臺灣桃園地方法院刑事判決
113年度審金訴字第1337號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官林柏成
被 告 莊永東
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第7
38號、第815號、第816號），被告於準備程序中就被訴事實為有
罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見
後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
莊永東犯如附表一編號1至17主文欄所示之罪，分別處如附表一編號1至17主文欄所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣四千元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：莊永東於民國000年00月間某時，與真實姓名年 籍資料不詳，自稱「天財虎」、「哈特利」等成年人及所屬 詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以 上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由莊永東擔任自人頭 帳戶取款之車手角色，取款後層轉不詳成員，以製造資金斷 點。嗣本案詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以附表一 所示方式，詐欺附表一所示被害人，致渠等陷於錯誤，於附 表一所示時間，匯款如附表一所示金額至附表一所示帳戶後 ，由莊永東持前揭附表一所示帳戶之提款卡，提領如附表二 所示款項後，交付不詳成員層轉本案詐欺集團，藉此隱匿該 犯罪所得之所在及去向。
二、證據名稱：
㈠被告莊永東於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之自白。 ㈡告訴人林姿伶、張玉姮、謝其翰、陳惠茹、林俊源、陳佳娟 、陳義榮、李鏘銘、曾清雲、陳柏宏、魏任尉、戴肖伶、曹 嘉芬、陳盈系、鄭旭航、蔡卓芳、被害人張絮文分別於警詢 中之陳述。
㈢玉山銀行集中管理部112年2月3日玉山個(集)字第1120008957 號函暨開戶資料及交易明細表、合作金庫商業銀行枋寮分行 112年1月9日合金枋寮字第1120000121號函暨交易明細表、 臺灣銀行營業部112年1月31日營存字第11200054581號函暨 開戶資料及交易明細表、中華郵政股份有限公司112年1月4 日儲字第1111247077號函暨開戶資料及交易明細表、第一商
業銀行歸仁分行112年1月6日一歸仁字第00002號函暨交易明 細表、臺灣銀行營業部112年1月31日營存字第11200054581 號函暨開戶資料及交易明細表、中華郵政股份有限公司帳號 000-00000000000000號帳戶交易明細、臺灣中小企業銀行00 0-00000000000、000-00000000000號帳戶交易明細、提領影 像畫面截圖、告訴人及被害人之內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單、交易明細、通話及對話截圖。
三、論罪科刑：
㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律， 但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法 律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後： ⒈洗錢防制法第16條規範經2次修正，第1次修正經總統於112年 6月14日公布，同年月00日生效施行，第2次修正經總統於11 3年7月31日公布，同年0月0日生效施行。第1次修正前即被 告行為時洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後條文則為：「 犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」 ，第2次修正將條次及內容改為第23條第3項：「犯前4條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全 部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官 得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或 共犯者，減輕或免除其刑。」另洗錢防制法第14條第1項： 「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 新臺幣5 百萬元以下罰金。」則於上述第2次修正施行時， 修正條次及內容為第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」 查本案被告於偵查及審理中均自白洗錢，然其自承持如附表 一所示帳戶提款卡提款，每1帳戶可得報酬新臺幣（下同）5 00元，足認其實際獲有犯罪所得，然被告未自動（亦無力） 繳回犯罪所得，故無新法第23條第3項減刑規定適用，經綜 合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，新法對於減刑要件較為 嚴格，且修正前法定刑為7年以下有期徒刑，經適用修正前 規定減刑二分之一，其最高度刑變為3年6月以下，較修正後 未達1億元之法定刑為5年以下，顯然新修正法律並未較有利 於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，本案應整體適用修 正前洗錢防制法規定對被告論罪科刑。
⒉另按詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統以華總一
義字第11300068891號公布，並於113年8月2日施行。該條例 第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或 財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒 刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或 財產上利益達新臺幣一億元者，處5年以上12年以下有期徒 刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」已分別提高「詐欺獲 取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者」、「犯罪獲取 之財物或財產上利益達新臺幣一億元者」之法定刑度，自較 不利於被告，因被告「詐欺獲取之財物或財產上利益」未達 500萬元，而無該規定之適用；又同條例第47條前段增定「 犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得， 自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」雖對被告有利，但因本 案被告未自動繳交其犯罪所得，核與上開減刑規定不符，故 不予適用。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈢被告與「天財虎」、「哈特利」及其所屬詐欺集團成員就上 開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈣按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之 法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在 時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉 動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則 屬接續犯，而為包括之一罪。查附表一編號1、2、4、5、10 所示被害人之數次匯款行為，及被告於附表二所示數次提款 行為，均分別屬時、地密接，且侵害相同法益，各行為之獨 立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視 為數個舉動之接續實行，應均僅論以接續犯之一罪。 ㈤被告所為均係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪及洗錢罪之 想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同詐 欺取財罪處斷。被告所犯如附表一所示17罪，犯意各別、行 為互殊，應予分論併罰。
㈥查被告就其所犯洗錢罪，於偵查及本院審理中均自白，本應 依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然其所犯 洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，而無從適用該規定減刑， 但本院將於量刑時依刑法第57條一併審酌。
㈦爰審酌被告犯後坦承罪行，且就洗錢犯行自白而已符合上揭 減刑規定（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意 旨參照），惟未與附表所示被害人達成和解或賠償其損害， 復考量被告犯罪之動機、目的、手段、所生危害及年紀、素 行、智識程度、生活與經濟狀況等一切具體情狀，分別量處
如附表主文欄所示之刑。
㈧參酌最高法院最近見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所 犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法 院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個 案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告 之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性， 減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發 生。查被告尚有因涉犯相關詐欺集團向其他被害人詐取財物 之加重詐欺案件經法院判決有罪或尚在審理中，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表可憑，而與被告本案犯行有可合併定執 行刑之情況，揆諸前開說明，爰不定其應執行刑。四、沒收：
㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收規定，業於113 年7月31日修正公布（同年0月0日生效施行）為同法第25條 第1項，自應適用裁判時即修正後規定。次按洗錢防制法第2 5條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財 產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查，本 案被告提領如附表二所示121萬9,800元後已轉交上游，雖屬 其洗錢之財物，本應依上述規定宣告沒收，惟考量被告於本 案僅擔任取款車手，並非實際施用詐術或詐欺集團高階上層 人員，所獲實際犯罪所得不高，倘予宣告沒收此部分財物， 本院認容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣 告。
㈡至被告於偵查及審理時均供稱：一張提款卡500元，報酬都花 完了等語，參以如附表二各編號所示被告提領之帳戶數量為 8個，故認被告本案之犯罪所得為4,000元，均未據扣案，爰 依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第3 10條之2、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官陳淑蓉到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 8 月 16 日 刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
書記官 林希潔
中 華 民 國 113 年 8 月 19 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：
編號 被害人/告訴人 詐騙時間、方式 匯款時間 匯入金額 (新臺幣) 匯入帳戶 主文欄 1 林姿伶 111年12月18日17時28分許，致電林姿伶向其佯稱為雄獅旅行社客服人員，因系統升級導致誤植訂單，須依指示取消訂單云云。 111年12月18日19時43分許 4萬9,987元（本院更正） 玉山銀行帳戶000-0000000000000號(黃沛潔) 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年三月。 111年12月18日19時45分許 4萬9,987元（本院更正） 111年12月18日19時47分許 2萬87元 111年12月18日20時許 3萬9,011元 合作金庫銀行帳戶000-0000000000000號(黃沛潔) 111年12月18日21時25分許 4萬5,001元 臺灣銀行帳戶000-0000000000000000號(黃沛潔) 111年12月18日21時27分許 1萬5,087元 111年12月18日21時49分許 1萬9,987元 第一商業銀行帳戶000-0000000000000000號(黃沛潔) 2 張玉姮 111年12月18日18時許，致電張玉姮向其佯稱伊甸基金會，表示先前捐款金額及程序疏失，須依指示取消設定云云。 111年12月18日19時53分許 4萬9,912元 合作金庫銀行帳戶000-0000000000000號(黃沛潔) 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 111年12月18日19時59分許 3萬1,096元 3 張絮文 (未提告) 111年12月18日17時30分許，致電張絮文向其佯稱係伊甸園基金會人員，表示先前捐款因內部人員及電腦問題將重複扣款，須依指示取消設定云云。 111年12月18日20時1分許 2萬9,989元 合作金庫銀行帳戶000-0000000000000號(黃沛潔) 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 4 謝其翰 111年12月18日 20時許，致電謝其翰向其佯稱係booking訂房網站人員，因訂單錯誤，須依指示取消設定云云。 111年12月18日20時23分許 2萬9,987元 臺灣銀行帳戶000-000000000000號（施芳琳） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 111年12月18日21時5分許 9,988元 中華郵政000-00000000000000號（蔡雨晨） 111年12月18日21時6分許 9,989元 111年12月18日21時7分許 9,990元 5 陳惠茹 111年12月18日19時20分許，致電陳惠茹向其佯稱係生活市集客服人員，因信用卡作業疏失，須依指示取消設定云云。 111年12月18日20時23分許 4萬9,991元 臺灣銀行帳戶000-000000000000號（施芳琳） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月。 111年12月18日20時25分許 2萬3,101元 111年12月18日20時57分許 1萬7,021元 111年12月18日21時19分許 4萬21元 中華郵政000-00000000000000號（蔡雨晨） 6 林俊源 111年12月18日20時7分許，致電林俊源向其佯稱係誠品網路購物之客服人員，因人員作業疏失致消費重複扣款，須依指示取消設定云云。 111年12月18日21時18分許 5,003元 中華郵政000-00000000000000號（蔡雨晨） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 7 陳佳娟 111年12月18日20時18分許，致電陳佳娟向其佯稱係生活市集客服人員，因信用卡遭盜刷，須依指示處理云云。 111年12月18日21時18分許 2萬9,989元 中華郵政000-00000000000000號（蔡雨晨） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 8 陳義榮 111年12月18日19時許，致電陳義榮向其佯稱係ONEBOY網路購物之客服人員，因人員作業疏失致消費重複扣款，須依指示取消設定云云。 111年12月18日20時51分許 4萬9,978元 第一商業銀行帳戶000-0000000000000000號(黃沛潔) 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 9 李鏘銘 111年12月18日20時8分許，致電李鏘銘向其佯稱係電子鐘廠商，因作業疏失致消費重複扣款，須依指示取消設定云云。 111年12月18日21時30分許 2萬9,985元 臺灣銀行帳戶000-0000000000000000號(黃沛潔) 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 10 曾清雲 111年12月18日某時許，致電曾清雲向其佯稱為雄獅旅行社客服人員，因作業疏失設定錯誤，須依指示處理云云。 111年12月18日21時56分許 2萬9,968元 臺灣銀行帳戶000-0000000000000000號(黃沛潔) 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月。 9萬9,969元 111年12月19日0時8分許 11 陳柏宏 111年12月18日15時許，聯繫陳柏宏向其佯稱為蝦皮網站客服人員，因尚未進行認證，須依指示處理云云。 111年12月18日19時58分許 2萬8,202元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（黃沛潔） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 12 魏任尉 111年12月18日20時許，聯繫魏任尉向其佯稱，因為之前訂購的清潔用品不小心多訂購10組，須依指示處理云云。 111年12月18日20時21分許 4萬2,088元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（黃沛潔） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 13 戴肖伶 111年12月18日19時許，聯繫戴肖伶向其佯稱為誠品客服，因為之前操作失誤，導致多位會員遭扣款，須依指示處理云云。 111年12月18日20時21分許 2萬123元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（黃沛潔） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 14 曹嘉芬 111年12月18日20時許，聯繫曹嘉芬向其佯稱為生活市集，因為之前系統遭駭客入侵，需向持卡銀行申請退款，須依指示處理云云。 111年12月21日17時17分許 2萬9,989元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（朱科俊） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 15 陳盈系 111年12月23日某時許，聯繫陳盈系向其佯稱為生活市集，因為之前系統遭錯誤設定，分期付款遭解除，須依指示處理云云。 111年12月21日18時18分許 4萬123元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（朱科俊） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 16 鄭旭航 111年12月21日19時許，聯繫鄭旭航向其佯稱為戰神官方客服人員，因系統更新，增加許多帳單，須依指示處理云云。 111年12月21日0時32分許 3萬元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（朱科俊） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 17 蔡卓芳 111年12月21日20時許，聯繫鄭旭航向其佯稱為raum賣場的人員，因設定作業錯誤而成為高級會員，須依指示處理云云。 111年12月22日0時58分許 2萬9,985元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（朱科俊） 莊永東共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 附表二：
編號 提領帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 1 玉山銀行帳戶000-0000000000000號(黃沛潔) 111年12月18日19時58分許起至同日20時1分許 桃園市○○區○○○路0號(萊爾富超商-桃縣大園三店) 2萬元 2萬元 2萬元 111年12月18日20時3至5分許 桃園市大園區中正西路1段(全家-大園帝景) 2萬元 2萬元 2萬元 111年12月18日20時5至9分許 桃園市○○區○○○路00號(全家-大園都心) 2萬元 1萬元 2 合作金庫銀行帳戶000-0000000000000號(黃沛潔) 111年12月18日20時20至23分許 桃園市○○區○○○路00○0號（大園分行） 3萬元 3萬元 3萬元 3萬元 3萬元 3 臺灣銀行帳戶000-0000000000000000號(黃沛潔) 111年12月18日22時許至2分許 桃園市○○區○○○路000號(統一航園) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 111年12月18日22時9至12分許 桃園市○○區○○○路0號（OK-大園新興） 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元 111年12月19日0時16至18分許 桃園市○○區○○○路0號（全家-大園帝景） 2萬元 2萬元 2萬元 111年12月19日0時19分至22分許 桃園市○○區○○○路0號（萊爾富超商-桃縣大園三店） 2萬元 1萬9,000元 900元 4 第一商業銀行帳戶000-0000000000000000號(黃沛潔) 111年12月18日21時48至51分許 桃園市○○區○○路00號(大園分行) 3萬元 3萬元 1萬1,900元 2萬8,000元 5 臺灣銀行帳戶000-000000000000號（施芳琳） 111年12月18日20時56至57分許 桃園市○○區○○○路000號（統一航園） 2萬元 2萬元 2萬元 111年12月18日20時58至21時05分許 桃園市○○區○○○路00號（全聯-大園和平店） 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元 6 中華郵政000-00000000000000號（蔡雨晨） 111年12月18日21時38至40分許 桃園市○○區○○路0號（大園郵局） 6萬元 6萬元 3萬元 7 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（黃沛潔） 111年12月18日20時34至37分許 桃園市○○區○○○路00號（臺灣企銀大園分行） 3萬元 3萬元 3萬元 1萬元 8 臺灣中小企業銀行000-00000000000號（朱科俊） 111年12月21日17時23至24分許 桃園市○○區○○路00號（全家－桃園車站） 2萬元 1萬元 111年12月21日18時22分許 桃園市○○區○○路0段00號（統一-華信） 2萬元 2萬元 111年12月21日0時40至42分許 桃園市○○區○○街00號（統一-新雙安） 2萬元 2萬元 2,000元 111年12月21日1時4至5分許 桃園市○○區○○路00號1樓（統一-民鑽） 2萬元 2萬元 1萬8,000元 共計提領：121萬9,800元