臺灣桃園地方法院刑事判決
113年度審金訴字第1119號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官邱郁淳
被 告 吳旻哲
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第444
53號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告
知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判
程序審理，判決如下：
主 文
吳旻哲犯三人以上共同詐欺取財罪，共四罪，各處有期徒刑十月
。
扣案如附表二編號1所示之物沒收。
未扣案洗錢之財物新臺幣二十九萬元沒收。
事實及理由
一、犯罪事實：吳旻哲於民國112年8月起，加入真實姓名年籍不詳
、綽號「Supreme」、「朱八屆」及其所屬不詳成年人三人
以上所組成詐欺集團，擔任取款車手，以獲取每日新臺幣(
下同)2,000元之報酬。吳旻哲、「Supreme」、「朱八屆」
及其所屬不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以
上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳成員於附表
一所示時間，以附表一所示方式詐騙如附表所示被害人，致
其陷於錯誤，於附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至
如附表一所示帳戶。嗣吳旻哲自「Supreme」處取得陳竹恩(
由檢察官另案偵辦)之合作金庫銀行000-0000000000000號、
中國信託銀行000-000000000000號及第一銀行000-00000000
00000號帳戶金融卡及密碼後，依「朱八屆」指示於如附表
一所示時間，至如附表一所示地點，提領如附表一所示款項
，並將所領款項全數轉交「Supreme」，藉此隱匿該犯罪所得
之所在及去向。嗣吳旻哲於112年9月6日12時15分許，在桃
園市○鎮區○○路○○○段0號統一超商雙榮門市，甫提領完其他
款項而等待不詳成員收水時，為警當場查獲，並扣得如附表
二所示之物。
二、證據名稱：
㈠被告吳旻哲於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之自白。
㈡告訴人葉玫伶、張惠琴、王盡義及廖OO（姓名詳卷）分別於
警詢之陳述。
㈢告訴人葉玫伶、張惠琴、王盡義及廖OO（姓名詳卷）提出之
交易明細、陳竹恩申設之合作金庫銀行、中國信託銀行、第
一銀行帳戶客戶基本資料及交易明細、被告與「朱八屆」、
「Supreme」之Telegram對話紀錄截圖、被告手機備忘錄截
圖、現場監視器畫面及現場照片、扣押筆錄、目錄表及收據
。
㈣扣案如附表二所示之物。
三、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，
但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法
律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法
第14條第1項洗錢罪及同法第16條第2項減刑規範業於113年7
月31日經總統公布（同年0月0日生效）修正為同法第19條第
1項及第23條第3項規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第
14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以
下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢
防制法第19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，
處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」被告行
為時洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查
及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第
3項則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，
如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使
司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利
益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」因本案
被告於偵查及審理中均自白洗錢，且查無其實際獲有犯罪所
得（詳下述），經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，新
法對於被告較為有利；另按詐欺犯罪危害防制條例經總統於
113年7月31日制定公布，於同年0月0日生效，該條例第47條
規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯
罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法
警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主
持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」
亦對被告較為有利，是依刑法第2條第1項後段規定，本案應
整體適用新修正洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例第47條
規定對被告論罪科刑。
四、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪及新修正洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪。
㈡被告與「朱八屆」、「Supreme」及其所屬詐欺集團成員就附
表一所示犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之
法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在
時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉
動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則
屬接續犯，而為包括之一罪。查附表一編號1、4所示被害人
於附表一編號1、4所示數次匯款行為，及被告於附表一編號
1、4所示數次提款行為，均分別屬時、地密接，侵害法益相
同，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以
強行分開，應視為數個舉動之接續實行，應均僅論以接續犯
之一罪。
㈣被告就附表一編號1至4所為，均係以一行為同時觸犯加重詐
欺取財罪及洗錢罪之想像競合犯，應依刑法第55條規定從一
重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表一所示
4罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
㈤查被告就其所犯詐欺犯罪，於偵查及本院審理中均自白，且
查無其實際獲有犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47
條規定減輕其刑；另原應依新修正洗錢防制法第23條第3項
規定減輕其刑，然其所犯洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，
而無從適用該規定減刑，但本院將於量刑時依刑法第57條一
併審酌。
㈥爰審酌被告犯後坦承罪行，且就洗錢犯行自白而已符合上揭
減刑規定（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意
旨參照），惟未與附表一所示告訴人達成和解或賠償其損害
，復考量被告犯罪之動機、目的、手段、所生危害及年紀、
素行、智識程度、生活與經濟狀況等一切具體情狀，分別量
處如主文所示之刑。
㈦參酌最高法院最近見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所 犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法 院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個 案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告 之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性， 減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發 生。查被告尚有因涉犯相關詐欺集團向其他被害人詐取財物 之加重詐欺案件經法院判決有罪或尚在審理中，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表可憑，而與被告本案犯行有可合併定執 行刑之情況，揆諸前開說明，爰不定其應執行刑。五、沒收：
㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被
告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收規定，業於113 年7月31日修正公布（同年0月0日生效施行）為同法第25條 第1項，自應適用裁判時即修正後規定。次按洗錢防制法第2 5條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財 產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查本案被 告於附表一提領款項共計29萬元而全數轉交，為其洗錢之財 物，因依本案被告犯罪情節，本院認宣告沒收尚無過苛之虞 ，爰依新修正洗錢防制法第25條第1項規定諭知沒收。至被 告於偵查中供稱報酬為1天2,000元，我做第1天就被抓了； 另於準備程序中供稱我的報酬是從提領款項中抽取2,000元 ，並未實際取得即為警方扣案等語，且本院查無其他積極證 據可認被告獲有何實際報酬或不法所得，爰不宣告沒收或追 徵。
㈡扣案如附表二編號1所示IPHONE11手機1支，為被告供其本案 犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規 定宣告沒收。
㈢扣案如附表二編號2之現金31萬9,000元，非本案詐欺被害人 所匯款項，自非屬被告洗錢之財物或犯罪所得；扣案如附表 二編號3至7所示金融卡5張均非本案被告犯罪所用之物，且 非屬違禁物或應義務沒收之物，爰不予宣告沒收，然依被告 所供，此部分款項亦係其依詐欺集團上手指示提領，足認其 另涉詐欺、洗錢等犯罪嫌疑，本院應依職權告發由檢察官另 行偵處。
六、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第3 10條之2、第454條第1項，判決如主文。七、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官陳淑蓉到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 8 月 9 日 刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
書記官 林希潔
中 華 民 國 113 年 8 月 12 日附錄本案論罪科刑法條：
新修正洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領金額 提領地點 1 葉玫伶 於112年8月23日某時，葉玫伶瀏覽社群軟體臉書時，結識通訊軟體LINE暱稱「股魚」、「DH姜經理」等真實年籍姓名不詳之成年人，對其佯稱：依指示下載投資軟體「德華DH」並操作，即可獲利等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月6日9時55分許 新臺幣（下同)5萬元 合作金庫銀行000-0000000000000號(戶名：陳竹恩) 112年9月6日 10時35分許 10時36分許 10時37分許 10時38分許 10時38分許 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 統一超商雙榮門市 (址設桃園市○鎮區○○路○○0段0號) 112年9月6日9時59分許 5萬元 2 張惠琴 於000年0月間某時，張惠琴瀏覽社群軟體臉書時，結識真實年籍姓名不詳之成年人，對其佯稱：依指示下載「富環球app」並操作，即可獲利等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月6日9時59分許 5萬元 中國信託銀行000-000000000000號(戶名：陳竹恩) 112年9月6日 10時17分許 5萬元 統一超商凱利門市 (址設桃園市○鎮區○○路0段000號) 3 王盡義 於112年9月5日某時，王盡義瀏覽「youtube」時，結識LINE暱稱「蕭文慧」之真實年籍姓名不詳成年人，對其佯稱：依指示下載「環球app」並操作，即可獲利等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月6日10時24分許 10萬元 中國信託銀行000-000000000000號(戶名：陳竹恩) 112年9月6日 10時33分許 7萬元 統一超商雙榮門市 (址設桃園市○鎮區○○路○○0段0號) 4 廖OO（姓名詳卷） 於112年6月29日某時，廖OO（姓名詳卷）瀏覽社群軟體臉書時，結識LINE暱稱「吳昕柔」、「陳珊珊」等真實年籍姓名不詳之成年人，對其佯稱：依指示下載app並操作，即可獲利等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月6日11時28分許 5萬元 第一銀行000-0000000000000號 (戶名：陳竹恩) 112年9月6日 11時31分許 11時33分許 11時34分許 11時46分許 2萬元 2萬元 1萬元 2萬元 統一超商雙榮門市 (址設桃園市○鎮區○○路○○00○段0號) 112年9月6日11時34分許 5萬元 附表二：
編號 扣案物名稱及數量 1 IPHONE11手機1支（含SIM卡） 2 現金新臺幣31萬9,000元 3 中國信託銀行金融卡1張 4 合作金庫銀行帳戶金融卡1張 5 第一銀行帳戶金融卡1張 6 郵局金融卡1張 7 玉山銀行金融卡1張