臺灣新北地方法院刑事判決
113年度審金訴字第4126號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 賴成英
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第538
12號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告賴成英與真實姓名年籍不詳、自稱「Ja
mes」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取
財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢等犯意聯絡，先
由被告賴成英於民國113年2月15日前某時許，向不知情之賴
誠智取得中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱
本案帳戶）帳號資料後，遂將本案帳戶帳號提供與「James
」使用，供之作為匯入詐欺所得款項之用，並擔任提領車手
工作。嗣「James」所屬詐欺集團成員取得本案帳戶資訊後
，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯
絡，於113年1月18日某時許，使用社群網站臉書暱稱「王利
」之帳號，主動聯繫告訴人戴詠芳並佯稱：要寄送貴重包裹
予告訴人戴詠芳，惟須支付關稅云云，致告訴人戴詠芳陷於
錯誤，而於113年2月15日11時48分許，匯款新臺幣（下同）
10萬8,000元至本案帳戶內，嗣被告賴成英旋指示賴誠智提
領款項，賴誠智分別於113年2月15日13時36分許、同日13時
37分許，將上開款項領出後，將9萬3,000元之款項交予被告
賴成英，被告賴成英隨依「James」之指示，持上開款項購
買比特幣，並轉入「James」指定之虛擬貨幣錢包地址，以
此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之來源及去向
。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，及洗錢
防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。
二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院
審判之，不得審判之法院應諭知不受理之判決，刑事訴訟法
第303條第7款、第8條分別定有明文。又所謂同一案件，係
指所訴兩案被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一而言，實質
上一罪固屬同一事實，牽連犯、連續犯、想像競合犯之裁判
上一罪，亦屬同一事實，係為免法院對僅有同一刑罰權之案
件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，
故刑事訴訟法第303條第2款、第7款規定不許就已經提起公
訴或自訴之案件，在同一法院或不同一法院重行起訴，此即
所謂「禁止二重起訴」之原則（最高法院84年台上字第325
號、72年台上字第1182號裁判意旨參照）。
三、經查，被告賴成英另案被訴：與真實姓名年籍不詳、自稱「
詹姆士」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺
取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢等犯意聯絡，
賴成英於民國112年2月11日某時許，向不知情之鍾金菊取得
中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下
稱本案郵局帳戶）存摺封面資訊後，遂將本案郵局帳戶帳號
提供與「詹姆士」使用，供之作為匯入詐欺所得款項之用，
並擔任提領車手工作。嗣該「詹姆士」所屬詐欺集團成員（
無證據證明為詹姆士以外之人）取得本案郵局帳戶資訊後，
即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，先於113年
1月18日某時許，使用社群網站臉書暱稱「王利」之帳號，
主動聯繫戴詠芳並佯稱：要寄送貴重包裹予戴詠芳，但須支
付關稅等語，致戴泳芳陷於錯誤，而於113年2月22日下午5
時45分許，匯款新臺幣(下同)5萬元至本案郵局帳戶內，賴
成英旋指示鍾金菊於翌(23)日下午4時2分、同日下午4時5分
許，在臺北市○○區○○○路0號臺鐵臺北車站內提款款項6萬元
、2萬1,600元交由賴成英，賴成英再依「詹姆士」指示購買
比特幣並存入錢包，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐騙犯罪
所得之來源及去向。該案經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113
年度偵字第20406號案件提起公訴，並於113年9月16日繫屬
臺灣臺北地方法院，現由臺灣臺北地方法院以113年度審訴
字第2188號審理中（下稱前案），此有上開起訴書、臺灣高
等法院被告前案紀錄表及本院公務電話紀錄表各1份在卷可
稽。核被告賴成英在另案所經起訴之犯罪事實，與被告在本
案起訴書犯罪事實所示之告訴人相同，遭詐欺之手法亦係同
遭臉書暱稱「王利」佯稱要寄送貴重包裹但須先付關稅，被
害人匯款時間亦相近，可知此屬在密切接近之時間為之，侵
害同一告訴人戴詠芳之財產法益，依社會通念應認以評價為
一罪為適當之接續犯，是本案與前案核屬實質上一罪之同一
案件甚明，則檢察官就同一案件重行起訴，且本案迄至113
年12月19日始繫屬於本院，是本案顯係繫屬在後之案件，並
係在不同法院重行起訴，依上說明，公訴人向本院起訴即有
不合，應由本院依刑事訴訟法第8條、第303條第7款規定，
逕為公訴不受理之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主
文。
中 華 民 國 114 年 3 月 17 日
刑事第二十五庭 法 官 黃耀賢
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提
出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由
者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上
級法院」。
書記官 邱瀚群
中 華 民 國 114 年 3 月 17 日