臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度審原金簡字第95號
公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官謝慧中
被 告 王納柔
選任辯護人 洪崇遠律師（法律扶助）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第171
8號、第1731號、第1760號、第1851號、第2032號、第2207號、
第2555號、第2618號、第2659號、第2785號、第2966號、第3202
號）暨移送併辦（111年度偵字第3421號、第3443號、第3446號
、第3674號、112年度偵字第278號、第381號、第2288號、第258
6號、第4080號、第4081號、第4082號、第4093號、第4490號、
第8756號、第41941號），由臺灣高等法院花蓮分院判決移送本
院管轄審理確定，被告於準備程序中自白犯罪，本院合議庭認為
宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任
逕以簡易判決程序處刑如下：
主 文
王納柔幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有
期徒刑八月，併科罰金新臺幣十萬元，罰金如易服勞役，以新臺
幣一千元折算一日。緩刑三年，緩刑期間付保護管束，並應向執
行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符
合公益目的之機構或團體，提供二百小時之義務勞務。
事實及理由
一、犯罪事實：王納柔明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重
要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可預見
提供其金融帳戶予他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關
，將被犯罪集團利用作為人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫
助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，仍基於幫助詐欺取財及幫助
洗錢之不確定故意，於民國110年12月底某日，在桃園市中
壢區中原夜市附近，將其申設如附表一所示帳戶之存摺、提
款卡及密碼，提供某真實姓名年籍不詳、綽號「阿宏」之詐
欺集團成員，並依指示設定指定之約定帳戶。嗣詐欺集團不
詳成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯
意聯絡，分別於附表二、三所示時間，施以附表二、三所示
詐術，致附表二、三所示被害人陷於錯誤，於如附表二、三
所示時間匯款所示金額至附表二、三所示帳戶，再由不詳成
員將上開款項分別轉匯一空，藉此隱匿該特定犯罪所得之所
在及去向。
二、證據名稱：
㈠被告王納柔於偵查中之供述及於本院準備程序中之自白。
㈡如附表二、三所示之告訴人及被害人分別於警詢中之陳述。
㈢如附表二、三「證據清單」欄所示之非供述證據。
三、新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法第16條規範經2次修
正，第1次修正經總統於112年6月14日公布，同年月00日生
效施行，第2次修正經總統於113年7月31日公布，同年0月0
日生效施行。第1次修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：
「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修
正後條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自
白者，減輕其刑」，第2次修正將條次及內容改為第23條第3
項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有
所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法
警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，
或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」另洗錢防制
法第14條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以
下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」則於上述第2
次修正施行時，修正條次及內容為第19條第1項：「有第2條
各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
萬元以下罰金。」因本案被告僅於法院審理中自白洗錢罪，
而未於偵查中自白，而無從適用上述修正後減刑規定，經綜
合比較新舊法罪刑及減刑規定結果（修正前洗錢罪最高刑度
經本院減二分之一後為有期徒刑3年6月以下），修正後規定
並未較有利於被告，自應依刑法第2條第1項前段規定，適用
被告行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項及修正前第16
條第2項規定。
四、論罪科刑：
㈠按現行刑法關於正犯、從犯之區別，實務上所採見解，係以
其主觀之犯意及客觀之犯行為標準。申言之，凡以自己犯罪
之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行
為，皆為正犯（共同正犯），其以幫助他人犯罪之意思而參
與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯
，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯
罪構成要件以外之行為，始為從犯（幫助犯）。是幫助犯之
成立，主觀上行為人須有幫助故意，客觀上須有幫助行為，
意即需對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對
於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。公訴意
旨固認被告就本案涉犯刑法第339條之4第1項第2、3款之三
人以上以網際網路對公眾散布之加重詐欺取財罪嫌，然查，
向被告索取如附表一所示帳戶者僅「阿宏」1人；若非詐欺
集團上層或詐欺集團「機房」人員，其餘詐欺集團成員未必
知曉詐欺集團成員實際對被害人施用詐術之手法為何，又被
告於偵查中供稱是為了貸款，需要拿他的帳戶審核，「阿宏
」才會給錢等語，可認被告並未加入詐欺集團，僅為幫助犯
，且對於詐欺集團其他成員係以何種方式詐欺被害人，顯無
從知曉。故被告就本案尚未達於刑法第339條之4第1項第2、
3款加重詐欺取財罪所稱之「三人以上」及「以電子通訊、
網際網路為傳播工具對公眾散布而犯詐欺」，自難期待被告
對於其所幫助正犯之參與人數多寡、詐欺方式有所預見。而
現行刑法既已增列上開詐欺取財罪之加重構成要件，並相應
提高違犯者之刑罰效果，則無論係共同正犯、教唆犯或幫助
犯等犯罪參與型態，均應對於該等加重構成要件之前提事實
有所認識，始能依據前揭刑罰規定加重其刑責，檢察官亦應
就犯罪參與人之主觀犯意負實質舉證責任。惟觀諸卷附證據
資料，尚難認檢察官已充分舉證被告於提供如附表一所示帳
戶之際，即已預見上開帳戶日後將作為加重詐欺犯罪之用，
依罪疑唯輕之證據法則，本案自不能率認被告所為應評價為
加重詐欺取財罪之正犯或幫助犯，而僅能依據被告主觀認識
所及範圍，亦即該帳戶可能在日後遭人用以從事詐騙，據以
評價其具備一般詐欺犯罪之幫助故意，而非與其所幫助之正
犯同受加重詐欺取財罪之論處，方屬妥適。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法
第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339
條第1項之幫助詐欺取財罪。公訴意旨認被告涉犯刑法第339
條之4第1項第2、3款之加重詐欺取財罪及修正前洗錢防制法
第14條第1項洗錢罪，且為共同正犯，容有誤會，然共同正
犯與幫助犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣有所
不同，又本案難認被告所為已構成三人以上以網際網路對公
眾散布之加重要件，且經公訴檢察官當庭更正法條如上，故
無庸變更起訴法條。
㈢另附表二編號13、27及附表三編號1、2、4、9、12所示被害
人雖有數次匯款行為，惟此係正犯該次詐欺取財行為，使其
等分次交付財物之結果，正犯祇成立一詐欺取財罪，被告為
幫助犯，亦僅成立一幫助詐欺取財罪。被告以一提供如附表
一所示帳戶之行為，同時侵害如附表二、三所示被害人財產
法益，為同種想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以
幫助詐欺取財罪1罪。又被告以一行為而犯幫助洗錢及幫助
詐欺取財2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定
從一重以幫助洗錢罪處斷。
㈣被告基於幫助之犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30
條第2項規定按正犯之刑減輕之。另被告於本院審理中自白
洗錢罪行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其
刑，並依法遞減之。
㈤臺灣臺東地方檢察署檢察官111年度偵字第3421號、第3443號
、第3446號、第3674號、112年度偵字第278號、第381號、
第2288號、第2586號、第4080號、第4081號、第4082號、第
4093號、第4490號、臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵
字第8756號、第41941號移送併辦部分，與起訴事實間具有
想像競合犯之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，本院應
併予審究。
㈥爰審酌被告犯後坦承罪行，並與到場之告訴人張舒晴、吳雅
惠、吳佩倫、鍾寬和、史施志傑、鄭雪芬、林靖怡、葉春玄
、謝秉誠、曾俊傑、邱彩蓁、王麗雲、埕秀桃、盧家畇經本
院調解成立，願賠償渠等所受損害，堪信其悔意甚殷，斟酌
其犯罪之動機、目的、手段、所生危害、生活及經濟狀況、
素行、年紀及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑， 並諭知罰金如易服勞役之折算標準。
㈦查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表可憑，其犯後認罪且與多位告訴人調 解成立及賠償，其分期賠償金額雖不高，但現有依約履行（ 見113年7月1日刑事陳報狀），可認其確有真心盡力彌補， 足認其悔意甚殷，堪信其經此偵審程序之教訓及刑之宣告， 當知所警惕，而無再犯之虞，本院認前開對其所宣告之刑， 以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩 刑3年。又為使被告記取教訓，併依刑法第74條第2項第5款 諭知被告命應向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行 政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200 小時之義務勞務，併依刑法第93條第1項第2款諭知緩刑期內 付保護管束。倘被告違反上開所定負擔情節重大，足認緩刑 難收其效，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第 4款規定，得撤銷其緩刑之宣告。
五、沒收：本院查無確據可佐被告因提供如附表一所示之帳戶而 獲有何金錢或其他利益等犯罪所得，且被告亦非實際為洗錢 行為者，不應適用修正後洗錢防制法第25條第1項規定，自 無從宣告沒收或追徵。
六、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕 以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀
（應附繕本），上訴於本院合議庭。
中 華 民 國 113 年 8 月 27 日 刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
書記官 林希潔
中 華 民 國 113 年 8 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
修正前洗錢防制法第14條
有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被告提供之帳戶 1 中國信託商業銀行數位帳戶帳號000-000000000000號（下稱中信帳戶） 2 國泰世華商業銀行新生分行帳號000-000000000000號（下稱國泰帳戶） 3 玉山商業銀行民權分行帳號000-000000000000號（下稱玉山帳戶） 附表二：
編號 告訴人/被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 證據清單 1 張舒晴 假投資 111年1月12日21時1分許 5萬5,425元 國泰帳戶 111年度偵字第1718號： ①告訴人於警詢中之陳述(第13-19頁) ②對話紀錄截圖(第37-51頁) ③交易明細截圖(第53-59頁) ④被告之國泰帳戶客戶資料及交易明細(第63-70頁) 2 任恆順(未告訴) 假投資 111年1月13日9時55分許 30萬元 中信帳戶 111年度偵字第1731號： ①被害人於警詢時之陳述(第51-18頁) ②臺灣銀行匯款申請書回條聯(第37頁) ③被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第29-34頁) 3 吳雅惠 假投資 111年1月13日11時6分許 28,000元 中信帳戶 111年度偵字第1760號： ①告訴人於警詢中之陳述(第27-29頁) ②對話紀錄截圖(第45-48頁) ③交易明細截圖(第43頁) ④被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第55-62頁) 4 張曜薪 假投資 111年1月17日14時55分許 10萬元 中信帳戶 111年度偵字第1851號： ①告訴人於警詢中之陳述(第39-41頁) ②對話紀錄截圖(第103-105頁) ③交易明細截圖(第91頁) ④被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第15-21頁) 5 鄔寒穎 假投資 111年1月17日 15萬元 中信帳戶 111年度偵字第1851號： ①告訴人於警詢中之陳述(第109-116頁) ②對話紀錄截圖(第157-165頁) ③中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證(第149頁) ④被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第15-21頁) 6 吳佳玲 假投資 111年1月14日12時4分許 100萬元 中信帳戶 111年度偵字第2032號： ①告訴人於警詢中之陳述(第21-32頁) ②對話紀錄截圖(第87-96頁) ③臺灣中小企業銀行匯款申請書(第103頁) ④被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第39-43頁) 7 林宗杉 假投資 111年1月13日9時53分許 50萬元 國泰帳戶 111年度偵字第2207號： ①告訴人於警詢中之陳述(第11-13頁) ②郵政跨行匯款申請書(第35頁) ③被告之國泰帳戶客戶資料及交易明細(第19-27頁) 8 彭安婕 假投資 111年1月12日18時2分許 5萬元 國泰帳戶 111年度偵字第2555號： ①告訴人於警詢中之陳述(第27-30頁) ②對話紀錄截圖(第45-47頁) ③交易明細截圖(第55頁) ④被告之國泰帳戶客戶資料及交易明細(第127-130頁) 9 劉宜亭(未告訴) 假投資 111年1月13日11時8分許 5萬元 中信帳戶 111年度偵字第2555號： ①被害人於警詢中之陳述(第57-58頁) ②交易明細截圖(第73頁) ③被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第133-138頁) 10 謝永松 假投資 111年1月13日13時24分許 1萬5千元 中信帳戶 111年度偵字第2555號： ①告訴人於警詢中之陳述(第77-81頁) ②對話紀錄截圖(第99-124頁) ③郵政跨行匯款申請書(第98頁) ④被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第133-138頁) 11 張雅筑 假投資 111年1月12日17時10分許 5萬元 國泰帳戶 111年度偵字第2618號： ①告訴人於警詢中之陳述(第7-10頁) ②對話紀錄截圖(第41-45頁) ③交易明細截圖(第42頁) ④被告之國泰帳戶客戶資料及交易明細(第19-23頁) 12 龐作勳 假投資 111年1月17日14時49分許 1萬5千元 中信帳戶 111年度偵字第2659號： ①告訴人於警詢中之陳述(第17-21頁) ②對話紀錄截圖(第43-51頁) ③交易明細截圖(第41頁) ④被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第55-59頁) 13 陳怡伶 假投資 111年1月17日14時8分許 3萬元 中信帳戶 111年度偵字第2785號： ①告訴人於警詢中之陳述(第17-18頁) ②告訴人存摺交易明細(第79頁) ③被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第21-33頁) 111年1月17日14時12分許 3萬元 14 李秀如 假投資 111年1月17日16時28分許 3萬元 中信帳戶 111年度偵字第2966號： ①告訴人於警詢中之陳述(第25-30頁) ②對話紀錄翻拍照片(第85-125頁) ③被告之中信帳戶客戶資料及交易明細(第17-23頁) 15移送併辦 林松霖 假投資 111年1月13日10時33分許 15萬元 國泰帳戶 111年度偵字第3421號： ①告訴人於警詢時之陳述(第30-31頁) ②LINE對話紀錄、轉帳明細截圖(第53、68-75頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第15-25頁) 16移送併辦 吳佩倫 假投資 111年1月13日10時7分許 20萬元 國泰帳戶 111年度偵字第3421號： ①告訴人於警詢時之陳述(第87-88頁) ②LINE對話紀錄、轉帳明細截圖(第頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第15-25頁) 17移送併辦 鍾寬和 假投資 111年1月13日10時39分許 82萬元 國泰帳戶 111年度偵字第3421號： ①告訴人於警詢時之陳述(第139-141頁) ②LINE對話紀錄截圖、國內匯款交易明細(第166、170-173頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第15-25頁) 18移送併辦 張隆翔 假投資 111年1月13日10時32分許 4萬1,000元 國泰帳戶 111年度偵字第3443號： ①告訴人於警詢時之陳述(第35-39頁) ②LINE對話紀錄截圖、國內匯款交易明細(第77-85頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第15-30頁) 19移送併辦 史施志傑 假投資 111年1月12日15時46分許 47萬元 國泰帳戶 111年度偵字第3446號： ①告訴人於警詢時之陳述(第41-43頁) ②LINE對話紀錄截圖、存摺交易明細、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票(第55、73、P109-114頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第17-40頁) 20移送併辦 鄭雪芬 假投資 111年1月13日10時13分許 91萬元 中信帳戶 112年度偵字第278號： ①告訴人於警詢時之陳述(第27-31頁) ②LINE對話紀錄翻拍照片、第一銀行匯款申請書回條(第33-71、89頁) ③被告之中信帳戶客戶基本資料及交易明細(第11-25頁) 21 移送併辦 林靖怡 假投資 111年1月12日12時11分許 10萬元 國泰帳戶 112年度偵字第4490號： ①告訴人於警詢時之陳述(第17-18頁) ②LINE對話紀錄截圖、國內匯款交易明細(第73、95-141頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第229-240頁) 22 移送併辦 張如萍 假投資 111年1月12日12時16分許 1萬元 國泰帳戶 112年度偵字第4490號： ①告訴人於警詢時之陳述(第19-27頁) ②LINE對話紀錄截圖、國內匯款交易明細(第197-221頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第229-240頁) 23移送併辦 王皓正 假投資 111年1月14日13時8分許 60萬元 中信帳戶 111年度偵字第3674號： ①告訴人於警詢時之陳述(第7-9頁) ②LINE對話紀錄、匯款轉帳明細截圖(第49-61頁) ③被告之中信帳戶客戶基本資料及交易明細(第29-25頁) 24移送併辦 葉春玄 假投資 111年1月12日11時35分許 30萬元 中信帳戶 112年度偵字第381號： ①告訴人於警詢時之陳述(第11-23頁) ②LINE對話紀錄截圖(第81-85頁) ③新光銀行國內匯款申請書(第77頁) 25移送併辦 謝秉誠(原名謝明智) 假投資 111年1月13日9時28分許 8萬元 國泰帳戶 112年度偵字第2288號： ①告訴人於警詢時之陳述(第P9-13頁) ②郵政跨行匯款申請書(第29頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第21-27頁) 26移送併辦 張根源 假投資 111年1月13日8時55分許 10萬元 國泰帳戶 112年度偵字第2586號： ①告訴人於警詢時之陳述(第9-11頁) ②LINE對話紀錄、轉帳明細截圖(第21-22頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第61-67頁) 111年1月13日8時56分許 6萬3,000元 27移送併辦 陳美陵 假投資 111年1月14日22時57分許 3萬元 國泰帳戶 112年度偵字第2586號： ①告訴人於警詢時之陳述(第25-29頁) ②LINE對話紀錄、匯款轉帳明細截圖(第49-55頁) 111年1月14日22時58分許 2萬元 111年1月14日22時59分許 3萬元 111年1月14日22時59分許 2萬元 附表三：（依第一層匯款時間排序）
編號 告訴人/被害人 第一層 匯款時間 第一層 匯款金額 (新臺幣) 第一層匯款帳戶 第二層 匯款時間 第二層 匯款金額 (新臺幣) 第二層匯款帳戶 證據清單 1 彭寬裕 111年1月10日9時13分許 5萬4,000元 王宇豪之臺灣銀行館前分行帳號000-000000000000號帳戶 111年1月10日9時14分許 30萬10元 中信帳戶 112年度原金訴字第6號： 告訴人於警詢時之陳述(第61-62頁) 111年度偵字第3202號： 王宇豪之臺銀帳戶客戶資料及交易明細(第43-49頁) 111年1月11日9時31分許 10萬元 111年1月10日9時14分許 12萬780元 2 張雪鳳 111年1月10日9時24分許 5萬元 111年1月10日9時44分許 118萬10元 中信帳戶 111年度偵字第1851號： ①告訴人於警詢時之陳述(第217-219頁) ②LINE對話紀錄及交易明細截圖(第293-317頁) ③被告之中信帳戶客戶基本資料及交易明細(第15-21頁) 111年1月10日9時26分許 3萬元 3 任恆順 111年1月10日9時34分許 110萬元 111年1月10日9時44分許 (同附表二編號2) 4 曾俊傑 111年1月11日18時45分許 5萬元 111年1月11日18時54分許 10萬90元 中信帳戶 111年度偵字第1851號： ①告訴人於警詢時之陳述(第169-175頁) ②LINE對話紀錄截圖(第209-213頁) ③被告之中信帳戶客戶基本資料及交易明細(第15-21頁) 111年1月11日18時46分許 5萬元 5 趙美蘭 111年1月14日14時47分許 3萬5,000元 111年1月14日15時15分許 24萬3,200元 玉山帳戶 111年度偵字第3202號： ①告訴人於警詢中之陳述(第77-81頁) ②交易明細截圖(第133頁) ③被告之玉山帳戶客戶資料及交易明細(第13-16頁) ④王宇豪之臺銀帳戶客戶資料及交易明細(第43-49頁) 6 邱彩蓁 111年1月17日11時31分許 20萬元 111年1月17日11時35分許 841,800元 玉山帳戶 112年度原金訴字第6號： 告訴人於警詢時之陳述(第59-60頁) 111年度偵字第3202號： 王宇豪之臺銀帳戶客戶資料及交易明細(第43-49頁) 7 鄭月 (未告訴) 111年1月17日13時10分許 20萬元 111年1月17日13時24分許 40萬1,800元 玉山帳戶 112年度原金訴字第6號： 被害人於警詢時之陳述(第63-67頁) 111年度偵字第3202號： 王宇豪之臺銀帳戶客戶資料及交易明細(第43-49頁) 8 移送併辦 王麗雲 111年1月10日11時18分許 7萬5,000元 孫孟新之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年1月10日11時55分許 31萬2,680元 國泰帳戶 111年度偵字第8785號： ①告訴人於警詢時之陳述(無卷皮第0頁) ②對話紀錄及交易明細截圖(無卷皮 第4-18頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第29-37頁) ④孫孟新之國泰銀行帳戶客戶基本資料及交易明細(無卷皮第20-22頁) 9 移送併辦 埕秀桃 111年1月10日10時13分許 15萬元 111年1月10日13時13分許 45萬元 國泰帳戶 111年度偵字第12765號： ①告訴人於警詢時之陳述(警偵卷第5-9頁) ②對話紀錄截圖及告訴人帳戶交易明細(警偵卷第27-33、69-105頁) ③被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第27-35頁) ④孫孟新之國泰銀行帳戶客戶基本資料及交易明細(警偵卷第21-24頁) 111年1月10日10時15分許 1萬2,000元 10 移送併辦 莊桂錦 111年1月10日12時52分許 20萬元 111年度偵字第14881號： ①告訴人於警詢時之陳述(警偵卷第5-9頁) ②被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第32-39頁) ③孫孟新之國泰銀行帳戶客戶基本資料及交易明細(警偵卷第23-27頁) 11 移送併辦 陳瑞盈 111年1月10日12時50分許 15萬元 111年度偵字第14881號： ①告訴人於警詢時之陳述(警偵卷第11-12頁) ②被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第32-39頁) ③孫孟新之國泰銀行帳戶客戶基本資料及交易明細(警偵卷第23-27頁) 12 移送併辦 盧家畇 111年1月10日12時56分許 5萬元 111年度偵字第14881號： ①告訴人於警詢時之陳述(警偵卷第13-14頁) ②被告之國泰帳戶客戶基本資料及交易明細(第32-39頁) ③孫孟新之國泰銀行帳戶客戶基本資料及交易明細(警偵卷第23-27頁) ④郵政跨行匯款申請書(警偵卷第39頁) 111年1月10日12時57分許 5萬元 111年1月10日13時44分許 30萬元 111年1月10日13時47分許 8萬5,000元