臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第1081號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 陳立民
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第964
3號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經
告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁
定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文
陳立民犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
附表編號1至3所示之物品均沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，除證據部分補充「被告陳立民於本院
中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）
。
二、論罪科刑部分：
㈠被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於民國113
年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項
規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑
，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項
規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下
有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財
產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑
，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第1
9條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億
元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正
後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用
修正後規定論處。
㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、
第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造
私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。
㈢被告與暱稱「陳妍希」、「庫巴」、「馬力歐」及其他身分
不詳之本案詐欺集團成年成員間，就起訴書犯罪事實欄一所
載之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競
合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同
犯詐欺取財未遂罪。
㈤被告已著手於本件加重詐欺取財、洗錢行為之實行而未遂，
因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，故依刑法第25條第2項規
定，按既遂犯之刑度減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙
行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被
告正值青年，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟
參與由3人以上所組成之本案詐欺集團，以有組織、縝密分
工之方式向民眾詐騙金錢，且負責擔任「面交車手」之工作
，除增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之
困難外，亦使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風
，對於社會治安之危害程度不容小覷，實屬不該，應予非難
；另考量被告非擔任本案詐欺集團內之核心角色，且犯後於
本院審理中終知坦承犯行，態度尚可，暨考量被告之素行、
本案犯罪動機、目的、手段、情節、所獲利益，及被告自陳
高中畢業之教育智識程度，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：
㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而 依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分 適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危 害防制條例第48條第1項規定。扣案如附表編號1、編號2所 示之工作證1張、存款憑證1紙，分別係被告本案犯罪所用之 物；扣案如附表編號3所示之白色智慧型手機1具，則係本案 被告用以與本案詐欺集團成員聯繫使用之工具，此經被告供 明在卷（偵卷第89頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條 第1項規定，均宣告沒收。
㈡又偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之， 刑法第219條定有明文。扣案如附表編號2上所示之偽造印文 、署押，原不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條宣告沒 收，然上開物品既經本院宣告沒收如前，其上之印文不另為 沒收之諭知，併此敘明。
㈢又被告供陳：沒拿到任何報酬（見偵卷第89頁、本院審判筆 錄第4頁），且依卷內資料亦無證據證明被告確實獲有任何 利益或報酬，既無從認定被告因本案幫助犯行而有實際犯罪 所得，故無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。 ㈣扣案如附表編號4之假鈔一疊，並非被告所有，且亦非供被告 本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣 告沒收。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃若雯提起公訴，由檢察官劉畊甫到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 10 月 3 日 刑事第十庭 法 官 郭又禎以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳琛琛中 華 民 國 113 年 10 月 4 日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 扣押物品（新臺幣） 1 偽造之「森林投資股份有限公司-洪亨昌」工作證1張（含證件套及掛繩1組） 2 偽造之「森林投資股份有限公司存款憑證」1紙（其上有偽造之「森林投資股份有限公司」圓形印文1枚、偽造之「森林投資股份有限公司」方形印文、偽造之「洪亨昌」簽名1枚） 3 白色智慧型手機一具 4 假鈔一疊 附件:
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第9643號 被 告 陳立民 男 18歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○○街000號3樓 居桃園市○○區○○路00000號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳立民於民國113年3月間某時許，基於參與犯罪組織之犯意 ，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「陳妍希」、「庫巴」、「 馬力歐」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成以實施詐 術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱 本案詐欺集團），由陳立民擔任向被害人收受款項之面交車 手。陳立民與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有 ，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽
造私文書及洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之詐騙 集團成員，於113年3月20日某時許起，以LINE暱稱「李永寧 」、「黃國華」、「陳佩雯」、「e智匯－匯立證券自營部客 服」向謝明麗佯稱：可透過「e智匯」APP投資獲利云云，致 謝明麗陷於錯誤，而於113年4月1日起陸續匯款及面交共新 臺幣（下同）500萬元（不在本件起訴範圍），嗣謝明麗驚 覺有異而報警處理，「e智匯－匯立證券自營部客服」接續向 謝明麗佯稱：需再支付450萬元云云，謝明麗配合警方追緝 ，與該詐騙集團不詳成員相約於113年4月18日17時許，在謝 明麗位於臺北市○○區○○路00號地下1樓閱覽室面交，陳立民 先依「陳妍希」之指示，在113年4月18日13時許，前往臺北 車站（址設臺北市○○區○○○路0段00號）某廁間內拿取工作機 、偽造之森林投資股份有限公司工作證（假名：洪亨昌，下 稱偽造之工作證）及偽造之森林投資股份有限公司代理國庫 送款回單（下稱偽造之收據），再依「庫巴」、「馬力歐」 之指示，於同日17時15分許，前往上開約定地點，陳立民向 謝明麗出示上開偽造之工作證，並交付上開偽造之收據1紙 予謝明麗而行使之，欲向謝明麗收取450萬元之際，隨即遭 現場埋伏之警方以現行犯逮捕而未遂，並經警當場扣得「陳 妍希」持有上開偽造之工作證、偽造之收據、IPHONE手機各 1只，而悉上情。
二、案經謝明麗訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳立民於警詢及偵查中之供述 坦承依照「陳妍希」之指示取得上開偽造之工作證、收據及手機，又依「庫巴」、「馬力歐」之指示於上開時間前往上開地點向告訴人出示上開偽造之工作證，再交付上開偽造之收據予告訴人，並向告訴人收款之事實。 2 證人即告訴人謝明麗於警號詢中之證述、告訴人提供之LINE對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份 證明告訴人遭詐欺集團不詳成員以上開方式詐騙而報警處理，嗣配合警方追緝，被告於上開時間，前來上開地點與告訴人收取詐欺款項等事實。 3 臺北市政府警察局南港分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、扣案物 佐證全部犯罪事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法216條、第212條之行使偽造特種文書、同法 第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法 第14條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告與本案詐騙集 團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被 告係以一行為，觸犯3人以上共同詐欺取財罪未遂、洗錢未 遂、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪，為想像競合 犯，請從重以3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又扣案之 上開偽造之工作證、偽造之收據及手機1只，均為被告所有 且供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定 ，宣告沒收之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 113 年 5 月 28 日 檢 察 官 黃若雯本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 6 月 14 日 書 記 官 陳威蓁附錄本案所犯法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項、第2項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
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