臺灣雲林地方法院刑事判決
113年度訴字第160號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 楊子園
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第9197
號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述，本院依簡式審判
程序判決如下：
主 文
楊子園犯附表各編號所示之罪，分別處附表各編號所示之刑。應執行有期徒刑二年。未扣案犯罪所得新台幣14,613元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實
一、楊子園自民國112年5月底起，加入TELEGRAM通訊軟體暱稱「 鱷魚集團-白」、「鱷魚集團-偉偉」、「樂客」等人所組成 之詐欺集團犯罪組織（參與犯罪組織部分已經另案判決處刑 ），擔任收取人頭帳戶之取簿手及提領詐欺贓款後再轉交上 手之車手工作。楊子園與「鱷魚集團-白」等本案詐欺集團 成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取 財及洗錢之犯意聯絡，依指示於112年6月10日16時47分許， 至虎尾鎮家樂福置物櫃區收取林瑞騰所提供如附表各編號所 示帳戶之金融卡，另於TELEGRAM通訊軟體得知該等帳戶之提 款卡密碼，後由本案詐欺集團不詳成員分別以附表各編號所 示詐欺方式，詐欺附表各編號所示之被害人，致其等均陷於 錯誤，匯款如附表各編號所示金額至林瑞騰所提供帳戶內， 楊子園再依照指示前往台中地區ATM提領被害款項，再轉交 給本案詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿其等之犯罪 所得，楊子園因此分得提領款項3％之報酬。
二、案經附表被害人訴由臺北市政府警察局北投分局、士林分局 、中正第一分局、新北市政府警察局中和分局、高雄市政府 警察局仁武分局、嘉義市政府警察局第一分局、金門縣政府 警察局金城分局、屏東縣政府警察局屏東分局報告報告臺灣 雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本案被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑以外之罪，其於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述 （本院卷第163至164頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽 取公訴人、被告之意見後，本院認合於刑事訴訟法第273條
之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合 先敘明。
二、證據：
㈠另案被告林瑞騰：
⒈112年6月12日警詢筆錄（偵字第9197號卷第15頁至18頁） ⒉112年6月20日警詢筆錄（偵字第8238號卷第9頁至12頁） ⒊112年6月23日警詢筆錄（偵字第6915號卷第9頁至12頁） ⒋112年6月28日警詢筆錄（偵字第8648號卷第9頁至13頁） ⒌112年7月1日第一次警詢筆錄（偵字第9668號卷第11頁至13 頁）
⒍112年7月1日第二次警詢筆錄（警5275號卷第3頁至7頁） ⒎112年7月2日警詢筆錄（警5100號卷第3頁至5頁） ⒏112年7月15日警詢筆錄（偵字第8241號卷第9頁至11頁） ⒐112年7月16日警詢筆錄（偵字第10910號卷第6頁至10頁） ⒑112年7月30日警詢筆錄（偵字第9562號卷第9頁至13頁） ⒒112年8月8日檢察事務官詢問筆錄（偵字第6915號卷第69頁 至72頁）
⒓國泰世華銀行帳戶（帳號：000000000000號）開戶基本資 料、交易明細、對帳單（偵字第6915號卷第19頁至29頁、 偵字第9668號卷第27頁至32頁、警5100號卷第15頁至16頁 、警5275號卷第27頁至30頁）
⒔台灣銀行帳戶（帳號：000000000000號）開戶基本資料、 交易明細（偵字第9668號卷第17頁至19頁、偵字第8241號 卷第67頁至70頁）
⒕中國信託銀行（帳號：000000000000號）開戶基本資料、 交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（偵字第9562號 卷第21頁至26頁、偵字第10910號卷第24頁至26頁） ⒖彰化銀行帳戶（帳號：00000000000000號）開戶基本資料 、交易明細（偵字第8648號卷第31頁至33頁、偵字第8238 號卷第21頁至29頁）
㈡告訴人謝宜芳：
⒈112年6月10日警詢筆錄（偵字第6915號卷第13頁至15頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第6915號卷第3 7頁至38頁）
⒊匯款交易截圖畫面（偵字第6915號卷第43頁） ⒋通訊軟體MESSENGER對話紀錄截圖（偵字第6915號卷第47頁 ）
㈢告訴人姚婉茹：
⒈112年6月10日警詢筆錄（警5275號卷第9頁至11頁） ⒉112年6月12日警詢筆錄(警5275號卷第13頁至15頁）
⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警5275號卷第31頁 至32頁）
⒋通訊軟體LINE對話紀錄截圖（警5275號卷第37頁至38頁） ⒌匯款交易明細（警5275號卷第39頁）
㈣告訴人林議雄：
⒈112年6月11日警詢筆錄（警5100號卷第23頁至25頁） ⒉手機通話紀錄截圖、通訊軟體LINE對話紀錄截圖（警5100 號卷第29頁至33頁）
⒊手機網路轉帳明細（警5100號卷第35頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警5100號卷第45頁 至47頁）
㈤告訴人廖佩琦：
⒈112年6月10日警詢筆錄（偵字第8238號卷第33頁至35頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第8238號卷第4 3頁至44頁）
㈥告訴人黃芷柔：
⒈112年6月11日警詢筆錄（偵字第8241號卷33頁至35頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第8241號卷第3 7頁至38頁）
⒊手機MESSENGER對話紀錄截圖（偵字第8241號卷第39頁） ⒋匯款交易截圖（偵字第8241號卷第41頁） ㈦告訴人蔣宜庭：
⒈112年6月10日警詢筆錄（偵字第8648號卷第17頁至25頁） ⒉匯款交易截圖畫面（偵字第8648號卷第47頁） ⒊MESSENGER對話紀錄截圖、手機通話紀錄截圖（偵字第8648 號卷第49頁至53頁）
㈧告訴人張友嘉：
⒈112年6月11日警詢筆錄（偵字第9562號卷第15頁至17頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第9562號卷第4 3頁至44頁）
⒊匯款交易截圖（偵字第9562號卷第48頁、第50頁） ⒋通訊軟體LINE對話紀錄截圖（偵字第9562號卷第51頁至53 頁）
㈨告訴人蕭子瑜：
⒈112年6月11日警詢筆錄（偵字第9668號卷第29頁至30頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第9668號卷第3 3頁至34頁）
⒊匯款交易截圖畫面（偵字第9668號卷第52頁） ㈩告訴人吳永強：
⒈112年6月10日警詢筆錄（偵字第10910號卷第11頁至12頁）
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第10910號卷第 16頁至17頁）
⒊通訊軟體LINE對話紀錄截圖、匯款交易截圖（偵字第10910 號卷第22頁）
被告112年6月10日提領贓款畫面截圖（偵字第9562號卷第33 頁至36頁、偵字第9197號卷第41頁至44頁） 車號000-0000號自用小客車車輛詳細資料報表（偵字第9197 號卷第27頁）
全國租車車輛租賃契約書（含被告身分證正反面彩色影本） （偵字第9197號卷第25頁、第29頁至31頁） 虎尾家樂福賣場112年6月10日監視器翻拍照片（偵字第9197 號卷第33頁至39頁）
他案被告林瑞騰通訊軟體LINE對話紀錄截圖（警5275號卷第4 1頁至65頁）
被告楊子園：
⒈112年8月14日警詢筆錄（偵字第9197號卷第11頁至14頁） ⒉112年10月19日偵訊筆錄（偵字第9197號卷第77頁至79頁）
三、論罪科刑：
㈠核被告如附表各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪。被告與其餘本案詐欺集團成員間有犯意聯絡、行為 分擔，為共同正犯。就附表各編號犯行，被告均係以一行為 同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪 處斷。被告與其餘本案詐欺集團成員共同對附表所示之被害 人詐欺取財、洗錢，係侵害不同被害人之財產法益，犯罪行 為各自獨立，足認犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 ㈡被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，同年0月00日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項 規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑 」修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均 自白者，減輕其刑」，經比較新舊法結果，修正後之規定對 於減輕其刑之要件較為嚴格，並非較有利於被告，是依刑法 第2條第1項前段規定，應適用修正前之洗錢防制法第16條第 2項規定。查被告就上開洗錢犯行於偵查及本院審理時坦承 不諱，原應依上開規定減輕其刑，然被告所犯洗錢罪係屬想 像競合犯其中之輕罪，爰由本院於後述量刑時一併衡酌該部 分減輕其刑事由。
㈢爰審酌近年來詐欺猖獗，被告年輕力壯手腳健全，竟為貪圖
不法利益，參與本案詐欺集團共同對被害人行騙及洗錢，造 成無辜民眾受有金錢損失，被害金額新台幣數千至數萬元不 等，附表總金額將近50萬元，且隱匿犯罪所得去向，增加國 家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，擾亂社會經濟秩序， 所為應予非難；惟念其犯後坦承犯行，未能賠償附表各被害 人分文，部分被害人以意見調查表請求從重量刑（本院卷第 73至83頁），兼衡被告自述本案是因為積欠高利貸才會去參 與詐騙，其教育程度為高中肄業、從事物流送貨員，家中尚 有母親、兄姊（本院卷第178至180頁）等一切情狀，分別量 處如附表各編號主文欄所示之刑，並定其應執行刑如主文所 示，以資懲儆。
四、沒收：
被告自承係領取按提款金額3％計算之報酬，已有從提領款項 裡面扣除再將餘款轉交上手，經被告同意依照本案附表被害 人所匯款項3％來估算犯罪所得，以總金額487,126x3％計算， 其犯罪所得就是14,613元（小數點以下去除，本院卷第165 頁），此乃被告本案犯罪所得且未扣案，應依刑法第38條之 1第1項、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1 、第310條之2、第454條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官羅昀渝提起公訴，檢察官林欣儀到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 7 月 18 日 刑事第五庭 法 官 梁智賢
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（須附繕本）。
書記官 蔡嘉萍
中 華 民 國 113 年 7 月 18 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐欺時間及方式 匯款時間 金額 （新臺幣） 匯入帳戶 主文 1 謝宜芳 詐欺集團成員於112年6月10日，假冒臉書網站買家，向謝宜芳誆稱無法下訂商品云云，嗣由假冒永豐銀行客服人員之詐欺集團成員致電謝宜芳，向謝宜芳佯稱：因渠未簽署「金流服務協議」，須以網路銀行驗證帳號，以避免渠臉書帳號遭凍結云云，致謝宜芳陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年6月10日21時2分許 1萬8,295元 國泰世華商業銀行斗六分行帳號000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 2 姚婉茹 詐欺集團成員自112年6月10日18時7分起，先後假冒天使星夢渡假村飯店人員、國泰世華銀行行員，以電話、通訊軟體LINE向姚婉茹佯稱：因飯店個資外洩，須依指示以取得飯店補償云云，致姚婉茹陷於錯誤，依指示為右列匯款。 ①112年6月10日18時53分許 ②112年6月10日19時23分許 ①6萬3,912元 ②5萬12元 國泰世華商業銀行斗六分行帳號000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年三月。 3 林議雄 詐欺集團成員自112年6月10日19時35分起，先後假冒網路賣家、台新銀行主任，以電話、通訊軟體LINE向林議雄佯稱：因訂單出錯，如未處理帳戶將遭扣款，須依指示解除訂單云云，致林議雄陷於錯誤，依指示為右列匯款。 ①112年6月10日20時17分許 ②112年6月10日20時32分許 ①1萬333元 ②1萬940元 國泰世華商業銀行斗六分行帳號000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 4 廖佩琦 詐欺集團成員自112年6月10日18時25分起，先後假冒路跑活動承辦人員、郵局人員，致電廖佩琦佯稱：因誤設為團體報名，須依指示取消扣款云云，致廖佩琦陷於錯誤，依指示為右列匯款。 ①112年6月10日18時53分許 ②112年6月10日18時55分許 ①4萬9,986元 ②4萬9,985元 彰化商業銀行北嘉義分行帳號00000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月。 5 黃芷柔 詐欺集團成員自112年6月10日17時許起，先後假冒華納威秀影城客服人員、中國信託銀行行員，致電黃芷柔佯稱：如不欲成為付費會員，須依指示取消扣款云云，致黃芷柔陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年6月10日18時34分許 9萬9,985元 臺灣銀行大里分行帳號000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月。 6 蔣宜庭 詐欺集團成員自112年6月10日19時30分許起，先假冒買家與蔣宜庭聯繫，誆稱無法下訂商品云云，並提供賣家驗證網頁之不實連結，復而假冒台新銀行行員以電話、通訊軟體LINE向蔣宜庭佯稱：須確認金流以完成賣家驗證云云，致蔣宜庭陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年6月10日19時47分許 8,123元 彰化商業銀行北嘉義分行帳號00000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 7 張友嘉 詐欺集團成員自112年6月7日18時22分起，假冒臉書網站審查專員，先後以臉書訊息、通訊軟體LINE與張友嘉聯繫，並致電張友嘉佯稱：因渠違反商務政策，臉書帳號將停權，須接受審查，且以轉帳方式完成帳戶身分驗證云云，致張友嘉陷於錯誤，依指示為右列匯款。 ①112年6月10日18時56分許 ②112年6月10日19時27分許 ①2萬3,123元 ②1萬7,987元 ①中國信託商業銀行帳號000000000000號 ②國泰世華商業銀行斗六分行帳號000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 8 蕭子瑜 詐欺集團成員於112年6月10日17時35分許，假冒「車庫娛樂」電商業者，以電話、通訊軟體LINE向蕭子瑜佯稱：誤將其設為高級會員，須依指示解除設定云云，致蕭子瑜陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年6月11日0時28分許 4萬6,123元 臺灣銀行大里分行帳號000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 9 吳永強 詐欺集團成員於112年6月10日，先後假冒臉書賣家、台新銀行人員，致電吳永強佯稱：因訂單設定錯誤，須使用網路轉帳方式方可解除錯誤設定云云，致吳永強陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年6月10日18時33分許 3萬8,322元 中國信託商業銀行帳號000000000000號 楊子園犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。