臺灣新竹地方法院刑事宣示判決筆錄
113年度金訴字第525號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 莊昭安
指定辯護人 本院公設辯護人林建和
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第6373號)後，聲請本院改依協商程序而為判決，本院於
中華民國113年8月6日9時30分在本院刑事第八庭法庭宣示判決，
出席職員如下：
法 官 楊數盈
書記官 陳采薇
通 譯 許雅芳
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：一、主 文：
莊昭安犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財 罪，處有期徒刑壹年壹月。
二、犯罪事實要旨：
莊昭安、潘宥安（現由本院通緝中）於民國113年1月6日某時 許，加入真實年籍、姓名均不詳、通訊軟體Telegram暱稱「 小璐2.0」、「Wo」、「松鼠貼圖」、「Nick」、「李樂」 、「蠟筆小新」、「Rm」等成年成員所組成，以實施詐術為 手段具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織，並 由潘宥安擔任取款車手，莊昭安則負責在旁監控、把風及轉 交詐欺贓款予該集團上手之工作（莊昭安所涉違反組織犯罪 防制條例部分，現由臺灣新北地方法院另案審理中）。而其 等及所屬詐欺集團成員，基於共同意圖為自己不法所有之3 人以上透過網際網路對公眾散布而詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡與行為分擔，先由該詐欺集團其他成員透過網際網路對公 眾散布不實投資訊息，嗣於000年00月間某日，適有傅燕珍 觀覽前開不實投資訊息，再由該詐欺集團不詳成員使用通訊 軟體LINE假冒美林證券專員，向傅燕珍佯稱：透過「美林證 券」網站交付現金投資股票，保證獲利，穩賺不賠云云，致 傅燕珍信以為真而陷於錯誤，依指示於113年1月9日11時許 ，在新竹縣○○鎮○○路0段000號全家便利商店竹東新中興店， 當面交付新臺幣（下同）20萬元予潘宥安，而莊昭安則在該
店外附近監控、把風取款之過程，俟潘宥安取款完畢後即在 新竹縣竹東鎮某處，將款項交由莊昭安收受，以此迂迴層轉 之方式製造金流斷點，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及 所在。
三、處罰條文：
刑法第339條之4第1項第2款、第3款、洗錢防制法第2條第1 款、第19條第1項。
四、附記事項：
㈠、新舊法比較之說明：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。
１、經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日 公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第2 條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾 或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、 處分權或其他權益者」，修正後洗錢防制法第2條第1款則規 定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得 或掩飾其來源」；修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項係 規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑 ，併科新臺幣5百萬元以下罰金…前2項情形，不得科以超過 其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條 第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有 期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，併刪除修正前洗 錢防制法第14條第3項之規定；修正前洗錢防制法第16條第2 項係規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定 ：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所 得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。觀之本案犯罪 情節，係同案被告潘宥安向被害人收取20萬元，得手後將之 交付予被告，以此製造金流斷點，隱匿上開加重詐欺特定犯 罪不法所得之去向，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3 項之規定，其第1項之法定刑及第3項之特定犯罪所定最重本 刑均為7年，再者，被告於偵訊、本院審理中，均已坦承本 案共犯一般洗錢犯行，雖並未繳回犯罪所得，惟經整體綜合 比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢 之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑 降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正
後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，是依 刑法第2條第1項但書規定，自應一體適用修正後之洗錢防制 法第19條第1項後段規定。
２、次查，被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經制定，於113 年7月31日公布全文，除第19條、第20條、第22條、第24條 、第39條第2項至第5項及第40條第1項第6款之施行日期由行 政院定之外，其餘條文自公布日施行，並於同年0月0日生效 ，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、第2項分別規 定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一 者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款 、第3款或第4款之1，前項加重其刑，其最高度及最低度同 加之」，觀之該規定係就犯罪類型變更之個別犯罪行為予以 加重，非為概括性規定，當屬刑法分則加重之性質，則依修 正後之規定最高度及最低度刑期同時加重2分之1，可知詐欺 犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、第2項之規定，相較 於刑法第339條之4第1項第2款、第3款之規定，顯不利於被 告；此外，詐欺犯罪危害防制條例第47條復規定：「犯詐欺 犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳 交其犯罪所得者，減輕其刑」，而本案被告並未繳回犯罪所 得，故依刑法第2條第1項本文規定，自應適用現行刑法第33 9條之4第1項第2款、第3款之規定。
㈡、再者，被告於本院審理時並未表示欲賠償被害人商談和解， 且縱認給予被告繳回犯罪所得之機會，惟被告所犯3人以上 共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，係在同一犯罪決意及預定 計畫下所為行為，乃一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應 依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款 、第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財 罪，而依上開新舊法比較結果，詐欺犯罪危害防制條例第44 條第1項第1款、第2項顯不利於被告，是本案被告仍應以刑 法第339條之4第1項第2款、第3款規定論處，故本案公訴人 與被告協商時，雖因詐欺犯罪危害防制條例尚未公布施行、 洗錢防制法尚未修正施行，而不及考慮上情，然因最後適用 結論於本案對被告之權益尚不生影響，因此本院認無再開協 商程序之必要，附此說明。
五、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他 較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑 或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於
協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告 緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外， 檢察官與被告均不得上訴。
六、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起 20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。本案經檢察官翁旭輝提起公訴，檢察官陳郁仁到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 8 月 6 日 刑事第八庭 書記官 陳采薇
法 官 楊數盈以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 8 月 6 日 書記官 陳采薇
附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4第1項第2款、第3款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第2條第1款
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。