臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第423號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 毛劉正
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
偵字第21004號）及移送併辦（113年度偵字第7159號，113年度
偵字第8403、8874號），本院判決如下：
主 文
毛劉正幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、毛劉正可預見任意將金融機構之存摺、提款卡（含密碼）等 物提供他人，該帳戶有可能作為收受、提領詐欺犯罪所得使 用，他人提領或轉帳後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家 追訴、處罰之效果，而幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯罪， 竟仍於不違背其本意之情形下，基於幫助他人詐欺取財及幫 助洗錢之不確定故意，於民國112年8月16日上午10時23分許 ，將其所申辦之渣打國際商業銀行帳號000000000000號帳戶 （下稱渣打銀行帳戶）及郵局帳號000000000000號帳戶（下 稱郵局帳戶）之存褶、提款卡等資料，寄送予LINE暱稱「李 瑞東」之人，並於112年8月18日上午8時37分許，透過LINE 通訊軟體，將渣打銀行帳戶及郵局帳戶之提款卡密碼傳送予 「李瑞東」，作為詐欺取財及洗錢等犯罪之人頭帳戶使用。 嗣「李瑞東」所屬詐欺集團成員取得上開渣打銀行帳戶及郵 局帳戶之帳戶資料後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財 及洗錢之犯意，以如附表「詐欺時間及方式」欄所示，對附 表「告訴人/被害人」欄所示之人分別實施詐術，致其等均 陷於錯誤，因而匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至附 表「匯入帳戶」欄所示帳戶後，再由詐騙集團成員使用毛劉 正所提供渣打銀行帳戶與郵局帳戶之資料將之提領或轉帳至 約定帳戶內，而以此方法幫助詐欺集團為本案詐欺取財及掩 飾或隱匿該犯罪所得之去向等犯行。嗣如附表所示之告訴人 等察覺受騙，報警處理，因而查獲上情。
二、案經附表所示告訴人訴警究辦後，經警報告臺灣新竹地方檢 察署檢察官偵查起訴及移送併辦。
理 由
壹、證據能力：
一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據。被告以外之人於審判外之陳述，雖不 符刑事訴訟法第159 條之1 至第159 條之4 之規定，而經當 事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面 陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代 理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159 條第1 項不得 為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有 前項之同意，刑事訴訟法第159 條第1 項、第159 條之5 分 別定有明文。查本判決以下所引證據屬傳聞證據部分，被告 毛劉正於本院審理中，並不爭執證據能力，復未曾於言詞辯 論終結前聲明異議，而本院審酌該等證人陳述作成時之情況 ，並無違法取證及證明力過低之瑕疵，亦認以之作為證據為 適當，依前揭規定說明，自得為證據。
二、本件其餘非供述證據，被告並未於本院言詞辯論終結前表示 無證據能力，復查其取得過程亦無何明顯瑕疵，而認均具證 據能力。
貳、實體部分：
一、認定被告犯罪事實所憑之證據及理由：
訊據被告毛劉正固坦承有將其所申辦之渣打銀行帳戶及郵局 帳戶之存摺、提款卡（含密碼）提供予「李瑞東」，惟矢口 否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行，並辯稱：我會提供帳戶 資料給「李瑞東」是因為我認識的網友「陳舒婷」說她在香 港，需要借我的帳戶作轉帳云云；經查：
㈠被告於112年8月16日上午10時23分許，將其所申辦之渣打銀 行帳戶及下稱郵局帳戶之存褶、提款卡等資料，寄送予LINE 暱稱「李瑞東」之人，並於112年8月18日上午8時37分許， 透過LINE通訊軟體，將渣打銀行帳戶及郵局帳戶之提款卡密 碼傳送予「李瑞東」，而附表「告訴人/被害人」欄所示告 訴人及被害人，受詐欺集團真實姓名年籍不詳成員以如附表 「詐欺時間及方式」欄所示之方式施以詐術，陷於錯誤後， 因而匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至附表「匯入帳 戶」欄所示帳戶，且旋遭提領或轉帳乙節，為被告所是認（ 見本院卷第92頁），且有附表證據欄所示證據在卷可佐，此 部事實可堪認定。
㈡按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為 故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並 不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意 之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為 必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其
發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其 行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲 求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容 任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「 間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。又金融帳 戶事關個人財產權益之保障，且具專屬性、私密性，多僅帳 戶管理人始能使用，縱偶有特殊情況須將帳戶出借他人作為 收款之用，亦必係與該收受之人具相當信賴關係，並確實瞭 解其用途，而無任意交付予真實姓名、年籍均不詳之他人使 用之理。再者，金融帳戶之申辦非屬嚴格，一般人甚至可同 時申設多個帳戶使用；而我國金融機構眾多，各金融機構除 廣設分行外，並有諸多金融機構在世界各國均設有分行，復 在便利商店、商場、公私立機關、行號設立自動櫃員機，金 融帳戶申請人可使用任一自動櫃員機為本行或跨行存、提款 ，亦或進行國際金融交易，均極為便利；是依一般人之社會 生活經驗，若要以金融帳戶收取款項，多會自行申辦金融帳 戶，以避免委託他人轉匯款項時，款項遭他人侵占之風險， 縱非不得已需委請他人代收款項，亦會委託具有相當信任關 係之人協助代收，故若其不利用自身金融帳戶取得款項，反 而請不熟識之他人提供金融帳戶並委由他人提領款項，或請 無任何信任關係之人代收款項後轉匯，就該等款項可能係詐 欺所得等不法來源，當有合理之預期。而國內目前詐騙行為 橫行，詐騙集團為掩飾其等不法行徑，避免執法人員循線查 緝，經常利用他人金融帳戶收取詐騙所得後，指示帳戶持有 人提領款項後，以現金交付或轉匯至其他金融帳戶，以確保 犯罪所得免遭查獲，隱匿犯罪所得之去向、所在，此等案件 迭有所聞，並經政府機關、傳播媒體廣為宣導周知。查被告 於案發時已34歲，仍從事保全等工作（見本院卷第109頁、 第137頁），是其為心智正常之成年人，亦有社會工作經驗 ，實難就上揭常情諉為不知。
㈢被告於本院審理中供陳：因為「陳舒婷」人在香港說要她要 跟我借帳戶轉帳，我才提供帳戶資料給「李瑞東」，我跟「 陳舒婷」是在網路上認識等語（見本院卷第82頁），顯見被 告與「陳舒婷」2人間除於網路上聯繫外，實際上難認其等 於現實生活中有何深厚情誼，且苟如被告所言，「陳舒婷」 在香港需要帳戶轉帳，「陳舒婷」所需者實為香港之金融機 構帳戶才是，豈會向被告借用我國金融機構之帳戶，此舉顯 然悖於常情。又觀諸被告將上開渣打銀行帳戶及郵局帳戶之 資料提供予「李瑞東」後，「李瑞東」尚有有要求被告補送 個人資料，而被告於傳送其之身分證正反面翻拍照片後，更
直接向「李瑞東」詢問「好的那我的卡多久拿得到呢想說快 月底了我錢是直接匯在裡面嗎」，而「李瑞東」則回覆「錢 的話是給你辦理好之後將卡片給你寄回去然後由銀行賴給你 入賬進去」，有被告與「李瑞東」之LINE對話紀錄截圖在卷 可佐（見112偵21004卷第139至140頁），自此對話脈絡關之 ，被告顯認其提供渣打銀行帳戶及郵局帳戶資料後，可自「 李瑞東」處獲取相當之金錢對價，參諸其於本院審理中自承 ：我知道提供帳戶之提款卡及密碼後，已無從掌握他人如何 使用等語（見本院卷第135頁），交互觀之，被告顯然僅關 心其提供渣打銀行帳戶及郵局帳戶資料後，可獲取之金錢對 價，至於「李瑞東」取得渣打銀行帳戶及郵局帳戶資料後， 匯入之款項極有可能他人受詐欺後之匯入之犯罪所得乙節， 則非被告所在乎之點，而被告仍執意將本案帳戶提供「李瑞 東」使用，顯有容任結果發生之本意，是被告確有幫助「李 瑞東」利用其提供之本案渣打銀行帳戶及郵局帳戶實行詐欺 及洗錢犯罪之不確定故意甚明。
㈣被告雖以上開情詞置辯，惟查，被告主觀上具幫助詐欺及幫 助洗錢之不確定故意乙節，已據本院調查證據認定如前，是 其所辯核為卸責之詞，不足採信。
㈤綜上，本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應依法論科 。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
被告毛劉正行為後，洗錢防制法第19條第1項業於113年7月3 1日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法 第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為 者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」 、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之 刑。」，又斯時刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第 三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者， 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」 ；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所 列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億 元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元 以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定 。經比較新舊法，在洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑 法第339條第1項規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年、 最低度有期徒刑為2月；修正後規定最高度有期徒刑亦為5年
、最低度有期徒刑則為6月，依刑法第33條第1項、第2項、 第3項前段規定，修正後之規定最低度有期徒刑之刑度較重 ，並未較有利被告。經比較新舊法並整體適用之結果，本案 以修正前洗錢防制法第14條第1項之規定對被告較為有利而 適用之。
㈡核被告上開所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。臺灣新竹地方檢察署檢察官11 3年度偵字第7159號，113年度偵字第8403、8874號移送併辦 部分，與起訴部分具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴 效力所及，本院自應併予以審究，附此敘明。被告以一提供 其渣打銀行帳戶與郵局帳戶之存摺、提款卡（含密碼）之行 為，同時幫助正犯詐騙如附表所示之告訴人（含被害人）17 人，並幫助正犯洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條規定 ，從一重以幫助洗錢罪處斷。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉現今詐騙案件盛行 ，竟任意將自己所有之帳戶之存摺、提款卡（含密碼）提供 予不詳詐騙集團成員騙取他人財物之用，使本案17人遭詐騙 受害，紊亂社會正常交易秩序及交易安全，便利不法之徒輕 易於詐騙後取得財物，以此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向 及所在，使司法偵查機關難以追查詐欺犯罪者之真實身分， 實有不該；並考量其犯後矢口否認犯行，飾詞狡辯之犯後態 度；復衡以被告雖無前科之素行，有其臺灣高等法院被告前 案紀錄表在卷可佐，然本案附表所示被害人損失金額甚鉅， 被告行為所造之損害非輕，暨其於本院審理中自述之智識程 度、家庭經濟生活狀況等一切情狀（見本院卷第137頁）， 量處如主文所示之刑，並就罰金部分併諭知如易服勞役之折 算標準。
三、沒收：
㈠被告固將自己所有之帳戶之存摺、提款卡（含密碼）資料提 供予「李瑞東」持以詐騙被害人使用，然依卷內事證，並無 任何積極證據佐證被告提供該等資料後，確有實際取得報酬 ，因認被告並無任何犯罪所得，毋庸宣告沒收或追徵。 ㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正 公布，於同年0月0日生效施行，而該條規定「犯第19條、第 20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人 與否，沒收之」，係採義務沒收主義，故此有關沒收應逕行 適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。被告幫助洗 錢之財物，本應宣告沒收，然揆洗錢防制法第25條第1項之
立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行 為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即 系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理 現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將 所定行為修正為「洗錢」。本案被告並未實際經手洗錢犯行 ，如依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依洗錢防制法第 25條第1項規定沒收，併予敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃振倫提起公訴，檢察官黃振倫、邱志平移送併辦，檢察官陳昭德到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 9 月 12 日 刑事第九庭 法 官 華澹寧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 9 月 12 日 書記官 陳家洋
附錄本案論罪科刑法條全文：
修正前洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
附表：
編號 告訴人/被害人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 證據 備註 1 陳美君 於112年5月29日起。 加入LINE暱稱「鼎慎-林雨薇」之投資群組，在「鼎慎證券」網站上，儲值投資，保證獲利。 112年8月21日上午11時37分許 3萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人陳美君於警詢時之證述（見112偵21004卷第9頁至第10頁） 2.陳美君提供之與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖及網路銀行轉帳交易明細表（見112偵21004卷第31頁背面） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見112偵21004卷第20頁至第21頁） 112年度偵字第21004號起訴書附表編號1 2 邱景玲 於112年6月初某日起。 加入「E1-16股利金厚」LINE投資群組，在「旭盛」投資網站上，儲值投資股票穩獲利。 000年0月00日下午3時30分許 5萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人邱景玲於警詢時之證述（見112偵21004卷第11頁至第12頁） 2.邱景玲之手機對話紀錄翻拍照片、旭成國際投資app登入畫面及網路銀行轉帳交易明細表（見112偵21004卷第39頁至第40頁、第44頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見112偵21004卷第20頁至第21頁） 4.證人邱景玲對本案之意見回覆表（見本院卷第79頁） 112年度偵字第21004號起訴書附表編號2 3 林建忠 於112年5月17日起。 加入暱稱「楊霆緯」之投資LINE群組，在「鼎慎」投資網站，儲值投資股票可獲利。 000年0月00日下午6時5分許 3萬7,170元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人林建忠於警詢時證述（見112偵21004卷第13頁至第14頁） 2.林建忠提供之網路銀行轉帳之交易明細表及投資平台截圖（見112偵21004卷第67頁至第68頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見112偵21004卷第20頁至第21頁） 112年度偵字第21004號起訴書附表編號3 4 陳治瑋 於112年8月初某日起。 加入「積玉堆金」之投資LINE群組，下載「鼎慎」APP，儲值投資可獲利。 000年0月00日下午5時51分許 5萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人陳治瑋於警詢時之證述（見112偵21004卷第15頁至第16頁） 2.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見112偵21004卷第20頁至第21頁） 112年度偵字第21004號起訴書附表編號4 5 林志皇 於112年7月11日起。 加入「積玉堆金」之投資LINE群組，下載「鼎慎證券」APP，儲值投資可獲利。 000年0月00日下午5時7分許 5萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人林志皇於警詢時之證述（見112偵21004卷第17頁至第19頁） 2.林志皇提供之line對話紀錄截圖及網路銀行轉帳交易明細表（見112偵21004卷第103頁至第1106頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見112偵21004卷第20頁至第21頁） 112年度偵字第21004號起訴書附表編號5 6 劉星辰（原名劉瓊臨） 112年8月初某日起。 加入LINE暱稱「蔡國謙」之投資群組，在「德義國際投資」網站，儲值投資可獲利。 112年8月19日晚間7時4分許 10萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人劉瓊臨於警詢時之證述（見113移歸272卷第7頁） 2.劉瓊臨提出之網路銀行轉帳交易明細表（見113移歸272卷第17頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸272卷第45頁至第48頁） 113年度偵字第7159號移送併辦意旨書及113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號4 7 蘇伊淋 於112年6月4日起。 加入「積玉堆金」投資LINE群組，下載「鼎慎」APP，儲值投資可獲利。 000年0月00日下午1時58分許 3萬1,000元 毛劉正之郵局帳號000000000000號 1.證人蘇伊淋於警詢時之證述（見113移歸29卷第10頁至第17頁） 2.毛劉正所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第43頁） 3.證人蘇伊淋對本案之意見回覆表（見本院卷第77頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號1 8 辜淑梅 於112年5月10日起。 加入LINE暱稱「游依萱」之投資群組，在「旭盛國際」投資網站，儲值投資可獲利。 112年8月21日上午8時52分許 5萬元 毛劉正之郵局帳號000000000000號 1.證人辜淑梅於警詢時之證述（見113移歸29卷第18頁至第19頁） 2.辜淑梅提供之網路銀行轉帳之交易明細表翻拍照片（見113移歸29卷第113頁至第114頁） 3.毛劉正所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第43頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號2 112年8月21日上午8時54分許 5萬元 112年8月21日上午8時57分許 5萬元 9 侯于恆 於112年6月底某日許。 加入暱稱「邱仕銘老師」之投資LINE群組，投資「德億國際」投資網站，儲值投資可獲利。 112年8月18日晚間8時24分許 5萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人侯于恆於警詢時之證述（見113移歸29卷第20頁至第22頁） 2.侯于恆提供之LINE對話紀錄截圖（見113移歸29卷第141頁至第143頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第44頁至第49頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號3 10 黃蘭軒 於112年6月某日起。 加入投資LINE群組，下載「鼎慎」APP，儲值投資可獲利。 112年8月21日中午12時2分許 5萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人黃蘭軒於警詢時之證述（見113移歸29卷第24頁至第26頁） 2.黃蘭軒提供之羅豐官方客服之LINE對話紀錄截圖及與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖（見113移歸29卷第168頁至第170頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第44頁至第49頁） 4.證人黃蘭軒對本案之意見回覆表（見本院卷第81頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號5 11 陳華瀅 於112年7月17日上午11時許起。 加入「積玉堆金」投資LINE群組，下載「鼎慎」APP，儲值投資股票可獲利。 000年0月00日下午1時54分許 1萬5,000元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人陳華瀅於警詢時之證述（見113移歸29卷第27頁至第28頁） 2.陳華瑩提供之LINE對話紀錄截圖及鼎慎證券股份有限公司之投資收據翻拍照片（見113移歸29卷第184頁至第186頁、第189頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第44頁至第49頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號6 12 張品心 於112年8月8日起。 加入某投資LINE群組，下載「鼎慎」APP，儲值投資股票可獲利。 112年8月22日上午9時25分許 10萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人張品心於警詢時之證述（見113移歸29卷第29頁至第35頁） 2.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第44頁至第49頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號7 112年8月22日上午9時26分許 10萬元 13 陳宥宏 於112年7月某日起。 加入某投資LINE群組，下載「鼎慎」APP，儲值投資股票可獲利。 112年8月24日上午9時20分許 10萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人陳宥宏於警詢時之證述（見113移歸29卷第36頁至第37頁） 2.陳宥宏之中國信託銀行存摺封面、內頁（見113移歸29卷第218頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第44頁至第49頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號8 112年8月24日上午9時23分許 10萬元 14 黃靜玉 於112年6月某日起。 加入LINE暱稱「張文錦」投資群組，下載「霖園」APP，儲值投資股票可獲利。 000年0月00日下午5時26分許 5萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人黃靜玉於警詢時之證述（見113移歸29卷第38頁至第39頁） 2.黃靜玉提供之網路銀行轉帳交易明細表翻拍照片（見113移歸29卷第243頁背面） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第44頁至第49頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號9 15 張裕維 於112年8月20日起。 加入LINE暱稱「張文錦」投資群組，下載「霖園」APP，儲值投資股票可獲利。 112年9月4日上午9時22分許 30萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人張裕維於警詢時之證述（見113移歸29卷第40頁至第42頁） 2.張裕維提供之臺灣銀行存摺取款暨匯款申請書（見113移歸29卷第248頁） 3.毛劉正所申辦之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號之交易明細表（見113移歸29卷第44頁至第49頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號 10 16 林育嫺 於000年0月間某日起。 加入LINE暱稱「康心妤」、「許芷茵」之投資群組，下載「羅豐」、「鼎慎」APP，儲值投資股票可獲利。 000年0月00日下午5時5分許 10萬元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人林育閒於警詢時之證述（見113移歸265卷第7頁至第9頁） 2.渣打國際商業銀行股份有限公司113年5月7日渣打商銀字第1130010882號函所附毛劉正所申辦帳號00000000000000號之申請人基本資料及交易明細表（見113移歸29卷第351頁至第356頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號 11 000年0月00日下午5時7分許 9萬8,200元 000年0月00日下午5時8分許 2,800元 17 林時安 於112年8月23日起。 加入LINE暱稱「張文錦」投資群組，下載「霖園」APP，儲值投資股票可獲利。 112年8月28日上午9時13分18秒許 12萬5,000元 毛劉正之渣打銀行帳號000000000000號 1.證人林時安於警詢時之證述（見113移歸265卷第10頁至第16頁） 2.林時安提供之網路銀行轉帳交易明細表（見113移歸265卷第17頁至第18頁） 3.渣打國際商業銀行股份有限公司113年5月7日渣打商銀字第1130010882號函所附毛劉正所申辦帳號00000000000000號之申請人基本資料及交易明細表（見113移歸29卷第351頁至第356頁） 4.證人林時安對本案之意見回覆表（見本院卷第99頁） 113年度偵字第8403號、第8874號移送併辦意旨書附表編號 12 112年8月28日上午9時13分51秒許 12萬5,000元