臺灣臺南地方法院刑事判決
113年度金訴字第742號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳柏憲（原名陳勃憲）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第326
6號、112年度營偵字第3188號），被告就被訴事實為有罪之陳述
，經本院進行簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
陳柏憲（原名陳勃憲）犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。又犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
扣案如附表三編號1至3所示之物品均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣壹萬捌仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、陳柏憲（原名陳勃憲，民國113年1月18日改名）於民國112 年4月18日前某日，加入由莊文鋒(另案通緝中)、暱稱「Jac ky」、「CVC客服經理(martin)」、「CVC-TW客服」、「Jac ky Gao(高建宏)」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成 之3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利 性之有結構性組織之詐欺集團（陳柏憲涉犯違反組織犯罪防 制條例部分經臺灣基隆地方檢察署檢官提起公訴，另案審理 中），擔任向被害人收取詐欺款項之取款車手分工，以此方 式產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴處罰之效果，掩飾 詐欺犯罪所得。陳柏憲每次取款之報酬為受有抵扣其所積欠 莊文鋒新臺幣（下同）3000元債務之利益。陳柏憲與本案詐 欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為： ㈠詐欺集團之不詳成員於000年0月間起，以通訊軟體LINE暱稱 「Jacky」佯稱教導周明玲投資股票，周明玲並加入投資股 票群組，且依LINE暱稱「CVC客服經理(martin)」指示下載 投資平台並註冊「CVC」帳號，以虛擬貨幣入金再投資股票 ，周明玲因而陷於錯誤，依「CVC客服經理(martin)」指示 以現金購入泰達幣轉至詐欺集團所提供之電子錢包地址。 周明玲並依指示分別於附表一所示時間，至臺南市○區○○路0 00號路易莎咖啡崇善門市，交付如附表一所示金額予冒稱虛 擬貨幣幣商之陳柏憲。陳柏憲收取上開金額後，即前往莊文
鋒位於高雄市○○區○○街00巷00號之住處，將其向周明玲收取 之款項交與莊文鋒，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去 向。
㈡詐欺集團之不詳成員於000年0月間向賴啟彰報飆股明牌，其 後並要求賴啟彰加入LINE投資群組，LINE暱稱「Jacky Gao( 高建宏)」之詐欺集團不詳成員並指示賴啟彰下載投資軟體 「CVC-TW」，以虛擬貨幣入金再投資股票，佯稱投資股票保 證獲利，致賴啟彰因而陷於錯誤，以現金購入泰達幣轉至詐 欺集團所提供之電子錢包地址。賴啟彰並依指示於附表二編 號1所示時間，至臺南市○區○○路000號路易莎咖啡崇善門市 ，交付如附表二編號1所示金額予冒稱虛擬貨幣幣商之陳柏 憲。陳柏憲收取上開金額後，即前往莊文鋒上開住處，將其 向賴啟彰收取之款項交與莊文鋒，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所 得之來源及去向。其後，賴啟彰欲再入金而向其姪女借款， 經其姪女向警方查證而發現被詐騙。賴啟彰並配合警方與「 CVC-TW」客服聯繫儲值，並約定於附表二編號2所示時間， 在臺南市○○區○○路000○0號路易莎咖啡廳交款附表二編號2所 示金額。陳柏憲於112年5月11日14時許至路易莎咖啡廳交易 時，為警當場查獲，並扣得如附表三所示之物品。二、前項犯罪事實，有下列證據足資證明：
㈠證人即告訴人周明玲、賴啟彰於警詢中之證述。 ㈡卷附告訴人周明玲提供之LINE通訊軟體對話紀錄及交易紀錄 （警㈠卷第65至138頁、第163至177頁、第225至307頁）、 虛擬貨幣買賣合約書截圖（警㈠卷第309至323頁）、告訴人 周明玲報案資料之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺 南市政府警察局第一分局東門派出所受理案件證明單、受理 各類案件紀錄表（警㈠卷第179至183頁）、臺南市政府警察 局白河分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（警㈡卷第33至3 6頁）、虛擬貨幣契約書1紙（警㈡卷第39頁）、現場與扣案 物照片4張（警㈡卷第43至44頁）、告訴人賴啟彰提供之LINE 通訊軟體對話紀錄（警㈡卷第45至51頁）可以佐證。 ㈢被告陳柏憲於警詢、偵查中之供述及於本院審理中之自白。三、論罪科刑：
㈠核被告陳柏憲上開一㈠、㈡所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪。被告陳柏憲上開一㈠之5次收款並交 付行為，時間緊接，所侵害法益相同，係基同一詐取告訴人 周明玲財物犯罪目的所為，在刑法評價上各個行為之獨立性 薄弱，難以強行割裂，應係數個同種詐欺、洗錢行為之反覆 施行，應包括予以評價為同一行之接續犯，論以一罪；被告
陳柏憲上開一㈡之收款並交付及收款未遂行為，時間緊接， 所侵害法益相同，係基同一詐取告訴人賴啟彰財物犯罪目的 所為，在刑法評價上各個行為之獨立性薄弱，難以強行割裂 ，應係數個同種詐欺、洗錢行為之反覆施行，亦應包括予以 評價為同一行之接續犯，論以一罪。
㈡被告與莊文鋒(另案通緝中)、暱稱「Jacky」、「CVC客服經 理(martin)」、「CVC-TW客服」、「Jacky Gao(高建宏)」 及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間有犯意聯絡、行 為分擔，均為共同正犯。被告所犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪，其行為部分重疊，為一行為觸犯上開2罪名 ，均應依刑法第55條規定從一重之刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告上開一㈠、㈡所犯 三人以上共同犯詐欺取財罪2罪間，犯意各別、行為 亦殊， 應分論併罰。
㈢爰審酌被告年紀尚輕，惟不思以正當途徑獲利，為抵扣積欠 莊文鋒債務而接受指示，從事集團式詐騙之收款、洗錢行為 分工，致難以追查詐欺集團上游，破壞社會秩序及治安；被 告僅係負責向告訴人收款及交付莊文鋒，並非主導詐欺集團 犯罪之人；被告所取款對象之人數、次數、取款及轉交之金 額，犯罪所生危害之程度；及被告犯罪後於本院審理時尚能 坦承犯行，暨被告於本院審理時所述其教育程度為高職畢業 ，在工地工作，家庭生活狀況普通，每個月需補貼家用，父 、母親都50歲左右等智識程度、家庭生活狀況等一切情狀， 分別量處如主文所示之刑。
㈣另按「關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定 後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之 檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時 定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑 人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測 性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事 之發生。」（最高法院110年度台抗大字第489號裁定參照） 。依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所載，被告除本案外 ，另有他院多件詐欺案件審理中。從而，本院就被告所犯上 開2罪所處之有期徒刑不定其應執行刑，以保障被告之聽審 權，符合正當法律程序，減少不必要之重複裁判，避免違反 一事不再理原則情事之發生，附此說明。
四、沒收
㈠扣案如附表三編號1所示之秘錄器1台係被告向告訴人收款時 錄音、錄影之用；如附表三編號2所示之手機1支是共犯莊文
鋒要求被告辦門號，作為工作機使用，莊文鋒會傳訊息，指 示被告；如附表三編號3所示之虛擬貨幣買賣契約是被告收 款後，由對方拍照留存，被告再將契約拿回去給莊文鋒等情 ，業據被告於本院審理時供明在卷（本院卷第40頁），均係 供犯罪所用且屬於被告，均應依刑法第38條第2項前段規定 宣告沒收。
㈡被告於本院審理中供稱其收款的報酬是不管收幾件，一天就 是三千元（本院卷第41頁）；於警詢及偵查中亦供稱其報酬 為每天次3000元，用以抵扣其積欠莊文鋒之債務（警㈠卷第8 頁、偵㈡卷第66頁）。從而，本案被告共收款6（天）次（不 含附表二編號2），其犯罪所得為1萬8000元應依刑法第38條 之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈢至於扣案如附表三編號4所示之計程車乘車證明僅係被告搭乘 計程車所留下之證明，非供犯罪所用；如附表三編號5所示 之現金6500元，被告於本院審理時供稱是他自己的錢，平常 生活使用（本院卷第40頁），而本件被告為警查獲時，其（ 附表二編號2部分）尚未收款成功，並無犯罪所得。況且， 被告亦供稱其收款報酬是用以抵扣其積欠莊文鋒之債務，且 亦無證據足認扣案之現金6500元係被告之犯罪所得或與本案 有關；如附表三編號6所示之假鈔1包係告訴人賴啟彰用以配 合警方查獲被告所用之假鈔（警卷第4頁），非屬被告所有 之物，爰均不為沒收之諭知。
五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條，洗錢防制法第14條第1項，刑法第28條、第339 條之4第1項第2款、第55條、第38條第2項前段、第38條之1 第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1，判決如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於臺灣高等法院臺南分院。
本案經檢察官紀芊宇提起公訴；檢察官陳奕翔到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 7 月 4 日 刑事第三庭法 官 鄭文祺
以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳慧玲
中 華 民 國 113 年 7 月 4 日附表一：
編號 收款時間 收款金額（新臺幣） 1 112年4月18日16時17分許 30萬元 2 112年4月19日16時12分許 30萬元 3 112年4月21日17時53分許 40萬元 4 112年4月28日16時41分許 20萬元 5 112年5月5日16時29分許 75萬元 附表二：
編號 收款時間 收款金額（新臺幣） 1 112年4月24日14時30分許 50萬元 2 112年5月11日14時許 190萬元 附表三：
編號 品名 數量 備註 1 秘錄器 1台 2 手機 1支 序號:000000000000000 3 虛擬貨幣買賣契約 1張 4 計程車乘車證明 1張 5 現金（新臺幣） 6500元 6 假鈔 1包 附表四（卷宗代號對照表）
編號 卷宗名稱 代 號 1 臺南市政府警察局第一分局南市警一偵字第11205907671號刑案偵查卷宗 警㈠卷 2 臺南市政府警察局白河分局南市警白偵字第1120300395號刑案偵查卷宗 警㈡卷 3 臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字第1240號偵查卷宗 偵㈠卷 4 臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字第3188號偵查卷宗 偵㈡卷 5 臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第3266號偵查卷宗 偵㈢卷
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。