臺灣臺南地方法院刑事判決
113年度金訴字第1964號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 黃千儀
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2
483號），嗣被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，
經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下
：
主 文
黃千儀犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案附件二所示文件壹紙、貼有被告真實相片並印有『路博邁證券投信股份有限公司』之工作證參張、IPHONE手機壹支，均沒收。
事實及理由
一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑 以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述， 經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後 ，本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。
二、本件犯罪事實及證據均引用附件一所示起訴書，除證據部分 補充「被告於本院準備程序之自白」，另就附件一起訴書犯 罪事實補充「基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造 私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡」。
三、論罪科刑
㈠新舊法比較
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修 正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰 金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科 新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千 萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科 罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定
較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後 之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪 、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216 條、第212條之行使偽造特種文書罪（業經蒞庭檢察官補充 該論罪法條）、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢 未遂罪。被告在附件二所示文件上偽造「陳澤」簽名之行為 ，係偽造私文書之部分行為；偽造私文書後持以行使之行為 ，偽造之低度行為，同為行使之高度行為所吸收，均不另論 罪。被告就附件一事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成 員，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告就附 件事實欄所載犯行係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合 犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪處 斷。
㈢刑之減輕
⑴詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條 第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪 所得者，減輕其刑」，被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行 ，且本案無犯罪所得，此有113年8月1日被告偵訊筆錄可參 ，是應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
⑵被告行為後，洗錢防制法第16條規定（現行法為第23條）業 經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行 之修正前洗錢防制法第16條第2項規定原為：「犯前4條之罪 ，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年8月 2日修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全 部所得財物者，減輕其刑」，經比較修正前後之法律，修正 後洗錢防制法第23條第3項除偵、審均自白外，尚須繳交全 部所得財物方能減輕其刑，是經新舊法比較之結果，修正後 規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用 修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告於偵查及本院審 理時均自白之一般洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既 應從幫助加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得 依修正前洗錢防制法第16條第2項減刑部分，將由本院於依 刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。 ㈣審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚鉅
，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告年約23歲，有謀 生能力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，並擔任 取款（俗稱「車手」）角色，危害社會治安，所為實不足取 ，自應予相當之刑事非難；惟念及被告犯後已坦承犯行，甚 有悔意，復參以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌 地位，暨考量犯罪情節（修正前洗錢防制法第16條第2項、 組織犯罪防制條例第8條第1項後段）、被告無前科、本案犯 罪情節（被告已將贓款全數歸還告訴人，有贓物認領保管單 可參）、被告之智識、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主 文所示之刑。
四、沒收
㈠扣案貼有被告真實相片並印有『路博邁證券投信股份有限公司 』、『姓名：陳澤』、『部門：客服部』、『職務：線下客服』等 文字之工作證共3張，附件二所示偽造「陳澤」署名之收據1 紙，皆為被告向告訴人取款時施行詐術所用之物；附件二所 示收據1張，固經被告提出交付告訴人，但因告訴人嗣後交 付檢警以供扣案存卷，顯見主觀上無收受該收據之真意，該 張收據自仍屬被告所管領之物，且為其供本案犯罪之用；扣 案IPHONE手機1支，則為被告用以與本案詐欺集團成員聯繫 使用，業據被告供述明確，亦為供本案犯罪所用之物，爰均 依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至附件二所示收據 上所偽造之「陳澤」署名，因已附隨於上開收據一併沒收， 自無庸另為沒收之諭知。
㈡其餘扣案物，因無證據證明與本案相關，均不予沒收。 ㈢另依卷內現有之資料，被告已將贓款全數歸還告訴人，有贓 物認領保管單可參，復無證據可資認定被告有何獲利之情形 ，故本院不予認定被告有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵 ，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王鈺玟提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 9 月 30 日 刑事第六庭 法 官 郭瓊徽以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 徐慧嵐
中 華 民 國 113 年 10 月 4 日
附錄
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。
附件一：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度營偵字第2483號
被 告 黃千儀 男 22歲（民國00年0月00日生） 住雲林縣○○鄉○○村○○00號 (在押)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃千儀於民國113年7月31日某時許，加入由TELEGRAM暱稱「 BMW」、「蔣友德」及真實姓名年籍不詳，綽號「阿坤」等 人所組成具有持續性、牟利性、結構性犯罪組織之詐欺集團 ，擔任向詐欺被害人收取贓款之車手工作，約定取得款項並 交回集團後，即可領取報酬。其與「BMW」、「蔣友德」、 「阿坤」及其他詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法所 有，基於3人以上共犯詐欺取財、行使偽造文書及洗錢之犯
意聯絡，先後由詐欺集團不詳成員使用暱稱「三竹資訊」、 「路博邁線上營業員」之LINE帳號，向吳政勳佯稱可以透過 「路博邁證券投信股份有限公司」在網路銀行儲值操作股票 投資，欲入場操作，需先繳交股票現金交割的款項等語，指 示吳政勳當面將現金交付與指定之人，致吳政勳陷於錯誤， 與「路博邁線上營業員」約定於000年0月0日下午6時整在台 南市○○區○○路00巷00○0號白河永安宮前面交投資款項共新臺 幣(下同)111萬元。黃千儀遂在「BMW」之指示下，列印「BM W」所提供之偽造「陳澤」工作證及「路博邁交割憑證」， 復在該收據上偽造「陳澤」之署押，而於同年0月0日下午6 時24分許，在上開地點向吳政勳出示上開偽造之工作證、收 取吳政勳交付之111萬元款項，並交付上開偽造之交割憑證 後，為警逮捕，並經警扣得如附表編號一至五所示之物，始 悉上情。
二、案經吳政勳訴由臺南市政府警察局白河分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告黃千儀於警詢及偵訊中之自白 被告加入詐欺集團，擔任車手工作，並於上開時、地，在交割憑證上偽造「陳澤」之署押，後向告訴人吳政勳出示偽造之「陳澤」工作證，並收受告訴人交付之款項，然收取後隨即遭警查獲之事實。【自上述事實可知：被告確有意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而移轉或變更特定犯罪所得之洗錢行為，僅因遭警方攔截而未遂。】 ㈡ 證人即告訴人吳政勳於警詢中之指訴 暱稱「三竹資訊」、「路博邁線上營業員」之LINE帳號，向吳政勳佯稱可以透過「路博邁證券投信股份有限公司」經由網路銀行儲值操作股票投資，惟欲入場操作，需先繳交股票現金交割的款項等語，指示吳政勳當面將現金交付與指定之人，致吳政勳陷於錯誤，與「路博邁線上營業員」約定於000年0月0日下午6時整在台南市○○區○○路00巷00○0號白河永安宮前面交投資款項共111萬元，後於上開時、地，被告即出現並出示「陳澤」工作證，向其收取款項後遭警查獲，並在被告身上查扣其所交付之111萬元款項之事實(被告已確實取得告訴人交付之款項，告訴人此時並未意識到遭詐騙)。 ㈢ 臺南市政府警察局白河分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現金收款單、路博邁交割憑證、「陳澤」工作證6張、現場照片12張、證物現場照片8張、贓物認領保管單、告訴人與「三竹資訊」及「路博邁線上營業員」之LINE對話紀錄。 全部犯罪事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者 ，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修 正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行 為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」， 經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗 錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本 刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修 正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依 刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同犯詐欺取財(既遂)、洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之洗錢未遂及刑法第216條、第210條之行使 偽造私文書罪嫌等罪嫌。被告與前揭詐欺集團之人員彼此間 ，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。至扣案之附表 編號一、二、三、五等物，為被告所有，並持以為本案犯行
所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之 ；被告交付予告訴人之交割憑證上偽造之如附表工作證名稱 署押，不問屬於犯人與否，請依刑法第219條規定宣告沒收 ；至扣案之附表編號四之贓款，固屬被告之本案犯罪所得， 然已發還被害人，有贓物認領保管單1紙附卷可稽，依刑法 第38條之1第5項之規定，爰不聲請宣告沒收之，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 9 月 16 日 檢 察 官 王鈺玟
本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 9 月 20 日 書 記 官 鍾明智
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表
編號 扣案物名稱及數量 一 路博邁交割憑證1張 二 現金收款單1張(另案被害人遭詐騙所用) 三 工作證6張(其中「宏利投資管理」工作證1張、「eToro」工作證2張為另案被害人遭詐騙所用) 四 贓款111萬(已發還被害人) 五 IPHONE手機1支 (門號:0000000000號；序號:000000000000000號、000000000000000號)