臺灣基隆地方法院刑事判決
113年度金訴字第566號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 馮世松
選任辯護人 劉政杰律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第686
5號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告
知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定由受命法官
獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
馮世松犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
扣案犯罪所用之物行動電話壹支（廠牌Samsong Galaxy A32）沒
收。
未扣案洗錢標的新臺幣壹佰零伍萬元沒收，於全部或一部不能沒
收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄「吳信翰在新北市中和
區景平路大潤發店後方空地，再給付新臺幣（下同）6,000
元報酬與馮世松，其因而共取得1萬2,000元報酬」應刪除、
證據部分補充被告馮世松於本院訊問、準備程序、審理程序
時之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。
⒉查被告行為後，洗錢防制法全文業於民國113年7月31日修正
公布施行，並於000年0月0日生效。經核本次修正後，就洗
錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之洗錢行為，應依
修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定論處，而該項所
定法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬
元以下罰金」，與修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑
「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」相較，
修正前規定最重主刑之最高度較長，是經比較新舊法之結果
，修正後之新法應較有利於被告。基此，依刑法第2條第1項
但書之明文，本件即應適用被告行為後即修正後洗錢防制法
第19條第1項後段之規定論處。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及組
織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈢被告、吳信翰、真實姓名不詳網路暱稱「李俊霖」、「Jacks
on（虛擬貨幣到府服務）」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺
集團成員間，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正
犯。
㈣被告以一行為同時觸犯前揭三罪名，為想像競合犯，應依刑
法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。
㈤被告於偵查及本院審理時均坦承犯行並繳回犯罪所得，爰依
組織犯罪防制條例第8條第1項後段詐欺犯罪危害防制條例第
47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，就
組織犯罪防制條例、洗錢防制法部分想像競合輕罪得減刑部
分，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減
輕其刑事由。
㈥量刑部分：
⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財
物，竟貪圖不法利益加入本案詐欺集團，以多人縝密分工方
式實行詐欺犯罪，依詐欺集團成員之指示，對告訴人收取詐
欺所得款項，嚴重危害交易秩序與社會治安，損害告訴人之
財產法益，所為誠值非難；被告犯後坦承犯行，所擔任者係
收取款項之車手，再兼衡被告於本院審理中自陳所受教育程
度為大學畢業，曾從事自媒體業，家中有父母、姐姐等一切
情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。
⒉又被告以一行為同時該當加重詐欺取財罪及洗錢罪，其中想 像競合之輕罪即洗錢罪部分之法定刑，雖有併科罰金之規定 ，惟考量本件被告侵害之法益為財產法益，且已就未扣案之 洗錢標的宣告沒收及追徵（詳如下述），暨依比例原則衡量 被告之資力、經濟狀況等各情後，認本件所處之徒刑當已足 以收刑罰儆戒之效，爰裁量不併科輕罪之罰金刑，俾使罪刑 相稱，落實充分但不過度之評價，附此敘明。
三、沒收之說明：
㈠扣行動電話1支（廠牌Samsong）為被告供本件犯罪所用之物 ，業據被告供明在卷，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定，宣告沒收。其餘扣案之行動電話2支（IPHONE、HU AWEI）被告稱為其個人使用、現金3萬元為其從事司機的薪 資及存款，均無證據足以證明與本件犯罪有關，不予宣告沒 收。
㈡洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」
，係採義務沒收主義。被告與本案詐欺集團成員共同洗錢之 財物即所提領之現金105萬元雖未扣案，然不問屬於被告與 否，皆依前開規定宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項規定 ，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。
㈢本件被告自稱取得報酬6,000元，此部分屬被告之犯罪所得， 唯本件已就被告洗錢標的105萬元宣告沒收及追徵，如再對 被告犯罪所得予以宣告沒收及追徵，顯有過苛之虞，爰依刑 法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官黃佳權提起公訴，檢察官吳欣恩到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 11 月 7 日 刑事第一庭 法 官 李 岳以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 11 月 7 日 書記官 張景欣
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附件：
臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第6865號 被 告 馮世松 男 31歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0弄00號3 樓
（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 劉政杰律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、馮世松於民國113年6月間，參加吳信翰（由警方另案偵辦） 、姓名年籍不詳網路暱稱「李俊霖」、網路暱稱「Jackson( 虛擬貨幣到府服務)」及其他真實姓名年籍不詳詐欺集團成 員所屬之3人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性 之結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由馮世松擔 任面交車手，負責前往指定處所向被害人收取遭詐騙款項之 工作。馮世松、吳信翰、「李俊霖」、「Jackson(虛擬貨幣 到府服務)」及其他真實姓名年籍不詳詐欺集團成員共同意
圖為自己不法之所有，並基於3人以上共同犯詐欺取財及掩 飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向之洗錢犯意聯絡，於11 3年6月10日起，在臉書及以LINE通訊軟體向林惠芬詐稱：購 買虛擬貨幣獲利，需匯款及面交現金以投資云云，致林惠芬 陷於錯誤，依指示於113年6月26日14時33分許，在新北市萬 里區林惠芬居處（住址詳卷），與面交車手馮世松見面，詐 欺集團成員將等值新臺幣（下同）105萬元之泰達幣（USDT ），存入「李俊霖」所指定、林惠芬實際上無法控制之電子 錢包接收地址，虛偽製造等值105萬元之泰達幣已交付完成 之假象，致林惠芬陷於錯誤，交付105萬元現金予馮世松， 馮世松旋遠赴至桃園市桃園區春日路與園二街路口，扣除60 00元報酬將剩餘104萬4000元現金轉交予姓名年籍不詳之詐 騙集團女性成員，數日後，吳信翰在新北市中和區景平路大 潤發店後方空地，再給付6000元報酬與馮世松，其因而共取 得1萬2000元報酬。嗣林惠芬發覺有異，報警調閱監視器， 為警持拘票於113年8月8日12時許，在新北市○○區○○街00巷0 弄00號3樓馮世松住處，查獲馮世松，扣得工作手機3支及犯 罪所得3萬元現金。
二、案經林惠芬訴請新北市政府警察局金山分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告馮世松於警詢、偵訊、羈押法官訊問中及113年9月23日陳報狀之供述 全部犯罪事實。 2 告訴人林惠芬於警詢中之指訴 同上。 3 扣案之工作手機3支及3萬元現金 同上。 4 告訴人林惠芬提供之金山郵局存摺封面及交易明細、手寫交易明細、臉書網頁、LINE對話紀錄、自動櫃員機交易明細、詐騙網頁資料各1份 同上。 5 監視錄影照片1份 同上。 6 車籍資料、被告親屬關係圖各1份 被告馮世松駕駛其母韓貴蓮名下之自小客車，從事本件詐騙取款工作之事實。 7 Google Map地圖列印資料1份 全部犯罪事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐 欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告 與吳信翰、「李俊霖」、「Jackson(虛擬貨幣到府服務)」 間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告參與 犯罪組織，且夥同詐欺集團成員所為上開加重詐欺取財及洗 錢等犯行，係1行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪論處。被 告扣案之工作手機3支，係供犯罪所用之物，請依刑法第38 條第2項規定宣告沒收。被告扣案之犯罪所得3萬元（含本件 犯罪所得1萬2000元及向其他被害人取款之犯罪所得），請 依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒 收時，請依同條第3項之規定，宣告追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣基隆地方法院
中 華 民 國 113 年 9 月 26 日 檢 察 官 黃佳權
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 9 月 30 日 書 記 官 吳俊茵附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。