臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第449號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 TAN AIK LOONG（馬來西亞籍)
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第401
4號），本院依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
TAN AIK LOONG犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌
月；並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1
至2所示之物，及如附表編號3所示之現金收據單上偽造之「弘逸
投資股份有限公司」、「郭冠群」、「李奕」印文各壹枚及偽造
之「李奕」署押壹枚，均沒收之。
犯罪事實
一、TAN AIK LOONG於民國114年1月13日前之某日起，基於參與
犯罪組織之犯意，加入身分不詳、於Telegram暱稱「FC-L」
、通訊軟體Line暱稱「黃喬楚助理(領航未來)」、「弘逸營
業員」之成年人所組成三人以上、以實施詐術為手段而具有
持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，於該組織內
分擔出面向被害人收取詐欺款項之工作，而參與詐欺集團之
犯罪組織，並於參與期間內，與「FC-L」、「黃喬楚助理(
領航未來)」、「弘逸營業員」及所屬詐欺集團身分不詳之
成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取
財、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由
詐欺集團不詳成員於114年1月13日10時前某時許，透過通訊
軟體Line暱稱向施正榮佯稱：可投資股票獲利云云，然因施
正榮前已察覺受騙，並未陷於錯誤，且為配合警方查緝，而
與詐欺集團不詳成員相約面交款項，另由詐欺集團不詳成員
於114年1月13日10時前某時許，在不詳地點，以不詳方式偽
造如附表編號2至3所示之現金收據單、工作證，復由TAN AI
K LOONG於114年1月13日10時許，配戴上開工作證，前往臺中
市○○區○○○街000號之統一超商向心門市與施正榮碰面，並向
施正榮出示上開現金收據單，以表彰其為「弘逸投資股份有
限公司」之專員「李奕」，欲向施正榮收取投資款項而行使
之，足以生損害於「弘逸投資股份有限公司」、「郭冠群」
、「李奕」及施正榮，經施正榮交付新臺幣（下同）35萬元
予TAN AIK LOONG後，TAN AIK LOONG旋即為埋伏之員警當場
逮捕而未遂，並經警方扣得如附表所示之物（上開35萬元已
發還施正榮)。
二、案經施正榮訴由臺中市政府警察局第四分局報告臺灣臺中地
方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、證據能力之說明：
㈠、證人即告訴人施正榮於警詢中之證述，對被告TAN AIK LOONG
而言，均非係在檢察官或法官訊問程序時所為證述，依組織
犯罪防制條例第12條第1項中段，不得作為認定被告違反組
織犯罪防制條例之證據，惟被告所涉其他非屬組織犯罪防制
條例之罪部分，則不受上開特別規定之限制，仍得依刑事訴
訟法相關規定決定其得否作為證據（最高法院103年度台上
字第2915號判決意旨參照）。
㈡、被告所犯之罪屬刑事訴訟法第273條之1第1項所定死刑、無期
徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法
院管轄之第一審案件，被告於準備程序進行中就被訴事實為
有罪之陳述，且經本院告知被告簡式審判程序之旨並聽取檢
察官、被告之意見後，依前揭規定裁定進行簡式審判程序；
是本案之證據調查，依同法第273條之2，不受同法第159條
第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至
第170條之限制，且除上開不得採為證明被告違反組織犯罪
防制條例之證據外，其餘均得為證據。
二、事實認定：
上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不
諱，核與證人即告訴人施正榮於警詢時證述之內容相符，並
有員警職務報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表、受理各類案件紀
錄表、受（處）理案件證明單、告訴人與詐欺集團不詳成員
之通訊軟體Line之對話紀錄截圖、被告之手機翻拍截圖、臺
中市政府警察局第四分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表
、扣押物品收據、被告遭查獲照片、扣押物品照片在卷可稽
，且有扣案如附表所示之物可佐，足認被告上開任意性自白
與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行堪
以認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
㈠、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗
錢未遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上
共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私
文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被
告偽造如附表編號3所示印文、署押之各行為，均係偽造如
附表編號3所示私文書之階段行為，其偽造私文書之低度行
為，復為其行使偽造私文書之高度行為吸收；被告偽造如附
表編號2所示特種文書之低度行為，為其行使偽造特種文書
之高度行為吸收，均不另論罪。
㈡、被告就上開一般洗錢未遂、三人以上共同詐欺取財未遂、行
使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，與「FC-L」、「
黃喬楚助理(領航未來)」、「弘逸營業員」及所屬詐欺集團
身分不詳之成年人間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共
同正犯。
㈢、被告係於參與本案詐欺集團此一犯罪組織之行為繼續中，為
上開一般洗錢未遂、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造
私文書及行使偽造特種文書之各犯行，各罪間具有緊密關聯
性，且有部分合致，復均以同次詐欺取財為目的，應評價為
以一行為同時觸犯上開各罪，而為想像競合犯，依刑法第55
條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。
㈣、被告已著手三人以上共同詐欺取財罪構成要件之實行而不遂
，係未遂犯，應依刑法第25條第2項減輕其刑。
㈤、被告於偵查中未自白犯罪，而不符詐欺犯罪危害防制條例第4
7條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法
第23條第3項前段之減刑規定，附此敘明。
㈥、爰審酌被告參與本案詐欺集團，分擔前揭工作而共同為上開
犯行，足徵被告之法治觀念薄弱，應予非難，並考量被告犯
後終能自白犯行，態度尚可，參以被告之素行，其所受教育
反映之智識程度、就業情形、家庭經濟及生活狀況等一切情
狀，量處如主文所示之刑。
㈦、被告係馬來西亞籍之外國人，入境我國參與詐欺集團分擔出 面向被害人收取詐欺款項之工作，嚴重危害社會秩序，顯不 宜繼續居留於我國，爰依刑法第95條規定諭知被告應於刑之 刑行完畢或赦免後，驅逐出境。
四、沒收：
㈠、扣案如附表編號1所示之iPhone手機1支，為被告所有並供其 於本案中與所屬詐欺集團成員聯繫犯行所用等節，業據被告 於本院審理時自承在卷，應依刑法第38條第2項前段規定宣 告沒收。
㈡、扣案如附表編號2所示之工作證1張，係被告所有供為本案犯 罪取信告訴人所用，且係被告偽造行使之特種文書、屬被告 所有為本案犯罪所生，應依刑法第38條第2項前段規定宣告 沒收。
㈢、扣案如附表編號3所示偽造之現金收據單1張，業據被告交付
告訴人持有，並經告訴人交由警方扣案作為本案證物，非屬 被告或共同正犯所有之物，爰不諭知沒收，惟其上偽造之「 弘逸投資股份有限公司」、「郭冠群」、「李奕」印文各1 枚及偽造之「李奕」署押1枚，則各係偽造之印文、署押及 印章，不問屬於被告與否，均應依刑法第219條，予以宣告 沒收；另被告於本案未經查扣「弘逸投資股份有限公司」、 「郭冠群」、「李奕」印文之印章，且依卷存事證無從確認 該印文係被告持偽造之印章所蓋用，衡之科技發展被告亦可 能逕在偽造之文書上偽造該印文，公訴意旨亦未就此偽造印 章之部分起訴或舉證，是本院無從認定被告另有此偽造印章 之情，毋庸就此宣告沒收，併此敘明。
㈣、告訴人所交付予被告之35萬元，已發還告訴人領回，有贓物 認領保管單在卷可查，爰不予宣告沒收。
㈤、被告否認其有因本案犯行取得對價而有犯罪所得，且依卷存 事證不足為相反認定，爰不另宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官張容姍提起公訴，檢察官游淑惟到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 3 月 7 日 刑事第十八庭 法 官 簡志宇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳品均 中 華 民 國 114 年 3 月 7 日
附錄論罪科刑法條
◎中華民國刑法第339 條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
◎中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
◎中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
◎組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至2分之1。
◎洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱、數量 1 iPhone SE手機1支 2 工作證1張 3 現金收據單1張（其上蓋有偽造之「弘逸投資股份有限公司」、「郭冠群」、「李奕」印文各1枚，及偽造之「李奕」署押1枚)
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