臺灣新北地方法院刑事判決
113年度金訴字第2090號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 葉彥霆
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1
818號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序
之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，
判決如下：
主 文
葉彥霆犯如附表三所示之罪，各處如附表三所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實
葉彥霆於民國112年9月間某日，透過網路尋得工作，獲悉工
作內容係前往指定地點領取包裹後，再送至指定地點等事務
，而依其智識程度及社會生活經驗，應知悉收受包裹並無特
別限制，一般人均能自超商或物流公司取件，苟非他人為遂
行詐騙行為取得詐騙所得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，藉
此掩飾犯罪所得之去向，避免偵查犯罪機關循線追緝，應無
委請他人領取金融帳戶提款卡等包裹之必要，是如應允為他
人至不同地點領取內容物不明之包裹後持以轉交，極可能因
此參與詐欺、洗錢犯罪，而為該組織內之「取簿手」，竟於
同年月26日加入李鐮邦(Telegram暱稱「歐巴馬」，所涉詐
欺等案件，現由臺灣高等法院審理中)所屬之詐欺集團（非
首件繫屬於法院之案件），而與該詐欺集團成員共同意圖為
自己不法所有，分別基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱
匿特定犯罪所得之去向、所在之犯意聯絡，由李鐮邦指示葉
彥霆於附表一所示收取包裹時間、地點，領取裝有如附表一
所示金融卡之包裹，再依指示於附表一所示交付包裹時間、
地點交付李鐮邦。嗣李鐮邦所屬詐欺集團成員取得如附表一
所示金融卡，即以附表二所示詐欺方式詐騙如附表二所示之
人，致其等分別陷於錯誤，而分別於如附表二所示匯款時間
，匯款如附表二所示金額至如附表二所示帳戶。李鐮邦再將
附表一所示金融卡交由吳采穎（Telegram暱稱「阿拉丁的老
婆」，所涉詐欺等罪嫌，業經另案判決)、鄭承瑋(Telegram
暱稱「行雲者」，所涉詐欺等案件，現由臺灣高等法院審理
中)提領，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向。
二、證據
㈠被告葉彥霆於警詢、偵訊及本院審理時之自白。
㈡證人即共犯李鐮邦、鄭承瑋、吳采穎於警詢時之供述。
㈢證人即告訴人張景涵、林佳穎、邱慧燕、劉正皓於警詢時之
指訴。
㈣並有下列非供述證據：
⒈監視錄影畫面截圖。
⒉另案扣案金融卡照片。
⒊被告手機畫面翻拍照片、Telegram暱稱「歐巴馬」、「武松
」、群組「鯨魚国际-03 路」基本資料、對話紀錄截圖。
⒋告訴人張景涵提出之交易明細表、手機通話紀錄、LINE對話
紀錄、7-ELEVEN賣貨便截圖。
⒌告訴人劉正皓提出之LINE對話紀錄翻拍照片、交易明細截圖
、金融卡照片、交易明細表影本。
⒍告訴人邱慧燕提出之臺幣活存明細截圖。
⒎告訴人林佳穎提出之手機通話紀錄、臉書暱稱「陳雅君」用
戶資料、messenger對話紀錄、網路交易明細截圖。
⒏元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱元大帳戶）
、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱
郵局帳戶）、台新商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（
下稱台新帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶
（下稱永豐帳戶）交易明細表。
三、論罪科刑
㈠新舊法比較
行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律
有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例、
洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布，並於同年
8月2日施行，茲分述如下：
⒈詐欺犯罪危害防制條例
刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於
113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及
刑度均未變更，而該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之
罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬
元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第
339條之4第1項第2款之罪，並有同條例第44條第1項各款所
列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或
同條第1項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構
成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新
增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪
刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比
較之問題。
⒉洗錢防制法
被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於00
0年0月0日生效施行。其中與本案相關之修正情形如下：
⑴修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為
：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑
事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定
犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其
他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」
修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特
定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯
罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有
或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得
與他人進行交易。」被告所屬詐欺集團成員，詐騙如附表二
所示告訴人等匯入款項，再由該詐欺集團成員將上開款項提
領一空，製造金流斷點隱匿詐欺犯罪所得之去向，無論依修
正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無
有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。
⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗
錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰
金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過
其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項
則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以
下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或
財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒
刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同條第3
項之規定。又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前
四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修
正後同法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷
次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，
減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗
錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或
免除其刑。」查被告於偵查及審判中均自白犯罪，惟未自動
繳交其犯罪所得，是被告符合修正前洗錢防制法第16條第2
項規定，不符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑
規定。準此，被告如適用修正前洗錢防制法第14條第1項、
第3項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑1
月以上6年11月以下（宣告刑不得超過刑法第339條之4第1項
三人以上共同詐欺取財罪之最重本刑），如適用修正後洗錢
防制法第19條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒
刑6月以上5年以下。是修正後之洗錢防制法第19條第1項後
段規定較有利於被告。
⑶綜上，全部罪刑之新舊法比較結果，以適用修正後之洗錢防
制法較有利於被告。依刑法第2條第1項但書規定，應適用修
正後洗錢防制法第19條第1項後段處斷。
㈡罪名
核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗
錢罪，各4罪。
㈢共同
被告與李鐮邦、鄭承瑋、吳采穎及所屬詐欺集團成員間，就
本案犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。
㈣想像競合
被告均係以一行為觸犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段
之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財罪，均為想像競合犯，俱應從一重依刑法第339條之4第
1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
㈤被告所犯上開4罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥告訴人劉正皓亦於附表二編號4所示時間，匯款3次至元大帳
戶，此經證人劉正皓指訴明確，且有告訴人劉正皓提出之交
易明細截圖、元大帳戶交易明細表可查。此為起訴效力所及
，本院亦應併予審酌。
㈦被告前因詐欺等案件，經裁定應執行有期徒刑10月確定，於1
11年11月28日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄
表可查。其於徒刑執行完畢後5 年內故意再犯本案有期徒刑
以上之罪，為累犯。審酌被告前案詐欺部分之犯罪類型及罪
質與本案相同，其於徒刑執行完畢後，竟再犯本案詐欺等罪
，足見其具有特別惡性，對於刑罰反應力薄弱，參之司法院
大法官釋字第775 號解釋意旨，爰依法加重其刑。又依臺灣
高等法院110年2月4日院彥文孝字第1100000847號函及函附
之刑事裁判書簡化原則指示主文欄得不予記載「累犯」等字 。
四、科刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思循正當 途徑獲取財物，參與詐欺集團擔任取簿手之工作，而與其他 集團成員共同為本案詐欺行為，非但造成附表二所示告訴人 等受有財產上之損害，更助長詐騙歪風，且為掩飾其等不法 所得，復為洗錢之行為，造成偵查犯罪機關追查贓款及其他
詐欺成員之困難，嚴重破壞社會治安，應予嚴加非難。並審 酌其犯罪之動機、目的、手段、於本案負責取簿之工作內容 ，非屬該詐欺集團及一般洗錢犯行核心份子，且考量附表二 所示告訴人等所受損失程度，被告於本院審理時陳稱無力賠 償告訴人等損失，且審酌被告之素行不佳（臺灣高等法院被 告前案紀錄表可參）、智識程度（個人戶籍資料查詢結果參 照）、自陳之職業及家庭經濟狀況（警詢筆錄受詢問人欄、 本院審判筆錄參照），且其犯後均坦承犯行等一切情狀，分 別量處如附表三所示之刑。又按關於數罪併罰之案件，如能 俟被告所犯數罪全部確定後， 於執行時，始由該案犯罪事 實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定 之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑 ，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序 ，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免 違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大 字第489號裁定意旨參照）。查被告尚另有涉案案件，有臺 灣高等法院被告前案紀錄表可查，是以本案待被告所犯罪數 全部確定後，再由檢察官聲請定應執行刑為宜。五、沒收
被告自陳因本案獲取6,000元報酬，此經被告於本院審理時 供陳明確，該金額雖未扣案，仍依刑法第38條之1第1項、第 3項之規定宣告沒收，如一部或全部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。 本案由檢察官廖姵涵偵查起訴，經檢察官黃明絹到庭實行公訴。中 華 民 國 114 年 2 月 12 日 刑事第六庭 法 官 謝梨敏上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 羅雅馨中 華 民 國 114 年 2 月 13 日附錄本案所犯法條全文
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 人頭帳戶金融卡 收取包裹之時間、地點 交付包裹之時間、地點 1 蔡瀚儀之郵局帳戶、元大帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶金融卡 於112年9月28日12時34分許，在新北市○○區○○路0段0號B1捷運新埔站4號出口618櫃01門，領取裝有左揭金融卡之包裹。 於同日13時許，在新北市○○區○○街00巷00號農村公園廁所，將裝有左揭金融卡之包裹交付李鐮邦。 2 永豐帳戶金融卡 於同日15時16分許，在捷運新埔站4號出口618櫃01門，領取裝有左揭金融卡之包裹。 於同日18時許，在桃園市蘆竹區竹中街某處，將裝有左揭金融卡之包裹交付李鐮邦。 3 游志賢之台新帳戶金融卡 於同日15時37分許，在新北市板橋區縣○○道0號臺鐵板橋站078櫃08門，領取裝有左揭金融卡之包裹。
附表二：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 張景涵 見張景涵在臉書販賣商品，以LINE向張景涵佯稱：要購買樂高玩具，要透過統一超商賣貨便平台下單，需有第三方認證帳戶云云。又假冒中國信託客服，向張景涵佯稱：需操作網路銀行進行認證云云。 112年9月28日19時53分許 99,985元 郵局帳戶 2 林佳穎 見林佳穎在臉書販賣商品，向林佳穎佯稱：要購買商品，惟訂購失敗，需要賣家認證云云。再假冒國泰世華客服，向林佳穎佯稱：需依指示操作云云。 同日19時41分許 29,985元 永豐帳戶 3 邱慧燕 見邱慧燕在臉書販賣商品，即以LINE與邱慧燕聯繫，佯稱：要購買商品，惟其賣貨便賣場無認證保障協議，需配合認證云云。 同日20時48分許 13,081元 元大帳戶 4 劉正皓 見劉正皓在蝦皮拍賣網站販賣商品，假冒為買家，向劉正皓佯稱：無法下單云云。又佯稱：需匯款至指定帳戶，才能恢復蝦皮賣場權限云云。 同日20時18分許 12,985元（另含15元手續費） 郵局帳戶 同日20時37分許 49,985元（另含15元手續費） 元大帳戶 同日20時38分許 38,985元（另含15元手續費） 同日20時39分許 48,123元 同日21時許 30,000元 台新帳戶 同日21時2分許 30,000元 同日21時5分許 30,000元 同日21時7分許 30,000元 同日21時10分許 28,000元 同日21時11分許 2,000元
附表三
編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 如附表二編號1所示 葉彥霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 如附表二編號2所示 葉彥霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 如附表二編號3所示 葉彥霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 如附表二編號4所示 葉彥霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。