臺灣新北地方法院刑事判決
113年度金訴字第2525號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 LIM HUAN BIN(馬來西亞籍，中文姓名：林瀚彬)
選任辯護人 林詠善 律師
被 告 LER JIA QIAN(馬來西亞籍，中文姓名：呂佳謙)
選任辯護人 范瑋峻 律師
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5
7517號），本院合議庭以裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
乙 ○○ ○○ 、甲 ○○ ○○ 均犯三人以上共同詐欺取財未遂
罪，各處有期徒刑捌月。
扣案如附表所示之物均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分：㈠起訴書犯罪事實
欄第1-2行「林漢彬」應更正為「林瀚彬」，㈡起訴書犯罪事
實欄第3行「真實、姓名不詳成員」應補正為「真實姓名、
年籍不詳，於Telegram暱稱『U』、『利物浦』之成年人」，㈢另
補充：被告乙 ○○ ○○ （下稱林瀚彬）並與本案詐欺集
團成員共同基於偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡
，由被告林瀚彬依詐欺集團成員指示，至便利超商列印如附
表編號1、2、3所示之收據、工作證，被告林瀚彬並於附表
編號1之收據上偽簽「王立東」之簽名及按捺指印，嗣被告
林瀚彬與告訴人黃美鈴見面後，即出示附表編號3之工作證
欲取信於告訴人，旋為埋伏於現場之警員查獲；證據部分除
補充：㈠本案之供述證據中，不符合組織犯罪防制條例第12
條第1項中段之規定者，均不採為認定被告2人參與犯罪組織
犯行所憑之證據，僅作為被告2人詐欺、洗錢、偽造文書等
犯行之證據，㈡被告2人於本院審理時之自白外，餘均引用如
附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告林瀚彬所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之
洗錢未遂罪、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以
上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財）未遂罪、同法第210
條、第212條、第216條之偽造私文書罪、行使偽造特種文書
罪。被告林瀚彬偽造印文、簽名、指印之行為，係偽造如附
表編號1、2所示收據私文書之部分行為，其偽造完成如附表
編號3所示工作證特種文書後復持以行使，偽造之低度行為
應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡核被告甲 ○○ ○○ （下稱呂佳謙）所為，係犯組織犯罪防
制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19
條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪、刑法第339條之4第1項
第2款、第2項之加重詐欺取財未遂罪。
㈢被告2人（及本案詐欺集團成員）已對於告訴人施用詐術並與
告訴人相約交付款項，且被告2人亦已依指示分別前往領取
款項以俾再依指示遞行轉交，及在現場監控款項交付，顯已
著手於加重詐欺取財、洗錢等行為之實行，僅因告訴人先前
已發覺有異報警處理，並將本次與詐欺集團成員相約交款之
事通知警方，而由警員埋伏於取款現場，待被告林瀚彬出面
取款時即當場將之逮捕查獲，同時亦查獲在旁監控之被告呂
佳謙，被告2人始未能實際取得、傳遞款項，屬未遂犯，依
刑法第25條第2項規定，均減輕其刑。
㈣被告2人上開加重詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，彼此間及
與「U」、「利物浦」等詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行
為之分擔，渠等並已共同實行犯罪之行為，均為共同正犯。
被告林瀚彬上開偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，與
「U」、「利物浦」等詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為
之分擔，渠等並已共同實行犯罪之行為，亦均為共同正犯。
㈤被告林瀚彬之參與行為上，對於參與本案犯罪組織、詐騙告
訴人之加重詐欺取財未遂、洗錢未遂、偽造私文書、行使偽
造特種文書等犯行，係以一行為同時觸犯上開各項罪名，為
想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一較重之加重詐欺取
財未遂罪處斷。檢察官雖未就被告林瀚彬上開偽造私文書、
行使偽造特種文書等犯行提起公訴，惟被告林瀚彬此部分犯
行，與其經起訴並經本院論罪之參與犯罪組織、加重詐欺取
財未遂、洗錢未遂等犯行間，既有想像競合之裁判上一罪關
係，為起訴之效力所及，並經本院告知被告林瀚彬此部分起
訴範圍擴張之事實及罪名，由雙方進行攻擊、防禦及辯論，
本院自得併予審究，附此敘明。
㈥被告呂佳謙之參與行為上，對於參與本案犯罪組織、詐騙告
訴人之加重詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，係以一行為同
時觸犯上開各項罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定
，從一較重之加重詐欺取財未遂罪處斷。
㈦被告2人於偵查及本院審理時，均自白其加重詐欺取財犯行（
見偵查卷第142頁、第144頁，本院卷第77頁），且被告2人
本案均無犯罪所得（詳後述），不生繳回犯罪所得之問題，
均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，
並與前述未遂減輕部分依法遞減輕之。
㈧被告2人於偵查中及本院審理時，均自白其本案參與犯罪組織
犯行，均應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其
刑（被告2人參與犯罪組織並無犯罪所得，亦符合詐欺犯罪
危害防制條例第2條第1款第3目、第47條前段之減刑規定）
。又被告2人加入本案詐欺集團，擔任面交取款之「車手」
及監控交款之「照水」工作，均屬遂行詐欺取財行為之重點
環節，是被告2人參與犯罪組織之情節，自難認輕微，尚無
依組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定減輕或免除其刑之
餘地。
㈨被告2人於偵查中及本院審理時，均自白其本案與加重詐欺取
財罪有裁判上一罪關係之洗錢未遂、偽造私文書、行使偽造
特種文書等犯行，且其等此部分犯罪亦均無犯罪所得，符合
洗錢防制法第23條第3項前段、詐欺犯罪危害防制條例第2條
第1款第3目、第47條前段之減刑規定，本院於量刑時，自應
就上開情狀一併予以斟酌。
㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人因圖獲取報酬，不惜
遠渡重洋而來，自甘為他人所利用，擔任領取、傳遞詐欺款
項之「車手」及監控交款之「照水」工作，非但自毀前途，
更助長詐欺犯罪，所幸本案其等所參與之部分並未造成告訴
人實質財產損害，及被告2人本身亦屬遭他人利用之人，自
身主觀惡性尚非重大，且其等於本案犯罪之分工，較諸實際
策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心
份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡
被告2人均為外國籍人士、其等之素行、被告林瀚彬自陳國
中畢業、前在馬來西亞從事司機工作，已婚育有3名未成年
子女，被告呂佳謙自陳國中畢業、前在馬來西亞從事信用卡
方面之業務、未婚無子女、與祖父母同住等智識及生活狀況
，被告2人之犯罪動機、目的、手段、未獲得報酬、犯後坦
承犯行（包含洗錢、偽造文書罪部分），知所悔悟，犯後態
度均尚稱良好等一切情狀，各量處如主文所示之刑，以資懲 儆。
三、沒收之諭知：
㈠扣案如附表編號3、4所示之工作證2張、行動電話1具，係被 告林瀚彬持以供本案犯罪所用之物，而扣案如附表編號5所 示之行動電話1具，係被告呂佳謙持以供本案犯罪所用之物
，此據被告2人供承明確，均應依詐欺犯罪危害防制條例第4 8條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均諭知沒收。 ㈡扣案如附表編號1、2所示之物，均係被告林瀚彬所有供犯罪 預備之物，不應任之在外流通，爰均依刑法第38條第2項規 定宣告沒收。
㈢又被告2人並未因本案行為而獲得任何報酬，此據被告2人供 陳明確，本院復查無積極證據足認被告2人有因本案行為而 獲取何等犯罪所得，自不生犯罪所得沒收、追徵之問題，附 此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案由檢察官丙○○偵查起訴，經檢察官林書伃到庭實行公訴。
中 華 民 國 114 年 1 月 20 日 刑事第十庭 法 官 劉景宜以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀 書記官 陳映孜中 華 民 國 114 年 1 月 20 日附表
編號 物品名稱及數量 持有人 備註 0 BBAE投資顧問有限公司現儲憑證收據1張 林瀚彬 其上有偽造之「BBAE投資顧問有限公司」印文1枚，及偽造之「王立東」簽名、指印各1枚 0 BBAE投資顧問有限公司現儲憑證收據1張（空白） 林瀚彬 其上有偽造之「BBAE投資顧問有限公司」印文1枚 0 「BBAE投資顧問有限公司」財務部外派專員「王立東」工作證2張 林瀚彬 0 行動電話1具 林瀚彬 廠牌型號：IPhone SE 0 行動電話1具(含通話晶片卡2張) 呂佳謙 廠牌型號：Redmi Note10 Pro
附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
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