臺灣士林地方法院刑事判決
113年度訴字第1165號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 江雨蓉
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第233
20號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述
，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定
依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
江雨蓉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。
扣案之行動電話壹支沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第18行「江兩蓉」更正
為「江雨蓉」，第21行「要求江雨蓉」更正為「要求馬詠甄
」，第21行「因江雨蓉察覺」更正為「因馬詠甄察覺」，第
23行「江兩蓉」更正為「江雨蓉」，證據部分補充「被告江
雨蓉於本院審理中之自白」，「臺北市政府警察局士林分局
搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表」更正為「臺北市政府警察
局內湖分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表」外，其餘均引
用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡、被告與「Loving」、「David」、「Gway」、「Dr.Wang」等
詐欺集團成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯
。
㈢、被告係以一行為觸犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共
同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪，
為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以
上共同犯詐欺取財罪。
㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取金
錢，竟貪圖不法利益，而於本案中擔任收受詐騙款項之工作
，不僅造成被害人之財產損害，更使詐騙行為日益猖獗，且
增加偵查機關查緝之困難，影響社會治安甚鉅，更嚴重衝擊
金融交易秩序，所為實值非難，考量被告犯後終能坦承犯行
，及於本案中之角色分工及參與程度，兼衡被告之智識程度
，家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、被害人所受損失、未賠
償被害人之損害及素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：
扣案之行動電話1支，為供被告犯罪所用之物乙情，業據被 告坦承不諱（見本院卷第64頁），應依詐欺犯罪危害防制條 例第48條第1項規定，宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王碧霞提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 2 月 7 日 刑事第二庭 法 官 郭書綺以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 江定宜中 華 民 國 114 年 2 月 8 日附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第23320號 被 告 江雨蓉 女 51歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○○路00巷0弄00 號
居新北市○○區○○○路000巷0號2 樓
國民身分證統一編號：Z000000000號 （現羈押於法務部○○○○○○○○○○）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、江雨蓉於民國113年10月18日前某日時許，加入真實姓名年 籍不詳通訊軟體LINE群組暱稱「Loving」之詐騙集團成員所 組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐 欺集團犯罪組織，擔任俗稱「車手」，負責收取詐騙款項， 其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其 目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點 以逃避追查，竟與前開所屬詐欺集團之成員共同意圖為自己 不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意 聯絡，先由該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成年成員，於11 3年9月29日某時許，在臉書上以自稱「David」、「Gway」 、「Dr.Wang」之名，向馬詠甄以假交友方式，博取對方信 任，進而佯稱人在海外，需要人在台代收國外包裹云云，致 馬詠甄陷錯誤而應允，復由該詐欺集團所屬成員另佯稱為快 遞公司人員，向馬詠甄謊稱包裹卡在海關，需支付額外費用 始可放行云云，馬詠甄未查，遂自113年10月14日起，陸續 匯款新臺幣（下同）15萬元（本案交付款項前受騙之款項， 另為警追查）至對方指定之帳戶。嗣「Gway」再以相似話術 ，央求馬詠甄繼續支付費用，並指示江兩蓉於113年10月18 日中午某時許，親赴馬詠甄位於臺北市○○區○○路000巷0弄0 號2樓住處收取12萬2000元款項，旋於翌（19）日再要求江 雨蓉支付59萬元，因江雨蓉察覺金額過高不合理，遂與警方 配合，假意應允對方請求，嗣113年10月21日上午9時許，江 兩蓉再度至馬詠甄上開住處收款時，為警當場逮捕而未果。二、案經馬詠甄訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據清單 待證事實 1 被告江雨蓉於警詢及偵查中之供述 坦承於上開時、地，先後2次依LINE暱稱「loving」指示前往告訴人馬詠甄內湖住處收款之事實。 2 告訴人馬詠甄於警詢之指訴 證明上開誤信網友「David」等人之話術而遭被告等詐欺集團成員詐騙並交付款項之事實。 3 告訴人與詐欺集團成員「Gway」以LINE通訊軟體對話之截圖1份，臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、被告與上開LINE暱稱「loving」之詐欺集團成員間之對話紀錄截圖1份、被告前往告訴人內湖住處收取款項過程之照片4張 證明被告參與上開詐欺集團組織並擔任車手工作，復依該集團上游成員LINE暱稱「loving」之人指示，於犯罪事實所載時、地，先向告訴人收取贓款12萬2000元，而於113年10月21日上午9時許，再度向告訴人收取款項之事實，而為埋伏員警當場查獲、逮捕之事實。 二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問
犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法 院34年上字第862號判決意旨參照）；又共同正犯之意思聯絡， 原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在 內（最高法院77年台上字第2135號判決意旨參照）；且其表示 之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦 無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各 自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之 目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；故共同正犯 間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內 ，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法 院32年上字第1905號判決意旨參照）。復按洗錢防制法洗錢罪 之成立，僅須行為人在客觀上有掩飾或隱匿自己或他人因特定 犯罪所得財產之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權 或其他權益，或移轉、變更特定犯罪所得之具體作為，主觀上 具有掩飾或隱匿其財產或利益來源與犯罪之關聯性，使其來源形式 上合法化，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，即克相當。三、本件被告江雨蓉除依LINE暱稱「loving」之詐欺集團成員指 示領取贓款後，將贓款以購買虛擬貨幣再轉入「loving」指 示之電子錢包方式洗錢外，被告亦聽命於LINE暱稱「江先生 」、「勇氣」等之成年男子之指示參與上開詐欺犯行（有卷 附臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度偵字第15867號起訴 書所載犯罪事實可參），且被告明知將取得之贓款購買虛擬 貨幣後再轉存至不同錢包位置（有被告提出與暱稱「loving 」間之對話截圖可佐），再由被告與暱稱「loving」之對話 中不斷提及「高級官員」等等之人批准休假云云，可見被告 知悉該集團不僅有「loving」1人，是被告所為係犯刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告先後2次向同一告訴人 馬詠甄收取款項2次，為繼續犯，應論以1罪。被告就上開犯 行與所屬詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共 同正犯；又被告係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財既遂 ，洗錢防制法第19條後段之罪嫌，為想像競合犯，請依刑法 第55條前段之規定，從一重之加重詐欺取財既遂罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 113 年 12 月 15 日 檢 察 官 王碧霞本件證明與原本無異
收受原本日期：113年12月17日
中 華 民 國 113 年 12 月 17 日 書 記 官 林 耘 所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。