臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第108號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳家民
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第11899號），及移送併辦（113年度偵緝字第1118、1119
號），因被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認宜改以簡易判
決處刑（113年度金訴字第479號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文
陳家民幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除附件二移送併辦意旨書犯罪事實① 第三行原載「USTD」，應更正為「USDT」，並增列證據：「 被告陳家民於本院準備程序之自白」外，其餘均引用如附件 檢察官起訴書、移送併辦意旨書之記載。
二、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。
(二)被告以一提供本案幣安帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員 詐騙如附件一、二所示告訴人之財物及洗錢，係以一行為觸 犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一 重之幫助洗錢罪處斷。
(三)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日經 總統公布修正施行，並自同年月16日起生效，該法第16條第 2項修正前原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑」；修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經新舊法比較之結果 ，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告於行為時之法律 即修正前之洗錢防制法第16條第2項對被告較為有利。被告 幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項 規定按正犯之刑減輕之。又被告於審判中自白洗錢犯罪，依 修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依刑法第7 0條規定遞減之。
(四)臺灣新北地方檢察署檢察官移送併案審理如附件二所示之告
訴人遭前開詐欺集團成員詐騙，而將款項匯入被告提供之本 案幣安帳戶之犯罪事實，與已起訴且經本院認定有罪部分， 有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得 併予審理。
(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取錢財， 竟以上揭幫助詐欺取財、洗錢犯行，造成如附件一、二所示 告訴人因詐欺而受有如附件一、二所示之財產上損害，誠屬 不該，並斟酌被告犯後坦承犯行，然尚未與如附件一、二所 示之告訴人調解成立，或支付任何賠償之犯後態度、兼衡被 告之犯罪動機、目的、手段、其自陳之教育程度、職業及家 庭生活經濟狀況、無證據證明被告因本案犯行實際獲得報酬 等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金之刑諭知 易服勞役之折算標準。
三、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕 以簡易判決處刑如主文。
四、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，表明上訴理 由（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官許致維提起公訴，檢察官劉恆嘉移送併辦，檢察官賴心怡到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 8 月 1 日 刑事第十四庭 法 官 廖奕淳
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 吳怡靜中 華 民 國 113 年 8 月 1 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件一：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第11899號
被 告 陳家民
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳家民（另案通緝中）依一般社會生活之通常經驗，能預見 提供加密貨幣帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人用以 設立帳戶及確認身分，進而掩飾或隱匿犯罪所得，致使警方 追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺、洗錢之不確定 故意，於民國110年9月22日上午4時26分許，向加密貨幣交 易所Binance（即幣安）申辦用戶ID：000000000號、暱稱： 陳陳陳之帳戶（下稱本案幣安帳戶）後，將本案幣安帳戶之 帳號密碼之交給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣 該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所屬詐欺集團取得上開 許擬貨幣帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺、 洗錢犯意聯絡，於000年0月00日下午3時6分許，使用通訊軟 體LINE暱稱「王澤宇」，以假投資之手法詐騙葉○華（未提 告)，致使葉○華陷於錯誤，先後於000年0月00日下午3時30 分許、同日下午3時31分許，匯款新臺幣(下同)3萬元、2萬 元至不知情之林○慶（另為不起訴處分）所申辦之中國信託 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內，由所屬詐欺真實 姓名年籍不詳之詐欺集團成員，用以向林○慶購買加密貨幣B USD，林○慶收款後，即將等額之1611.00000000顆加密貨幣B USD轉至本案幣安帳戶之用，藉以完成掩飾隱匿詐欺犯罪所 得來源、去向之洗錢行為。嗣葉○華於匯款後，驚覺有異， 遂報警處理，經警循線追查後，查知上情。
二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳家民於偵訊中之供述 被告陳家民否認有何犯行，辯稱：不知道其身分證件影像為何會外流，亦未申請本案幣安帳戶等語。 2 1、證人即同案被告林○慶於警詢、偵訊中之證述 2、幣安訊息紀錄及通訊軟體LINE對話紀錄（詳卷第69頁至79頁） 證明： 1、暱稱「陳陳陳」及「Any Lin」之人，向證人即同案被告林○慶購買BUSD之幣安訊息紀錄，交易過程中，並提供被告陳家民之身分證件影像資料供其確認身分。 2、詐欺集團成員除持有被告陳家民之身分證件影像資料外，尚持有被告陳家民申請之台北富邦商業銀行000000000000 00號帳戶存摺。 3 1、證人即被害人葉○華於警詢之證述。 2、匯款紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、LINE對話紀錄等（詳卷第41頁至61頁） 3、林○慶所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶個資檢視、存款基本資料、存款交易明細等（詳卷第7頁、第207頁至212頁） 證明被害人葉○華遭詐騙匯款3萬元、2萬元至同案被告林○慶所申辦之中國信託商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶之事實。 4 1、幣安交易截圖、幣安用戶基本信息、幣安交易紀錄（詳卷第81頁至149頁） 2、幣安用戶基本信息、幣安交易紀錄（詳卷第151頁至203頁） 證明證人即同案被告林○慶於111年7月15日6時58分許，出售1611.86顆加密貨幣BUSD至申請名義人為被告陳家民之本案幣安帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺罪嫌、刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫 助洗錢罪嫌。被告係以一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條 之規定從一重論以幫助洗錢罪。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 113 年 1 月 4 日 檢 察 官 許致維本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 1 月 26 日 書 記 官 黃子庭
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件二：
臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
113年度偵緝字第1118號
第1119號
被 告 陳家民
上列被告因違反洗錢防制法等案件，應移送臺灣桃園地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：陳家民可預見提供金融帳戶資料予他人，常與詐 欺等財產犯罪密切相關，使不詳之犯罪集團隱匿真實身分， 竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於不詳時 間，將向幣安虛擬貨幣交易平台所申請之會員帳號00000000 0號帳號（下稱本案幣安會員帳戶）提供予真實姓名不詳之 詐欺集團成員。嗣該人所屬之詐欺集團取得上開幣安會員帳 戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，為下列 行為：
①詐欺集團成員於民國111年7月6日10時許，以LINE通訊軟體 暱稱「Tu幣」撥打電話向陳○佯稱：可出售虛擬貨幣2000U STD，價值供新臺幣（下同）57,000元云云，致陳○陷於錯 誤，依該犯罪集團不詳成員指示，於同日12時35分許、12 時40分許，匯款4萬9,000元、8,000元之價款至王翔昱（
另由臺灣臺南地方檢察署偵辦）所申設之街口支付電子支 付帳號000000000號帳戶（下稱街口支付帳戶）內，王翔 昱收受前揭款項後，旋將價值5萬6,999元之1847BUSD虛擬 貨幣，在幣安交易平台內，以場內交易方式轉往本案幣安 會員帳戶內。嗣因陳○轉出款項後遲未收到所購之虛擬貨 幣，察覺有異，而報警查獲上情。
②詐欺集團成員以本案幣安會員帳戶之暱稱「陳陳陳」名義 ，向蔡○智（另由臺灣新竹地方檢察署檢察官以111年度偵 字第13809號為不起訴處分）交易2580顆泰達幣，並取得 蔡○智名下之連線商業銀行帳號000000000000號帳戶（下 稱連線銀行帳戶）資料。嗣該詐欺集團取得上開連線銀行 帳戶資料後，即基於詐欺之犯意聯絡，以俗稱三方詐欺之 方式，於111年6月24日13時30分許，以LINE通訊軟體暱稱 「Tux叭」向簡○聰佯稱：可兌換美元外幣云云，致簡○聰 於錯誤，依該犯罪集團不詳成員指示，於同日14時45分許 ，匯款8萬元至前揭連線銀行帳戶內。案經陳○訴由臺南市 政府警察局麻豆分局、簡○聰訴由新竹縣政府警察局竹北 分局報告偵辦。
二、證據：
(一) 被告陳家民於警詢及偵查中之供述。
（二）告訴人陳○、簡○聰於警詢時之證述。
（三）證人王翔昱、蔡○智於警詢之證述。
（四）本案幣安會員帳戶開戶資料及交易明細、王翔昱街口 支付帳戶、蔡○智連線銀行帳戶開戶資料及交易明細、 證人蔡○智提供之對話記錄截圖、交易明細。
（五）告訴人陳○提供之轉帳明細、對話記錄截圖。 （六）告訴人簡○聰提供之匯款單據。
三、核被告以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財、洗錢 罪構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1項之詐欺 取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且為幫助犯。 被告以一交付帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助 洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重 之幫助洗錢罪處斷。又被告為幫助犯，請依同法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。
四、併案理由：被告前因詐欺等案件，業經臺灣桃園地方檢察署 檢察官以112年度偵字第11899號案件（下稱前案）提起公訴， 現由貴（謙股）以113年度審金訴字第388號案件審理中，此有 前案起訴書及刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參。又本案附 表所示告訴人與前案被害人受騙時間相近，且被告其所交付 予詐欺集團成員之虛擬帳戶與前開案件相同。基此，前案提
起公訴之犯罪事實與本案併辦之犯罪事實，係被告於同一時 地交付相同帳戶予詐騙集團，致不同被害人受騙交付財物， 核為法律上同一案件，應為前開案件起訴效力所及，爰移請 併案審理。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 113 年 4 月 1 日 檢 察 官 劉恆嘉本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 4 月 11 日 書 記 官 許宗民
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。