臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第25號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳柏霖
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第636
10號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本
院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如
附表所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、乙○○於民國113年9月10日前某日，基於參與犯罪組織之犯意
，加入真實年籍姓名不詳自稱「林易澄」之成年男子等人所
組成至少3名成年人士以上，並以實施詐術為手段，且具有
持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐
欺集團），乙○○擔任招募車手及監控手之工作，乙○○即於11
3年9月10日前某日，基於招募他人加入犯罪組織之犯意，介
紹鄭兆翔（所涉詐欺等罪嫌另由臺灣臺北地方檢察署檢察官
另案偵查中）加入本案詐欺集團。乙○○、「林易澄」、鄭兆
翔、本案詐欺集團其他成員間，即共同意圖為自己不法所有
，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案
詐欺集團成員於113年8月間起，透過臉書、通訊軟體LINE向
丙○○佯稱自己為「張慧禎」，可透過下載假投資APP「盈銓A
I智慧(網址www.hugbdc.com)」投資股票獲利云云，致丙○○
陷於錯誤，同意交付投資款項，而於113年9月10日下午2時4
8分許，由鄭兆翔依本案詐欺集團成員指示，至臺北市○○區○
○○路0段000巷00號232號，向丙○○收取現金新臺幣（下同）5
0萬元，並由乙○○擔任監控手，監控鄭兆翔取款，鄭兆翔取
款得手後，再轉交予本案詐欺集團成員，而共同以此等方式
與所屬詐欺集團成員製造金流之斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯
罪所得之去向及所在，乙○○因而獲得2,000元之報酬。嗣鄭
兆翔於113年9月11日因再次擔任取款車手至新北市新店區向
他人取款時，為警逮捕，經警循線查悉上情。
二、案經丙○○訴由臺北市政府警察局內湖分局報告臺灣新北地方
檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序方面：
本件被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上
有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳
述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之
意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，由本院合議
庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依刑事訴訟法
第273條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制
證據能力之相關規定，合先敘明。
貳、實體方面：
一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於本院訊問時、準備程序時、
審理時均坦承不諱（見本院114年度金訴字第25號卷〈下稱本
院卷〉第20頁至第21頁、第58頁、第64頁），關於本件告訴
人丙○○遭詐欺之經過，亦據證人即告訴人丙○○於警詢時證述
明確（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第63610號卷〈下
稱偵卷〉第41頁至第46頁），關於本件車手加入本案詐欺集
團及取款之經過，並據證人鄭兆翔於警詢時證述明確（見偵
卷第33頁至第38頁），此外，復有丙○○交付款項紀錄、被告
網路軌跡地圖在卷可稽（見偵卷第59頁、第61頁），及扣案
如附表所示之物可證，被告自白應與事實相符，堪予採信。
本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
㈠按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方
參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪
組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯
罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散
，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組
織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅
為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應
僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重
詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯
，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再
另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參
與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後
或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，
為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「
最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加
重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行
非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該
案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿
足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評
價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐
欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪
，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不
足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。準
此，被告於本案起訴前並無因參與相同詐欺集團犯罪組織遭
起訴之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，被
告於本案中之加重詐欺犯行自應同時論以參與犯罪組織罪。
㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、同法第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪、
刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗
錢防制法第19條第1項後斷之一般洗錢罪。檢察官起訴書雖
漏未記載組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪
組織罪，然於起訴書已記載：「乙○○...為詐欺集團招募取
款車手..，乙○○遂介紹鄭兆翔加入某甲所屬詐欺集團」（見
起訴書第1頁），且本院業已當庭諭知上開法條（見本院卷
第19頁），是被告就本院認定招募他人加入犯罪組織之犯罪
事實部分，應已知所防禦，對其防禦權之行使並無妨礙，是
本院自得予以審酌，併此敘明。
㈣被告與「林易澄」、鄭兆翔及本案詐欺集團成員間，有犯意
聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
㈤被告係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢
罪、參與犯罪組織罪、招募他人加入犯罪組織罪，為一行為
觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重
之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈥爰審酌被告正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為圖不法
利益而加入詐欺集團，擔任招募、監控之工作，向告訴人詐
取金錢，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，侵害告訴人之財產法益
，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，惟念其犯後於本
院審理時坦承犯行，態度尚可，並參酌其在詐欺集團中擔任
之角色，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受損
失、及被告尚未與告訴人達成和解、賠償告訴人損失，與被
告於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活狀況、經濟狀況
（見本院卷第65頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以 資懲儆。
五、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分 別定有明文。查，被告於本院準備程序時陳稱本案獲取犯罪
所得2,000元之報酬（見本院卷第58頁），該款項即為其犯 罪所得，雖未經扣案，亦未實際合法發還如附表一所示被害 人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之 ，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
㈡被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為本案所隱 匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定， 不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認 車手鄭兆翔收取之款項，業已轉交予本案詐欺集團上游成員 ，已不明去向，且無證據證明被告就上揭各筆詐得之款項本 身有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前揭洗錢之財 物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣 告沒收或追徵。
㈢按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。扣案 如附表所示之物，業據被告於本院審理時自承曾持之用以與 本案詐欺集團成員聯繫（見本院卷第63頁），為犯罪所用之 物，爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官甲○○提起公訴，經檢察官邱蓓真到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 2 月 26 日
刑事第十一庭 法 官 廣于霙
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 魏妏紋中 華 民 國 114 年 3 月 4 日附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第4條
招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 扣案物 數量 備註 1 智慧型手機（IMEI：000000000000000，含門號+0000000000號SIM卡） 1支