臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決
114年度苗金簡字第36號
公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 吳丞凱
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度軍偵字第30號），被告於本院自白犯罪（原案號：113年度金
訴字第342號），本院認宜以簡易判決處刑，經裁定不經通常程
序，改依簡易程序判決如下：
主 文
甲○○犯如附表「主文」欄所示之各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑及沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件） ，其中犯罪事實一第9行「傳送『對你溫柔』」補充記載為「 分別傳送予『對你溫柔』、『Mr.肖』；證據名稱增列「被告甲○ ○於本院之自白」（見本院金訴卷）。
二、論罪科刑：
㈠查被告行為後，洗錢防制法業經2次修正，最新1次係於民國1 13年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗 錢防制法第14條第1項係規定「有第2條各款所列洗錢行為者 ，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」第 16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑。」又同法第14條第3項另規定：「前2項情形，不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」而該條項規定並 非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑，係針對 法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍（ 最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照），而刑法 第339條詐欺取財罪為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50萬元以下罰金。」。修正後洗錢防制法第19條第1項係規 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有 期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產 上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑， 併科新臺幣5千萬元以下罰金。」第23條第3項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動 繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或 檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他 正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」被告於偵查中即已坦承 客觀事實經過，並承認犯罪（見軍偵卷第295至296頁），即
已於偵查中自白，復於本院自白，均符合上開新舊法之自白 減刑規定，是舊法之有期徒刑處斷刑範圍為「未滿2月以上 、5年以下」（第14條第3項規定之處斷刑限制），新法之有 期徒刑處斷刑範圍為「3月以上、4年11月以下」。經比較新 舊法，新法較有利於被告，即應適用修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正 後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈢被告就本案犯行與本案不詳人士間有犯意聯絡及行為分擔， 為共同正犯。而本案雖有告訴（被害）人為多次交付款項， 及被告就本案帳戶之同一告訴（被害）人款項曾有多次處分 款項之行為，然各次交付、處分款項之行為，獨立性均極為 薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開 ，在刑法評價上，就同一被害人所為之詐欺、處分款項行為 ，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為， 屬接續犯，方較合理；又被告就同一被害人所為之犯行同時 觸犯上開2罪名，依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪 處斷。
㈣被告所犯上開6罪（6位被害人），犯意各別，行為互殊，應 分論併罰。
㈤被告就本案洗錢犯行，於偵查及本院均坦承不諱，應依修正 後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。
㈥爰審酌被告率爾參與本案犯行，無視於政府一再宣誓掃蕩詐 欺、洗錢犯罪之決心，足見其欠缺尊重他人財產權利之觀念 ，價值觀念顯有偏差，不僅助長詐欺歪風，進而導致社會間 人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，所為實應嚴予非難 ，且造成告訴人之財產損失，並使他人得以隱匿其真實身分 ，減少遭查獲之風險，所為實應非難；兼衡其素行、犯後坦 承犯行，惟未能與告訴人達成和解之態度及原因（現無資力 ）；併斟酌其犯罪時之年齡、動機、目的、手段、共同犯罪 之參與程度（轉帳款項）、參與犯罪期間與犯罪地區、本案 被害人數、金額等侵害程度，及其所獲利益（詳後述），暨 其於本院自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見本院金訴 卷第53頁），暨告訴人丁○○、乙○○及丙○○向本院表示之意見 （見本院金訴卷第39至43、71頁）等一切情狀，量處如主文 所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準，以資懲 儆。
㈦另按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後 ，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢 察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定
其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人 ）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性 ，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之 發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨），審酌 被告除犯本案犯行外，其另涉犯妨害性自主案件，經臺灣屏 東地方檢察署起訴，有法院前案紀錄表在卷可稽，是被告所 犯各次犯行，顯有可合併定執行刑之情況，依上開說明，宜 俟被告所犯數罪全部確定後，由檢察官依法聲請定應執行刑 ，爰不予本案定刑，併此說明。
三、沒收：
㈠被告自對方收受之報酬即提領金額之5％（見軍偵卷第292頁） ，為本案犯罪所得，此部分均未扣案，依刑法第38條之1第1 項、第3項之規定，應予沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額，爰宣告如附表主文欄所示。
㈡查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定： 「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益， 不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本案告訴（被害）人 將款項交付至本案帳戶後，除前述報酬外，剩餘款項均業經 被告依指示交付予不詳人士，即非被告所持有之洗錢行為標 的之財產，而被告對該等財產並無事實上管領權，本院審酌 上情，認倘對被告宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項、第450條第1項 ，簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之 第二審合議庭提起上訴（應附繕本）。
本案經檢察官楊岳都提起公訴，檢察官莊佳瑋到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 2 月 11 日 苗栗簡易庭 法 官 顏碩瑋以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 王祥鑫 中 華 民 國 114 年 2 月 11 日
◎附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正後洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
附表：
編號 犯罪事實 主文（含沒收） 1 犯罪事實欄一(起訴書附表編號1) 1.甲○○共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2.未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實欄一(起訴書附表編號2) 1.甲○○共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2.未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 犯罪事實欄一(起訴書附表編號3) 1.甲○○共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2.未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 犯罪事實欄一(起訴書附表編號4) 1.甲○○共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2.未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 犯罪事實欄一(起訴書附表編號5) 1.甲○○共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣柒仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2.未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟柒拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 犯罪事實欄一(起訴書附表編號6) 1.甲○○共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2.未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。