臺灣雲林地方法院刑事判決
113年度原訴字第5號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 林子珊
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4146
號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院
告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及檢察官之意見後，本院合
議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
壹、犯罪事實
甲○○已預見將行動電話門號提供他人使用，足以使實際使用 者隱匿真實身分與他人進行聯繫，從而逃避追查，可能遭用 以從事詐欺及洗錢犯罪，而作為詐欺取財犯罪及洗錢之工具 ，竟基於縱然如此亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國112年8、9月間某日，在臺中市西屯區 逢甲夜市附近，以每門行動電話門號新臺幣（下同）600元 之代價，向戊○○（由本院另行審理）收購其所申辦如附表所 示之行動電話門號共10門，再將SIM卡以空軍一號貨運郵寄 至高雄市某處，由身分不詳之人收受，其中如附表編號5所 示之行動電話門號SIM卡（下稱本案門號）輾轉流入丁○○、 丙○○（均由本院另行審理）及身分不詳、綽號「Mr彼得」、 「陳陳」之成年人（下分稱「Mr彼得」、「陳陳」）等人所 組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明甲○○知悉 成員達3人以上，或內有未成年之成員），由本案詐欺集團 成員交付丙○○，作為與其他成員聯繫向被害人收款及嗣後交 款與上游等事宜所使用之工作機，甲○○即以此方式幫助本案 詐欺集團成員實施詐欺取財、洗錢行為。嗣本案詐欺集團成 員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，分 別為下列行為：
一、自000年0月間某日起，以社群網站Facebook、通訊軟體LINE （下稱LINE）等方式與乙○○聯繫，佯稱：可透過「安幣網」 以現金兌換泰達幣之方式，操作期貨獲利云云，致乙○○陷於 錯誤，與本案詐欺集團成員約定於112年9月27日21時30分許 ，在高雄市○○區○○○路000號之星巴克門市，以面交方式交付
60萬元，丙○○則持本案門號與本案詐欺集團成員聯繫，依「 Mr彼得」指示，由「陳陳」陪同前往上開處所欲向乙○○收款 ，惟因丙○○無法提出收款憑證，經乙○○當場察覺有異，拒絕 交款而未遂。
二、自112年9月中旬某日起，以LINE與己○○聯繫，佯稱：可透過 「安幣網」以現金兌換虛擬貨幣之方式，投資獲利云云，致 己○○陷於錯誤，先依指示於112年9月14日至同年月00日間， 陸續以匯款、面交之方式，交付款項與本案詐欺集團成員（ 無證據證明與丁○○、丙○○或本案門號有關，非本案起訴範圍 ）。嗣己○○於112年9月28日，因本案詐欺集團成員所施前揭 詐術，同陷於錯誤，欲再行提領交付500萬元，經警方到場 關心，始察覺受騙，遂配合警方，假意向本案詐欺集團成員 表示欲再兌換泰達幣，約定於同日11時許，在雲林縣○○鎮○○ ○路000號之摩斯漢堡高鐵雲林店，以面交方式交付500萬元 ，丙○○則持本案門號與本案詐欺集團成員聯繫，依「Mr彼得 」指示，前往上開處所欲向己○○收款，於同日11時42分許， 為在場埋伏之員警當場查獲而未遂，並扣得含本案門號之蘋 果廠牌iPhone 8型號行動電話1支（下稱本案手機）等物。貳、證據名稱
一、被告甲○○之供述（偵4146卷一第147頁至第152頁、【指認紀 錄】第153頁至第157頁；偵1317卷第5頁至第11頁；本院卷 第351頁至第357頁、第361頁至第364頁）。二、證人即被害人乙○○之指述（他1801卷第87頁、第88頁）、證 人即告訴人己○○之指訴（警383卷第29頁至第32頁）。三、證人即同案被告戊○○之證述（偵4146卷一第133頁至第138頁 、【指認紀錄】第141頁至第145頁；偵12639卷第11頁至第1 4頁）、證人即同案被告丙○○之證述（警383卷第7頁至第18 頁、【指認紀錄】第19頁至第23頁；偵9905卷第11頁至第18 頁、第33頁至第42頁、第65頁至第71頁、第75頁至第80頁、 第85頁至第87頁）、證人即同案丁○○之證述（偵4146卷一第 65頁至第73頁、【指認紀錄】第75頁至第79頁；偵10830卷 第99頁至第106頁、第121頁至第135頁）。四、告訴人、被害人報案資料：
㈠被害人部分：
⒈高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理各類案件紀錄表 、受（處）理案件證明單（警383卷第73頁至第75頁）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警383卷第77頁）。 ㈡告訴人部分：
⒈告訴人與LINE暱稱「安幣網」之對話紀錄擷圖（警383卷第37 頁至第41頁）。
⒉虛擬通貨交易客戶聲明書翻拍照片6張（警383卷第43頁至第5 3頁）。
⒊雲林縣警察局虎尾分局偵查隊受理各類案件紀錄表、受（處 ）理案件證明單（警383卷第65頁至第67頁）。 ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警383卷第69頁）。五、雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣 押物品收據（警383卷第85頁至第91頁）、扣案物照片（警3 83卷第95頁）、數位證物搜索及勘察採證同意書（警383卷 第93頁）。
六、同案被告丙○○扣案手機對話紀錄翻拍照片及擷圖： ㈠LINE好友名單擷圖及翻拍照片6張（警383卷第119頁至第123 頁）。
㈡手機資訊頁擷圖2張（警383卷第123頁）。 ㈢同案被告丙○○與LINE暱稱「Mr彼得」之對話紀錄擷圖1份（警 383卷第127頁至第137頁）。
七、扣案之本案手機。
參、論罪科刑
一、本案詐欺集團成員對告訴人、被害人實施詐術、詐取財物， 定由同案被告丙○○前往收款後轉交上游，形成整體犯罪計畫 ，若依其等犯罪計畫，同案被告丙○○收取被害人、告訴人遭 詐欺而交付之款項，再轉交本案詐欺集團上游成員，會產生 掩飾、隱匿該詐欺取財特定犯罪所得之去向及所在的結果， 依前揭說明，應該當洗錢防制法第2條第2款所指之洗錢定義 。本案詐欺集團成員既已向被害人、告訴人施詐，被告亦已 前往約定地點向被害人、告訴人收取財物，堪認已著手於詐 欺取財、洗錢等犯行之實施，惟因被害人當場察覺有異，告 訴人已先行察覺、配合警方假意面交，致該等款項未進入本 案詐欺集團共犯之實力支配，而未能得逞，正犯之詐欺取財 、洗錢等犯行應屬未遂。又被告提供之本案門號，供同案被 告丙○○作為工作機，用以聯繫收款等事宜，已對本案詐欺集 團正犯詐欺取財、洗錢犯行之實施提供助力。是核被告所為 ，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第3項、第1項之 幫助詐欺取財未遂罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪。公訴意旨認被告 涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢既遂罪嫌，應有誤會，惟已經 檢察官當庭更正（本院卷第354頁），且僅行為態樣既遂、 未遂之不同，罪名並無變更，無庸變更起訴法條。二、被告以一提供本案門號之行為，幫助本案詐欺集團對被害人 、告訴人詐欺取財及洗錢未遂，係以一行為觸犯數罪名，為 想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一幫助洗錢
未遂罪。
三、被告本案屬幫助犯洗錢罪而未遂，犯罪情節較諸既遂犯、正 犯為輕，爰分別依刑法第25條第2項、第30條第2項規定減輕 其刑，並依法遞減之。
四、爰審酌被告前已有提供門號而遭論罪科刑之紀錄，當明瞭我 國詐欺犯罪集團猖獗，為嚴重社會問題，係政府嚴格查緝對 象，竟不循正途獲取財物，貪圖小利，貿然收取同案被告戊 ○○提供之行動電話門號交付他人，幫助本案詐欺集團犯罪， 增加檢警查緝困難，助長犯罪風氣猖獗，破壞社會治安及金 融秩序，實應予嚴正非難；惟被告本身非本案詐欺集團成員 ，亦未實際參與詐欺被害人、告訴人之行為，且被害人、告 訴人幸而於交付本案鉅額款項前即察覺受騙，未使財產損害 擴大，被告之可責難性較為輕微，又其於本院準備程序及審 理時均坦承犯行，犯後態度非極為惡劣；兼衡其自陳之智識 程度、生活狀況（涉及被告隱私，不予揭露，見本院卷第36 3頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易 服勞役之折算標準。
五、沒收部分：
㈠本案扣案之物品，含本案門號在內，均非被告所有，自無從 依刑法第38條第2項前段規定，對被告宣告沒收。 ㈡被告陳稱：對方稱收購行動電話門號每門會給其800元，其先 自把6,000元給同案被告戊○○，惟事後遭封鎖，未收到8,000 元等語在卷（本院卷第355頁、第356頁），本案復無其他證 據證明被告因本案犯罪獲有犯罪所得，自無從沒收或追徵犯 罪所得。
㈢本案被害人、告訴人尚未將詐欺款項交付同案被告丙○○，亦 無從依洗錢防制法第18條第1項規定沒收洗錢標的，一併敘 明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2（僅引程序法條），判決如主文。本案經檢察官庚○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 7 月 31 日 刑事第二庭 法 官 黃麗文
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 金雅芳
中 華 民 國 113 年 7 月 31 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：行動電話門號一覽表
編號 行動電話門號 所屬電信公司 0 0000000000號 遠傳電信股份有限公司 0 0000000000號 0 0000000000號 0 0000000000號 0 0000000000號 0 0000000000號 臺灣大哥大股份有限公司 0 0000000000號 0 0000000000號 0 0000000000號 00 0000000000號
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