臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第1843號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 李盈穎
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第265
20號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合
議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
丙○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。如附表一所示偽造之「華韌國際」印文壹枚、「陳玉晴」印文及署押各貳枚，及扣案如附表二編號1、2、4所示之物，均沒收。 犯罪事實
一、丙○○自民國113年5月5日某時起，基於參與犯罪組織之犯意 ，參與真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「hank（ +00000000000、@gjgjiininder）」（下均稱「hank」）、 「日進斗金的（@postit001）」（下稱「日進斗金的」）及 其他不詳之人（無證據證明有少年）所組成3人以上、以實 施詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集團犯罪 組織（下稱本案詐欺集團），擔任出面向被害人收取贓款， 俗稱車手之工作，並言明每收款1次可獲得新臺幣（下同）5 000元至2萬元之報酬，丙○○另以扣案如附表二編號4所示之 行動電話，作為與本案詐欺集團其他成員聯絡使用之工具。 而本案詐欺集團不詳成員於113年3月21日（起訴書誤載為11 3年1月21日）某時許起，以通訊軟體LINE暱稱「陳藝萱」、 「林靜怡」與乙○○聯繫，並對之佯稱：可投資股票，穩賺不 賠、保證獲利云云，致乙○○陷於錯誤，依指示以匯款至指定 帳戶或現金交付之方式，共計交付505萬元與本案詐欺集團 。後因本案詐欺集團要求乙○○再交付款項，乙○○察覺有異， 報警處理並配合警方追查，乃假意表示願交付投資款，且與 對方相約面交。嗣丙○○即與「hank」、「日進斗金的」及本 案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及特種文書、隱 匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，由丙○○依「日進斗金的」 指示，持本案詐欺集團不詳成員於不詳時、地，以不詳方式 製作如附表一所示不實之「113年5月6日收款收據」1張（其 上有偽造之「華韌國際」印文1枚、「陳玉晴」印文、署押 各2枚）」、如附表二編號1所示不實之「工作證」1張（姓 名為「陳玉晴」，照片為丙○○本人）」，及如附表二編號2
所示之印章，於113年5月6日12時10分許，前往乙○○位於臺 中市沙鹿區自由路之住家門口會面，丙○○到場後即向乙○○出 示前揭偽造之工作證，以表彰其為「華韌國際」之員工，再 提出前揭偽造之收款收據，表明由「華韌國際」收取款項之 不實事項，交付乙○○而行使之，足生損害於乙○○、「陳玉晴 」及「華韌國際」，俟丙○○向乙○○收取290萬元鈔票（為乙○ ○依員警指示實施誘捕偵查而預先準備之1萬元真鈔及289萬 元假鈔）後，旋即為在旁埋伏之員警當場逮捕，因而三人以 上共同詐欺取財及一般洗錢未遂，並扣得如附表二編號1、2 、4所示之物。
二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局清水分局報請臺灣臺中地方 檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本案被告丙○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，其於 準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判 程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院認無不得或 不宜改依簡式審判程序進行之情事，依刑事訴訟法第273條 之1第1項、第284條之1之規定，裁定由受命法官獨任進行簡 式審判程序；且依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項規 定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。然訊問 證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴 訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪 防制條例第12條第1項中段亦有明定，故本判決所引用被告 以外之人於警詢中之陳述，就被告涉犯參與犯罪組織部分， 均無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證 據，合先敘明。
二、認定事實所憑之證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審 理中均坦承不諱（見偵卷第11至16頁、第77至79頁，本院卷 第39頁、第49至50頁），遭不詳之人以上開方式詐騙之經過 亦據告訴人乙○○於警詢時指述甚明（見偵卷第17至18頁、第 21至25頁，惟上述告訴人之警詢陳述，並不得作為認定被告 涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，已如上述，是本院認定 被告違反組織犯罪防制條例時，不採上開警詢筆錄為證，惟 縱就此予以排除，仍得認定被告有參與犯罪組織犯行），並 有乙○○提出之LINE對話紀錄擷圖、臺中市政府警察局清水分 局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表(丙○○，113年5月6日， 臺中市○○區○○路00巷0000號前)、查獲現場及扣案物品照片 、扣案丙○○IPHONE行動電話TELEGRAM群組對話紀錄擷圖等在
卷可參（見偵卷第27至31頁、第37至51頁），復有如附表一 所示之收款收據及扣案如附表二編號1、2、4所示之物可佐 ，堪認被告上開任意性自白均與事實相符，足堪採信。從而 ，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：
(一)被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經修正公布，自 同年8月2日施行。其中修正前洗錢防制法第14條第1項原規 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑， 併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19 條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢 之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以 下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，本件被告 所為洗錢之財物未達1億元，比較修正前之洗錢防制法第14 條第1項、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定，修 正後將法定刑降低為6月以上5年以下之有期徒刑，而對被告 較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，本案即應適用修正 後之規定論處。
(二)被告於本案繫屬前，並無因參與本案詐欺集團之其他詐欺犯 行遭檢察官起訴而繫屬於法院之情，有其臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可參（見本院卷第15頁），是被告參與本案 詐欺集團犯罪組織之犯行，應於本案之詐欺取財犯行併予論 處。又被告交付與告訴人如附表一所示之收款收據，其上有 偽造之「華韌國際」印文，在金額及承辦人欄均有偽造之「 陳玉晴」印文及署押，被告並出示如附表二編號1所示其為 「華韌國際」員工之「陳玉晴」工作證，用以表彰代表「華 韌國際」收取款項之意，該收款收據自屬偽造「華韌國際」 名義之私文書，而該工作證自屬偽造之特種文書。(三)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢之 財物未達1億元之一般洗錢未遂罪（起訴書證據並所犯法條 欄漏載未遂，業經公訴檢察官更正）、刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪，及刑法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪。
(四)被告就犯罪事實欄一所載於113年5月6日12時10分許所為詐 騙告訴人交付投資款部分，所犯三人以上共同詐欺取財未遂 、洗錢之財物未達1億元之一般洗錢未遂、行使偽造私文書 、行使偽造特種文書之犯行，與「hank」「日進斗金的」及 本案詐欺集團其他不詳成員，具有犯意聯絡及行為分擔，而
論以共同正犯。
(五)被告與本案詐欺集團其他成員共同於如附表一所示之收款收 據上，偽造「陳玉晴」之印文及署押、「華韌國際」之印文 之行為，為其等偽造收款收據即私文書之部分行為，且偽造 後復由被告持以行使，該偽造私文書之低度行為為行使之高 度行為所吸收，不另論罪。又本案詐欺集團其他成員偽造如 附表二編號1所示之「華韌國際」之工作證後交由被告持以 行使，該偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為 所吸收，亦不另論罪。而本案並未扣得「華韌國際」之偽造 印章，參以現今科技發達，得以電腦製圖列印，無法以前開 印文證明確有該等偽造印章存在，附此敘明。
(六)另被告就所犯之參與犯罪組織罪、洗錢之財物未達1億元之 一般洗錢未遂罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造 私文書罪，及行使偽造特種文書罪之犯行間，有實行行為局 部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一 重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
(七)刑之減輕部分：
1.被告已著手三人以上共同詐欺取財犯行而不遂，為未遂犯， 其所犯情節較既遂犯為輕，爰依既遂犯之刑減輕之。 2.被告於偵查及審判中均就所犯三人以上共同詐欺取財罪自白 犯罪，而本案並無積極證據證明其有犯罪所得，爰依新增訂 之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。並依 法遞減之。
3.被告就上開犯行既已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財未 遂罪處斷，無從再適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段及 洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑，然其於偵查及審判 中自白參與犯罪組織及一般洗錢之事實，本院於後述量刑時 ，仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由。
(八)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮 、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵 ，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此 化為烏有之相關新聞，然被告正值年輕，有謀生能力，卻不 思循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入本案詐 欺集團擔任取款車手，由本案詐欺集團不詳成員先對告訴人 施詐，其再負責前往收取詐欺贓款，侵害告訴人之財產法益 ，嚴重破壞社會秩序，其參與部分幸經警方及時查獲，致未 使告訴人損害擴大及造成金流斷點之犯罪危害程度，並衡酌 被告在集團內犯罪分工所扮演僅為外圍車手之角色，尚非集 團核心人物，參與之程度非甚深，另其於犯後坦承犯行，且 在偵查及本院審理時均自白參與犯罪組織及一般洗錢之犯行
，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23 條第3項前段減輕其刑之規定，暨被告自陳之教育程度、職 業經歷、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第51頁）等一切情 狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
四、沒收部分：
按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適 用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時 之法律，無庸為新舊法之比較適用。
(一)扣案如附表二編號1、2、4所示之物，為被告持有或保管， 供其本案犯罪所用之物乙情，經其供明在案（見偵卷第13頁 ），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，不問屬於犯 罪行為人與否，均宣告沒收。
(二)如附表一所示「收款收據」業經被告交付給告訴人，而非被 告或本案詐欺集團所有，爰不宣告沒收。然其上偽造之「華 韌國際」印文1枚、「陳玉晴」印文及署押各2枚，皆應依刑 法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。(三)本案無證據證明被告有獲得任何犯罪所得或報酬，自無從認 有何犯罪所得可對之宣告沒收或追徵。
(四)再扣案如附表二編號3所示之物，固為被告所有，惟無證據 證明與本案犯罪有關，復非違禁物，自無從宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，刑法第2條第1項後段、第2項、第11條、第28條、第25條第2項、第339條之4第2項、第1項第2款、第216條、第210條、第212條、第55條、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官吳淑娟提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 8 月 19 日 刑事第十庭 法 官 江健鋒
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 謝其任
中 華 民 國 113 年 8 月 19 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條：
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公 務員解散命令3次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
文件名稱 偽造之印文、署押 備註 113年5月6日收款收據 偽造之「華韌國際」印文1枚，在金額及承辦人欄偽造之「陳玉晴」印文及署押各2枚 見偵卷第39頁
附表二：
編號 扣押物品名稱 數量 備註 1 「陳玉晴」工作證 1張 2 「陳玉晴」印章 1顆 3 黑色IPHONE 12行動電話(門號：0000000000；IMEI：000000000000000) 1支 4 白色IPHONE 11行動電話(門號：0000000000；IMEI：000000000000000) 1支