臺灣基隆地方法院刑事判決
111年度金重訴字第1號
112年度金重訴字第1號
112年度金訴字第8號
112年度金訴字第13號
112年度金訴字第46號
112年度金訴字第72號
112年度金訴字第98號
112年度金訴字第207號
112年度金訴字第235號
112年度金訴字第386號
112年度金訴字第392號
112年度金訴字第419號
112年度金訴字第535號
113年度金訴字第53號
113年度金訴字第119號
113年度金訴字第128號
113年度金訴字第138號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 翁盈澤
選任辯護人 李庚燐律師
被 告 吳緯宸
郭以雯
上二人共同
選任辯護人 余昇峯律師（法律扶助律師）
被 告 陳禹蓓
住○○市○○區○○路○段000巷00號00樓之0
選任辯護人 林耕樂律師
陳志峯律師
鄭哲維律師
被 告 潘鵬文
呂紹嘉
上 一 人
選任辯護人 林蔚名律師
被 告 林漠漠
選任辯護人 謝和軒律師
魏士軒律師
被 告 陳育辰
張博凱
上 一 人
選任辯護人 劉彥君律師
被 告 張庭槐
徐偉翔
許惠姍
黃永在
上 一 人
選任辯護人 黃柏彰律師
被 告 李遠揚
洪怡中
林稔哲
施侑呈
李亦青
童柏睿
陳冠維
上 一 人
選任辯護人 李文聖律師
被 告 謝瑀繁
選任辯護人 紅沅岑律師
被 告 黃楗森
選任辯護人 丁銓佑律師
被 告 謝宇豪
黃宥祥
指定辯護人 本院公設辯護人楊大維
被 告 吳宸祥
選任辯護人 許龍升律師
被 告 李健豪
柳志澔
上 一 人
選任辯護人 胡東政律師
張作詮律師
陳金圍律師
被 告 陳贊升
選任辯護人 張漢榮律師
曾昭牟律師
被 告 楊盛淯
輔 佐 人 吳慧鈴
被 告 高明毅
選任辯護人 黃教倫律師
被 告 許凱傑
上列被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，經臺灣基隆地方檢
察署檢察官提起公訴 （111年度偵字第3341至3348、3656、3862
、3983、4426、4427、4755至4757、5039至5041、5057、5346、
5433、6322號）、追加起訴（111年度偵字第7120、7221、7881
、8016、8910、8194、8928號、111年度偵緝字第1026號、112年
度偵字第917、2470、2528、3598、6785、7246、7468、8480、9
938、10395、10610號、111年度蒞追字第1號、112年度蒞追字第
1號、111年度蒞字第3545號、113年度偵字第915號）、臺灣基隆
地方檢察署檢察官移送併辦（111年度偵字第112年度偵字第1353
、2119、3598、4725、4880、5932號）、臺灣士林地方檢察署檢
察官移送併辦（111年度偵字第10141號）、臺灣新北地方檢察署
檢察官移送併辦（111年度偵字第53431、56738號、112年度偵字
第8170、18969、24234、24516、30158、52526號）、臺灣苗栗
地方檢察署檢察官移送併辦（111年度偵字第6624、8151、9120
、9324、9459、10577、10796號、112年度偵字第3648、3594、4
998號）、臺灣苗栗地方檢察署檢察官提起公訴（112年度偵字第
5144號），臺灣苗栗地方法院判決移轉管轄（112年度易字第395
號），本院判決如下：
主 文
翁盈澤犯指揮犯罪組織罪，處有期徒刑參年。又犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰肆拾貳罪，各處有期徒刑參年。吳緯宸犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰肆拾罪，各處有期徒刑貳年貳月。又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年拾月。
郭以雯犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰肆拾壹罪，各處有期徒刑貳年肆月。
陳禹蓓犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰肆拾壹罪，各處有期
徒刑貳年肆月。
潘鵬文幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
呂紹嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰肆拾參罪，各處有期徒刑貳年肆月。
林漠漠犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰肆拾參罪，各處有期徒刑貳年貳月。
陳育辰犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑壹年拾月。
張博凱犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑壹年捌月。
張庭槐犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑壹年捌月。
徐偉翔犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑貳年。
許惠姍犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑壹年捌月。
黃永在幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
李遠揚幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
洪怡中幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
林稔哲犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾參罪，各處有期徒刑壹年捌月。
施侑呈犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾參罪，各處有期徒刑壹年捌月。
李亦青幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
童柏睿犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾參罪，各處有期徒刑壹年捌月。
陳冠維幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
謝瑀繁犯主持、指揮犯罪組織罪，處有期徒刑參年陸月。又犯三
人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾陸罪，各處有期徒刑參年。黃楗森犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑貳年陸月。
謝宇豪犯指揮犯罪組織罪，處有期徒刑參年陸月。又犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾陸罪，各處有期徒刑貳年捌月。黃宥祥犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑壹年捌月。
吳宸祥犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑壹年捌月。
李健豪犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳佰貳拾柒罪，各處有期徒刑壹年捌月。
柳志澔犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳拾壹罪，各處有期徒刑壹年陸月。
陳贊升犯指揮犯罪組織罪，處有期徒刑參年陸月。又犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾貳罪，各處有期徒刑貳年捌月。楊盛淯犯三人以上共同詐欺取財罪，共參拾壹罪，各處有期徒刑壹年陸月。
高明毅犯三人以上共同詐欺取財罪，共壹佰貳拾罪，各處有期徒刑壹年陸月。
許凱傑幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案黃永在犯罪所得新臺幣參萬伍仟元、洪怡中犯罪所得新臺幣伍萬元、許凱傑犯罪所得陸萬元、李亦青犯罪所得新臺幣拾萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。
附表七編號1、2、3、4（⑦）、5（①、②、③、⑥）、6、7（③、④、⑤、⑧）、8（④、⑤、⑥、⑧）、9（①、③）、10、11（①、④）、12所示之詐欺犯罪所用之物均沒收。
附表八所示之洗錢標的均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。
翁盈澤、吳緯宸、郭以雯、呂紹嘉、林漠漠、陳禹蓓、陳育辰、張博凱、張庭槐、徐偉翔、黃永在、李遠揚、洪怡中、謝瑀繁、黃楗森、謝宇豪、黃宥祥、吳宸祥、李健豪、高明毅被訴共同詐欺陳柏韋及洗錢罪部分、許惠姍被訴幫助共同詐欺陳柏韋及洗錢罪部分均無罪。
黃宥祥、吳宸祥被訴於民國111年3月底至4月初間，出售其所有如附表一所示之帳戶供集團洗錢使用，並自願待在集團控點部分均免訴。
郭以雯、陳禹蓓、呂紹嘉、林漠漠、李遠揚被訴112年度金訴字
第8號、陳冠維被訴112年度金訴字第13號、郭以雯被訴112年度金訴字第46號、洪怡中被訴112年度金訴字第235、386、392號、113年度金訴字第53號、黃永在被訴113年度金訴字第119號、李遠揚被訴113年度金訴字第128號部分，均公訴不受理。 事 實
一、朱𧬇竣（Telegram暱稱「宮保雞丁」，所涉本件犯行待通緝 到案後另行審結）、謝瑀繁、真實姓名不詳暱稱「山賊」之 人，於民國110年12月起，共同基於主持、指揮及招募他人 加入3人以上以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性之結 構性組織之犯意，由「山賊」在中華民國境外成立詐騙機房 ，朱𧬇竣及謝瑀繁在中華民國境內處理詐欺集團所得金流、 向不特定人士收購可配合本案集團需求接受控制之人頭帳戶 ，於測試人頭帳戶後將之提供予境外機房收取機房詐欺所得 款項，再透過網路銀行層轉帳戶內款項及將之提領出轉購虛 擬貨幣等方式洗錢，扣除己身所得報酬即收水總額之10.5至 12%後，將前開不法款項匯至境外機房指定之虛擬貨幣錢包 內。朱𧬇竣及謝瑀繁為遂行前開加重詐欺及洗錢犯行，分別 為以下犯行：
㈠成立Telegram工作對話群組「福利中心」群組部分： 1.由翁盈澤（綽號「澤澤」，應朱𧬇竣之招募而加入）、吳緯 宸（應翁盈澤之招募而加入）、呂紹嘉（應翁盈澤之招募而 加入）基於參與及招募他人加入犯罪組織之犯意、黃楗森（ 應朱𧬇竣之招募而加入）、郭以雯（應吳緯宸之招募而加入 ）、陳禹蓓（應吳緯宸之招募而加入）、林漠漠（應呂紹嘉 之招募而加入）基於參與犯罪組織之犯意，各分別於110年1 2月底至000年0月間加入、柳志澔（應翁盈澤之招募而加入 ）基於參與犯罪組織之犯意，於111年4月15日至000年0月00 日間加入組成，以「福利中心」群組聯繫。
2.分工方式為：翁盈澤、吳緯宸負責提供人頭帳戶及招募熟識 之人提供附表一所示帳戶作為本案集團洗錢層轉之第四層帳 戶（下稱「四車」），另兼任收水，向四車車主（即第四層 帳戶之所有人）收取款項上交給朱𧬇竣或朱𧬇竣指定之人， 約定報酬為其2人所招募之四車提領款項之0.5%（翁盈澤自 行招募部分，單獨取酬；吳緯宸招募部分，所得與翁盈澤對 分，即各分0.25%）；黃楗森負責將匯入第一層帳戶之詐欺 款項，透過網路銀行層層洗錢轉匯至由翁盈澤、吳緯宸、呂 紹嘉、林漠漠、郭以雯、陳禹蓓等人所提供附表一所示之四 車帳戶，再通知呂紹嘉、林漠漠、郭以雯、陳禹蓓；呂紹嘉 、林漠漠、郭以雯、陳禹蓓負責其金融機構帳戶，依朱𧬇竣 或謝瑀繁於群組內之指示，將匯入渠等帳戶內之款項提領出
，佯裝成虛擬貨幣交易將款項上繳給翁盈澤、吳緯宸、真實 姓名年籍不詳、Telegram暱稱「46」（亦曾使用暱稱「捌陸 」)、「68」之人，約定報酬為其等所提領款項之1至1.5%； 柳志澔負責提供附表一所示之四車帳戶，並擔任提款車手， 依翁盈澤等人之指示提領款項後，前往指定地點將款項交予 集團不詳之人。
㈡成立Telegram工作對話群組「馬幫團」群組部分： 1.由陳育辰（應朱𧬇竣之招募而加入）基於參與及招募他人加 入犯罪組織之犯意、張博凱（應陳育辰之招募而加入）基於 參與犯罪組織之犯意、張庭槐（應陳育辰之招募而加入）基 於參與犯罪組織之犯意而於000年0月間加入，楊盛淯（應陳 育辰之招募而加入）基於參與犯罪組織之犯意於111年4月20 日起加入，高明毅（應陳育辰之招募而加入）基於參與犯罪 組織之犯意，於111年4月6日起加入，與翁盈澤、吳緯宸共 同組成，以「馬幫團」群組聯繫。
2.分工方式為：自100年0月間某日起至同年5月3日為警查獲止 ，朱𧬇竣命人先後承租位在基隆市○○區○○街00號附近、基隆 市○○區○○路00○0號5樓之民宅，將之作為控制提供人頭帳戶 之人（下稱「車主」)之據點（下稱「控點」），即將車主 留置在控點內數日，以配合本案集團利用其所提供之帳戶洗 錢。由陳育辰擔任控點負責人，負責管控公款及車主手機、 發放報酬、向朱𧬇竣回報狀況、控人等事務；張博凱、張庭 槐、高明毅及楊盛淯即擔任控人成員（下稱「控員」），負 責採買伙食、依朱𧬇竣指示管理與接送車主、帶車主至銀行 辦理業務、傳送車主帳戶轉帳所需之OTP密碼等，陳育辰、 張博凱、張庭槐、楊盛淯及高明毅之報酬均以日薪計算，其 中陳育辰、張博凱、張庭槐視其等每日控制車主數定控點報 酬總額後均分，四名車主以下每日新臺幣（下同）6000元， 五至六名車主每日8000元，七至八名車主每日1萬1千元，楊 盛淯及高明毅則每日可得2000元報酬；翁盈澤擔任外務，負 責送交公款，無約定報酬；吳緯宸亦為外務，負責依朱𧬇竣 指示駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車送交公款、帳戶資 料、綁定帳戶網路轉帳所用之門號sim卡，接送車主至指定 地點，或搭載控員及車主至銀行辦理業務等，約定報酬為每 載送一名車主即可獲得1500元。
㈢成立Telegram工作對話群組「000」群組部分： 1.由黃宥祥（應謝瑀繁之招募而加入）基於參與犯罪組織之犯 意、吳宸祥（應陳育辰之招募而加入）基於參與犯罪組織之 犯意而於111年4月27日起加入，與謝瑀繁、黃楗森、翁盈澤 、陳育辰共同組成，以「000」群組聯繫。
2.分工方式為：黃宥祥、吳宸祥擔任媒介人頭帳戶交易之中人 ，由黃宥祥先與有意出售帳戶之車商接洽，並在尋得車主後 ，透過「000」群組聯繫仲介車主事宜，經謝瑀繁決定收購 與否及收購價格後，黃宥祥即使用車主所提供金融帳戶提款 卡，登入網路銀行申辦帳號密碼，並攜同車主前往銀行辦理 約定轉帳，再確認車主所提供之帳戶為可正常使用之帳戶後 ，由吳宸祥將車主帶往集團所屬控點控管。黃宥祥、吳宸祥 並於加入集團期間，覓得車主洪怡中所提供如附表一所示之 帳戶，並以前揭分工方式，將車主洪怡中交由集團所屬「馬 幫團」群組控點監管（洪怡中所涉本件犯行詳後述）。 ㈣成立Telegram工作對話群組「同樂會」群組部分： 1.由謝宇豪（應朱𧬇竣之招募而加入）基於指揮及招募他人加 入犯罪組織之犯意、李健豪基於參與犯罪組織之犯意而於11 1年4月13日起加入，與翁盈澤、吳緯宸、真實姓名不詳Tele gram暱稱「草尼馬」（應謝宇豪之招募而加入）、「看哪裡 」等人共同組成，以「同樂會」群組聯繫。
2.分工方式為：於111年4月13日起至同年5月3日為警查獲止， 由朱𧬇竣命人先後承租位在基隆市○○區○○路000巷0號附近、 臺北市○○區○○路0段000號附近、桃園市○○區○○街00號附近之 民宅，將之作為控制車主之據點，再由謝宇豪擔任控點負責 人；李健豪、「草尼馬」、「看哪裡」擔任控員；翁盈澤兼 任外務，負責送交公款；吳緯宸亦擔任外務，負責依朱𧬇竣 指示駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車送交公款、帳戶資 料、綁定帳戶網路轉帳之門號sim卡，接送車主至指定地點 ，或搭載控員及車主至銀行辦理業務等事務。
㈤徐偉翔基於參與犯罪組織之犯意，於000年0月間某日起加入 詐欺集團，擔任媒介人頭帳戶交易之中人，負責在Telegram 交易群組內張貼收車貼文，先與有意出售帳戶之人接洽（該 人可能為車主本人，或與車主接洽，藉收簿轉賣水商牟利之 人，下稱「車商」），再向朱𧬇竣確認收購價錢與所需帳戶 種類，於買賣雙方達成合意後，即協助傳送朱𧬇竣所需之車 主個人資料、帳戶資料、帳戶要求（如需事先綁定約定帳戶 等）予車商，俟車商偕同車主辦畢前開準備事項，其即通知 朱𧬇竣取得控點位置並轉告車商，由車商載送車主至指定地 點交車、受控，人頭帳戶則做為集團詐欺犯罪所得洗錢之用 ，其每次媒介完成1筆交易即可自朱𧬇竣處獲得買賣雙方開 價差額做為報酬（每個帳戶可賺取差額約1至3萬元不等）。 許惠姍為徐偉翔之女友，明知徐偉翔加入詐欺集團，從事上 開仲介供集團洗錢所用人頭帳戶之工作，仍基於參與犯罪組 織之犯意，於徐偉翔參與詐欺集團期間，協助徐偉翔處理諸
如匯款予車主、修改及張貼收購人頭帳戶之廣告文、提供個 人銀行帳戶供徐偉翔收取朱𧬇竣給付之報酬等行政雜事。 ㈥黃永在、李遠揚、洪怡中透過車商之招攬，可預見金融機構 帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵 ，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫 助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於110年4月分別提供 如附表一所示之帳戶供本案集團使用，並先依指示將銀行帳 戶綁定本案集團指定之約定帳戶，再配合留置在基隆市○○區○ ○路00○0號5樓控點內數日，以便隨時依集團需求臨櫃辦理金融業 務，以順利遂行本案集團洗錢之目的。
㈦許凱傑可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人 財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪 用途之可能，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於111年4、5月間，在基隆市仁愛國小外面，以1本帳戶每 月3萬元之代價，將其附表一所示之帳戶之存摺、提款卡、 金融卡及密碼、網路銀行代號及密碼，交付予真實姓名不詳 自稱「小陳」之人，嗣後該帳戶即流入本案集團洗錢使用。 ㈧嗣朱𧬇竣、翁盈澤、吳緯宸、郭以雯、呂紹嘉、林漠漠、陳 禹蓓、陳育辰、張博凱、張庭槐、徐偉翔、許惠姍、謝瑀繁 、黃楗森、謝宇豪、黃宥祥、吳宸祥、李健豪、柳志澔、楊 盛淯、高明毅即與境外機房之不詳成員共同意圖為自己不法 之所有，基於3人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得去 向而洗錢之犯意聯絡，由不詳之機房成員於附表二所示之詐 騙時間，以附表二所示之方式對如附表二所示之人施用詐術 ，致渠等均陷於錯誤，而分別於附表二所示之匯款時間，將 如附表二所示之金額匯入如附表二所示之第1層帳戶內，續 經上開分工模式而製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所 得之來源、去向（翁盈澤、呂紹嘉、林漠漠犯附表二編號1 至227、231、232、233共230位、郭以雯、陳禹蓓犯附表二 編號1至227、236共228位、吳緯宸、陳育辰、張博凱、張庭 槐、徐偉翔、許惠姍、謝瑀繁、黃楗森、謝宇豪、黃宥祥、 吳宸祥、李健豪均犯附表二編號1至227所示共227位，柳志 澔犯附表二編號21、26、30、60、65、183、184、185、195 、196、199共11位，楊盛淯犯附表二編號13、16、18、19、 21、24、27、28、30、33、34、36、38、58、59、60、61、 62、63、64、178、186、187、188、189、190、191、206、 209、226、227共31位，高明毅犯附表二編號1至15、17、18 、20至26、29至34、36、38、51至58、65至74、102至129、 150至178、193、211、215、216、218至226共120位；黃永 在、李遠揚、洪怡中、許凱傑幫助詐欺及洗錢罪之範圍為附
表二編號1至227、231、232、233、236共231位）。二、翁盈澤於參與本案集團工作期間，見朱𧬇竣所主持之上開水 房獲利甚豐，於000年0月下旬起仿效朱𧬇竣之經營模式，另 與陳贊升共同基於指揮及招募他人加入3人以上以實施詐術 為手段，具有持續性或牟利性之結構性組織之犯意，先後承 租位在基隆市暖暖區某處、基隆市安樂區武嶺街附近、基隆 市○○區○○路00號3樓之民宅作為控制車主之據點，負責招募 控員及車主、發放報酬，約定其報酬為收水款項扣除成本開 銷之5%；翁盈澤招募四車車主，約定四車車主之報酬為提領 款項之2%；吳緯宸擔任外務及收水，協助翁盈澤記帳及向四 車車主收水轉交幣商購買虛擬貨幣，以將不法款項匯至境外 機房指定之虛擬貨幣錢包內。翁盈澤及陳贊升為遂行前開加 重詐欺及洗錢犯行，分別為以下犯行：
㈠成立Telegram工作對話群組「迪士尼樂園」群組部分： 1.由呂紹嘉（應翁盈澤之招募而加入）基於參與及招募他人加 入犯罪組織之犯意，郭以雯（應翁盈澤之招募而加入）、陳 禹蓓（應翁盈澤之招募而加入）、林漠漠（應呂紹嘉之招募 而加入）基於參與犯罪組織之犯意，與翁盈澤、陳贊升等人 ，於000年0月下旬起加入組成，以「迪士尼樂園」群組聯繫 。
2.分工方式為：翁盈澤、吳緯宸負責提供人頭帳戶及招募熟識 之人提供帳戶作為集團洗錢層轉之「四車」，另兼任收水， 向四車車主收取款項；呂紹嘉、林漠漠、郭以雯、陳禹蓓則 負責其金融機構帳戶，依翁盈澤於群組內之指示，將匯入渠 等帳戶內之款項提領出，佯裝成虛擬貨幣交易將款項上繳給 翁盈澤，約定報酬為其等所提領款項之2%。
㈡成立Telegram工作對話群組「空中樂園」群組部分： 1.由林稔哲（受翁盈澤招募而加入）、施侑呈（受翁盈澤招募 而加入）、童柏睿（受陳贊升招募而加入）基於參與犯罪組 織之犯意，於111年4月底分別加入，柳志澔（受翁盈澤招募 而加入）基於參與犯罪組織之犯意，於111年4月27日加入， 與翁盈澤、陳贊升共同組成，以「空中樂園」群組聯繫。 2.分工方式為：柳志澔負責承租基隆市暖暖區某處、基隆市○○ 區○○路00號3樓之民宅作為控點，並提供附表一所示帳戶作 為第三層洗錢帳戶，承租帳戶部分可得5000元報酬，提供帳 戶部分每月可得3萬元；林稔哲擔任基隆市安樂區武嶺街附 近、基隆市○○區○○路00號3樓控點之負責人，負責管控公款 、紀錄帳款、與翁盈澤回報狀況、控制車主等事務，約定報 酬為每日2000元；施侑呈擔任控員，約定報酬為每日2000元 ；童柏睿亦擔任控員；柳志澔負責提供附表一所示之帳戶做
為第三層洗錢帳戶，並擔任提款車手，依翁盈澤等人之指示 提領款項後，前往指定地點將款項交予集團不詳之人。施侑 呈於加入集團期間，覓得車主李亦青所提供如附表一所示之 帳戶，並以前揭分工方式，將車主李亦青留置於上開控點內 數日監管。童柏睿於加入集團期間，覓得車主陳冠維所提供 如附表所示之帳戶，並以前揭分工方式，將車主陳冠維留置 於基隆市○○區○○路00號3樓控點內數日監管（李亦青、陳冠 維所涉本件犯行詳後述）。
㈢李亦青、陳冠維均可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工 具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供 作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之 不確定故意，李亦青以13萬元之代價、陳冠維以10萬元之代 價，於111年4月分別提供如附表一所示之帳戶供集團使用， 並配合留置在基隆市安樂區武嶺街附近、基隆市○○區○○路00 號3樓控點內數日，以便隨時依集團需求臨櫃辦理金融業務，以 順利遂行本案集團洗錢之目的。
㈣潘鵬文為陳禹蓓之配偶，可預見金融機構帳戶係個人理財之 重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用 ，有供作財產犯罪用途之可能，且明知陳禹蓓並未從事虛擬 貨幣買賣，僅係提供帳戶供他人匯款並協助提款以賺取報酬