臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度原金簡字第8號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 周文杰
選任辯護人 高夢霜律師(法扶律師)
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵
字第11214號），被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：113年
度原金訴字第28號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常
訴訟程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
周文杰幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依如附表所示調解筆錄內容支付損害賠償。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件 ），並補述：附件犯罪事實第1行「可預見」更正為「已預 見」；第6行「以交貨便寄送方式」補充為「以交貨便寄送 及通訊軟體LINE方式」；第9行「資料」補充為「存摺、金 融卡及密碼等帳戶資料」。附件附表編號2匯款時間「113年 3月5日14時43分許」更正為「113年3月5日10時43分許」。 證據部分增列「被告周文杰於本院審判程序之自白」。二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
⒈按刑法第2條第1項係規範行為後法律變更所衍生新舊法律比 較適用之準據法，所謂行為後法律有變更者，包括構成要件 之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更。行為後法律有 無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修 正前後法律所定要件有無不同而斷（最高法院110年度台上 字第5216號判決意旨參照）。又比較時應就與罪刑有關之共 犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及 累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與 加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法 院107年度台上字第3758號判決意旨參照）。 ⒉被告周文杰行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於1 13年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法 第2條係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩 飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移
轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本 質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三 、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」。同法第14條第 1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有 期徒刑，併科500萬元以下罰金」。修正後洗錢防制法第2條 係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪 所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得 之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用 他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人 進行交易」。同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元 者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以 下罰金」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項 後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之 法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之 罪，應認修正後即現行之洗錢防制法第19條第1項後段規定 較有利於被告。
⒊被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公 布，並自同年8月2日起施行，修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑」。修正後同法第23條第3項規定：「犯前四條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全 部所得財物者，減輕其刑」。因此，修法後增加「如有所得 並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。經比較新舊法結 果，修正後之規定對被告並無較為有利。
⒋綜上所述，被告之行為於洗錢防制法第2條修正前後均構成洗 錢犯罪，惟因洗錢之金額未達新臺幣1億元，有期徒刑之上 限從舊法之7年降至新法之5年，新法明顯較有利於被告。又 被告於偵查及本院審判中均自白犯罪，無證據足認其有犯罪 所得，無自動繳交全部所得財物之問題，依據新舊法均有自 白減刑規定之適用，是依刑法第2條第1項但書規定，自應整 體適用修正後即現行洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項 規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪。
㈢被告係一行為觸犯上開二罪名，並幫助詐欺犯罪者詐騙附件 附表所示告訴人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55 條之規定，從一重論以一幫助洗錢罪。
㈣被告基於幫助之犯意提供本案二帳戶資料，為幫助犯，爰依 刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。被告幫助犯 洗錢罪，於偵查及本院審判中均自白犯罪，且本案無證據足 認被告有犯罪所得，無自動繳交全部所得財物之問題，爰依 洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依法遞減之。 ㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之 情形下，仍恣意交付本案二帳戶資料給不詳人士，使不法之 徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，致無辜民眾受 騙而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人 ，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當。惟念及被 告犯後坦承犯行，已與告訴人張詠琪、林鼎來成立調解，承 諾依附表所示內容賠償告訴人，有本院調解筆錄1份附卷可 參（原金訴卷第121至122頁）。兼衡被告之品行（無犯罪紀 錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參）、犯罪之動機、 目的、手段、所生之危害，暨其於本院自陳教育程度為高中 畢業，未婚，從事工廠機臺操作，月入新臺幣32,000元（原 金訴卷第131頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭 知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準，以資 警惕。
㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，本院考量其犯後坦承犯 行，已與告訴人張詠琪、林鼎來成立調解，承諾賠償損失， 業如前述，本院斟酌上情，認被告經此偵、審程序及刑之宣 告，應知所警惕，無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為 適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑5年， 以啟自新。又為使被告能確實支付對告訴人張詠琪、林鼎來 之損害賠償，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依 附表所示調解筆錄內容履行。倘被告未依附表所示之調解筆 錄履行而情節重大者，或在緩刑期間又再為犯罪或有其他符 合法定撤銷緩刑之原因，均將產生撤銷緩刑宣告而仍須執行 所宣告之刑之後果，附此敘明。
三、不予沒收之說明：
㈠未扣案之本案二帳戶存摺、金融卡等物，業經被告交由詐欺 集團成員持用，未經扣案，且衡以該等物品可隨時停用、掛 失補辦，倘予沒收，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被 告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨其刑度之評 價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益 ，欠缺刑法上重要性。又本案洗錢之財物，因被告僅係提供 其帳戶資料，並非實際支配帳戶之人，若依修正後洗錢防制 法第25條第1項規定，實屬過苛，爰均依刑法第38條之2第2
項規定，不予宣告沒收。
㈡依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有因本案犯行而 取得對價之情形，被告既無任何犯罪所得，亦無從宣告沒收 或追徵，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。
六、本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官王鈺玟到庭執行職務 。
中 華 民 國 113 年 8 月 27 日 刑事第十五庭 法 官 張郁昇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 陳冠盈
中 華 民 國 113 年 8 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
【附表：】
應履行之條款（幣別：新臺幣；日期：民國） 依據 一、周文杰願給付張詠琪10萬元，給付方法如下：自113年9月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前（含當日）各給付2,500元，如有一期未按時履行，視為全部到期外，周文杰願再給付張詠琪1萬6,000元之懲罰性違約金。並指定匯入戶名：張詠琪（帳號詳卷）。 二、周文杰願給付林鼎來2萬元，給付方法如下：自113年9月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前（含當日）各給付2,500元，如有一期未按時履行，視為全部到期外，周文杰願再給付林鼎來5,000元之懲罰性違約金。並指定匯入戶名：林鼎來（帳號詳卷）。 本院調解筆錄（原金訴卷第121至122頁）
【附件：】
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第11214號
被 告 周文杰 男 32歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00號6樓之3 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 高夢霜律師（法扶律師）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、周文杰可預見將金融帳戶提供他人使用，恐為不法者充作詐 欺被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基於 縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具 以掩飾或隱匿犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助 詐欺取財犯意，於民國113年3月1日22時10分許，在臺南市 仁德區統一超商保華門市，以交貨便寄送方式，將其所申設 之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶） 、合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶 ）之資料，提供予LINE暱稱「林玉婷」之詐欺集團成員使用 。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡，以附表所示方式，詐欺附表所示之人，致附 表所示之人陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之 金額至附表所示帳戶。嗣經附表所示之人發覺受騙並報警處理 ，始循線查悉上情。
二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦 。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告周文杰之供述 被告坦承於上開時、地，將國泰帳戶、合庫帳戶之存摺、提款卡、密碼交予「林玉婷」，稱：我在臉書的偏門工作看到提供1個帳戶有新臺幣（下同）30,000元，我就提供上開帳戶給他，我已經把對方的對話紀錄刪掉了，我承認犯罪等語。 2 告訴人張芝春於警詢時之指訴 證明告訴人張芝春遭詐欺並匯款至被告名下之國泰帳戶之事實。 告訴人張芝春提供之對話紀錄、匯款紀錄 3 告訴人潘天賜於警詢時之指訴 證明告訴人潘天賜遭詐欺並匯款至被告名下之國泰帳戶之事實。 告訴人潘天賜提供之對話紀錄、匯款紀錄 4 告訴人張詠琪於警詢時之指訴 證明告訴人張詠琪遭詐欺並匯款至被告名下之合庫帳戶之事實。 告訴人張詠琪提供之對話紀錄、匯款紀錄 5 告訴人林鼎來於警詢時之指訴 證明告訴人林鼎來遭詐欺並匯款至被告名下之合庫帳戶之事實。 告訴人林鼎來提供之對話紀錄、匯款紀錄 6 被告國泰帳戶、合庫帳戶之基本資料及交易明細 證明國泰帳戶、合庫帳戶為被告所申設，告訴人等遭詐欺後匯款至上開帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉
犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重 之幫助洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 5 月 29 日 檢 察 官 林 朝 文本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日 書 記 官 王 柔 驊
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表（民國/新臺幣）：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 張芝春 猜猜我是誰 113年3月5日11時19分許 30,000元 國泰帳戶 2 潘天賜 猜猜我是誰 113年3月4日14時40分許 250,000元 國泰帳戶 113年3月5日10時40分許 50,000元 113年3月5日14時43分許 20,000元 3 張詠琪 驗證帳號 113年3月4日18時41分許 49,988元 合庫帳戶 113年3月4日18時52分許 49,987元 113年3月4日19時43分許 16,033元 4 林鼎來 驗證帳號 113年3月4日19時12分許 25,083元 合庫帳戶