間某日起，陸續以line暱稱「雅麗」、「萬通國際證券：林建勛」、「傅智勝（寶衍）」向李清德佯稱：以股票短線投資可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年9月28日11時24分-280萬元 112年9月28日11時41分-190萬元 同日11時42分- 86萬5,800元 112年9月28日11時54分許，在統一超商保祥門市 1000元 林雅雲於警詢及偵查中、李清德於偵查中之證述、匯款申請書代收入傳票影本、對話紀錄截圖、聊天記錄、112年9月28日、10月2日取款憑條照片、大額通貨交易名單、ATM提款畫面截圖、櫃台監視器畫面截圖彭子修永豐銀行、育嘉企業社林子鈞合作金庫銀行帳戶交易明細（警卷第16、18-20、23-25、30-33、53-55、64-65、75-87頁、偵37號卷第44-68、70-99、101-108、138頁、偵38號卷第18-19頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。 112年9月28日13時11分許，在合作金庫銀行嘉義分行 280萬元 彭子修之永豐銀行000-00000000000000號帳戶 育嘉企業社林子鈞上開合作金庫銀行帳戶 112年10月2日11時11分-290萬元 112年10月2日11時40分-190萬元 同日11時41分 -100萬元 112年10月2日12時45分許，在合作金庫銀行嘉義分行 285萬元 彭子修上開永豐銀行帳戶 育嘉企業社林子鈞上開合作金庫銀行帳戶 112年10月3日8時54分許，在統一超商保祥門市 1000元 112年10月3日17時15分、16分許，在統一超商保祥門市 2萬元、2萬元、1萬元