臺灣臺中地方法院刑事判決
111年度金訴字第1083號
111年度金訴字第1976號
111年度金訴字第1985號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 葉峻宜
選任辯護人 羅國斌律師
鄭廷萱律師
顏偉哲律師
被 告 陳文煌
選任辯護人 謝博戎律師
被 告 陳揚昇
選任辯護人 林健群律師
謝瓊萱律師（民國112年7月4日解除委任）
被 告 林昱良
選任辯護人 謝博戎律師
被 告 林育聖
選任辯護人 林群哲律師
被 告 陳憲致
選任辯護人 趙璧成律師（法扶律師）
被 告 李芮涵
林柏旭
上二人共同
選任辯護人 何俊龍律師
上列被告等因違反組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（
109年度偵字第35259號、110年度偵字第5351、6571、14793號）
及追加起訴（110年度偵字第35673、38036號、111年度偵字第
4173、20709、28440號）（111年度偵字第13288、20540號），
本院判決如下：
主 文
葉峻宜犯附表一編號1至30所示之罪，處附表一編號1至30「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍年。
陳文煌犯附表一編號1至28、30所示之罪，處附表一編號1至28、30「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年肆月。陳揚昇犯附表一編號1至30所示之罪，處附表一編號1至30「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年貳月。丁○○犯附表一編號1至28、31所示之罪，處附表一編號1至28、31「主文」欄所示之刑及沒收。附表一編號1至28部分，應執行有期徒刑貳年陸月。
林育聖犯附表一編號1至4、7至10、16、18所示之罪，處附表一編號1至4、7至10、16、18「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月。
陳憲致犯附表一編號1至4、6至10、13至15、17、21至23所示之罪，處附表一編號1至4、6至10、13至15、17、21至23「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年貳月。李芮涵犯附表一編號30所示之罪，處附表一編號30「主文」欄所示之刑及沒收。
林柏旭犯附表一編號30所示之罪，處附表一編號30「主文」欄所示之刑及沒收。
扣案如附表一編號32所示之物，均沒收。
葉峻宜被訴對附表四-1、四-2所示之人犯加重詐欺取財、一般洗錢部分，無罪。
犯罪事實
一、葉峻宜於民國104年、105年間某日，基於發起犯罪組織、招 募他人參與犯罪組織之犯意，以臺中市○○區○○路0000號為據 點，自任為「勝鋒行銷公司」（未申請設立登記）負責人， 發起一具有持續性、牟利性、為詐欺集團、博奕集團或其他 不詳來源資金洗錢之「水房」之有結構性犯罪組織（下稱本 案水房），而陸續招募李芮涵、林柏旭、陳揚昇、陳文煌（ 參與犯罪組織部分，前經本院110年度金訴字第926號判決判 處罪刑，不在本案起訴範圍）、丁○○（參與犯罪組織部分， 前經本院110年度金訴字第926號判決，提起上訴後，經臺灣 高等法院臺中分院以111年度金上訴字第1648號判決判處罪
刑，不在本案起訴範圍）、林育聖（參與犯罪組織部分，前 經本院109年度金訴字第471號判決判處罪刑，不在本案起訴 範圍）、陳憲致及少年賴○澄（姓名年籍詳卷，另由本院少 年法庭審理）等人參與本案水房（加入時間及分工詳附表二 ）。本案水房之運作模式為，以前開據點即臺中市○○區○○路 0000號2樓為【水房博奕部】；另同址3樓則為【水房金流部 】。【水房金流部】由葉峻宜、陳文煌負責在網路上透過「 車商」收購人頭帳戶金融卡後，再由配合之不詳詐欺集團成 員以假投資真詐財之方式為詐欺取財，待被害人因而陷於錯 誤依指示匯款至指定帳戶後，葉峻宜等人再指示負責擔任提 款車手或陪同車手提款之陳文煌、丁○○、陳憲致、林育聖、 賴○澄等人提領款項，本案水房可取得經手款項4.5%至13%作 為報酬，水房內成員則可以依股權或提款、經手款項一定比 例之金額取得報酬。【水房博奕部】則由林柏旭為主要管理 人，負責網路賭博電腦手等工作，李芮涵則為會計，由葉峻 宜向他人取得賭博網站之代理帳號及密碼，再以取得之代理 帳號開放下層代理或投注帳號供他人使用，嗣賭博財物後， 即可從賭博網站或上層代理獲得賭資之一定比例之水錢作為 報酬，而為意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博犯行；並藉由 渠等以不詳方法所取得人頭帳戶，作為層層轉帳而用以收、 付賭客關於網路賭博賭資之用，而隱匿、掩飾經營網路賭博 所取得賭資、支付賭金之犯罪所得之來源、去向。(一)葉峻宜、陳揚昇、陳文煌、丁○○、林育聖、陳憲致、少年賴 ○澄等人，乃共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同 犯詐欺取財罪及一般洗錢之犯意聯絡【即水房金流部】： 於109年4月1日起至同年11月19日為警查獲日止，葉峻宜、 陳揚昇、陳文煌、丁○○分別或共同加入Telegram「臺灣海峽 」群組〈成員有葉峻宜即「阿葉」、陳揚昇即「彭大海」、 陳文煌即「德仁」、丁○○即「貳龍」、「乳酪餅」、「甜甜 圈」等人〉、「外送茶」群組〈成員有葉峻宜即「阿葉」、陳 揚昇即「海底撈」、陳文煌即「仁德」、「善宇」、「乳酪 餅(慈)」、「甜甜圈」〉、「葉交收群」群組〈成員有葉峻宜 即「阿葉」、陳揚昇即「海底撈」、「乳酪餅(慈)」、「甜 甜圈」等人〉，於群組內討論本案水房關於人頭帳戶收購、 人頭帳戶是否可用即「洗車」、提款帳戶及金額、匯款至指 定帳戶等內容，由不詳詐欺集團成員於附表三所示時間，以 「假投資真詐欺」等詐欺方法，對附表三編號1至29所示之 人施用詐術，致渠等因而陷於錯誤，分別於如附表三所示時 間，依指示匯款如附表三所示金額至附表三所示之人頭帳戶 （部分被害人所匯款項，尚經陳揚昇、陳文煌、丁○○或「甜
甜圈」透過網路銀行層層轉帳），再由葉峻宜或陳文煌指示 如附表三所示之提款車手、陪同車手，持如附表三所示之人 頭帳戶金融卡，於如附表三所示之提領時間、地點，由陪同 車手跟同提款車手提領如附表三所示之款項後，再將前開款 項攜回本案水房交予葉峻宜或陳揚昇（林育聖於109年6月2 日19時18分許，在臺中市○○區○○路0段000○0號之草湖郵局， 提領款項時，為據報埋伏現場之員警當場逮捕，並於另案扣 得如附表三編號6所示之吳雅涵中華郵政股份有限公司五結 利澤郵局帳號00000000000000號金融卡）。(二)葉峻宜、陳文煌、陳揚昇、林柏旭、李芮涵等人，乃共同基 於意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博及一般洗錢之犯意聯絡 【即水房博奕部】：
於104年、105年間某日起至109年11月19日為警查獲日止， 葉峻宜、陳文煌、陳揚昇、林柏旭、李芮涵依參與期間，分 別或共同加入LINE群組「勝鋒代匯」〈成員有葉峻宜即「哥- 峻宜」、林柏旭即「旭」、李芮涵即「可比」、陳揚昇即「 霧峰-昇」、陳文煌即「球-小煌」、吳婷緯即陳揚昇配偶「 QQ」、「川」〉、「勝鋒公司勝利連連」、「嘉義阿育」、 微信群組「SO-勝峰」〈成員有葉峻宜即「峻宜」、林柏旭即 「旭」、李芮涵即「可比」等人〉，於群組內與接洽者討論 網路賭博之分潤、水錢分配、匯款等內容。葉峻宜為博奕部 負責人，陳文煌、陳揚昇則為股東，由林柏旭負責網路賭博 網站之「代理」帳號管理、電腦手等工作，李芮涵負責會計 等工作，由葉峻宜向他人取得賭博網站如「36588 」系統旗下之「泰金888」、「冠天下」及「SUPER」系統旗 下的Super等網路賭博球版之代理帳號及密碼，再以取得之 代理帳號開放下層代理或投注帳號供他人使用，嗣以「美國 職籃NBA」、「美國職棒」等賽事輸贏、比數為賭博標的之 網路賭博，若與賭客合作下注賭贏時，可獲得投注賭資之一 定比例金額；賭輸時，則負擔投注賭資之一定比例金額，賭 金歸由各該賭博網站所有。本案水房即透過賭博網站給予各 代理之水錢差額、對賭客抽取一定比例金額作為報酬等方式 ，無論下注方之賭客輸贏，皆可從中賺取賭金價差或賭金一 定比例計算之獲利即水錢作為報酬。嗣並藉由渠等以不詳方 法所取得人頭帳戶，作為層層轉帳而用以收、付賭客關於網 路賭博賭資之用，而隱匿、掩飾經營網路賭博所取得賭資、 支付賭金之犯罪所得之來源、去向。【水房博奕部】自109 年7月26日起至同年11月19日止，總計獲利新臺幣（下同）2 59萬0782元。
(三)嗣於109年11月19日13時40分許，經警持法院搜索票，前往
上址「勝鋒行銷公司」執行搜索，當場查獲葉峻宜、陳文煌 、陳揚昇、丁○○、林柏旭、李芮涵等人，及循線追查出水房 車手成員林育聖、陳憲致及少年賴○澄，並查扣現金共計350 萬9900元〈包括葉峻宜處扣得之315萬9900元（含上址2樓1號 桌抽屜內之11萬8500元、2樓保險箱內之304萬1400元）及陳 文煌處扣得甫提領之博奕部所得35萬元〉、桌上型電腦、筆 記型電腦、相關銀行金融帳戶存摺、金融卡、手機、帳單、 點鈔機、隨身碟、U盾、讀卡機及監視器等物，始查悉上情 。
二、丁○○知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供不 法財產犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其 將金融帳戶提供予他人後，該他人將可能藉由該蒐集所得之 帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款之用，遂行詐欺取財犯行，並 逃避檢警人員之追緝，且詐欺款項匯入帳戶遭轉匯至其他金 融帳戶或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避追訴處罰 之洗錢效果，竟仍基於縱若取得其所提供金融帳戶之人，自 行或轉交他人用以實施詐欺取財等財產性犯罪，供作財產犯 罪被害人匯款帳戶以隱匿犯罪所得去向之用，仍不違背其本 意之幫助使用其帳戶者向他人為財產性犯罪及一般洗錢之不 確定故意，於110年8月間某日，將其所申設之國泰世華銀行 帳號000-000000000000號帳戶（下稱丁○○國泰帳戶）、中國 信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱丁○○中 信帳戶）之提款卡及密碼交予陳嘉宏（嗣已歿，另經檢察官 為不起訴處分），嗣陳嘉宏取得前開丁○○國泰帳戶、中信帳 戶後，即與所屬詐欺成員意圖為自己不法之所有，共同基於 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡：
(一)由不詳詐欺成員於110年7月底某日起，向乙○○佯稱：可以投 資獲利云云，致其因而陷於錯誤，依指示於110年8月23日12 時17分許，匯款87萬5000元至張永和（經臺灣嘉義地方檢察 署檢察官以111年度偵字第595號移送併辦）所申設兆豐銀行 帳號000-00000000000號帳戶內，嗣於同日12時27分、29分 許，該等款項又遭分次以42萬、26萬、49萬4500元（含其他 款項）轉匯至劉正中（經臺灣臺中地方檢察署檢察官以111 年度偵字第9969、17532號為不起訴處分）所申設之中國信 託銀行帳號000-000000000000號帳戶，再於同日12時38分許 ，將其中12萬2000元轉匯至丁○○國泰帳戶，旋遭不詳之人提 領一空或再轉帳至其他金融帳戶，而隱匿、掩飾犯罪所得之 去向。
(二)由不詳詐欺成員於110年9月26日起，向丙○○佯稱：可以投資 獲利云云，致其因而陷於錯誤，依指示於110年10月13日
22時10分許，匯款3萬元至丁○○中信帳戶，旋遭不詳之人提 領一空或再轉帳至其他金融帳戶，而隱匿、掩飾犯罪所得之 去向。
三、案經臺中市政府警察局烏日分局報請臺灣臺中地方檢察署檢 察官指揮偵辦；屏東縣政府警察局刑事警察大隊報告；歐佳 蓉訴由桃園市政府警察局大溪分局報告臺灣桃園地方檢察署 陳情臺灣高等檢察署移轉；乙○○、丙○○訴由嘉義市政府警察 局第一分局、臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地方 檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。
理 由
甲、起訴範圍說明：
就起訴書附表二編號6即本判決附表三編號6所示被害人吳紀 佑臻部分，檢察官於起訴書附表二編號6-5之共犯/提領人欄 已載明「林育聖(提，已另行起訴)」等語；另於起訴書論罪 部分記載「被告林育聖所犯10次加重詐欺取財罪間〈不含附 表二編號5-5（註：應為附表二編號6-5之誤繕）另行起訴部 分〉」（見109年度偵字第35259號、110年度偵字第5351、65 71、14793號起訴書第25頁倒數第2行至第26頁第1行），而 被告林育聖對被害人吳紀佑臻涉犯加重詐欺取財罪等部分， 前經本院以109年度金訴字第471號判決判處罪刑，提起上訴 後，遞經臺灣高等法院臺中分院以110年度金上訴字第402號 、最高法院以110年度台上字第5192號判決駁回上訴確定在 案，此部分並非本案起訴範圍。是被告林育聖之辯護人請求 就此部分為免訴之諭知，容有誤會，合先敘明。乙、追加起訴部分：
(一)按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。而 所謂相牽連案件，依刑事訴訟法第7條規定，包括一人犯數 罪者、數人共犯一罪或數罪者、數人同時在同一處所各別犯 罪者、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物 各罪者。
(二)查被告葉峻宜、陳揚昇前因詐欺等案件，經檢察官以109年 度偵字第35259號、110年度偵字第5351、6571、14793號提 起公訴（即附表三編號1至28部分），並由本院以111年度金 訴字第1083號案件審理中：
1、檢察官以被告葉峻宜、陳揚昇與共犯梁炫彬（本院111年度 金訴字第1976號審理中）因本案水房另涉嫌對告訴人歐佳蓉 （即附表三編號29）犯加重詐欺取財及一般洗錢犯行（110 年度偵字第35673、38036號、111年度偵字第4173、20709、 28440號，即附表三編號29部分），追加起訴，此部分與上
開本院審理之案件有一人犯數罪、數人共犯一罪之相牽連案 件關係，而於本院111年度金訴字第1083號案件言詞辯論終 結前，追加起訴（111年度金訴字第1976號），經核程序尚 無不合，本院自應併予審理。
2、檢察官以被告丁○○因交付帳戶予他人而涉犯幫助詐欺取財、 幫助一般洗錢犯行（111年度偵字第13288、20540號，即犯 罪事實二、部分），追加起訴，此部分與上開本院審理之案 件有一人犯數罪之相牽連案件關係，而於本院111年度金訴 字第1083號案件言詞辯論終結前，追加起訴（111年度金訴 字第1985號），經核程序尚無不合，本院自應併予審理。丙、有罪部分：
壹、證據能力部分：
一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟 證據能力之特別規定，且較之刑事訴訟法證據章有關傳聞法 則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警 詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證 據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條 之5規定之適用，不得採為判決基礎（最高法院108年度台上 字第2105號刑事判決參照）。查被告葉峻宜之辯護人主張就 其違反組織犯罪防制條例部分，其餘共同被告等人於警詢時 、偵訊時未經具結之陳述無證據能力（見本院1083號卷二第 39頁），另對於附表三編號1至29所示之被害人於警詢時之 陳述，不爭執證據能力（見本院1083號卷六第101頁）；被 告陳揚昇之辯護人主張，爭執同案被告等人於警詢時證述之 證據能力，就其違反組織犯罪防制條例部分，就偵查中未具 結部分，無證據能力（見本院1083號卷二第244頁），被告 陳憲致之辯護人主張共同被告林育聖警詢時之證述無證據能 力（見本院1083號卷五第256頁），被告李芮涵、林柏旭之 共同選任辯護人主張就共同被告陳憲致警詢、偵訊時之證述 無證據能力（見本院1083號卷二第139頁）。就附表三編號1 至29所示之證人及被告葉峻宜、陳揚昇、陳憲致、李芮涵、 林柏旭自己以外之其餘同案被告之警詢陳述，既屬立法者針 對違反組織犯罪防制條例案件之證據能力特別規定，已無適 用刑事訴訟法第159條之5同意法則之可言，是以本案證人警 詢筆錄部分，無從採為認定被告葉峻宜、陳揚昇、陳憲致、 李芮涵、林柏旭等人違反組織犯罪防制條例部分之證據，先 予陳明。
二、本判決以下所引用被告葉峻宜、陳揚昇、陳文煌、丁○○、林
育聖、陳憲致、李芮涵、林柏旭以外之人於審判外之陳述（ 未引用有爭執警詢、偵訊未經具結之供述證據），檢察官、 前開被告及渠等之辯護人均不爭執證據能力，且迄至本院言 詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開陳述作成之情況 並無違法不當之情形或證明力明顯過低之瑕疵，依刑事訴訟 法第159條之5之規定，認均有證據能力。
三、又本判決下列所引用之其餘非供述證據，並無證據證明係實 施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序所取得，依同法第 158條之4規定之反面解釋，亦均具有證據能力。貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由
(一)犯罪事實一、(一)即【水房金流部】部分 訊據被告葉峻宜、陳文煌就犯罪事實一、(一)即附表三編號 1至29部分；被告丁○○就犯罪事實一、(一)即附表三編號1至 28部分；被告林育聖就犯罪事實一、(一)即附表三編號1至4 、7至10、16、18部分均坦承不諱。被告陳揚昇就犯罪事實 一、(一)即附表三編號1至29部分，則矢口否認有何參與犯 罪組織、加重詐欺取財、一般洗錢犯行，辯稱略以：我只是 水房金流部的員工，葉峻宜是跟我說他在做代收、代付，叫 我學習找投資的客戶，如果葉峻宜不在，就幫忙將陳文煌或 丁○○領回來的款項放到保險箱，我剛參與沒有多久，薪水跟 報酬完全沒有拿到云云，被告陳揚昇辯護人為其辯護略以： 被告陳揚昇雖為勝鋒公司員工，但依葉峻宜所述，二人已認 識10多年，當時是葉峻宜找被告陳揚昇加入勝鋒公司，金流 部工作內容只是單純協助找虛擬貨幣的買賣方，未涉及其他 部分，關於其他共同被告提到被告陳揚昇偶爾有收款的部分 ，只是在葉峻宜不在的時候，幫忙把錢整理成10萬元一綑， 非由被告陳揚昇直接去收錢，且過程中也都沒有找到虛擬貨 幣的買賣方，尚未實際參與勝鋒公司的營運。被告陳揚昇並 不清楚經手款項來源等語；被告陳憲致就犯罪事實一、(一) 即附表三編號1至4、6至10、13至15、17、21至23部分，則 矢口否認有何參與犯罪組織、加重詐欺取財、一般洗錢犯行 ，辯稱略以：我有提領附表三編號1、2、6所示款項，但我 不知道款項係被害人受詐欺所匯款，另就附表三編號7至10 、13至15、17、21至23部分，我否認有跟林育聖、賴○澄一 起前往提款云云，被告陳憲致之辯護人為其辯護略以： 被 告陳憲致認為其依葉峻宜指示所提領的款項是投資跟博弈的 錢，主觀上並無犯加重詐欺取財、一般洗錢跟參與犯罪組織 之犯意；另被告陳憲致在警詢、偵訊所稱知道是詐欺款項是 後來因為警察告知才知道，其在提領的時候並不知情等語。
經查：
1、此部分之犯罪事實，業據被告葉峻宜、陳文煌、丁○○、林育 聖於本院審理程序時（見本院1083號卷六第350至351頁、卷 七第176至177頁、卷八第92至93頁）均坦承不諱，核與證人 即告訴人俞莉家、陳俊源、林詩婷、姜之晴、吳紀佑臻、曾 珮瑄、湯鴻緒、連盈瑞、陳蓉萱、張瑜恒、蔡燿燦、張元昱 、林子軒、康喬展、王嘉銘、林晏汝、吳鴻儀、陳建樺、楊 閏翔、李俊賢、陳俊翰、吳文翔、謝美琪、劉育豪、歐佳蓉 、被害人謝筱柔、張智翔於警詢時、告訴人吳怡萱、李瑜萱 於警詢及本院審理程序時（見5351號偵卷三第281至286、34 1至343、367至371、381至383、391至394、399、407至 408、417至424、445至447、471至472、489至491、505至 509、535至540頁、5351號偵卷四第3至7、33至35、55至64 、87至90、109至113、143至147、177至183、215至224、 241至246、259至264、267至272頁、本院1083號卷六第27至 108、339至425頁、6571號偵卷第119至122、161至164頁、 35259號偵卷一第107至109、129至131頁、12530號偵卷第45 至50、253至254頁）、證人即提款車手賴○澄於警詢、偵訊 時（見35259號偵卷八第175至184、225至229頁）證述之情 節均大致相符，並有告訴人劉育豪之報案相關資料：①臺中 市政府警察局霧峰分局內新派出所受理各類案件紀錄表②臺 中市政府警察局霧峰分局內新派出所受理刑事案件報案三聯 單③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④臺中市政府警察局 霧峰分局內新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告 訴人謝美琪之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表②與不詳詐騙集團成員「王修緣」之對話紀錄截圖③ 詐騙網站截圖④匯款通知截圖⑤桃園市政府警察局八德分局大 安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥桃園市政府警 察局八德分局大安派出所受理各類案件紀錄表⑦桃園市政府 警察局八德分局大安派出所受理刑事案件報案三聯單、員警 提示予被告葉峻宜辨識之電腦擷取畫面：①擷取畫面2（大車 周逸凡、劉彝瑋、楊德寶、林育聖；人頭帳戶吳雅涵、林甄 儀、溫士毅之資料）②擷取畫面3（入帳表）③擷取畫面4（5- 10-8-10結帳表）④擷取畫面5（保險箱列表）⑤ 擷取畫面6（ 銷帳表）⑥擷取畫面7（領出總帳）⑦擷取畫面8（雲端硬碟） （見35259號偵卷一第112至113、119、122、132至139、144 、148至149、329至358頁）、臺中市○○區○○路0000號搜索現 場擺設平面圖（1樓）、現場照片陳文煌使用手機（02）內 通訊軟體翻拍照片：①群組「臺灣海峽」成員頁面、對話內 容②群組「外送茶」成員頁面、對話內容③與「乳酪餅」對話
、（見35259號偵卷三第59、291至296、307至309頁）、被 告陳憲致於ATM提款畫面（109年5月26日、5月29日、6月2日 ）、被告林育聖於ATM提款畫面（109年5月27日至5月30日、 6月2日）（見35259號偵卷四第159、233至247頁）、搜索現 場照片（仁化路1143號3樓）、109年11月18日警詢提示予丁 ○○扣案工作機（3A-04
）通訊軟體對話紀錄截圖：①TELEGRAM群組「外送茶/6/23 」②TELEGRAM群組「臺灣海峽」③TELEGRAM「阿葉」（見3525 9號偵卷五第73至77、97至118、155至158頁）、少年賴○澄 於ATM提款畫面（109年6月2日）（見35259號偵卷七第319頁 ）、告訴人姜之晴之報案相關資料：①新北市政府警察局海 山分局新海派出所受理各類案件紀錄表②新北市政府警察局 海山分局新海派出所受理刑事案件報案三聯單③內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表④新北市政府警察局海山分局新海 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤網銀轉帳明細⑥與 詐騙集團成員之line對話紀錄、告訴人陳蓉萱之報案相關資 料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②新北市政府警察 局新莊分局昌平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③ 陳蓉萱存摺內頁影本、臺北富邦商業銀行股份有限公司永康 分行109年8月13日北富銀永康字第1090000065號函檢送（告 訴人）吳鴻儀帳號000000000000號帳戶之相關資料、往來明 細（見35259號偵卷八第127至131、139至141、161至170、3 63至365頁、5351號偵卷三第297、315至137、337至 340頁）、告訴人林晏汝之報案相關資料：①存摺存款歷史明 細批次查詢②臺灣銀行存摺封面及內頁影本、被害人張智翔 之報案相關資料：①郵局帳戶歷史交易清單②與詐騙集團成員 「梓馨」、詐騙網站客服之對話紀錄截圖、告訴人吳鴻儀之 報案相關資料：①吳鴻儀臺北富邦銀行帳戶歷史交易清單、 告訴人李俊賢之報案相關資料：①與詐騙集團成員「牛匯服 務」對話紀錄、告訴人吳紀佑臻之報案相關資料：①新光銀 行國內匯款申請書（兼取款憑條）②網銀轉帳紀錄截圖、告 訴人楊閏翔之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表②桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表③桃園市政府警察局桃園分局中路 派出所受理各類案件紀錄表④桃園市政府警察局桃園分局中 路派出所受理刑事案件報案三聯單、告訴人陳建樺之報案相 關資料：①雲林縣警察局斗六分局長安派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③ 金融機構聯防機制通報單④與詐騙集團客服「牛匯服務」之 對話紀錄截圖⑤雲林縣警察局斗六分局長安派出所受理刑事
案件報案三聯單、告訴人張元昱之報案相關資料：①內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②臺中市政府警察局豐原分局 神岡分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③金融機構聯 防機制通報單④臺中市政府警察局豐原分局神岡分駐所受理 刑事案件報案三聯單⑤與詐騙網站CBI客服對話紀錄⑥臺中市 政府警察局豐原分局神岡分駐所受理各類案件紀錄表、告訴 人張瑜恒之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表②臺中市政府警察局第五分局水湳派出所受理刑事案 件報案三聯單③金融機構聯防機制通報單④臺中市政府警察局 第五分局水湳派出所受理各類案件紀錄表⑤網銀轉帳紀錄截 圖、告訴人林子軒之報案相關資料：①台南市政府警察局第 二分局博愛派出所受理刑事案件報案三聯單②金融機構聯防 機制通報單③中國信託銀行帳戶歷史交易清單、網銀轉帳紀 錄④與「順發錢莊」對話紀錄截圖⑤與詐欺網站客服「牛匯金 控」對話紀錄截圖、告訴人康喬展之報案相關資料：①桃園 市政府警察局中壢分局普仁派出所受理刑事案件報案三聯單 ②桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所受理各類案件紀錄 表③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④網銀轉帳紀錄⑤與 詐騙集團成員對話紀錄截圖⑥金融機構聯防機制通報單⑦桃園 市政府警察局中壢分局普仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表（見5351號偵卷三第373至379、385至389、395至3 98、401至405、411、415、425、434、442至443、448至451 、459至466、470、473、477至479、483至485、488、193至 501、511、520至534、541至548、552、556頁）、告訴人湯 鴻緒之報案相關資料：①臺北市政府警察局大安分局臥龍街 派出所受理刑事案件報案三聯單②臺北市政府警察局大安分 局臥龍街派出所受理各類案件紀錄表③內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表④臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤玉山銀行存摺封面及內 頁、被害人謝筱柔之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表②苗栗縣警察局苗栗分局銅鑼分駐所受理刑 事案件報案三聯單③苗栗縣警察局苗栗分局銅鑼分駐所受理 各類案件紀錄表④與詐騙集團成員「jeff元達」之對話紀錄 截圖⑤苗栗縣警察局苗栗分局銅鑼分駐所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表⑥金融機構聯防機制通報單⑦苗栗縣警察局苗 栗分局銅鑼分駐所受理樂案件紀錄表、告訴人王嘉銘之報案 相關資料：①雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所受理刑事案 件報案三聯單②雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所受理各類 案件紀錄表、告訴人蔡燿燦之報案相關資料：①高雄市政府 警察局三民第二分局民族路派出所受理刑事案件報案三聯單
②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③轉帳一覽表④合作金 庫存摺封面及內頁影本⑤高雄市政府警察局三民第二分局民 族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥金融機構聯 防機制通報單⑦高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出 所受理各類案件紀錄表、告訴人曾珮瑄之報案相關資料：① 中國信託帳戶存摺封面及內頁影本②與詐騙集團成員對話紀 錄截圖③金融機構聯防機制通報單④內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表⑤臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表⑥臺中市政府警察局第一分局民 權派出所受理刑事案件報案三聯單⑦臺中市政府警察局第一 分局民權派出所受理各類案件紀錄表、告訴人李瑜萱之報案 相關資料：①臺中市政府警察局第二分局文正派出所受理刑 事案件報案三聯單②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③詐 騙集團成員通訊軟體個人頁面、對話紀錄截圖④詐騙網站電 子錢包交易紀錄截圖⑤臺中市政府警察局第二分局文正派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥金融機構聯防機制通 報單⑦臺中市政府警察局第二分局文正派出所受理各類案件 紀錄表、告訴人連盈瑞之報案相關資料：①臺中市政府警察 局大雅分局潭北派出所受理刑事案件報案三聯單②內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表③臺中市政府警察局大雅分局潭 北派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④金融機構聯防 機制通報單⑤臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理刑 事案件報案三聯單⑥與詐騙集團成員間對話紀錄截圖⑦網銀轉 帳紀錄截圖⑧臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理各 類案件紀錄表、告訴人陳俊源之報案相關資料：①嘉義市政 府警察局第二分局北門派出所受理刑事案件報案三聯單②嘉 義市政府警察局第二分局北門派出所受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表③嘉義市政府警察局第二分局北門派出所受理各 類案件紀錄表④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人俞莉家之報案相關資料：①臺中市政府警察局第六分局市 政派出所受理刑事案件報案三聯單②網銀轉帳紀錄截圖③與詐 欺集團成員對話紀錄截圖④臺中市政府警察局第六分局市政 派出所受理各類案件紀錄表、告訴人林詩婷之報案相關資料 ：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人吳怡萱之 報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②新竹 市政府警察局第三分局香山派出所受理刑事案件報案三聯單 ③活存明細查詢④新竹市政府警察局第三分局香山派出所受理 各類案件紀錄表（見5351號偵卷四第10至13、19、22至23、 37至45、49至53、65至66、91至94、98、102、106、115至1 27、130至131、134、137至141、147至159、164至165、176
至178、185至188、196至211、214、225、229、236至239、 242、247至255、258、265、273至275、278至282、286頁） 人頭帳戶開戶資料、歷史交易清單：①臺灣土地銀行南投分 行帳號000000000000、何穎傑②台新銀行帳號0000000000000 0、謝東吉③帳號000000000000、戶名賈國強④台新銀行帳號0 0000000000000、戶名李熙如⑤國泰世華商業銀行帳號000000 000000、戶名洪誠瑋、告訴人陳俊翰之報案相關資料：①臺 東縣警察局臺東分局利嘉派出所受理刑事案件報案三聯單② 陽信商業銀行客戶對帳單③與詐騙網站客服對話紀錄截圖④臺 東縣警察局臺東分局利嘉派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表⑤金融機構聯防機制通報單告訴人吳文翔之報案相關 資料：①內政部警證述反詐騙諮詢專線紀錄表②高雄市政府警 察局楠梓分局右昌派出所受理刑事案件報案三聯單③高雄市 政府警察局楠梓分局右昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表④金融機構聯防機制通報單⑤自動櫃員機交易明細表（ 見6571號偵卷第33至86、93至103、124至143、150至151、1 67至168、171、178、185頁）、人頭帳戶開戶資料、歷史交 易清單：①中國信託商業銀行帳號000000000000、戶名楊德 寶②台新商業銀行帳號00000000000000、戶名劉彝瑋③中華郵 政帳號00000000000000、戶名吳雅涵④中華郵政帳號0000000