臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第85號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 賴鵬羽
（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度少連偵字第3
05號、111年度偵字第14669號、第14970號、第14971號、第2068
3號、第24296號、第28853號、第29006號、第29661號、第32186
號、第32215號、第32228號、第32251號、第32349號、第32794
號、第35047號、第35550號、第37109號、第37931號），本院判
決如下：
主 文
本件關於戊○○被訴如附表一部分，免訴。
理 由
一、公訴意旨略以：被告戊○○與其所屬詐欺集團其他成員分別為 下列行為：
㈠（即起訴書犯罪事實欄㈠所示被害人丁○○部分）共同基於意 圖為自己不法所有之加重詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡，先 推由詐欺集團之不詳成員，詐騙被害人丁○○，致被害人丁○○ 誤信為真，因而陷於錯誤，依指示匯款至國泰世華銀行帳號 000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）；復由被告透過工作機 連接網際網路，自工作機內TELEGRAM群組接收真實姓名及年 籍均不詳之綽號「大谷」之指示提款後，將款項轉交予詐欺 集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿該犯罪所得之去向（詳 細詐欺方式、匯款時間、金額、提款時間、地點、金額，均 詳如附表一編號1所示）。
㈡（即起訴書犯罪事實欄㈤所示告訴人甲○○、被害人丙○○部分 ）共同基於意圖為自己不法所有之加重詐欺取財犯意聯絡， 由被告接收綽號「大谷」之指示後，於民國111年3月6日上 午10時2分許，在臺中市○○區○○路0段00號統一超商泉富門市 ，領取裝有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳 戶（下稱乙帳戶）提款卡之包裹；嗣由上開詐欺集團成員詐 騙告訴人甲○○、被害人丙○○，致告訴人甲○○、被害人丙○○誤 信為真，因而陷於錯誤，依指示匯款至乙帳戶內（詳細詐欺 方式、匯款時間、金額均詳如附表一編號2、3所示）。 ㈢因認被告上開所為，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財或修正前洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪嫌等語。
二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者；以 及同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，依該規定不得為審判者（即已經提起公訴或自訴之 案件，在不同法院重行起訴者），均應諭知不受理之判決。 刑事訴訟法第8條、第303條第2款、第7款分別定有明文。而 同一案件，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言， 既經合法提起公訴或自訴，發生訴訟繫屬，即成為法院審判 對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有 無及範圍，既應由繫屬在先法院審判，為免一案兩判、一事 二罰，對於後之起訴，應以形式裁判即不受理判決終結之。 又案件曾經判決確定者，應為免訴之判決。刑事訴訟法第30 2條第1款亦有明文。立法目的係以同一案件已經法院為實體 上之確定判決，該被告應否受刑事制裁，即因前次判決而確 定，不能更為其他有罪或無罪之實體上裁判。前述不受理判 決或免訴判決，係落實刑事訴訟法上之一事不再理原則所定 ，乃基於法治國原則及正當法律程序而來的憲法原則。司法 院釋字第775號解釋理由書即指出：刑事訴訟程序之實施， 應保障當事人之合法訴訟權，並兼顧被告對於裁判效力之信 賴，是判決確定後，除為維護極重要之公共利益者外，不得 對同一行為重複追訴、審問、處罰，以避免人民因同一行為 而遭受重複審問處罰之危險（即禁止雙重危險）、防止重複 審判帶給人民之騷擾、折磨、消耗、痛苦或冤獄，並確保判 決之終局性。此即一事不再理原則。基於如上規定及法理， 縱先後起訴之判決均已確定，而先起訴之判決，確定在後， 如先起訴之案件判決時，後起訴之判決，尚未確定，仍應就 後起訴之判決，依非常上訴程序，予以撤銷，改諭知不受理 （參見司法院釋字第168號解釋）；惟先起訴之判決確定在 後，但於判決時，後起訴之判決，已經先為實體上判決而確 定，即產生既判力而具實質拘束力，先起訴之判決，依法即 應受其拘束，自應就先起訴之確定判決，依非常上訴程序， 予以撤銷，改為免訴之諭知（參見司法院釋字第47號解釋） ，以免除重複追訴及一行為二罰之雙重危險（最高法院112 年度台非字第92號判決意旨參照）。
三、經查：
㈠被告如理由欄即附表一所示犯罪事實，經檢察官提起公訴， 於112年1月10日以112年度金訴字第85號繫屬本院（下稱前 案），業經本院核閱卷宗確認無訛，合先說明。 ㈡被告與真實姓名及年籍均不詳之綽號「捲毛」、「蠟筆小新 」之成年男子（下稱「捲毛」、「蠟筆小新」）及其等所屬 詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法之所有之加重詐欺
取財、一般洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員詐騙被害 人丁○○、丙○○、告訴人甲○○，致其等誤信為真，因而陷於錯 誤，依指示匯款至乙帳戶、黃姿雯申設合作金庫商業銀行帳 號000-0000000000000號帳戶（下稱丙帳戶）內；復由被告 依指示提款後，將提領款項轉交予詐欺集團其他成員，以此 方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿特定 犯罪所得去向、所在之目的（詳細詐欺方式、匯款時間、地 點、提款時間、地點、金額，均詳如附表二所示）之犯罪事 實，另經臺灣臺中地方檢察署檢察官提起公訴，並於112年5 月23日繫屬本院，經本院於112年7月19日以112年度金訴字 第1077號判決被告均犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪，均從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪，各處有 期徒刑1年2月、1年2月、1年4月，於112年8月22日確定等情 （下稱後案），有上開判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄 表各1份在卷可稽。
㈢被告⒈於後案係被訴由被告持乙、丙帳戶提款卡，提領被害人 丁○○、丙○○、告訴人甲○○遭詐欺而匯入上開帳戶內款項得手 ，並轉交予詐欺集團其他成員（詳細詐欺方式、匯款時間、 金額、提款時間、地點、金額，均詳如附表二所示），而涉 犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢罪嫌；⒉於前案則係 被訴⑴由被告提領被害人丁○○遭詐欺而匯入甲帳戶內款項得 手，並轉交予詐欺集團其他成員（詳細提款時間、地點、金 額，均詳如附表一編號1所示），⑵由被告領取裝有乙帳戶提 款卡之包裹後，轉交予詐欺集團成員使用，復由詐欺集團成 員詐欺被害人丙○○、告訴人甲○○，致使丙○○、告訴人甲○○誤 信為真，匯款至乙帳戶內（詳細詐欺方式、匯款時間、金額 、提款時間、地點、金額，均詳如附表一編號2、3所示）， 而涉犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢（僅理由欄㈡部 分）罪嫌。是以，被告被訴前、後案之犯罪事實，均係針對 相同被害人丁○○、丙○○、告訴人甲○○所為，且前、後案間， 具有接續犯之實質上一罪或想像競合犯之裁判上一罪關係， 基此，本案與後案應為同一案件。
㈣被告所涉本案即前案（先起訴）雖於112年1月10日以112年度 金訴字第85號繫屬本院，然後案（後起訴）即112年度金訴 字第1077號案件，已先於112年8月22日判決確定，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表1份可憑。揆諸上開說明，上開後案 之判決即具有既判之拘束力，從而，前案即本案於判決時， 自應受後案即112年度金訴字第1077號確定判決既判力之拘 束。綜上所述，被告本案被訴理由欄所示犯罪事實部分（
即前案），雖繫屬在先，然因本案判決時，後案即112年度 金訴字第1077號已判決確定，本案關於被告被訴如附表一部 分即應受後案之既判力拘束，爰不經言詞辯論，諭知免訴之 判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官馬鴻驊提起公訴。
中 華 民 國 113 年 8 月 27 日 刑事第四庭 審判長法 官 唐中興
法 官 蔡至峰
法 官 李怡真
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 楊家印中 華 民 國 113 年 8 月 27 日附表一：（時間：民國；金額：新臺幣）
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 人頭帳戶 提款時間、金額 提領地點 1 丁○○ 詐欺集團成員於111年3月9日以門號00-000000000號電話致電丁○○，冒充為聯合勸募中心之客服人員，向丁○○佯稱：因捐款設定出問題，須匯款至指定帳號以解除扣款云云，致使丁○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列人頭帳戶內。 111年3月9日晚上8時7分許匯款99,986元 國泰世華銀行帳號000000000000號 周詩葳帳戶 111年3月9日晚上8時16分許提領10萬元 臺中市○區○○路0號、11號(全家-台中建民) 2 甲○○ 詐欺集團成員於111年2月12日，接獲詐騙集團佯稱古寶購物客服人員來電，表示先前付款方式設定錯誤，異常扣款20倍，必須操作網路銀行解除云云，致甲○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列人頭帳戶內。 111年3日9日晚上6時34分許匯款49,989元 中華郵政公司帳號00000000000000號乙○○帳戶（下稱中華郵政公司乙○○帳戶） （空白） （空白） 111年3日9日晚上6時38分許匯款30,985元 111年3日9日晚上6時41分許匯款48,323元 111年3日9日晚上6時47分許匯款2,997元 3 丙○○ 詐欺集團成員於111年3月9日19時9分許，接獲詐騙集團佯稱先前統領飯店之交易重複刷卡10幾筆並須依操作才能解除云云，致丙○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列人頭帳戶內。 111年3日9日晚上7時35分許匯款16,016元 中華郵政公司乙○○帳戶 （空白） （空白） 附表二：（時間：民國；金額：新臺幣）
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間、金額 人頭帳戶 提款時間、金額 提款地點 1 丁○○ 詐欺集團成員於111年3月9日晚間7時37分許佯裝為「聯合勸募基金會」之客服人員，撥打電話給丁○○，佯稱因網站工作人員操作錯誤，故每月均會自動扣款，若要解除須依其指示至自動櫃員機操作，致丁○○因而陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月9日晚上9時8分許，匯款6萬4059元 黃姿雯申設合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 111年3月9日晚上9時11分至9時15分許，共提領14萬3000元 臺中市○區○○路000號之彰化銀行南臺中分行 2 甲○○ 詐欺集團成員於111年3月9日晚上6時許佯裝為「古寶無患子」之客服人員，撥打電話給甲○○，佯稱因網站工作人員操作錯誤，故每月均會自動扣款，若要解除須依其指示至自動櫃員機操作，致甲○○因而陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月9日晚上6時34分、6時38分、6時41分、6時47分許，分別匯款49,989元、30,985元、48,323元、2,997元 乙○○申設中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年3月9日晚上6時39分至6時50分許，共提領13萬2000元 臺中市○區○○路000號之臺中臺中路郵局 3 丙○○ 詐欺集團成員於111年3月9日晚間7時9分許佯裝為「統領飯店」之客服人員，撥打電話給丙○○，佯稱因網站工作人員操作錯誤，故每月均會自動扣款，若要解除須依其指示至自動櫃員機操作，致丙○○因而陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月9日晚上7時35分許，匯款16,016元 同上 111年3月9日晚上7時36分許，提領1萬6000元 臺中市○區○○路000號之臺中臺中路郵局