臺灣臺中地方法院刑事判決
111年度金訴字第1083號
111年度金訴字第1976號
111年度金訴字第1985號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 葉峻宜
選任辯護人 羅國斌律師
鄭廷萱律師
顏偉哲律師
被 告 陳文煌
選任辯護人 謝博戎律師
被 告 陳揚昇
選任辯護人 林健群律師
謝瓊萱律師（民國112年7月4日解除委任）
被 告 林昱良
選任辯護人 謝博戎律師
被 告 林育聖
選任辯護人 林群哲律師
被 告 陳憲致
選任辯護人 趙璧成律師（法扶律師）
被 告 李芮涵
林柏旭
上二人共同
選任辯護人 何俊龍律師
上列被告等因違反組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（
109年度偵字第35259號、110年度偵字第5351、6571、14793號）
及追加起訴（110年度偵字第35673、38036號、111年度偵字第
4173、20709、28440號）（111年度偵字第13288、20540號），
本院判決如下：
主 文
辛○○犯附表一編號1至30所示之罪，處附表一編號1至30「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍年。
子○○犯附表一編號1至28、30所示之罪，處附表一編號1至28、30「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年肆月。Ｆ○○犯附表一編號1至30所示之罪，處附表一編號1至30「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年貳月。天○○犯附表一編號1至28、31所示之罪，處附表一編號1至28、31「主文」欄所示之刑及沒收。附表一編號1至28部分，應執行有期徒刑貳年陸月。
亥○○犯附表一編號1至4、7至10、16、18所示之罪，處附表一編號1至4、7至10、16、18「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月。
Ｇ○○犯附表一編號1至4、6至10、13至15、17、21至23所示之罪，處附表一編號1至4、6至10、13至15、17、21至23「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年貳月。
黃○○犯附表一編號30所示之罪，處附表一編號30「主文」欄所示之刑及沒收。
地○○犯附表一編號30所示之罪，處附表一編號30「主文」欄所示之刑及沒收。
扣案如附表一編號32所示之物，均沒收。
辛○○被訴對附表四-1、四-2所示之人犯加重詐欺取財、一般洗錢部分，無罪。
犯罪事實
一、辛○○於民國104年、105年間某日，基於發起犯罪組織、招募 他人參與犯罪組織之犯意，以臺中市○○區○○路0000號為據點 ，自任為「勝鋒行銷公司」（未申請設立登記）負責人，發 起一具有持續性、牟利性、為詐欺集團、博奕集團或其他不 詳來源資金洗錢之「水房」之有結構性犯罪組織（下稱本案 水房），而陸續招募黃○○、地○○、Ｆ○○、子○○（參與犯罪組 織部分，前經本院110年度金訴字第926號判決判處罪刑，不 在本案起訴範圍）、天○○（參與犯罪組織部分，前經本院11 0年度金訴字第926號判決，提起上訴後，經臺灣高等法院臺 中分院以111年度金上訴字第1648號判決判處罪刑，不在本
案起訴範圍）、亥○○（參與犯罪組織部分，前經本院109年 度金訴字第471號判決判處罪刑，不在本案起訴範圍）、Ｇ○○ 及少年賴○澄（姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）等 人參與本案水房（加入時間及分工詳附表二）。本案水房之 運作模式為，以前開據點即臺中市○○區○○路0000號2樓為【 水房博奕部】；另同址3樓則為【水房金流部】。【水房金 流部】由辛○○、子○○負責在網路上透過「車商」收購人頭帳 戶金融卡後，再由配合之不詳詐欺集團成員以假投資真詐財 之方式為詐欺取財，待被害人因而陷於錯誤依指示匯款至指 定帳戶後，辛○○等人再指示負責擔任提款車手或陪同車手提 款之子○○、天○○、Ｇ○○、亥○○、賴○澄等人提領款項，本案水 房可取得經手款項4.5%至13%作為報酬，水房內成員則可以 依股權或提款、經手款項一定比例之金額取得報酬。【水房 博奕部】則由地○○為主要管理人，負責網路賭博電腦手等工 作，黃○○則為會計，由辛○○向他人取得賭博網站之代理帳號 及密碼，再以取得之代理帳號開放下層代理或投注帳號供他 人使用，嗣賭博財物後，即可從賭博網站或上層代理獲得賭 資之一定比例之水錢作為報酬，而為意圖營利供給賭博場所 、聚眾賭博犯行；並藉由渠等以不詳方法所取得人頭帳戶， 作為層層轉帳而用以收、付賭客關於網路賭博賭資之用，而 隱匿、掩飾經營網路賭博所取得賭資、支付賭金之犯罪所得 之來源、去向。
(一)辛○○、Ｆ○○、子○○、天○○、亥○○、Ｇ○○、少年賴○澄等人，乃 共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪 及一般洗錢之犯意聯絡【即水房金流部】：
於109年4月1日起至同年11月19日為警查獲日止，辛○○、Ｆ○○ 、子○○、天○○分別或共同加入Telegram「臺灣海峽」群組〈 成員有辛○○即「阿葉」、Ｆ○○即「彭大海」、子○○即「德仁 」、天○○即「貳龍」、「乳酪餅」、「甜甜圈」等人〉、「 外送茶」群組〈成員有辛○○即「阿葉」、Ｆ○○即「海底撈」、 子○○即「仁德」、「善宇」、「乳酪餅(慈)」、「甜甜圈」 〉、「葉交收群」群組〈成員有辛○○即「阿葉」、Ｆ○○即「海 底撈」、「乳酪餅(慈)」、「甜甜圈」等人〉，於群組內討 論本案水房關於人頭帳戶收購、人頭帳戶是否可用即「洗車 」、提款帳戶及金額、匯款至指定帳戶等內容，由不詳詐欺 集團成員於附表三所示時間，以「假投資真詐欺」等詐欺方 法，對附表三編號1至29所示之人施用詐術，致渠等因而陷 於錯誤，分別於如附表三所示時間，依指示匯款如附表三所 示金額至附表三所示之人頭帳戶（部分被害人所匯款項，尚 經Ｆ○○、子○○、天○○或「甜甜圈」透過網路銀行層層轉帳）
，再由辛○○或子○○指示如附表三所示之提款車手、陪同車手 ，持如附表三所示之人頭帳戶金融卡，於如附表三所示之提 領時間、地點，由陪同車手跟同提款車手提領如附表三所示 之款項後，再將前開款項攜回本案水房交予辛○○或Ｆ○○（亥○ ○於109年6月2日19時18分許，在臺中市○○區○○路0段000○0號 之草湖郵局，提領款項時，為據報埋伏現場之員警當場逮捕 ，並於另案扣得如附表三編號6所示之吳雅涵中華郵政股份 有限公司五結利澤郵局帳號00000000000000號金融卡）。(二)辛○○、子○○、Ｆ○○、地○○、黃○○等人，乃共同基於意圖營利 供給賭博場所、聚眾賭博及一般洗錢之犯意聯絡【即水房博 奕部】：
於104年、105年間某日起至109年11月19日為警查獲日止， 辛○○、子○○、Ｆ○○、地○○、黃○○依參與期間，分別或共同加 入LINE群組「勝鋒代匯」〈成員有辛○○即「哥-峻宜」、地○○ 即「旭」、黃○○即「可比」、Ｆ○○即「霧峰-昇」、子○○即「 球-小煌」、宙○○即Ｆ○○配偶「QQ」、「川」〉、「勝鋒公司 勝利連連」、「嘉義阿育」、微信群組「SO-勝峰」〈成員有 辛○○即「峻宜」、地○○即「旭」、黃○○即「可比」等人〉， 於群組內與接洽者討論網路賭博之分潤、水錢分配、匯款等 內容。辛○○為博奕部負責人，子○○、Ｆ○○則為股東，由地○○ 負責網路賭博網站之「代理」帳號管理、電腦手等工作，黃 ○○負責會計等工作，由辛○○向他人取得賭博網站如「36588 」系統旗下之「泰金888」、「冠天下」及「SUPER」系統旗 下的Super等網路賭博球版之代理帳號及密碼，再以取得之 代理帳號開放下層代理或投注帳號供他人使用，嗣以「美國 職籃NBA」、「美國職棒」等賽事輸贏、比數為賭博標的之 網路賭博，若與賭客合作下注賭贏時，可獲得投注賭資之一 定比例金額；賭輸時，則負擔投注賭資之一定比例金額，賭 金歸由各該賭博網站所有。本案水房即透過賭博網站給予各 代理之水錢差額、對賭客抽取一定比例金額作為報酬等方式 ，無論下注方之賭客輸贏，皆可從中賺取賭金價差或賭金一 定比例計算之獲利即水錢作為報酬。嗣並藉由渠等以不詳方 法所取得人頭帳戶，作為層層轉帳而用以收、付賭客關於網 路賭博賭資之用，而隱匿、掩飾經營網路賭博所取得賭資、 支付賭金之犯罪所得之來源、去向。【水房博奕部】自109 年7月26日起至同年11月19日止，總計獲利新臺幣（下同）2 59萬0782元。
(三)嗣於109年11月19日13時40分許，經警持法院搜索票，前往 上址「勝鋒行銷公司」執行搜索，當場查獲辛○○、子○○、Ｆ○ ○、天○○、地○○、黃○○等人，及循線追查出水房車手成員亥○
○、Ｇ○○及少年賴○澄，並查扣現金共計350萬9900元〈包括辛○ ○處扣得之315萬9900元（含上址2樓1號桌抽屜內之11萬8500 元、2樓保險箱內之304萬1400元）及子○○處扣得甫提領之博 奕部所得35萬元〉、桌上型電腦、筆記型電腦、相關銀行金 融帳戶存摺、金融卡、手機、帳單、點鈔機、隨身碟、U盾 、讀卡機及監視器等物，始查悉上情。
二、天○○知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供不 法財產犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其 將金融帳戶提供予他人後，該他人將可能藉由該蒐集所得之 帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款之用，遂行詐欺取財犯行，並 逃避檢警人員之追緝，且詐欺款項匯入帳戶遭轉匯至其他金 融帳戶或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避追訴處罰 之洗錢效果，竟仍基於縱若取得其所提供金融帳戶之人，自 行或轉交他人用以實施詐欺取財等財產性犯罪，供作財產犯 罪被害人匯款帳戶以隱匿犯罪所得去向之用，仍不違背其本 意之幫助使用其帳戶者向他人為財產性犯罪及一般洗錢之不 確定故意，於110年8月間某日，將其所申設之國泰世華銀行 帳號000-000000000000號帳戶（下稱天○○國泰帳戶）、中國 信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱天○○中 信帳戶）之提款卡及密碼交予陳嘉宏（嗣已歿，另經檢察官 為不起訴處分），嗣陳嘉宏取得前開天○○國泰帳戶、中信帳 戶後，即與所屬詐欺成員意圖為自己不法之所有，共同基於 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡：
(一)由不詳詐欺成員於110年7月底某日起，向蕭加伯佯稱：可以 投資獲利云云，致其因而陷於錯誤，依指示於110年8月23日 12時17分許，匯款87萬5000元至張永和（經臺灣嘉義地方檢 察署檢察官以111年度偵字第595號移送併辦）所申設兆豐銀 行帳號000-00000000000號帳戶內，嗣於同日12時27分、29 分許，該等款項又遭分次以42萬、26萬、49萬4500元（含其 他款項）轉匯至劉正中（經臺灣臺中地方檢察署檢察官以11 1年度偵字第9969、17532號為不起訴處分）所申設之中國信 託銀行帳號000-000000000000號帳戶，再於同日12時38分許 ，將其中12萬2000元轉匯至天○○國泰帳戶，旋遭不詳之人提 領一空或再轉帳至其他金融帳戶，而隱匿、掩飾犯罪所得之 去向。
(二)由不詳詐欺成員於110年9月26日起，向谷中鈺佯稱：可以投 資獲利云云，致其因而陷於錯誤，依指示於110年10月13日 22時10分許，匯款3萬元至天○○中信帳戶，旋遭不詳之人提 領一空或再轉帳至其他金融帳戶，而隱匿、掩飾犯罪所得之 去向。
三、案經臺中市政府警察局烏日分局報請臺灣臺中地方檢察署檢 察官指揮偵辦；屏東縣政府警察局刑事警察大隊報告；歐佳 蓉訴由桃園市政府警察局大溪分局報告臺灣桃園地方檢察署 陳情臺灣高等檢察署移轉；蕭加伯、谷中鈺訴由嘉義市政府 警察局第一分局、臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中 地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。
理 由
甲、起訴範圍說明：
就起訴書附表二編號6即本判決附表三編號6所示被害人甲○○ 臻部分，檢察官於起訴書附表二編號6-5之共犯/提領人欄已 載明「亥○○(提，已另行起訴)」等語；另於起訴書論罪部分 記載「被告亥○○所犯10次加重詐欺取財罪間〈不含附表二編 號5-5（註：應為附表二編號6-5之誤繕）另行起訴部分〉」 （見109年度偵字第35259號、110年度偵字第5351、 6571、14793號起訴書第25頁倒數第2行至第26頁第1行）， 而被告亥○○對被害人甲○○臻涉犯加重詐欺取財罪等部分，前 經本院以109年度金訴字第471號判決判處罪刑，提起上訴後 ，遞經臺灣高等法院臺中分院以110年度金上訴字第402號、 最高法院以110年度台上字第5192號判決駁回上訴確定在案 ，此部分並非本案起訴範圍。是被告亥○○之辯護人請求就此 部分為免訴之諭知，容有誤會，合先敘明。
乙、追加起訴部分：
(一)按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。而 所謂相牽連案件，依刑事訴訟法第7條規定，包括一人犯數 罪者、數人共犯一罪或數罪者、數人同時在同一處所各別犯 罪者、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物 各罪者。
(二)查被告辛○○、Ｆ○○前因詐欺等案件，經檢察官以109年度偵字 第35259號、110年度偵字第5351、6571、14793號提起公訴 （即附表三編號1至28部分），並由本院以111年度金訴字第 1083號案件審理中：
1、檢察官以被告辛○○、Ｆ○○與共犯梁炫彬（本院111年度金訴字 第1976號審理中）因本案水房另涉嫌對告訴人歐佳蓉（即附 表三編號29）犯加重詐欺取財及一般洗錢犯行（110年度偵 字第35673、38036號、111年度偵字第4173、20709、28440 號，即附表三編號29部分），追加起訴，此部分與上開本院 審理之案件有一人犯數罪、數人共犯一罪之相牽連案件關係 ，而於本院111年度金訴字第1083號案件言詞辯論終結前， 追加起訴（111年度金訴字第1976號），經核程序尚無不合
，本院自應併予審理。
2、檢察官以被告天○○因交付帳戶予他人而涉犯幫助詐欺取財、 幫助一般洗錢犯行（111年度偵字第13288、20540號，即犯 罪事實二、部分），追加起訴，此部分與上開本院審理之案 件有一人犯數罪之相牽連案件關係，而於本院111年度金訴 字第1083號案件言詞辯論終結前，追加起訴（111年度金訴 字第1985號），經核程序尚無不合，本院自應併予審理。丙、有罪部分：
壹、證據能力部分：
一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟 證據能力之特別規定，且較之刑事訴訟法證據章有關傳聞法 則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警 詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證 據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條 之5規定之適用，不得採為判決基礎（最高法院108年度台上 字第2105號刑事判決參照）。查被告辛○○之辯護人主張就其 違反組織犯罪防制條例部分，其餘共同被告等人於警詢時、 偵訊時未經具結之陳述無證據能力（見本院1083號卷二第39 頁），另對於附表三編號1至29所示之被害人於警詢時之陳 述，不爭執證據能力（見本院1083號卷六第101頁）；被告Ｆ ○○之辯護人主張，爭執同案被告等人於警詢時證述之證據能 力，就其違反組織犯罪防制條例部分，就偵查中未具結部分 ，無證據能力（見本院1083號卷二第244頁），被告Ｇ○○之辯 護人主張共同被告亥○○警詢時之證述無證據能力（見本院10 83號卷五第256頁），被告黃○○、地○○之共同選任辯護人主 張就共同被告Ｇ○○警詢、偵訊時之證述無證據能力（見本院1 083號卷二第139頁）。就附表三編號1至29所示之證人及被 告辛○○、Ｆ○○、Ｇ○○、黃○○、地○○自己以外之其餘同案被告之 警詢陳述，既屬立法者針對違反組織犯罪防制條例案件之證 據能力特別規定，已無適用刑事訴訟法第159條之5同意法則 之可言，是以本案證人警詢筆錄部分，無從採為認定被告辛 ○○、Ｆ○○、Ｇ○○、黃○○、地○○等人違反組織犯罪防制條例部分 之證據，先予陳明。
二、本判決以下所引用被告辛○○、Ｆ○○、子○○、天○○、亥○○、Ｇ○○ 、黃○○、地○○以外之人於審判外之陳述（未引用有爭執警詢 、偵訊未經具結之供述證據），檢察官、前開被告及渠等之 辯護人均不爭執證據能力，且迄至本院言詞辯論終結前亦未 聲明異議，本院審酌上開陳述作成之情況並無違法不當之情
形或證明力明顯過低之瑕疵，依刑事訴訟法第159條之5之規 定，認均有證據能力。
三、又本判決下列所引用之其餘非供述證據，並無證據證明係實 施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序所取得，依同法第 158條之4規定之反面解釋，亦均具有證據能力。貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由
(一)犯罪事實一、(一)即【水房金流部】部分 訊據被告辛○○、子○○就犯罪事實一、(一)即附表三編號1至2 9部分；被告天○○就犯罪事實一、(一)即附表三編號1至28部 分；被告亥○○就犯罪事實一、(一)即附表三編號1至4、7至1 0、16、18部分均坦承不諱。被告Ｆ○○就犯罪事實一、(一)即 附表三編號1至29部分，則矢口否認有何參與犯罪組織、加 重詐欺取財、一般洗錢犯行，辯稱略以：我只是水房金流部 的員工，辛○○是跟我說他在做代收、代付，叫我學習找投資 的客戶，如果辛○○不在，就幫忙將子○○或天○○領回來的款項 放到保險箱，我剛參與沒有多久，薪水跟報酬完全沒有拿到 云云，被告Ｆ○○辯護人為其辯護略以：被告Ｆ○○雖為勝鋒公司 員工，但依辛○○所述，二人已認識10多年，當時是辛○○找被 告Ｆ○○加入勝鋒公司，金流部工作內容只是單純協助找虛擬 貨幣的買賣方，未涉及其他部分，關於其他共同被告提到被 告Ｆ○○偶爾有收款的部分，只是在辛○○不在的時候，幫忙把 錢整理成10萬元一綑，非由被告Ｆ○○直接去收錢，且過程中 也都沒有找到虛擬貨幣的買賣方，尚未實際參與勝鋒公司的 營運。被告Ｆ○○並不清楚經手款項來源等語；被告Ｇ○○就犯罪 事實一、(一)即附表三編號1至4、6至10、13至15、17、21 至23部分，則矢口否認有何參與犯罪組織、加重詐欺取財、 一般洗錢犯行，辯稱略以：我有提領附表三編號1、2、6所 示款項，但我不知道款項係被害人受詐欺所匯款，另就附表 三編號7至10、13至15、17、21至23部分，我否認有跟亥○○ 、賴○澄一起前往提款云云，被告Ｇ○○之辯護人為其辯護略以 ： 被告Ｇ○○認為其依辛○○指示所提領的款項是投資跟博弈的 錢，主觀上並無犯加重詐欺取財、一般洗錢跟參與犯罪組織 之犯意；另被告Ｇ○○在警詢、偵訊所稱知道是詐欺款項是後 來因為警察告知才知道，其在提領的時候並不知情等語。經 查：
1、此部分之犯罪事實，業據被告辛○○、子○○、天○○、亥○○於本 院審理程序時（見本院1083號卷六第350至351頁、卷七第17 6至177頁、卷八第92至93頁）均坦承不諱，核與證人即告訴 人寅○○、Ｃ○○、丑○○、卯○○、甲○○臻、Ｈ○○、Ｉ○○、酉○○、陳
蓉萱、申○○、己○○、午○○、戌○○、辰○○、丁○○、宇○○、玄○○ 、Ｅ○○、庚○○、Ａ○○、Ｄ○○、壬○○、戊○○、劉育豪、歐佳蓉、 被害人丙○○、未○○於警詢時、告訴人癸○○、Ｂ○○於警詢及本 院審理程序時（見5351號偵卷三第281至286、341至343、36 7至371、381至383、391至394、399、407至 408、417至424、445至447、471至472、489至491、505至 509、535至540頁、5351號偵卷四第3至7、33至35、55至64 、87至90、109至113、143至147、177至183、215至224、 241至246、259至264、267至272頁、本院1083號卷六第27至 108、339至425頁、6571號偵卷第119至122、161至164頁、 35259號偵卷一第107至109、129至131頁、12530號偵卷第45 至50、253至254頁）、證人即提款車手賴○澄於警詢、偵訊 時（見35259號偵卷八第175至184、225至229頁）證述之情 節均大致相符，並有告訴人劉育豪之報案相關資料：①臺中 市政府警察局霧峰分局內新派出所受理各類案件紀錄表②臺 中市政府警察局霧峰分局內新派出所受理刑事案件報案三聯 單③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④臺中市政府警察局 霧峰分局內新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告 訴人戊○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表②與不詳詐騙集團成員「王修緣」之對話紀錄截圖③詐 騙網站截圖④匯款通知截圖⑤桃園市政府警察局八德分局大安 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥桃園市政府警察 局八德分局大安派出所受理各類案件紀錄表⑦桃園市政府警 察局八德分局大安派出所受理刑事案件報案三聯單、員警提 示予被告辛○○辨識之電腦擷取畫面：①擷取畫面2（大車周逸 凡、劉彝瑋、楊德寶、亥○○；人頭帳戶吳雅涵、林甄儀、溫 士毅之資料）②擷取畫面3（入帳表）③擷取畫面4（5-10-8-1 0結帳表）④擷取畫面5（保險箱列表）⑤ 擷取畫面6（銷帳表 ）⑥擷取畫面7（領出總帳）⑦擷取畫面8（雲端硬碟）（見35 259號偵卷一第112至113、
119、122、132至139、144、148至149、329至358頁）、臺 中市○○區○○路0000號搜索現場擺設平面圖（1樓）、現場照 片子○○使用手機（02）內通訊軟體翻拍照片：①群組「臺灣 海峽」成員頁面、對話內容②群組「外送茶」成員頁面、對 話內容③與「乳酪餅」對話、（見35259號偵卷三第 59、291至296、307至309頁）、被告Ｇ○○於ATM提款畫面（10 9年5月26日、5月29日、6月2日）、被告亥○○於ATM提款畫面 （109年5月27日至5月30日、6月2日）（見35259號偵卷四第 159、233至247頁）、搜索現場照片（仁化路1143號3樓）、 109年11月18日警詢提示予天○○扣案工作機（3A-04
）通訊軟體對話紀錄截圖：①TELEGRAM群組「外送茶/6/23 」②TELEGRAM群組「臺灣海峽」③TELEGRAM「阿葉」（見3525 9號偵卷五第73至77、97至118、155至158頁）、少年賴○澄 於ATM提款畫面（109年6月2日）（見35259號偵卷七第319頁 ）、告訴人卯○○之報案相關資料：①新北市政府警察局海山 分局新海派出所受理各類案件紀錄表②新北市政府警察局海 山分局新海派出所受理刑事案件報案三聯單③內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表④新北市政府警察局海山分局新海派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤網銀轉帳明細⑥與詐 騙集團成員之line對話紀錄、告訴人陳蓉萱之報案相關資料 ：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②新北市政府警察局 新莊分局昌平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③陳 蓉萱存摺內頁影本、臺北富邦商業銀行股份有限公司永康分 行109年8月13日北富銀永康字第1090000065號函檢送（告訴 人）玄○○帳號000000000000號帳戶之相關資料、往來明細（ 見35259號偵卷八第127至131、139至141、161至170、363至 365頁、5351號偵卷三第297、315至137、337至 340頁）、告訴人宇○○之報案相關資料：①存摺存款歷史明細 批次查詢②臺灣銀行存摺封面及內頁影本、被害人未○○之報 案相關資料：①郵局帳戶歷史交易清單②與詐騙集團成員「梓 馨」、詐騙網站客服之對話紀錄截圖、告訴人玄○○之報案相 關資料：①玄○○臺北富邦銀行帳戶歷史交易清單、告訴人Ａ○○ 之報案相關資料：①與詐騙集團成員「牛匯服務」對話紀錄 、告訴人甲○○臻之報案相關資料：①新光銀行國內匯款申請 書（兼取款憑條）②網銀轉帳紀錄截圖、告訴人庚○○之報案 相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②桃園市政 府警察局桃園分局中路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表③桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理各類案件 紀錄表④桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理刑事案 件報案三聯單、告訴人Ｅ○○之報案相關資料：①雲林縣警察局 斗六分局長安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表②內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③金融機構聯防機制通報 單④與詐騙集團客服「牛匯服務」之對話紀錄截圖⑤雲林縣警 察局斗六分局長安派出所受理刑事案件報案三聯單、告訴人 午○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表②臺中市政府警察局豐原分局神岡分駐所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表③金融機構聯防機制通報單④臺中市政府警 察局豐原分局神岡分駐所受理刑事案件報案三聯單⑤與詐騙 網站CBI客服對話紀錄⑥臺中市政府警察局豐原分局神岡分駐 所受理各類案件紀錄表、告訴人申○○之報案相關資料：①內
政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②臺中市政府警察局第五 分局水湳派出所受理刑事案件報案三聯單③金融機構聯防機 制通報單④臺中市政府警察局第五分局水湳派出所受理各類 案件紀錄表⑤網銀轉帳紀錄截圖、告訴人戌○○之報案相關資 料：①台南市政府警察局第二分局博愛派出所受理刑事案件 報案三聯單②金融機構聯防機制通報單③中國信託銀行帳戶歷 史交易清單、網銀轉帳紀錄④與「順發錢莊」對話紀錄截圖⑤ 與詐欺網站客服「牛匯金控」對話紀錄截圖、告訴人辰○○之 報案相關資料：①桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所受 理刑事案件報案三聯單②桃園市政府警察局中壢分局普仁派 出所受理各類案件紀錄表③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表④網銀轉帳紀錄⑤與詐騙集團成員對話紀錄截圖⑥金融機 構聯防機制通報單⑦桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見5351號偵卷三第373 至
379、385至389、395至398、401至405、411、415、425、 434、442至443、448至451、459至466、470、473、477至 479、483至485、488、193至501、511、520至534、541至 548、552、556頁）、告訴人Ｉ○○之報案相關資料：①臺北市 政府警察局大安分局臥龍街派出所受理刑事案件報案三聯單 ②臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所受理各類案件紀 錄表③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④臺北市政府警察 局大安分局臥龍街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ⑤玉山銀行存摺封面及內頁、被害人丙○○之報案相關資料：① 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②苗栗縣警察局苗栗分 局銅鑼分駐所受理刑事案件報案三聯單③苗栗縣警察局苗栗 分局銅鑼分駐所受理各類案件紀錄表④與詐騙集團成員「jef f元達」之對話紀錄截圖⑤苗栗縣警察局苗栗分局銅鑼分駐所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥金融機構聯防機制通報 單⑦苗栗縣警察局苗栗分局銅鑼分駐所受理樂案件紀錄表、 告訴人丁○○之報案相關資料：①雲林縣警察局臺西分局麥寮 分駐所受理刑事案件報案三聯單②雲林縣警察局臺西分局麥 寮分駐所受理各類案件紀錄表、告訴人己○○之報案相關資料 ：①高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受理刑事 案件報案三聯單②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③轉帳 一覽表④合作金庫存摺封面及內頁影本⑤高雄市政府警察局三 民第二分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ⑥金融機構聯防機制通報單⑦高雄市政府警察局三民第二分局 民族路派出所受理各類案件紀錄表、告訴人Ｈ○○之報案相關 資料：①中國信託帳戶存摺封面及內頁影本②與詐騙集團成員
對話紀錄截圖③金融機構聯防機制通報單④內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表⑤臺中市政府警察局第一分局民權派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥臺中市政府警察局第一 分局民權派出所受理刑事案件報案三聯單⑦臺中市政府警察 局第一分局民權派出所受理各類案件紀錄表、告訴人Ｂ○○之 報案相關資料：①臺中市政府警察局第二分局文正派出所受 理刑事案件報案三聯單②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表③詐騙集團成員通訊軟體個人頁面、對話紀錄截圖④詐騙網 站電子錢包交易紀錄截圖⑤臺中市政府警察局第二分局文正 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥金融機構聯防機 制通報單⑦臺中市政府警察局第二分局文正派出所受理各類 案件紀錄表、告訴人酉○○之報案相關資料：①臺中市政府警 察局大雅分局潭北派出所受理刑事案件報案三聯單②內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③臺中市政府警察局大雅分局 潭北派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④金融機構聯 防機制通報單⑤臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理 刑事案件報案三聯單⑥與詐騙集團成員間對話紀錄截圖⑦網銀 轉帳紀錄截圖⑧臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理 各類案件紀錄表、告訴人Ｃ○○之報案相關資料：①嘉義市政府 警察局第二分局北門派出所受理刑事案件報案三聯單②嘉義 市政府警察局第二分局北門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表③嘉義市政府警察局第二分局北門派出所受理各類 案件紀錄表④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人 寅○○之報案相關資料：①臺中市政府警察局第六分局市政派 出所受理刑事案件報案三聯單②網銀轉帳紀錄截圖③與詐欺集 團成員對話紀錄截圖④臺中市政府警察局第六分局市政派出 所受理各類案件紀錄表、告訴人丑○○之報案相關資料：①內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人癸○○之報案相關 資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②新竹市政府警 察局第三分局香山派出所受理刑事案件報案三聯單③活存明 細查詢④新竹市政府警察局第三分局香山派出所受理各類案 件紀錄表（見5351號偵卷四第10至13、19、22至23、37至45 、49至53、65至66、91至94、98、102、106、115至127、13 0至131、134、137至141、147至159、164至165、176至 178、185至188、196至211、214、225、229、236至239、 242、247至255、258、265、273至275、278至282、286頁） 人頭帳戶開戶資料、歷史交易清單：①臺灣土地銀行南投分 行帳號000000000000、何穎傑②台新銀行帳號0000000000000 0、謝東吉③帳號000000000000、戶名賈國強④台新銀行帳號0 0000000000000、戶名李熙如⑤國泰世華商業銀行帳號
000000000000、戶名洪誠瑋、告訴人Ｄ○○之報案相關資料：① 臺東縣警察局臺東分局利嘉派出所受理刑事案件報案三聯單 ②陽信商業銀行客戶對帳單③與詐騙網站客服對話紀錄截圖④ 臺東縣警察局臺東分局利嘉派出所受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表⑤金融機構聯防機制通報單告訴人壬○○之報案相關 資料：①內政部警證述反詐騙諮詢專線紀錄表②高雄市政府警 察局楠梓分局右昌派出所受理刑事案件報案三聯單③高雄市 政府警察局楠梓分局右昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表④金融機構聯防機制通報單⑤自動櫃員機交易明細表（ 見6571號偵卷第33至86、93至103、124至 143、150至151、167至168、171、178、185頁）、人頭帳戶 開戶資料、歷史交易清單：①中國信託商業銀行帳號0000000 00000、戶名楊德寶②台新商業銀行帳號00000000000000、戶 名劉彝瑋③中華郵政帳號00000000000000、戶名吳雅涵④中華 郵政帳號00000000000000、戶名溫士毅⑤國泰世華商業銀行 帳號000000000000、戶名蕭鴻其⑥臺北富邦商業銀行帳號000 000000000、戶名劉千鈺⑦臺灣土地銀行帳號000000000000、 戶名周逸凡⑧中國信託商業銀行帳號000000000000、戶名林 甄儀⑨第一商業銀行虎尾分行帳號00000000000、戶名王川銘 ⑩帳號0000000000000、戶名何憲瑋⑪國泰世華商業銀行帳號0