臺灣雲林地方法院刑事判決
113年度訴字第445號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 TAN WEI CHIN（馬來西亞國籍）
指定辯護人 本院公設辯護人許俊雄
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第798
4號），本院依簡式審判程序判決如下：
主 文
TAN WEI CHIN犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。 事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘 均引用附件起訴書之記載：
㈠就證據欄增列「被告TAN WEI CHIN於本院之自白」。 ㈡因本案起訴被告之犯行係於民國113年8月15日、19日所犯， 本均應適用113年7月31日修正施行後之洗錢防制法，起訴書 認有比較洗錢防制法新舊法之說明，應有誤會。二、量刑部分
㈠詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於113年7月31 日制定公布、同年8月2日施行。而該條例第47條規定，犯詐 欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動 繳交其犯罪所得者，減輕其刑。查本案被告於偵、審中均自 白犯罪，且行為後遭警方逮捕時，已為警扣得本案遭詐欺告 訴人陳沛羽、鍾名媛當日交付之全部款項。因被告並未就所 詐得之款項有隱匿或做其他辯解而意圖掩飾款項來源，反而 係向警方說明款項之性質即為詐欺所得，有助於告訴人陳沛 羽、鍾名媛取回遭被害款項。本院認為，被告犯後行為展現 節省司法資源及落實罪贓返還之協力促進，應認被告此部所 為合於前揭偵審自白及自動繳交犯罪所得之減刑要件，爰依 詐欺防制條例第47條第1項之規定，減輕其刑。 ㈡審酌被告加入詐欺集團擔任第三線取款車手，造成本案2名告 訴人受害，受害金額各為新臺幣（下同）42萬元、70萬元， 金額非少。且被告利用我國對於馬來西牙國籍人士入境我國 免簽證之便利性，意圖透過我國境內外國人身分不易追查的 狀況，以脫免我國檢警對於詐欺、洗錢犯行之訴追，其主觀 所展現之惡性，殊不足取。復斟酌被告犯後坦承犯行，惟未 能與告訴人2人和解，或取得告訴人2人諒解之犯後態度，暨
衡其審理中自述之教育程度，家庭生活經濟狀況等一切情狀 ，及前揭詐欺防制條例第47條第1項之減刑規定，分別量處 如附表主文欄所示之刑。另被告於本院羈押期間，有全國各 地之承辦員警向本院借詢被告調查其他取款之詐欺等案件， 可知被告另涉其他詐欺案件已在偵查中，該等案件與本案可 能符合「裁判確定前犯數罪」之要件而得定應執行之刑。參 酌最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨，本院就被告 所犯本案數罪，爰不予併定其應執行刑，嗣待其所犯數罪全 部確定後，再由檢察官依法聲請法院裁定應執行刑，以保障 被告之聽審權，符合正當法律程序，提升刑罰之可預測性， 減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則之情事發 生。
三、沒收部分
㈠本案並無犯罪所得：
被告雖於偵查中自承加入取款車手集團後，取得4、5萬元的 報酬等語，但本案犯行部分，被告尚未取得報酬即為警查獲 ，並扣得全部詐欺款項，故被告指稱之報酬，應屬於另案尚 未偵查完畢之犯罪所得。就本案犯行部分，難認有何犯罪所 得必須沒收，起訴書認應沒收被告所稱之犯罪所得，應有誤 會。
㈡扣案之廠牌realme GT6銀色手機1支（含SIM卡1張、門號：00 000000號）為被告所有供本案犯罪所用，業據備告於審理時 自承在卷，就此扣案之手機，應依刑法第38條第2項之規定 ，宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官柯木聯提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 10 月 8 日 刑事第五庭 法 官 劉彥君
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 許馨月
中 華 民 國 113 年 10 月 8 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 犯罪事實 主文 1 起訴書附表編號1 TAN WEI CHIN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。扣案之realme GT6銀色手機1支（含SIM卡1張、門號：00000000號）沒收。 2 起訴書附表編號2 TAN WEI CHIN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年4月。扣案之realme GT6銀色手機1支（含SIM卡1張、門號：00000000號）沒收。 --------------------------------------------------------臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第7984號
被 告 TAN WEI CHIN （馬來西亞籍） 男 18歲（民國95【西元2006】 年0月00日生） 在中華民國境內連絡地址：臺中市○ ○區○○街000號(在押) 護照號碼：M00000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯 罪 事 實
一、TAN WEI CHIN(中文姓名陳偉進)於民國113年7月23日，在馬 來西亞某處，基於三人以上詐欺取財、掩飾不法詐欺取財所 得之去向之犯意，以每次可獲得新臺幣(下同)1000元至2000 元報酬，加入「陳俊宇」等三人以上，以實施詐術為手段， 所組成詐欺集團，負責擔任俗稱「三線車手(即提領款項)」 角色。嗣陳偉進等人所屬詐欺集團成年成員共同基於意圖為 自己不法所有及掩飾不法詐欺取財所得之去向之犯意聯絡， 而於附表所示之時間，以附表所示之方法，向附表所示之陳 沛羽、鍾名媛施用詐術，致陳沛羽、鍾名媛之陷於錯誤，將
附表所示款項交付該集團「一線車手」(飛機通訊軟體暱稱 為「小豪」)，該集團「一線車手」再交付該集團「二線車 手」(飛機通訊軟體暱稱為「vin」)，陳偉進(飛機通訊軟體 暱稱為「小帥」、「千城墨白」)則依指示於附表所示之時 間，前往附表所示之地點，向該集團「二線車手」收取附表 所示之款項，並預計將款項交給該集團「控台」人員，而陳 偉進因從事「三線車手」工作，迄今共取得4、5萬元報酬。 迨警方於同年0月00日下午2時5分許，在雲林縣○○鎮○○路000 號，執行拘提陳偉進到案，並扣得現金112萬元(已發還陳沛 羽、鍾名媛)、PANG JIA HAO暨CHEN CHA TIAN馬來西亞護照 各1本、門號0000-000-000號行動電話(含SIM卡1張)1支、門 號00000000號行動電話(含SIM卡1張)1支，始悉上情。二、案經陳沛羽、鍾名媛訴由雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。 證 據 並 所 犯 法 條
一、證據清單與待證事實
編號 證 據 名 稱 待 證 事 項 １ 被告陳偉進於警詢時及偵查中之供述、自白。 被告坦承本件3人以上詐欺取財、洗錢等罪嫌之事實。 ２ 告訴人陳沛羽於警詢時之指訴。 被告涉犯本件3人以上詐欺取財、洗錢等罪嫌之事實。 告訴人鍾名媛於警詢時之指訴。 ３ 雲林縣警察局虎尾分局搜索、扣押筆錄(含目錄表暨收據)1份。 現金112萬元、PANG JIA HAO暨CHEN CHA TIAN馬來西亞護照各1本、門號0000-000-000號行動電話(含SIM卡1張)1支、門號00000000號行動電話(含SIM卡1張)1支，係經合法扣押之物品之事實。 ４ 個別查詢及列印(詳細資料)1張、還款信用金1張、蒐證錄影畫面之翻拍照片4張、通訊軟體對話資料1份。 被告涉犯本件3人以上詐欺取財、洗錢等罪嫌之事實。 贓物認領保管單2張。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利 於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有 明文。查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其 餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項 係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑 ，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條 第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年 以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或 財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑， 併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢 防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正 後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法 第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定，合先敘明。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般 洗錢等罪嫌。被告與「陳俊宇」等不詳之詐欺集團成員間， 有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告針對附 表所涉刑法加重詐欺取財、洗錢防制法一般洗錢等罪間，係 一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定， 從一重之加重詐欺取財處斷。至扣案之門號0000-000-000號 行動電話(含SIM卡1張)1支、門號00000000號行動電話(含SI
M卡1張)1支，係供犯罪所用，且屬犯罪行為人即被告所有， 請依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。而被告犯罪所得4、 5萬元(詳被告之供述)，請依刑法第38條之1第1項、第3項， 宣告沒收或追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣雲林地方法院
中 華 民 國 113 年 9 月 2 日 檢 察 官 柯木聯本件證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 9 月 5 日 書 記 官 鄭尚珉
所犯法條
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐騙方式 被騙匯款時間 交付金額 (新臺幣) 交付款項給「一線車手」時間、地點 「二線車手」交付款項給陳偉進時間、地點、金額 １ 陳沛羽 (告訴) 先以臉書社群軟體上刊登「台籍看護」廣告後，再使用line暱稱「台籍看護之家」，以預繳年費有折扣為由，來施用詐術。 113年8月15日上午10時許 42萬元 113年8月20日上午9時30分許、彰化縣○○鄉○○路000號前。 113年0月00日下午1時10分許、雲林縣虎尾鎮天后宮後方之堤防、金額112萬元。 ２ 鍾名媛 (告訴) 以須繳納保證金，才能取回北富銀創業投資APP之資金為由，施用詐術。 113年8月19日 70萬元 113年8月20日上午12時10分許、雲林縣虎尾鎮高鐵雲