臺灣彰化地方法院刑事判決
109年度訴字第1080號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 黃仲儀
陳永華
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣彰化地方檢察
署108年度偵字第10070號、10093號、10657號、10706號、10712
號、12272號、13084號、108年度少連偵字第128號、109年度偵
字第12號、109年度少連偵字第2號、109年度偵字第5745號、第9
690號），並經檢察官併卷（臺灣彰化地方檢察署109年度偵字第
235號、236號13868號），本院判決如下：
主 文
戌○○所犯罪名及處罰如附表一「宣告刑主文」欄所示，應執行有期徒刑參年伍月，沒收部分併執行之。
未○○所犯罪名及處罰如附表一「宣告刑主文」欄所示，應執行有期徒刑貳年壹月，沒收部分併執行之。
事 實
一、緣臺中地區有一真實姓名、年籍不詳，暱稱「雷丘(皮卡丘) 」、及「賤兔」等多名成年人成立之3人以上、以實施詐術 為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組 織（下稱本案詐騙集團），本案詐騙集團於民國（下同）10 8年2月間招募酉○○為車手頭。本案詐騙集團另於網路上刊登 徵才訊息，實則為招募車手。住在彰化線西之戌○○、地○○兄 弟因網路招募訊息與本案詐騙集團聯絡後，詐騙集團指派酉 ○○108年4月24日深夜至25日凌晨間，開車前往彰化線西，與 戌○○、地○○兄弟親自面談後，說明這是詐騙集團工作，戌○○ 、地○○兄弟仍同意加入，並自108年4月25日凌晨起加入，隨 即開車北上新北市三重，領取存摺提款卡等物，開始擔任車 手與開車接應工作。酉○○將租來的3408-A7號自小客車（白 色福特、以下代號：甲車）交給戌○○、地○○為提款工具。酉
○○另於108年4月下旬某日招募住在南投地區之庚○○及其男友 未○○加入（酉○○、戌○○、地○○、庚○○、未○○等人所犯參與犯 罪組織罪，業經其他法院判決，故不在本判決範圍內）。二、本案詐騙集團車手與收水工作，兵分多路，其中一組由地○○ 擔任車手，戌○○負責駕駛及收水，得手後再交付酉○○。另一 組由謝肴泰、林建利擔任提款車手，由庚○○及其男友未○○擔 任收水及監督角色。庚○○及其男友未○○有時也會去向地○○、 戌○○收取贓款，再轉交酉○○。
三、本案詐騙集團通知戌○○、地○○上述3408-A7自小客車可能被 警方盯上，已經不再安全。戌○○、地○○、酉○○、未○○、庚○○ 認為需要再租新車輛，基於共同犯意聯絡，所以要求以玄○○ 、未○○出面接洽，以玄○○名義，108年5月1日下午某時，到 彰化縣花壇鄉某租車行租賃兩台車。一台為8396-C3銀色休 旅車（TOYOTA、2694CC、即戊車），另一台為8988-ZT自小 客車（福特、灰色、1994CC、丁車）。因為玄○○是自己開車 去花壇租車行的，目前一共有三台車，由玄○○、未○○、少年 林○○分別駕駛這三台車輛（林○○開車載著庚○○），從花壇開 車前往雲林六輕工業區。戌○○、地○○則駕駛3408-A7（甲車 ），在雲林麥寮業區等候。等雙方會合後，玄○○開自己的車 載未○○先行離開。戌○○、地○○將甲車停放在六輕，再改駕駛 8396-C3銀色休旅車（戊車）作為提款工具，庚○○、林○○駕 駛8988-ZT自小客車（丁車）作為提款工具，均沿西濱公路 南下到台南下營附近。8396-C3銀色休旅車先繞去高雄，再 行駛國道一號北上，於108年5月1日19:40通過斗南附近，下 去雲林平面道路。8988-ZT自小客車則同日18:58先到斗南交 流道附近，下去雲林再進入斗六。戌○○、地○○使用8396-C3 （即戊車）、林○○、庚○○使用8988-ZT（即丁車）展開108年 5月1日當晚的提款行為（僅庚○○知道弟弟未滿18歲，其他人 未知悉林○○的年齡，對林○○少年身分之事實未有認識）（玄 ○○幫助加重詐欺犯行，由本院110年訴字482號另案審理中） 。
四、108年5月13日地○○在高雄市區提款被捕，戌○○想要退出本集 團，但集團指揮者不准戌○○退出，另指派林建利(另案審理 中)，天○○、少年李○○(女、00年0月00日生，本院少年法庭 審理)等人為車手，指派給戌○○搭配運作，並由戌○○擔任接 送及收水角色。
五、本案詐騙集團陸續為下列詐騙案件，先由本案詐騙集團不詳 成員於如附表一編號1至28所示時間，以如附表一編號1至28 所示之方式，詐騙如附表一編號1至28所示之被害人等人， 使渠等於如附表一所示之匯款時間、地點，匯款入附表一所
示之人頭帳戶。詐騙集團再通知車手，於如附表二所示之時 間、地點，提領款項，並將款項分別交付戌○○、庚○○、未○○ 。
六、戌○○、庚○○、未○○等人收水以後，直接轉交酉○○，或依上級 指示前往ATM無摺存款到指定帳戶。若交付酉○○時，由酉○○ 收得贓款，於扣除給付上開戌○○等人之報酬及自己本身2%之 報酬後，再依「雷丘(皮卡丘)」、「賤兔」以微信通訊軟體 所告知之交款地點及取款暗號，前往指定處所，確認前來收 款者表示之暗號無誤後，將剩餘贓款交予本案詐騙集團姓名 、年籍均不詳之成員，以此等迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯 罪所得之本質及去向，以此方式洗錢。
七、嗣因附表一所示之被害人發覺遭騙而報警處理，為警循線查 獲上情。
八、案經Ｃ○○、黃○○訴由彰化縣警察局彰化分局報告；丙○○、Ａ○○ 、黃○○、Ｄ○○、亥○○、Ｃ○○、癸○○訴由彰化縣警察局彰化分局 報告；辛○○、丑○○、張?文、壬○○訴由雲林縣警察局移送臺 灣雲林地方檢察署陳請臺灣高等法院檢察署檢察長核轉臺灣 橋頭地方檢察署陳請臺灣高等法院檢察署檢察長核轉本署偵 辦；劉采昀、辰○○、甲○○、午○○、申○○、訴由彰化縣警察局 和美分局報告偵辦；宙○○、乙○○、Ｂ○○訴由彰化縣警察局彰 化分局報告；洪麗星訴由彰化縣警察局彰化分局報告；己○○ ○訴由彰化縣警察局彰化分局報告；卯○○、巳○○訴由彰化縣 警察局彰化分局報告；丑○○、壬○○、張靜文、辛○○訴由雲林 縣警察局移送臺灣雲林地方檢察署陳請臺灣高等法院檢察署 檢察長，核轉臺灣彰化地方檢察署偵查後提起公訴。 理 由
一、證據能力部分：
按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不 符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人 於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述 作成時之情況，認為適當，亦得為證據，當事人、代理人或 辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之 情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同 意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。 本案後引具有傳聞性質之言詞或書面證據，均為被告以外之 人審判外之陳述而屬傳聞證據，被告於本院準備程序時表示 同意作為證據（本院卷一P.450），檢察官及被告迄於言詞 辯論終結前，亦未聲明異議，本院審酌相關言詞或書面陳述 作成時之情況，核無違法取證或其他瑕疵，認為以之作為證
據為適當，前開具傳聞性質之相關言詞或書面陳述，自得作 為證據。
二、認定事實所憑之理由與證據：
㈠被告之答辯：
1.訊據被告未○○承認109年4月29日在花壇收水（附表一編號12至 16）、108年5月13日在彰化市收水（附表一編號25、26）等犯 行，但否認參與108年5月1日附表編號21、22、23、24有關於 在雲林斗六取款部分，辯稱：「108年5月1日編號21、22、23 、24在雲林取款我都沒有去，只有庚○○去，她沒有找我去，我 否認參與。」（本院卷一P.426）「108年5月1日租車行，林○○ 沒有進去。這台8988-ZT灰黑色（丁車），是我、庚○○與玄○○ 一起去承租，我承租完車就將車放在路邊交給庚○○，我就與玄 ○○一起離開了，租車行在花壇，我也沒有看過林○○。因為當天 我有事情，我沒有與庚○○一起去雲林，後來有沒有還車，我也 不知道，我確實沒有去雲林。」（本院卷四P.181）。「我有 做的我都承認，108年5月1日我確實有去花壇租車行租車讓他 們去雲林領錢，但是我沒有親自去雲林取款，我不知道當天是 林○○開車，我之前有看過林○○，但不知道他的年齡，但我不知 道當天庚○○是找她的弟弟開車，我車交給她我就走了（本院卷 四P.310）。
2.訊據被告戌○○承認有附表一編號1至11、13至24、27犯行，但 否認附表一編號28犯行係與少年共犯，辯稱：「芒果樹下拍到 一個少年李○○，她是天○○派來領錢，我是去收他的錢，我沒有 吸收少年李○○，我不曉得會有一個少年在天○○身邊」（本院卷 一P.426）。「我不知道李○○是少年，不是我吸收她的，她是 組織派來的，我也不知道她的實際年齡，我確實有跟她108年6 月26日在芒果樹下收錢這件事情。」（本院卷四P.310），我 不知道他是少年，我否認與少年共犯。
㈡108年5月1日從彰化花壇租車去雲林提款、收水犯行：1.被告未○○雖否認108年5月1日去雲林提款或收水，但是未○○承 認108年5月1日到花壇租車行，租了兩台車，以供共犯庚○○、 戌○○、地○○等人使用。參與租車雖然是構成要件以外的客觀行 為，但未○○與庚○○是男女朋友兼共犯，兩人已經合作收水多天 。庚○○要收水又不會開車，未○○想要解決這問題，有以自己參 與犯罪之主觀意念。且108年5月1日在花壇租車行確實是租到 兩台車，有租賃文件可證。而這兩台車都是要做犯罪使用的， 當晚在雲林就有提款行為被起訴，所以這兩台車必須先開去雲 林。而庚○○不會開車，還找來弟弟林○○來開一輛8988-ZT，另 一台車承租的8396-C3銀色休旅車是誰開去雲林的？這位開車 去雲林的人，把車交給車手提款後，勢必還要從雲林回來彰化
臺中。誰要接應他從雲林回來彰化臺中？如果不開第三台車跟 著去雲林把8396-C3駕駛接回來，這位8396-C3駕駛在雲林交車 之後，還要自己想辦法離開雲林六輕。六輕位處海濱，交通也 不是很方便，如果有人開第三台車跟著去雲林，順道把8396-C 3駕駛帶回來彰化臺中，那是最方便的。
2.共同被告庚○○於本院審理中，改以證人身分接受交互詰問證稱 「（檢察官問：當天妳如何從埔鹽到花壇租車行？）未○○載我 。（檢察官問：玄○○是否開車去租車行？）我不知道，他沒有 跟我一起。（檢察官問：妳到花壇租車行的時候，妳弟弟也到 了嗎？還是他比較晚到？）我先到的。（檢察官問：妳跟未○○ 先到，有無看到玄○○？）有。（檢察官問：是誰找玄○○去租車 的？）我跟未○○。」「108年5月1日我是請我弟載我去雲林。 那時候未○○說他有事不能載我，我就打電話叫我弟載我去。我 記得108年5月1日白天出發、當天晚上就回來。那台車（8988- ZT、丁車）是玄○○在彰化花壇租的。租車的時候，我人不在玄 ○○旁邊，我人在外面。是由玄○○、未○○進去租車。車子租到之 後，是把（8988-ZT、丁車）車鑰匙給我，我就叫我弟載我。 」「玄○○有開車到雲林。我與弟弟也開車到雲林，我們是一前 一後跟車，兩台車一起到雲林。」「（審判長問：妳男朋友未 ○○在哪裡？）那時候好像到雲林就走了。（審判長問：妳男朋 友也有陪妳到雲林？）對。（審判長問：妳對雲林的路熟不熟 ？）不熟。（審判長問：是玄○○開車引導你們一前一後過去這 樣嗎？）對。（審判長問：妳記得玄○○跟妳男友把妳引導到雲 林什麼地方？）工業區。（審判長問：如何聯絡地○○？當天是 地○○要下去領錢嗎？）地○○去領錢。（審判長問：地○○他自己 去雲林還是地○○被載去雲林？）他自己去。」「（檢察官問： 5月1日這次是否租2台車？）對。（檢察官問：當天玄○○跟妳 弟弟是否彼此有看到？）我不知道，因為我跟我弟在外面等。 」「（檢察官問：接下來是否3台車去雲林？）對，租兩台。 （問：租兩台，誰開車?）未○○開一台，我弟弟開一台。」「 是玄○○開車去雲林，我與未○○是騎機車去花壇租車的。（問： 是玄○○、未○○、你弟弟開三台車去雲林？）對。」「玄○○是開 他自己的車，我弟弟是開租的車。（問：後來未○○在哪裡才離 開的？）雲林。（問：是玄○○開他自己的車從雲林載未○○離開 的嗎？）對。」（本院卷四P.182以下）。從以上證述，已經 可以清楚了解，是玄○○在花壇承租二台車，未○○、庚○○、玄○○ 、林○○共四個人三台車一起去雲林，到雲林才遇到戌○○等人， 戌○○接手8396-C3銀色休旅車（戊車），林○○駕駛8988-ZT（丁 車）載庚○○，玄○○才開自己的車載未○○從雲林離開。被告未○○ 縱然108年5月1日當晚沒親自到雲林提款或收水，但是仍盡心
安排庚○○、戌○○、地○○等人提款所用工具，還跟車到了雲林六 輕，應堪認定有參與附表一編號21、22、23、24犯行之主觀意 念。依據共謀共同正犯的理論，仍應對108年5月1日犯罪負正 犯責任。
㈢戌○○與少年李○○共犯部分：
1.經查，證人天○○於本院審理中證稱：「我認識戌○○，我有跟戌 ○○一起去領錢，我是在108年六月初加入詐騙集團的，我擔任 領錢。我的提款卡都是戌○○給我的。我們這一組一開始是我領 錢，後來有李○○跟李○○的弟弟。李○○是我找她進來的。我有介 紹李○○給戌○○認識。戌○○是在李○○出來領錢，才認識李○○。李 ○○跟戌○○有見過面。108年6月26日下午1時21分李○○到彰化十 信ATM領錢，此事我不知道，那時候我去投案了。我是6月26日 大概11點多，我到彰化市警察局總局，因為我知道出事了，就 是不想再領了。我去投案之前，沒有跟別人講，我在警察局26 號待到27號，然後就直接去地檢署，後來就被收押了。」（本 院卷四P.200以下）。對照天○○的前科紀錄表，天○○確實有108 年6月27日被收押入彰化看守所之紀錄（見本院卷二P.631）， 依照一般刑案偵查流程，前一日應該是檢警偵辦時間，故天○○ 應可認定108年6月26日已經去警局投案，未參與附表編號28犯 行。
2.證人少年李○○於本院審理中具結證稱「我當時還沒有做車手的 時候，只認識天○○。當時我與天○○已認識幾個月，我是買檳榔 認識，我有在檳榔攤工作，做沒多久，老闆是天○○。天○○知道 我的年齡，我那時候有跟他說我16歲。他還是繼續用我。我是 108年6月9日加入這個組織以後，才認識戌○○，我一開始不知 道要做什麼工作，是到後面才知道。」「（問：介紹的時候戌 ○○知道妳的年紀？）我不清楚。（問：他有問妳嗎？）那時候 他好像知道，【我們有聊天我也知道他幾歲，他問我妹妹妳幾 歲，我回答16歲。】」「他們兩個（戌○○、天○○）都會拿提款 卡給我。這一件案子(6月26日)是戌○○拿給我的。因為那時候 都聯絡不到天○○，前幾天都聯繫不到天○○。戌○○是秀傳醫院旁 邊的芒果樹下拿提款卡給我」「這是我最後一次領錢」「先前 有另外一條是在八卦山上交錢給戌○○。八卦山那一件已經結束 了。八卦山那一件在舊法院(地檢署)我有作過證。我交錢給被 告戌○○。我是先領到錢，拿去八卦山交給戌○○。這次秀傳旁芒 果樹下見到戌○○，這是第二次。之後再也沒有見過戌○○。」（ 本院卷四P.204以下）。既然戌○○知悉少年僅有16歲，即有與 少年共犯之加重其刑情形。
㈣本案中有多次是租用小客車為提款工具，相關車輛會重複出現 在提款過程，茲以代號整理：
3408-A7 甲車 ❶108偵10706號卷：車牌號碼0000-00號自用小客車（下稱甲車） ❷白色、福特（王靖儀、100.1.17、發照；108.2.22 過戶（和美分局和警分偵字第1080021980 號卷P.56） PR7-165 乙車 ❶車牌號碼 000-000 號普通重型機車（下稱乙車） ❷車輛詳細資料報表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.57），92.1.14發行照。車主李佳玲（即地○○母親） RBH-3702 丙車 ❶白色、TOYOTA、ALTIS（108偵10070號卷：車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱丙車） ❷108年4月27日「楊文哲、86年9月25日、Z000000000」向禾瑪租車行承租，日租1800元，但是由「未○○」擔任緊急聯絡人直到108年5月1日之12:53才歸還（108年度偵字第10070號卷P.85）租賃契約書。承租期間由未○○、庚○○使用。 ❸108 年 4 月 29 日 23:15 來花壇鄉中山路福安宮前取款（ 109年度偵字第9690號卷P.105） 8988-ZT 丁車 ❶車牌號碼 0000-00 號自用小客車（下稱丁車）車輛詳細資料表（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.131）福特、車頂：灰色、1999.0 CC ）。 ❷丁車車籍資料表 (車主：楊志鴻、Z000000000、108 年 1 月 25日取得)（雲林地檢署 108 年度少連偵字第 110 號卷 P.131 ）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.60）。 ❸108年5月1日至108年5月3日由「玄○○」向楊志鴻（彰化鑫鴻宇汽車）借用8988-ZT借用車輛借結書（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.143），業經玄○○所承認（彰化地檢署109年度少連偵字第2號卷P.109）。 8396-C3 戊車 ❶車輛詳細資料表（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.129）、TOYOTA、銀、自用小貨車、2694CC ❷戊車(車主：吳俊毅、Z000000000、108年3月25日取得)（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.129）。 ❸玄○○於 108 年 5 月 1 日向「吳俊毅」（彰化鑫鴻宇汽車）租用上開車輛之借用車輛切結書（雲林地檢署 108 年度少連偵字第 110 號卷 P.134 ），業經玄○○所承認（彰化地檢署 109年度少連偵字第 2 號卷 P.109 ） ALW-3756 己車 ❶酉○○109年4月25日駕駛而為本案部分犯行。曾搭載戌○○、地○○（本院卷二P.112）。 AYP-7038 庚車 ❶ 108年6月6日由林建利去線西鄉搭載戌○○前往提款（本院卷 P.271）（林建利父親所有） ❷108年6月6日16:10彰南路二段監視器畫面（108年度偵字第12272號卷P.75）。 AGN-3829 辛車 ❶被告未○○承租使用之車牌號碼000-0000號自用小客車之車行照片(見108年度偵字第5790號卷第145至149頁) ㈤犯罪流程與各別證據： 編號 被害人 證據出處 本案發生之前的過程 ❶由酉○○於108年4月25日凌晨0點許，招募到戌○○、地○○願意加入犯罪集團後，即於108年4月25日凌晨2時許，駕駛承租來的「3408-A7」白色福特小車（甲車），搭載戌○○、地○○北上。於凌晨5時初抵達新北市○○區○○○○○號」貨運站領取裝有提款卡之包裹，交付提款卡予地○○。隨即駕駛上述3408-A7（甲車）南下於上午8時許返回彰化和美 ❷戌○○、地○○108年4月25日14：11至108年5月2日16：17於各地多處提款行為（被害人與本案不同，非重複起訴），業經彰化地方檢察署110年4月26日偵結，提起公訴，110年6月3日繫屬於本院110年度訴字第482號酉股審理中（見本院卷二P.601起訴書列印）。 ❸地○○、戌○○於108年4月25日15:10:52至15:51之提款行為，業經彰化地檢署檢察官以108年度偵字第10706號併案到臺灣高雄地方法院（本院卷二P.326之1）。 ❹地○○騎乘母親名下機車（乙車）108年4月25日15:09至15:16 到彰化十信和美分社ATM提款監視器（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.207-216）。 ❺地○○騎乘母親名下機車（乙車）108年4月25日15:24至彰化六信和美分社提款畫面（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.218）。 ❻地○○108年4月25日15:51:54前往「線西鄉和線路909 號萊爾富超商」提款（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.225） 1 丙○○ ❶告訴人丙○○於108年4月29日15:03至16:00警詢之指訴（108年度偵字第10093號卷P.127）。 ❷長治郵局000 -0000000、0000000號「李福安」帳戶交易明細（本院卷一P.207）(北檢108偵17197號卷第26頁)。 另案 108 年 4 月 26 日 21:29 起至 21:40 地○○身穿黑色上衣、紅色線條衣服前往彰化縣○○鎮○○路 00 號彰化六信和美分社ATM 提款（和美分局和警分偵字第 1080021980 號卷 P.230 ） 2 申○○ ❶告訴人申○○於108年4月27日03:25警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.189）。 ❷108年4月27日04:21受理刑事案件報案三聯單（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.193）。 ❸土地銀行基隆分行帳號000-000-00000-0號帳戶往來明細（和美分局108年10月4日和警分偵字第1080021980號卷P.8）。 ❹車手地○○於108年4月26日21:43至21:47出現在彰化縣○○鎮○○路00○00○00號、第一銀行和美分行ATM提款監視器畫面（和美分局和警分偵字第000000000號卷P.240-251）。 ❺車手地○○108年4月26日22:56前往彰化縣○○鄉○○路000號-線西郵局ATM提款畫面（和美分局和警分偵字第000000000號卷P.251）。 另案 108年4月27日18:00至18:19戌○○駕駛3408-A7白車，搭載地○○前往彰化市○○路000號中央路郵局提款畫面（108年度偵字第10093號卷P.101-107），戌○○、地○○、酉○○另案詐騙被害人游芯蘋4萬9987元部分，業經檢察官另案起訴（見本院卷二P.119起訴書列印） 3 宙○○ ❶地○○警訊中承認108年4月27日提領黃進毅之金融卡（108年偵字第10712號卷P.14） ❷黃進毅之東勢厝郵局700-「0000000、0000000」號帳戶歷史交易清單（本院卷一P.211）（108年偵字第10712號卷P.49） ❸108年4月27日18:36至18:39提款監視器畫面（提領畫面108年偵字第10712號卷P.51） ❹告訴人宙○○於108年4月27日21:10警詢之指訴（108年偵字第10712號卷P.59） ❺108年4月27日報案之內政部警政署反詐騙案件紀錄表（108年偵字第10712號卷P.63） 另案 地○○108年4月27日19:31至19:33進入和美鎮彰美路五段300號-華南銀行和美分行ATM提款監視器畫面（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.259） 4 郭育文 ❶告訴人郭育文於108年4月29日18:58警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.163） ❷108 年 4 月 29 日 18:19 受理各類案件紀錄表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.165） ❸被害人之中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.172-173） ❹華南銀行帳號000 -00000000000號帳戶交易明細（和美分局108年10月4日和警分偵字第1080021980號卷P.9） ❺地○○108年4月27日20:10至20:59又走回來華南銀行和美分行ATM提款（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.263） 5 子○○ ❶告訴人子○○於108年4月27日21:52警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.175） ❷108 年 4 月 27 日 21:00 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.179） ❸108年4月27日20:50:57台新銀行自動櫃員機交易明細表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.185） ❹華南銀行帳號 000-00000000000 號帳戶交易明細（彰化地檢108年度偵字第10706號卷P.9） 另案 車手地○○108年4月27日21:17至21:19走入彰化縣○○鎮○○路○段000號中寮郵局ATM前提領監視器畫面（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.265） 6 乙○○ ❶黃進毅之東勢厝郵局 000-00000000000000 號帳戶歷史交易清單（本院卷一P.211）（108年偵字第10712號卷P.49） ❷告訴人乙○○於108年4月27日23:30警詢之指訴（108年偵字第10712號卷P.81） ❸108 年 4 月 27 日 22:58 開案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（108年偵字第10712號卷P.85） ❹108年4月27日21:43交易之自動櫃員機交易明細表（108年偵字第10712號卷P.111） 7 宇○○ ❶黃進毅之東勢厝郵局700-「0000000、0000000」號帳戶歷史交易清單（本院卷一P.211）（108年偵字第10712號卷P.49）。 ❷被害人宇○○於108年4月27日23:02警詢之指訴（108年偵字第10712號卷P.121）。 ❸108年4月2日22:30內政部警政署反詐騙案件紀錄表（108年偵字第10712號卷P.123）。 ❹108/04/27 21:48 之中國信託銀行自動櫃員機交易明細表 1 紙（108年偵字第10712號卷P.135）。 8 Ｂ○○ ❶黃進毅之東勢厝郵局700 -「0000000、0000000」號帳戶歷史交易清單（本院卷一P.211）（108年偵字第10712號卷P.49）。 ❷告訴人Ｂ○○於 108 年 4 月 28 日 00:50 警詢之指訴（ 108年偵字第 10712 號卷 P.143 ）。 ❸108 年 4 月 28 日 07:17 內政部警政署反詐騙案件紀錄表（108年偵字第10712號卷P.147） 9 甲○○ ❶告訴人甲○○於108年4月28日21:23警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.132）。 ❷108 年 4 月 28 日 21:04 內政部警政署反詐騙案件紀錄表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.136）。 ❸108年4月28日18:22之中國信託銀行自動櫃員機交易明細表、（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.144）。 ❹臺灣銀行帳號000-000000000000號、李宗穎帳戶交易明細（本院卷一P.199）（和美分局108年10月4日和警分偵字第1080021980號卷P.10 ）。 ❺108年4月28日18:31至18:34由地○○駕駛3408-A7白色自小客車前往和美鎮和安街8之14號、臺灣中小企業銀行和美分行ATM提款之監視器畫面（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.270-274)。 10 午○○ ❶告訴人午○○於108年4月28日警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.147）。 ❷108年4月28日20:09內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.151）。 ❸108年4月28日19:08及19:12郵政自動櫃員機交易明細表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.161）。 ❹臺灣銀行帳號000 -000000000000號「李宗穎」帳戶交易明細（本院卷一P.199）（和美分局108年10月4日和警分偵字第1080021980號卷P.10 ）。 11 癸○○ ❶108 年 4 月 30 日 00:43 告訴人癸○○於警詢之指訴（108年度偵字第10093號卷P.177）。 ❷癸○○之台北富邦銀行東寧分行帳戶存摺封面及內頁（108年度偵字第10093號卷P. 182）。 ❸臺灣銀行帳號 000-000000000000 號帳戶交易明細 (108 偵 10070 號卷P.161 )。 ❹車手地○○ 108 年 4 月 29 日 18:52 至 18:53 在「元大銀行- 鹿港分行ATM」提款監視器畫面（108年度偵字第10093號卷P.361 頁)（108年度偵字第10070號卷P.361）。 另案 108年4月29日21:34至21:35由車手地○○在花壇鄉中正路316號前、花壇郵局ATM提款照片（108年度偵字第10070號卷P.129-P.130）（108年度偵字第10070號卷P.365）。 12 Ｃ○○ ❶告訴人Ｃ○○於108年4月30日01:00至03:00警詢之指訴（108年度偵字第10070號卷P.109）。 ❷板新分行活期儲蓄存款查詢、108 年 4 月 29 日 21:43 匯出29985元（108年度偵字第10070號卷P.117）。 ❸潘國聖、臺灣銀行帳號 000 -000000000000 號帳戶交易明細（108年度偵字第10070號卷P.161） ❹尖石郵局、帳號700- 「0000000、0000000」號之邱幼旻帳戶明細（本院卷一P.217） ❺車手地○○108年4月29日21:50在花壇鄉花壇街273號、花壇鄉農會本會ATM前提款監視器畫面（提領畫面詳108年度偵字第10070號卷P.133）（108年度偵字第10070號卷P.369）22:52有「3408-A7」（甲車）白色自小客車出現「花壇鄉中山路與中正路口」前監視錄影器畫面（108年度偵字第10070號卷P.137）。 ❻108 年 4 月 29 日 21:34 車手在花壇鄉中正路 316 號花壇郵局 ATM 提款照片（108年度偵字第10093號卷P.365）。 ❼108年4月29日21:50車手地○○在花壇鄉花壇街273號、花壇農會本部ATM提款照片（108年度偵字第10093號卷P.369）。 ❽108年4月30日01:12內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（108年度偵字第10093號卷P.174）。 ❾車手地○○，搭乘白車（甲車），於108年4月30日00:31至00:40至00:42彰化市○○路○○○○○○○000○○○○○00000號卷P.117-119） 13 Ａ○○ ❶告訴人Ａ○○於108年4月30日11:00-11:48警詢之指訴（108年度偵字第10093號卷P.143）。 ❷何崇弘、臺灣銀行帳號 000-000000000000 號帳戶交易明細（108年度偵字第10070號卷P.171）。 14 亥○○ ❶告訴人亥○○於108年4月30日00:21警詢之指訴（108年度偵字第10093號卷P.163）。 ❷108年4月29日22:50內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（108年度偵字第10093號卷P.167）。 ❸108 偵 10070 號卷：臺灣銀行帳號 000-000000000000 號帳戶交易明細 (第 171 至 173 頁)、提款監視器畫面（提領畫面詳第 377、379 頁)。 15 黃○○ ❶地○○調查中承認 108 年 4 月 29 日 22:16:49 及 22:17:49在國泰世華銀行彰化分行 ATM 前是其所提領，並指認戌○○、酉○○、未○○、庚○○參與（彰化地檢署 109 年度偵字第9690 號卷 P.17 ）。 ❷在國泰世華銀行彰化分行 ATM 前，是地○○所提領，並指認酉○○、未○○、庚○○確實有參與。黃仲源與地○○一起駕駛 3408-A7 前往領款（彰化地檢署 109 年度偵字第 9690 號卷 P.45 ） ❸酉○○調查中承認：109年4月29日晚間22時以後有去花壇收水 （彰化地檢署 109 年度偵字第 9690號卷 P.59 ）。 ❹未○○調查中承認參與（彰化地檢署109年度偵字第9690號卷P.69），且自己與庚○○一共收到2%。 ❺庚○○於警訊中承認，地○○取款後交給戌○○，戌○○再交給庚○○。林雨潔收到後再去交給酉○○。林雨潔與未○○共收到2%報酬（109年度偵字第9690號卷P.77）。 ❻告訴人黃○○於108年4月29日23:40警詢之指訴（108年度偵字第10093號卷P.150）（108年度偵字第10070號卷P.119） ❼108年4月29日22:09:41由被害人黃○○匯出之郵局明細（108年度偵字第10070號卷P.127）。 ❽108 年 4 月 29 日 23:43:32 及 22:50:32 由被害人黃○○匯出之合作金庫銀行自動櫃員機交易明細單 2 紙（108年度偵字第10070號卷P.127）。 ❾何崇弘、臺灣銀行帳號 000-000000000000 號帳戶交易明細 （108 年度偵字第 10070 號卷 P.171 ）。 ❿108年4月29日22:16至22:17車手地○○在彰化市○○路00號國泰世華銀行彰化分行ATM提款監視器畫面（108年度偵字第10093號卷P.383）（108年度偵字第10070號卷P.383）。 ⓫108年4月29日22:53至22:54車手地○○在彰化縣○○鄉○○街000號花壇六信ATM提款照片（108年度偵字第10093號卷P.393）（108年度偵字第10070號卷P.393）當時是搭乘「3408-A7」白色甲車（108年度偵字第10070號卷P.139-145）。 ⓬109年4月29日23:10:14至「3408-A7甲車」與「RBH-3702丙車」相約在花壇鄉中山路與花南街口，交付贓款，有監視錄影畫面（108年度偵字第10070號卷P.149）。 ⓭黃○○108年4月29日23:10反詐騙諮詢紀錄表（109年度偵字第9690號卷P.119）。 ⓮告訴人黃○○於 108 年 4 月 29 日23:40警詢之指訴（109年度偵字第9690號卷P.115） 16 Ｄ○○ ❶告訴人Ｄ○○於108年4月30日00:38警詢之指訴（108年度偵字第10093號卷P.155）。 ❷何崇弘、臺灣銀行帳號 000-000000000000 號帳戶交易明細（108年度偵字第10070號卷P.171）。 ❸108年4月29日22:34至22:40地○○前往彰化市中央路郵局提款ATM畫面（108年度偵字第10093號卷P.109）（108年度偵字第10070號卷P.373、P.387-388）地○○一手拿手機，一手提款。 ❹車手地○○108年4月29日22:37在彰化市中央路郵局ATM提款畫面（108年度偵字第10093號卷P.373） 17 辰○○ ❶告訴人辰○○於108年5月1日00:31警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.114）。 ❷108年5月1日02:47受理各類案件紀錄表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.117）。 ❸土地銀行帳號000-000-00000-0號「陳乃謙」帳戶交易明細（本院卷一P.193） ❹108年4月30日21:08:43在彰化市彰美路六信ATM提款監視器畫面（彰化地檢108年度偵字第10706號卷P.91） 18 戊○○ ❶告訴人戊○○於108年4月30日22:53警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.59）。 ❷108 年 4 月 30 日 21:27:42 郵政自動櫃員機交易明細表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.78）。 ❸土地銀行帳號000-000000000000號帳戶、陳乃謙往來明細（本院卷一P.193） 19 劉采昀 ❶告訴人劉采昀於108年4月30日23:42警詢之指訴（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.106）。 ❷108年4月30日21:55:31及21:58:41郵政自動櫃員機交易明細表（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.113）。 ❸土地銀行前鎮分行陳乃謙、帳號000-000000000000號帳戶往來明細查詢（本院卷一P.193） ❹108年4月30日22:03至22:05車手地○○到彰化縣○○鎮道○路000號彰化銀行和美分行ATM提款之監視器畫面，當時是搭乘白車，從副駕駛座下來，走入銀行(警卷第275-280頁)。 20 丁○○ ❶被害人丁○○於109年5月8日16:20警詢之指訴（109年度偵字第5745號卷P.35）（彰化地檢108年度偵字第10706號卷P.113）。 ❷丁○○永豐銀行帳戶往來明細（彰化地檢108年度偵字第10706號卷P.121）。 ❸109年5月8日16:53受理刑事案件報案三聯單（彰化地檢108年度偵字第10706號卷P.123）。 ❹第一銀行帳號000-000000000000號帳戶往來明細（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷p.401）（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.12）。 ❺地○○於 108 年 4 月 30 日 12:04:01 至 12:08 於彰美路郵局提款畫面（彰化地檢 108 年度偵字第 10706 號卷 P.81-87）。 ❻108年4月30日地○○搭乘3408-A7白車甲車，前往和美鎮道周路、繞道和線路84、86、88號之第一商業銀行和美分行ATM提款之畫面（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.283-286）。 租車經過 戌○○、地○○駕駛8396-C3銀色休旅車（戊車）作為提款工具，庚○○、林○○駕駛8988-ZT自小客車（丁車）作為提款工具，均沿西濱公路南下到台南下營附近。8396-C3銀色休旅車先繞去高雄，再行駛國道一號北上，於108年5月1日19:40通過斗南附近，下去雲林平面道路。8988-ZT自小客車則同日18:58先到斗南交流道附近，下去雲林再進入斗六。 以下編號21、22、23、24是沿用起訴書附表一的編號，但是提款的事實發生順序卻是23、24、21、22。為方便與起訴書對照，本判決不重新編號，但敘述以提款事實發生先後（23、24、21、22）排列。 23 張靜文 ❶告訴人張靜文於108年5月1日20:46警詢之指訴（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.73）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.33）。 ❷108年5月1日19:16受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.167）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.35）。 ❸108年5月1日19:40受理刑事案件報案三聯單（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.169）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.36）。 ❹被害人三次匯款之台新銀行自動櫃員機交易明細表（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.170）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.36）。 ❺地○○於108年5月1日18:35提款畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.413）。 ❻108年5月1日18:52提款監視器畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.387、P.413）。 ❼第一商業銀行提供帳號00000000000號帳戶開戶及交易明細（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.368、P.405）（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.12）。 24 壬○○ ❶告訴人壬○○於108年5月1日22:30警詢之指訴（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.77）。 ❷丁車於108年5月1日20:09出現於「雲林路、西平路、興南街」之路口監視器畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.117）。 ❸車手地○○於108年5月1日18:52於華南銀行斗六分行提領畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.127、P.387）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.59）；地○○19:30提領畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.415）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.59）。 ❹地○○108年5月1日於19:53提領畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.393、P.421）；地○○108年5月1日19:49於雲林縣○○市○○路00號之第一銀行斗六分行提領畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.125、P.387、P.417）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.58）。 ❺108 年 5 月 1 日 23:18 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.156）。 ❻被害人匯出之國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表四張（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.209-211）。 ❼第一銀行帳號000-00000000000號帳戶明細（和美分局和警分偵字第1080021980號卷P.12）。 ❽國泰世華銀行提供人頭戶：帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.360-361、P.405）。 ❾第一商業銀行總行提供人頭戶000-00-000000號帳戶開戶及交易明細（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.368）。 ❿路口監視器暨提款監視器畫面(雲檢卷第415、417-419、421)。 另案、銜接過程 ❶車手地○○於108年5月1日之20:12提款監視器畫面（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.391、P.421）。 ❷108年5月1日20:09車手集團駕駛8988-ZT前往「斗六市雲林路一段與興南街口」之路口監視錄影器（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.48），20:10車手地○○從「8988-ZT」（丁車）下車之照片（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.50） ❸108年5月1日21:01車手地○○於彰化銀行提款畫面（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.55）。 21 辛○○ ❶告訴人辛○○於108年5月2日14:18警詢之指訴（（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.67）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.14）。 ❷108年5月1日20:12--21:40車手地○○於西平郵局ATM之提領畫面（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.52）。 ❸108年5月1日20時許、21:14在雲林縣、車手地○○之照片（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.427）；及丁車之路口監視錄影（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.121）。 ❹永豐銀行匯出紀錄（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.188-189）。 ❺提領地點表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.12）。 ❻108年5月2日大甲分局大甲派出所受理各類案件紀錄表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.18）。 ❼108年5月2日09:40內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.19）。 ❽車手地○○於108年5月1日之21:12提款監視器畫面（雲檢108偵4689號卷第52頁）（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.389、P.425）。 ❾地○○警訊中承認參與108年5月1日去斗六提款（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.6）。 ❿中華郵政股份有限公司、附玉里郵局、帳號000-00000000000000號帳戶基本資料及歷史交易清單（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.380） 22 丑○○ ❶108年5月1日21:04郵政自動櫃員機交易明細表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.28）。 ❷告訴人丑○○於108年5月2日11:07警詢之指訴（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.81）（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.25）。 ❸被害人108年5月1日21:04:45操作ATM匯出11202元之郵政自動櫃員機交易明細表（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.197）。 ❹提領地點表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.12）。 ❺108年5月2日11:41受理各類案件紀錄表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.27）。 ❻108年5月2日受理刑事案件報案三聯單（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.27）。 ❼108年5月2日10:06受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.28）。 ❽108年5月2日10:06內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.30）。 ❾中華郵政股份有限公司、中壢自立郵局帳號00000000000000000號帳戶基本資料及歷史交易清單（雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷P.382）。 另案 ❶108年5月1日21:40車手地○○於西平郵局提款畫面（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.53） ❷108年5月1日21：52、21:45車手於合庫商銀斗六分行提款畫面（雲林地檢108年度偵字第4689號卷P.54、57） ❸戌○○、地○○駕駛8396-C3在雲林斗六提款完畢後，108年5月1日22:49:03已經上台78縣連接雲林、大林，沿國道一號南下，於108年5月2日01:38抵達高雄市區中正路三多路南下交流道附近。戌○○、地○○駕駛承租之8396-C3車輛前往高雄小港地區，於108年5月2日16時17至20分許提款，業經檢察官另案提起公訴（本院卷二P.612）。 ❹庚○○、林○○將贓款都交給酉○○後，駕駛8988-ZT自小客車，108年5月1日23:26已經從國道三號斗六往北，先將林○○送回家後，改由未○○接手，由未○○搭載庚○○，由國道三號轉國道一號，108年5月2日凌晨6時11分已經到達高雄鼎金系統附近。 另案 ❶108年5月2日至4日，地○○、戌○○去高雄ATM提款犯罪，酉○○再向戌○○收取贓款（本院卷二P.190-16以下），均業經臺灣高雄地方法院108年度訴字第61號判決。 ❷酉○○108年5月3至8日搭配其他車手在彰化縣、雲林縣、台南市境內提款，酉○○業經雲林地方法院108年度訴字第648號、109年度訴字第882號判決（本院卷二P.157） ❸酉○○、未○○、庚○○、謝肴泰等人於108年5月11日至22日於各地提款，業經檢察官提起公訴，由臺中地院110年度金訴字第29號審理中（本院卷二P.191-225）。 ❹酉○○另指揮車手謝肴泰，於108年5月12、13日提領其他被害人款項部分，業經本院108年度訴字第1181號判決（本院卷二P.139以下）。 25 卯○○ ❶告訴人卯○○於108年5月14日17:43警詢之指訴（109年度偵字第12號卷P.73） ❷108年5月13日郵政入戶匯款申請書（109年度偵字第12號卷P.8）。 ❸中華郵政帳號000-0000000、0000000號之林佩儀帳戶明細（本院卷一P.221）。 ❹108年5月13日10:57至路口監視器暨提款監視器畫面(提領畫面詳（109年度偵字第12號卷P.99-115）。 ❺施澤軒108年5月13日去中古車行承租「9059-YK」之定型化契約及留下身分證影本（109年度偵字第12號卷P.159）。 ❻108年5月13日11:37:23未○○與庚○○出現於「彰化市○○街○○○路○○○路○○○○○○000○○○○○00號卷P.161-163）。 ❼庚○○警訊中承認108年5月13日收水再交付給酉○○，自己與未○○共抽取2%。（109年度偵字第12號卷P.25）。 ❽未○○警訊中承認108年5月13日收水再交付給酉○○，自己與庚○○共抽取2%。（109年度偵字第12號卷P.37） 26 巳○○ ❶庚○○警訊中承認108年5月13日收水再交付給酉○○，自己與未○○共抽取2%。（109年度偵字第12號卷P.25）。 ❷未○○警訊中承認108年5月13日收水再交付給酉○○，自己與庚○○共抽取2%。（109年度偵字第12號卷P.37） ❸告訴人巳○○於108年5月14日19:20警詢之指訴（109年度偵字第12號卷P.85）。 ❹108年5月13日郵政入戶匯款申請書、（109年度偵字第12號卷P.93）。 ❺郵局帳號000-00000000000000號帳戶於108年5月13日遭提領明細(時間、地點及金額)、（109年度偵字第12號卷P.95）。 ❻郵局帳號000-0000000、0000000號「吳晨皓」帳戶明細（本院卷一P.225）。 ❼108年5月13日11:26至12:20路口監視器暨提款監視器畫面(提領畫面詳109年度偵字第12號卷P.115-125） ❽063-MMC車主謝肴泰（109年度偵字第12號卷P.127） 另案 ❶車手地○○於108年5月13日16:10在高雄路上行走時，被警方拘提到案（本院卷二P.182）車手地○○於108年5月14日至108年9月6日羈押。戌○○失去擔任車手之弟弟地○○，戌○○本來想退出詐騙集團，但是集團不准戌○○退出，另指派車手林建利與戌○○搭配，繼續由戌○○開車搭載車手林建利四處提款。 ❷酉○○、庚○○、未○○、戌○○等人於108年5月15日、16日搭配其他車手提款，業經本院109年度訴字第363號判決（本院卷二P.247）。 ❸集團成員施澤軒於108年5月13日至18日受未○○指揮，四處提款犯行，業經本院108年度訴字第1181號、109年度訴字第739號判決（本院卷二P.537-550）。 ❹戌○○、林建利於108年5月31日在彰化提款行為，業經台南地方法院110年度訴字第75號案件審理中（本院卷二P.343）。 ❺酉○○、未○○、庚○○108年5月29日搭配其他車手提款提款，業經新竹地方法院109年度金訴字第59號判決（本院卷二P.265）。 另案 ❶臺灣彰化地方檢察署檢察官108年度偵字第12360號起訴書，酉○○、未○○、庚○○108年6月6日之犯行，經本院109年度金訴字第59號判決（本院卷二P.269以下）。 ❷戌○○108年6月6日搭配車手林建利提款另案被害人許訓利、涂來成受騙款項之犯行，業經臺中地方法院108年度訴字第2454號判決（本院卷二P.391）。 27 寅○○ ❶告訴人寅○○於108年6月25日12:15警詢之指訴（108年度偵字第12272號卷P.51） ❷中華郵政、「劉雅婷」銅鑼郵局帳號000-0000000、0000000號帳戶明細（本院卷一P.229）（108年度偵字第12272號卷P.83）。 ❸警示帳戶提領熱點一覽表（108年度偵字第12272號卷P.81、P.215）。 ❹108年6月6日15:45監視器暨提款監視器畫面（108年度偵字第12272號卷P.67）。 ❺108年6月6日16:04在彰南路全家超商監視器畫面（108年度偵字第12272號卷P.69）。 ❻108年6月6日16:10白色AYP-7058監視器畫面（108年度偵字第12272號卷P.75）16:22彰南路光復路口監視器畫面（彰警分偵字第1080044079號卷P.67）。 ❼108年6月6日16:27--16:33芬園郵局提領畫面（彰警分偵字第1080044079號卷P.73）。 ❽108年6月6日16:30芬園郵局提領畫面（108年度偵字第12272號卷P.77）16:31-33芬園郵局提領畫面（彰警分偵字第1080044079號卷P.65）。 ❾108年6月6日之16:35至16:43，小客車在芬園行駛畫面（彰警分偵字第1080044079號卷P.80）。 ❿戌○○警訊中承認：108年6月6日我領取提款卡包裹後，交付車手林建利取款（108年度偵字第12272號卷P.11）。 ⓫酉○○於本院108年度訴字第1290號案件審理中陳稱：最後一次向戌○○收水，是108年6月5日（按係6日之誤）晚上10點多，在臺中市向上北路收取13萬5000元，我特別有印象是因有三、四個分局就這件事情對我製作筆錄，說我收的金額多達40、50萬元，但我只有收一次金額約15萬元，扣除給戌○○的15000元酬勞，我實收13萬5000元。該次好像是戌○○跟我另一個朋友【林建利】去領的等語。證人戌○○於該按案件中證稱「先前與胞弟地○○作案提領款項交給被告後被抓，之後僅有1次是在臺中市向上路將款項交給被告，該次應該是108年6月6日與林建利提之款項等語，（本院卷二P.275-277）。 ⓬酉○○與戌○○的搭配，僅到108年6月6日晚上為止，但就被害人寅○○一部分款項有提領，即為既遂，仍應為有罪判決。 ⓭酉○○事後108年6月13日仍受指揮於本詐騙集團犯罪（本院卷二P.305），業經本院109年度訴字第912號判決。 另案 ❶被告戌○○、天○○108年6月4日至18日在各地提款之參與詐欺集團犯行，業經本院108年度訴字第1176號判決、臺灣高等法院臺中分院109年度金上訴字第1247號判決（本院卷二P.351-365、P.371-389）。 ❷庚○○、未○○搭配車手於108年6月11日至21日在各地提款之行為，業經臺灣高等法院臺中分院109年度金上訴字第493號判決（本院卷二P.465） ❸車手林建利於108年6月21日20時許，在彰化市曉陽路住家被拘提到案（件本院卷三P.52），戌○○又失去搭配的車手。 28 己○○○ ❶告訴人己○○○108年6月26日19:48警詢之指訴（109年度少連偵字第128號卷P.23）。 ❷LINE截圖畫面3張（109年度少連偵字第128號卷P.29）。 ❸108年6月26日郵政入戶匯款申請書（109年度少連偵字第128號卷P.22）。 ❹林宏道之崙背郵局 00000000000000 號帳戶交易明細（109年度少連偵字第128號卷P.47）。 ❺李○○108年6月26日13:36起至14:06之提款監視器畫面（109年度少連偵字第128號卷P.51-59） ❻戌○○108年10月16日警訊中對左列事實坦承不諱（109年度少連偵字第128號卷P.9） ㈥本案事證明確，被告犯行均可認定。
三、論罪科刑：
㈠按洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪 之特定不法所得，而未能依洗錢防制法第14條之一般洗錢罪 論處時，始予適用。倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特 定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢 罪之餘地。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐 欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有 、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所 得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之 特定犯罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；至若無法將人頭帳戶內可疑資金與本案詐欺犯罪聯 結，而不該當第2條洗錢行為之要件，當無從依洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪論處，僅能論以洗錢防制法第15 條第1項之特殊洗錢罪。另過往實務見解，雖認行為人對犯 特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為， 或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，屬犯罪後處分 贓物之行為，非本條例規範之洗錢行為，惟依修正後洗錢防 制法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而 將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而 由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純 犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法第2條第1或2 款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨 參照）。被告戌○○、未○○等人暨所屬詐欺集團成員，係使被 害人將詐騙款項匯入該集團使用之人頭帳戶，由被告戌○○擔 任司機，由地○○去ATM領款擔任車手，提款後交予被告戌○○ ，經被告戌○○轉交被告酉○○，再由被告酉○○上繳集團。或由 地○○、戌○○將款項交給未○○、庚○○，未○○、庚○○再轉交酉○○ 。均以此隱匿、掩飾其等犯罪所得之本質及去向，與洗錢防 制法第14條第1項一般洗錢罪之要件相合。
㈡核被告戌○○、未○○之所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。所犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢 罪間，各具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上 應評價為一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯， 均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取 財罪處斷。被告等人對不同被害人之所為，犯意各別，行為
互殊，應予分論併罰。
㈢按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法 益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時 間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動 之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬 接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年台上字第3295號判 例要旨參照）。查被告及其所屬詐欺集團成員，就如附表二 中有時對同一被害人，多次在ATM前提款行為，係為達到詐欺 取財目的，而侵害被害人之同一財產法益，各行為之獨立性 均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應就上 開被告針對同一被害人遭詐騙款項之多次領款行為，視為數 個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，而論以接 續犯之實質上一罪。
㈣次按共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內 ，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其 犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行 為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以 自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以 自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯 罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發 生之結果，負其責任（最高法院92年度台上字第2824號判決 意旨參照）。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行 為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行 ，均經參與（最高法院34年上字第862 號判例意旨參照）。 再共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當 時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於 共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判例意旨參 照）。另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為 限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙 犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同 正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判例意旨參照） 。被告戌○○、未○○、（及另簡式判決之地○○、庚○○、酉○○） 等人，加入代號「雷丘」、「皮卡丘」、「保力達」、「賤 兔」等真實姓名年籍均不詳之成年人所屬由三人以上分工詐 騙，將詐騙所得款項指定匯入特定之人頭帳戶內，再由車手 提領後上繳集團，以此等製造金流斷點之方式，掩飾該詐騙 所得之本質及去向，所組成具有持續性及牟利性之有結構性 犯罪組織，而共犯地○○係擔任車手領取詐騙款項，共犯戌○○ 擔任司機與收水，被告未○○、共犯庚○○擔任收水，共犯酉○○ 則負責招募車手及擔任收水向車手收取款項上繳集團，就本
案所參與之各次詐欺取財及洗錢犯行，乃在共同意思範圍內 ，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐 欺取財及洗錢犯罪之目的，被告自與上開集團成員間，有犯 意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。
㈤加重、減輕：
1.少年李○○為00年0月00日生，於108年6月26日犯罪時，僅16歲 餘，戌○○於108年6月26日與少年李○○共同實施犯罪，亦應依兒 童及少年權益保障法第112條第1項之規定加重其刑。2.被告戌○○前因公共危險罪，經本院以105年度交簡字第450號判 決判處有期徒刑2月，於105年9月13日有易科罰金執行完畢， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其於受有期徒刑執 行完畢後，5年以內再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，而 依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，有關累犯成立規定之 構成要件並不違憲，僅其不分情節，基於累犯者有其特別惡性 及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符 合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過 其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分 ，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪 刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則，故在修法前，為避免 發生上述罪刑不相當之情形，法院就個案依解釋意旨，得裁量 是否加重最低本刑。並非謂「構成累犯前科之罪，若與後罪非 屬同質性之罪」，即不得依累犯規定裁量加重。茲被告戌○○受 有期徒刑執行完畢後5年內，即再犯本案，可知被告戌○○對之 前刑罰執行，無相應感受，故本院認仍依刑法第47條第1項累 犯規定加重其刑，並無違罪刑相當，故被告戌○○本案所犯附表 一編號附表一編號1至11、13至24、27、28犯行為累犯，所示 各罪均應依法加重其刑。（就附表一編號28犯行為遞加重其刑 ）。
⒊108年5月1日庚○○由少年林○○開車，載到雲林取款，交付給上游 酉○○。除庚○○為林○○親姐，無法推諉不知道少年未滿18歲之外 ；其餘被告未必會知道林○○未滿18歲。且林○○是00年0月00日 生，於犯案時相差僅4個月就要滿18歲，其他被告縱然有108年 5月1日看到林○○本人，也未必知道他是少年。罪疑惟輕，推定 為不知悉林○○為少年身分。故被告未○○、戌○○等人，對108年5 月1日雲林犯行（附表一編號21至24）不依據兒童及少年福利 及權益保障法第112條第1項之規定加重其刑。4.再按，想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而 為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪
，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括 各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡 酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段 規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此， 法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之 準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法 院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）；又洗錢防 制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自 白者，減輕其刑。」被告等人就附表一各次之犯行，迭於警偵 訊及本院均坦承犯行，爰依上開規定，減輕其刑，雖因從一重 而論以加重詐欺取財罪處斷，惟仍於量刑時予以審酌。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視於政府一再宣誓掃蕩 詐騙取財犯罪之決心，執意以身試法，且正值年輕力強之年齡 ，不思循正當途徑以謀取生活所需，反貪圖不法利益，加入詐 欺集團，其犯罪之動機、目的及手段均值非難，且嚴重損害社 會互信之基礎，並使詐欺集團幕後主使者得以躲避查緝，其所 參與之行為，使不法所得之金流層轉，無法追蹤最後去向，自 應予以非難，暨考量共犯酉○○負責將取得之贓款交付詐欺集團 不詳年籍者使得贓款得以隱匿去向，地位較其餘被告高，共犯 地○○前往提款機領款，所提領之贓款，依序經被告戌○○、未○○ 、共犯庚○○之手，再轉給被告酉○○，最後交付詐欺集團不詳年 籍者，被告等人參與提領或搭配共犯提領之詐欺款項金額甚鉅 。且❶被告戌○○自述，國中畢業，已婚又有二個小孩，小孩當 時是幼稚園中班及小班，自己做過水電及電焊，因下雨天常常 沒有工作，手頭很緊才會去做詐騙集團（本院卷四P.316），❷ 被告未○○自述，國中畢業，之前做卡車助手，因為生意有大小 月，沒有貨物可運，欠錢才會做詐騙集團收水的工作（本院卷 四P.316）。復考量其犯罪動機、目的、手段、各次參與情節 、詐得金額，暨其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，被告 等人其等犯罪後均，大部分均承認犯行，態度尚可，然均未與 被害人達成和解，分別量處如附表一「宣告刑主文欄」所示之 刑，及各別定其等各別應執行之刑，分別如主文所示。四、沒收：
㈠按「任何人都不得保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯罪 所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所 得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以 杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措 施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪 。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至2 人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別
成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同 處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟 、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或 追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。有關共同正犯犯罪所 得之沒收、追繳或追徵，本院改採沒收或追徵應就各人所分得 者為之之見解。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所 得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為 認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時 ，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所 得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自 不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分 權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無 犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得 範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證 明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審 法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定 之（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。㈡ ㈡
⒈被告戌○○於檢察官偵訊中稱「我與弟弟一開始是提款金額一人 各2％，差不多在4月28日開始後，一人可領4％」（108年度偵字 第10706號卷P.56背面）。108年4月28日以後的分潤標準，核 與酉○○於警訊中所說「黃氏兄弟分配8％」等情相符（見雲林地 檢署108年度少連偵字第110號卷P.15）。戌○○於附表一所參與 各次犯行，犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、 第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。
2.被告庚○○於檢察官偵查中稱「酉○○給我2%報酬，我跟未○○一起 分。酉○○會把當天全部的錢都收完後，才會算給我。」（108 年度偵字第10706號卷P.54背面），酉○○於警訊中也是陳述「 庚○○分配2％」吻合（見雲林地檢署108年度少連偵字第110號卷 P.15）。故庚○○與未○○是各得提款金額的1％。附表一所參與各 次犯行，犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第 3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。
㈢洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變 更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利 益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或 財產上利益，亦同。」但刑法第11條規定：「本法總則於其他 法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法 律有特別規定者，不在此限。」故於行為人犯洗錢防制法第14
條之罪時，除適用洗錢防制法第18條第1項前段所定沒收之特 別規定外，刑法第38條之2第2項過苛條款之規定，洗錢防制法 並無特別排除之明文，則依據刑法第11條規定，自得加以適用 。查除上述被告二人因本案犯罪而獲取之報酬外，被告二人經 手的其餘犯罪贓款，已經轉交上游繳回，並非被告二人所有， 亦非在其實際掌控中，其無任何處分權限，如就此部分款項亦 對其諭知沒收，實屬過苛。被告犯洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，依洗錢防制法第18條第1項前段雖規定就所收受 之財產利益部分予以宣告沒收。然洗錢防制法第18條第1項規 定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院即應為相關沒 收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣 告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬 於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限， 始應予沒收，暨參諸最高法院100年度台上字第5026號判決： 「毒品危害防制條例第19條第1項關於沒收之規定，固採義務 沒收主義，凡犯同條例第4條至第9條、第12條、第13條或第14 條第1項、第2項之罪者，其供犯罪所用或因犯罪所得之財物， 均應諭知沒收。但該法條並未規定『不問屬於犯罪行為人與否』 ，均沒收之，自仍以屬於被告所有者為限，始應予以沒收。」 之意旨，應認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與 否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。故除被告二人按提 領金額比例抽成的報酬外，其餘洗錢標的不予沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2 項，刑法第11條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第28條、第47條第1項、第50條第1項前段、第51條第5款、第38條之1第1項、第3項，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官陳宗元提起公訴，檢察官何金陞併案，檢察官戴連宏到庭執行職務。
中 華 民 國 110 年 8 月 20 日 刑事第二庭 審判長法官 葉明松 法 官 王祥豪 法 官 陳怡潔以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，
其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 110 年 8 月 20 日 書 記 官 蔡雲璽 附錄本案論罪法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。