臺灣雲林地方法院刑事判決
113年度訴字第437號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 馬顥哲
選任辯護人 林奕翔律師
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6870
號、113年度偵字第8112號），被告於準備程序中就被訴事實為
有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
乙○○犯如本判決附表一編號1至2主文欄所示之罪，各處如本判決附表一編號1至2所示之刑。應執行有期徒刑1年10月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定日起6月內接受法治教育2場次。
扣案之犯罪所得新臺幣1,000元、粉紅色蘋果廠牌iPhone 6S手機1支（含SIM卡）、白色蘋果廠牌iPhone XR手機1支（含手機保護殼，不含SIM卡），均沒收之。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除檢察官起訴書附表，應補充更正為 如本判決附表一所示，證據部分應補充增列「被告乙○○於本 院訊問、準備程序及審理中之自白（聲羈卷第23至32頁，本 院卷第21至26、111至118、147至155、159至164頁）」及如 本判決附表二所示之證據資料，並刪除如檢察官起訴書證據 清單編號㈢所示之「監視器擷圖」（卷內未見），及將檢察 官起訴書證據清單編號㈢所載之「通訊軟體LINE對話擷圖」 更正為「通訊軟體TELEGRAM對話擷圖」外，其餘均引用檢察 官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較部分：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而洗錢防制法於民國113年7月31日修正 公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日 生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各 款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百 萬元以下罰金」，該條修正後移列為第19條第1項規定：「 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒 刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利 益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併
科新臺幣五千萬元以下罰金」。經比較結果，修正後洗錢防 制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應 認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定， 應適用修正後規定論處。
⒉另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，於被告行為後亦經 修正，而被告於偵查及本院審理程序均自白坦承犯行，並已 主動繳回犯罪所得，故無論修正前、後，被告本案均有洗錢 防制法關於自白減輕其刑規定之適用，自應一體適用修正後 洗錢防制法第23條第3項前段之規定。
⒊刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因 刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害 防制條例（下稱詐欺條例）第47條則係特別法新增分則性之 減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊 法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者， 應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參 照）。又前開條文中之「犯罪所得」既與同法第43條所稱「 詐欺獲取之財物或財產上利益」之文義顯有不同，且該條之 立法理由係：「為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序 儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行 為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以 開啟其自新之路，爰於本條前段定明犯本條例詐欺犯罪之行 為人，於偵查及歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交其犯罪 所得，減輕其刑，透過寬嚴併濟之刑事政策，落實罪贓返還 。」等語，亦未特別指稱該條所稱之「犯罪所得」為「詐欺 獲取之財物或財產上利益」，故該條所定之「犯罪所得」， 應係指行為人因加重詐欺取財犯行所實際取得之個人報酬。
㈡被告佯稱幣商身分而擔任車手，分別於113年7月8日12時56分 許、同日14時30分許出面向受本案詐欺集團詐騙之告訴人丙 ○○、丁○○取款，並於取得告訴人丁○○交付之款項後隨即遭埋 伏員警當場查緝，堪認被告主觀上原即有犯罪之意思，客觀 上又已著手於犯罪行為之實行。又告訴人丁○○並未配合員警 假意交付詐欺款項，且被告確實已將詐欺款項置於自己實力 支配之下，此情與偵查機關所屬人員或其合作者欠缺使犯罪 完成之真意，僅提供機會讓行為人犯罪之「提供機會型之誘 捕偵查」不同（最高法院109年台上字第4220號判決意旨參 照），仍應論以既遂犯，此亦為被告及辯護人所不爭執（本 院卷第161頁）。而被告於審理中自承加入本案詐欺集團（ 本院卷第115至116頁），其就本案僅參與本次（即113年7月
8日12時56分許、同日14時30分許）收取詐欺款項之犯行， 固不需為參與該集團前，告訴人已受詐欺部分之行為負責， 惟詐欺集團僅需實施詐騙被害人之行為，罪即成立，不以其 須長期、持續或就組織之全部犯罪活動均參與為必要，是被 告仍該當參與犯罪組織罪之要件。
㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯 罪組織罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢 罪。
㈣被告參與本案詐欺集團，並受該集團指示出面向告訴人收取 款項，以利隱匿、掩飾詐欺犯罪所得財物，並遂行其詐欺取 財之目的，應係基於單一犯罪決意所為，且其行為有部分重 疊，係以一行為同時觸犯前述多數罪名，為想像競合犯，應 依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪 處斷。
㈤被告與暱稱「阿福」、「阿銘」、「林紹軍」、「陳蘭琪」 及其他本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔， 應論以共同正犯。
㈥詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人 詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之被害人人數定 之，是被告二次分別出面向告訴人丙○○、丁○○收取受詐欺之 款項，其被害人不同，均犯意各別、行為互殊，應予分論併 罰。
㈦減輕其刑部分：
⒈按詐欺犯罪，指犯刑法第339條之4之罪；犯詐欺犯罪，在偵 查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所 得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例） 第2條第1項第1款第1目、第47條前段均有明文。又按所謂自 白，乃對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意。 至行為人之行為應如何適用法律，既屬法院就所認定之事實 ，本於職權而為法律上之評價，故被告是否曾為自白，不以 自承所犯之罪名為必要（最高法院100年度台上字第3878號 判決意旨參照）。查被告於偵查中雖否認詐欺部分犯行，但 被告就其接受詐欺集團成員指示、出面取款等主要事實均已 坦承，僅就所犯罪名是否包含（三人以上共同）詐欺部分有 所保留，依前述說明，應認被告於偵查中就詐欺部分犯行已 為自白，而被告於本院審理時亦仍自白詐欺犯行，並已主動 繳回犯罪所得，此有臺灣雲林地方檢察署雲檢亮慎113蒞扣2 3字第1139036956號函暨113年度蒞扣字第23號偵查卷宗、扣 押物品清單可佐（下稱蒞扣卷宗及扣押清單），爰依詐欺條
例第47條前段規定減輕其刑。
⒉按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑， 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名 ，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量 刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法 第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而 不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定 刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併 評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意 旨參照）。被告於偵查、審判中自白坦認本案犯行，並以主 動繳回犯罪所得，依組織犯罪條例第8條第1項後段及洗錢防 制法第23條第3項前段規定規定，原應予減輕其刑，然被告 所為本案參與犯罪組織罪、一般洗錢罪之犯行，屬想像競合 犯其中之輕罪，依上開說明，即應於本院依刑法第57條量刑 時合併評價該減輕其刑事由。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有如臺灣高等法院被 告前案紀錄表所示前科紀錄之素行（本院卷第5頁），又被 告參與本案詐欺集團擔任取款車手，以此方式遂行其詐欺取 財及隱匿、掩飾犯罪所得之洗錢目的，其所為仍嚴重危害社 會治安及財產交易安全，實有不該。再參酌被告犯後坦承犯 行，於偵查及本院審理時自白犯罪，並主動繳交犯罪所得， 此有蒞扣卷宗及扣押清單可參，合於前述輕罪部分之減輕其 刑事由，又與告訴人丁○○均成立和解並賠償完畢，已獲告訴 人丙○○、丁○○之原諒，犯後態度尚佳。兼衡被告自述其學歷 為高中畢業，離婚育有未成年子女，從事二手機車業務工作 ，暨斟酌本案犯罪動機、目的、手段、情節，及告訴人2人 財產損失之程度為新臺幣（下同）80萬元、10萬元非少，再 審酌檢察官、被告及告訴人對本件量刑所表示之意見（本院 卷第161至164頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。又斟 酌被告本案所犯各罪之刑期總和，其犯罪次數、各次犯行犯 罪時間，暨被告所犯各罪類型相同，於併合處罰時，其責任 非難重複之程度較高，再考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、 受刑人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及受刑人復歸社會 之可能性，定其應執行之刑如主文所示。
㈨緩刑部分
被告前因故意犯公共危險罪，受有期徒刑2月之宣告，於106 年4月7日易科罰金執行完畢，此有臺灣高等法院被告前案紀
錄表可參。而被告於113年7月間加入本案詐欺集團之犯罪組 織，並於同年月8日擔任車手出面取款而為本案犯行，距前 述公共危險罪執行完畢已逾5年，且被告犯後獲告訴人2人原 諒，經告訴人2人同意給予緩刑之機會（本院卷第163頁）， 相信經過本件偵審程序及刑之宣告，被告應知所警惕，故認 被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，併考量被告擔任一線 車手並參與犯罪組織，惡性非輕，有施以較長緩刑及保護管 束期間之必要，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑 及其期間如主文所示，以啟自新。另斟酌被告行為所衍生的 社會成本仍然必須納入考量，並期許強化被告的法治觀念， 避免其再有觸法行為，經本院參酌檢察官、被告及告訴人之 意見後（本院卷第163至164頁），依刑法第74條第2項第8款 規定，諭知被告應於判決確定日起6月內接受法治教育2場次 ，緩刑期間並應付保護管束。被告應注意如違反上開應行負 擔之事項且情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、 刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣 告。
三、沒收部分：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定，刑法第38條之1第1項定有明文。本案被告自承 擔任車手，獲得1,000元之報酬，並已主動繳交扣押在案， 爰依前述規定，就其犯罪所得宣告沒收。
㈡扣案被告所有之粉紅色蘋果廠牌iPhone 6S手機1支（含SIM卡 ）、白色蘋果廠牌iPhone XR手機1支（含手機保護殼，不含 SIM卡），均係被告所有用於供本案犯罪聯絡、刊登加密貨 幣廣告所用之物，業經被告供陳明確（本院卷第117頁）， 均應依詐欺條例第48條第1項之規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官甲○○提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 2 月 13 日 刑事第一庭 法 官 詹皇輝以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 114 年 2 月 13 日 書記官 邱明通
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
【本判決附表一】
編號 告訴人 詐騙過程 面交時間/地點 主 文 1 丁○○ 於113年4月底不慎加入詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「林紹軍」，並遭對方以假投資方式詐騙，致被害人陷於錯誤，於右述時間面交，將80萬元交付與假幣商乙○○。 113年7月8日14時30分許 雲林縣○○鎮○○路○段000號(85度C) 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 2 丙○○ 於113年6月底不慎加入詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「陳蘭琪」，並遭對方以假投資方式詐騙，致被害人陷於錯誤，於右述時間面交，將10萬元交付與假幣商乙○○。 113年7月8日12時56分許 雲林縣○○鎮○○○路000號前(雲林高鐵站) 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年。
【本判決附表二】（補充增列之證據資料）：
㈠告訴人丁○○遭詐欺之相關書證： ⒈告訴人丁○○之泰達幣電子錢包公開帳本及區塊鏈列印資料（偵6870卷第39至43頁） ⒉告訴人丁○○之泰達幣電子錢包交易紀錄擷圖（偵6870卷第65至72頁） ㈡告訴人丙○○遭詐欺之相關書證： ⒈告訴人丙○○之泰達幣電子錢包交易紀錄擷圖（偵8112卷第139頁） ⒉告訴人丙○○之泰達幣電子錢包公開帳本及區塊鏈列印資料（偵8112卷第141至143頁） ㈢被告乙○○之IPhone XR手機截圖（偵6870卷第109至135頁） ㈣被告乙○○之IPhone 13手機截圖（偵6870卷第137至257頁） ㈤被告乙○○之IPhone 6S手機截圖（偵6870卷第259至307頁） ㈥本院扣押物品清單（113年度保管檢字第524號）及扣押物品照片（本院卷第101至103頁、第105頁） ㈦偵查佐林啟至113年11月27日出具之職務報告（本院卷第131頁）
【附件】：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第6870號 113年度偵字第8112號 被 告 乙○○ 男 00歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○○路000號4樓之 2
(在押)
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 官厚賢律師
選任辯護人 王志平律師(已終止委任)
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、乙○○可預見無故收取、利用他人金融帳戶資料者，常與詐欺 取財之財產犯罪密切相關，而代領、代匯款項之目的，極有 可能係在取得詐騙所得贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱 匿詐騙所得之來源、去向及所在，與真實姓名不詳綽號「阿 福」、「阿銘」及通訊軟體LINE暱稱「林紹軍」、「陳蘭琪 」等人及其所屬之詐騙集團共同意圖為自己不法所有，基於 三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐騙集團成員以附 表所示之方式對丁○○、丙○○施以詐術後，致2人陷於錯誤， 詐騙集團成員再指示乙○○於附表所示之時地，以假幣商身份 ，收取如附表所示之贓款。嗣將領得之贓款交付予上游之詐 欺集團成員，以此方式詐取財物，協助該詐騙集團隱匿不法 所得。嗣警方接獲線報，於雲林高鐵站當場查獲，並扣得手 機3支及贓款新臺幣(下同)90萬元(已發還)。 二、案經丁○○、丙○○告訴暨本署檢察官指揮雲林縣警察局虎尾分 局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告乙○○於警詢時及偵訊中之自白 被告坦承有洗錢之犯行，惟對詐欺犯行矢口否認。 ㈡ 證人即告訴人丁○○、丙○○於警詢時之證述 證明證人遭詐騙而交付被告如附表所載款項之事實 。 ㈢ 被告與詐騙集團成員詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話擷圖照片及監視器擷圖各1份 證明被告受詐騙集團成員指示而擔任車手前往取款之事實。 ㈣ 雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、贓物認領保管單等各1份 證明被告擔任車手取款之事實 。 ㈤ 告訴人2人與詐騙集團成員對話紀錄擷圖、轉帳紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單等各1份 佐證告訴人2人受騙之事實。 二、所犯法條：
㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款 所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金 之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有 利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定。
㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪及組織 犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告 與「阿福」、「阿銘」、「林紹軍」、「陳蘭琪」及其他詐 欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 被告上開行為係以一行為同時犯數罪，為想像競合犯，請依 刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共犯詐欺取財罪。扣案之手機3支係供犯罪所用之 物，且屬被告所有，請依刑法第38條第2項規定，宣告沒收 。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣雲林地方法院
中 華 民 國 113 年 9 月 3 日 檢 察 官 甲○○本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 9 月 4 日 書 記 官 廖珮忻【附表】
編號 被害人/提告否 詐騙過程 面交時間/地點) 面交金額 (新臺幣) 車手 1 丁○○ 於113年4月底不慎加入詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「林紹軍」，並遭對方以假投資方式詐騙，致被害人陷於錯誤，於右述時間面交，將80萬元交付與假幣商乙○○。 113年7月8日14時30分許 雲林縣○○鎮○○路○段000號(85度C) 面交80萬元 乙○○(一線手) 2 丙○○ 於113年6月底不慎加入詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「陳蘭琪」，並遭對方以假投資方式詐騙，致被害人陷於錯誤，於右述時間面交，將10萬元交付與假幣商乙○○。 113年12時56分許 雲林縣○○鎮○○○路000號前(雲林高鐵站) 面交10萬元 乙○○ (一線手)