臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第312號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林芳筠
輔 佐 人 林江山
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵
字第8970號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰
裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：113年度金訴字第875
號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文
林芳筠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；緩刑貳年，並應依本院一一三年度南司刑移調字第六０一號調解筆錄第一項所示內容向洪榆婷支付損害賠償。 犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附 件）外，並於證據部分增列：被告林芳筠於本院審判程序之 自白（本院金訴卷第59頁）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條 第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。
㈡被告係一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第5 5條之規定，從一重論以一幫助洗錢罪。
㈢被告基於幫助之犯意提供將來銀行帳戶、連線銀行帳戶之資 料，供詐騙集團成員使用，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在詐騙案件猖獗之情形 下，仍恣意交付金融機構帳戶資料給不詳人士，使不法之徒 得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，致無辜民眾受騙 而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人， 嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；並考量被告 犯後終能坦承犯行（本院金訴卷第59頁），且已與告訴人洪 榆婷成立調解，並已給付部分賠償金，有本院113年度南司 刑移調字第601號調解筆錄、本院公務電話紀錄各1份附卷可 參（本院金訴卷第51至52頁、第53頁），兼衡被告之品行（
見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪之動機、目的、手 段、所生之危害，暨其自陳之智識程度、家庭經濟狀況（警 卷第5頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金 如易服勞役之折算標準，以資警惕。
㈤另被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表1份附卷可查，本院考量被告並非居 於主導地位，一時失慮，致罹刑章，事後亦坦認犯行，並盡 力與告訴人調解成立、賠償告訴人所受損害，經此教訓，當 知所警惕，信無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適 當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年。又 本院審酌被告所為上開犯行，乃因其法治觀念淡薄所致，且 對金融秩序非無危害，是為確保被告能深切記取教訓，並能 恪遵法令規定，避免再犯，認有命其履行一定之負擔為必要 。爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依本院113年 度南司刑移調字第601號調解筆錄第1項所示內容履行，以啟 自新。又緩刑之宣告，係國家鑒於被告能因知所警惕而有獲 得自新機會之期望，特別賦予宣告之刑暫不執行之恩典，倘 被告在緩刑期間又再為犯罪或有其他符合法定撤銷緩刑之原 因，均將產生撤銷本件緩刑宣告而仍須執行所宣告之刑之後 果，被告務必切實銘記在心，警惕慎行，以免喪失自新之機 會。
三、被告僅構成幫助洗錢罪，並未實際參與移轉、變更、掩飾或 隱匿特定犯罪所得之財物之正犯行為，亦不曾收受、取得、 持有、使用該等財物或財產上利益，自無從依洗錢防制法第 18條第1項前段規定諭知沒收。又依卷內現有之資料，並無 證據可資認定被告有因本案犯行而取得對價之情形，被告既 無任何犯罪所得，亦無從宣告沒收或追徵，附此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。
六、本案經檢察官王聖豪提起公訴，檢察官董詠勝到庭執行職務 。
中 華 民 國 113 年 7 月 19 日 刑事第一庭 法 官 陳淑勤以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 盧昱蓁
中 華 民 國 113 年 7 月 19 日附錄：本案論罪科刑法條全文
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
【附件】：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第8970號
被 告 林芳筠 女 32歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○○路0段000號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、林芳筠可預見將金融帳戶資料提供予他人使用，恐為不法者充作 詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基 於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具 以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫 助詐欺取財犯意，以每本帳戶新臺幣（下同）80,000元之對 價，於民國112年12月10日19時47分許，在臺南市○○區○○○0段 000號統一超商新正賢門市，以交貨便方式將其申請之將來商
業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱將來銀行帳戶)及連 線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱連線銀行帳戶)金 融卡寄交給某真實年籍身分不詳自稱「林琪琪」之人，另以LIN E通訊軟體傳送上開金融卡密碼，以此方式容任該人及所屬詐 欺集團成員充當詐欺匯款使用。嗣該詐騙集團成員取得上開 帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法之所有，基於詐欺及 洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團成員於附表所示時間，以 附表所示方式，詐騙附表所示之人，致其陷於錯誤，於附表 所示之時間，各匯款附表所示之金額至上開將來、連線銀行帳戶 內。嗣附表所示之人發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情 。
二、案經洪榆婷告訴及臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林芳筠於警詢及偵查中之供述 被告坦承在臉書見到收租帳戶廣告，約定以上開對價提供前揭帳戶資料供LINE暱稱「林琪琪」等身分不詳之人使用等事實，惟辯稱：我沒有收到報酬等語。惟查：被告自承有工作經歷，僅因對方表示租用帳戶係為配合九州娛樂城VIP走金流，未進一步確認對方身分及說詞是否屬實，亦未曾見過對方率爾提供前開帳戶，足認被告目的係為獲取每本帳戶80,000元之報酬而出租，對於用途是否合法、利用內容是否涉及洗錢均一概不論，顯有容任其帳戶遭利用作為詐欺取財及洗錢犯罪工具之事實。 2 ⑴告訴人洪榆婷於警詢之指訴 ⑵告訴人洪榆婷提出之手機對話紀錄截圖、轉帳明細截圖 告訴人洪榆婷遭詐欺集團成員詐騙之事實。 3 被告所有之上開將來銀行帳戶、連線銀行帳戶開戶基本資料及交易明細 告訴人洪榆婷遭詐騙後，於上開時間，將上揭款項匯入被告所有之上開將來銀行、連線銀行帳戶之事實。 4 被告林芳筠提出之與詐騙集團間對話紀錄 被告於上開時間，以每本帳戶80,000元之代價，將其所有之上開將來銀行、連線銀行帳戶出租予暱稱「林琪琪」之詐欺集團成員等事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫 助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第14 條第1項而違背同法第2條第2款之幫助洗錢等罪嫌。又被告 以一行為，觸犯上開二罪名，乃屬想像競合犯，請依刑法第5 5條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌論處。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 4 月 23 日 檢 察 官 王 聖 豪
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 5 月 7 日 書 記 官 王 可 清
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表(民國/新臺幣):
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 1 洪榆婷 於112年12月12日透過Facebook向洪榆婷佯稱欲購買其販售之商品，但無法使用7-11賣貨便交易，並提供假客服網址供點選連結，致洪榆婷陷於錯誤，而依指示匯款。 112年12月12日15時17分許 99,123元 上開將來銀行帳戶 112年12月12日15時37分許 49,980元 上開連線銀行帳戶 112年12月12日15時40分許 45,985元 上開連線銀行帳戶