臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決
113年度苗金簡字第196號
公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 吳東儒
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第1982號），嗣因被告自白犯罪（113年度金訴字第134號
），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如
下：
主 文
吳東儒共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及理由，除就犯罪事實部分，將犯罪事 實欄一、第14至15列所載「11時45分」更正為「12時18分」 ，並就證據部分補充「被告吳東儒於審理中之自白」外，餘 均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠被告行為後洗錢防制法迭經修正，最近一次係於民國113年7 月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。而因本案所 涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是如依修正 前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項 規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月 以下，且其宣告刑依同法第14條第3項規定，不得逾刑法第3 39條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防 制法第19條第1項後段規定論罪，然未依同法第23條第3項前 段規定減輕其刑（蓋被告並未繳回犯罪所得），則其處斷刑 就有期徒刑部分為6月以上5年以下，故依刑法第2條第1項、 第35條等規定，應認修正前洗錢防制法第14條第1項規定較 有利於被告，而宜一體適用修正前規定加以論處。 ㈡核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪，暨刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告係以一行為同 時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定， 從一重以一般洗錢罪處斷。又被告就上開犯行之實施，與另 案被告林林貴（另經檢察官偵查中）具有犯意聯絡及行為分 擔，應論以共同正犯。
㈢再因被告於偵查及審理中均自白犯一般洗錢犯行，是本院自 應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。
㈣爰審酌被告提供名下帳戶供林林貴使用後，又依林林貴之指 示轉匯詐欺贓款，觀其行為除無視政府一再宣示掃蕩詐騙犯 罪之決心，造成告訴人許振吉之財產損失，破壞社會秩序及 社會成員間之互信基礎外，更與詐騙犯罪者一同製造金流斷 點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與 處罰，所為實屬不該。惟念被告與林林貴共犯同類型之詐欺 與洗錢案件前，並無其餘前科，可見素行尚非差，又其犯後 於偵查及審理中均坦承犯行，而其於審理中雖表明有意願與 告訴人調解，但因告訴人並無調解意願，故迄今尚未與告訴 人達成和解並賠償所受損害，犯後態度尚可。兼衡被告於審 理中自陳學歷為高中畢業，現於市場賣玉米為業，家中尚有 父母需其扶養等語之智識程度、家庭與生活狀況，暨告訴人 向本院表達之刑度意見等一切情狀，量處如主文所示之刑， 並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。三、沒收部分：
㈠犯罪所得部分：
被告提供名下帳戶供林林貴使用，並依林林貴之指示轉匯詐 欺贓款後，共有獲取新臺幣（下同）9萬2千元之犯罪所得， 且該等犯罪所得業經本院以111年度金訴字第57、61號判決 宣告全數沒收。嗣經被告對該案提起上訴後，迭經臺灣高等 法院臺中分院以111年度金上訴字第2764、2773號判決，及 最高法院以112年度台上字第2101號判決均上訴駁回而告確 定，則本院自不得於本判決重複對被告上開犯罪所得宣告沒 收。
㈡洗錢行為標的部分：
被告雖與林林貴共同經手隱匿告訴人遭騙所匯10萬元款項， 而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條 第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪 行為人與否，予以沒收。然因該等款項大部分均已遭林林貴 等詐騙犯罪者取走，故如對被告宣告沒收該等款項全額，尚 有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適 用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行 為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄 之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。
本案經檢察官吳珈維提起公訴，檢察官陳昭銘到庭執行職務中 華 民 國 113 年 9 月 2 日 刑事第四庭 法 官 朱俊瑋
以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 鄭雅雁
中 華 民 國 113 年 9 月 2 日附錄本案論罪科刑法條：
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。