臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第729號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 莊永東
（另案於法務部○○○○○○○○觀察勒 戒中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第3
40號、第341號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實均為
有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之
意見後，經本院改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
壹、主刑部分：
莊永東犯如附表一編號1、附表二編號1至5所示之罪，各處 如附表一編號1、附表二編號1至5「宣告刑」欄所示之刑。 應執行有期徒刑貳年。
貳、沒收部分：
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定， 除補充、更正如下所示之外，其餘犯罪事實及證據均引用檢 察官起訴書之記載（如附件）：
㈠起訴書犯罪事實欄一、第3行所載「等人所屬詐欺集團（下稱 本案詐欺集團）」，應予補充更正為「之人（下合稱『天財 虎』等人）及其他真實姓名年籍不詳者所屬之詐欺集團（下稱 本案詐欺集團）」。
㈡起訴書犯罪事實欄一、第7行所載「與本案詐欺集團成員，共 同意圖為自己不法之所有」，應予補充更正為「與『天財虎』 等人及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己或第三人不 法之所有」。
㈢起訴書犯罪事實欄一㈠第6行所載「其所申辦之臺灣銀行帳號0 00-0000000000000號帳戶」，應予補充更正為「其申設之如 本判決末附表一編號1所示帳戶）」。
㈣起訴書犯罪事實欄一㈠段末，應予補充「莊永東因此獲得領取 前揭包裹1件之報酬500元。」。
㈤起訴書犯罪事實欄一㈡段末，應予補充「莊永東因此獲得提領 上開3個帳戶之報酬共計1,500元。」。
㈥起訴書犯罪事實欄一㈡及證據並所犯法條欄一、證據清單及待 證事實所載「附表」暨其內容，均應予更正為如「本判決末
附表二」暨其所載之內容。
㈦證據部分另應補充增列「被告莊永東於本院準備程序中及審 理時之自白（見本院卷第117頁、第121頁、第123頁）」。二、論罪科刑之依據：
㈠被告莊永東行為後，刑法第339條之4固於民國112年5月31日 修正公布，於同年0月0日生效。惟該次修正與被告本案所涉 罪名無關，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則 ，逕行適用現行法之規定。核被告就補充更正後起訴書犯罪 事實欄一㈠即本判決末附表一編號1所為，係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就補充更正後 起訴書犯罪事實欄一㈡即本判決末附表二編號1至5所為，均 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
㈡被告與「天財虎」等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺 集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯 。
㈢被告就本判決末附表二編號1至5所為，均係以一行為而觸犯 數罪名，為想像競合犯，均應從一重論以刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣被告就本判決末附表一編號1、附表二編號1至5所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共6罪）。 ㈤被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正 公布，於同年月00日生效施行。經比較修正前後之規定，修 正後規定明定於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑。 是比較新舊法之結果，修正後之規定，並無較有利於被告之 情形，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即修正 前之規定論處。惟被告就本判決末附表二編號1至5所為，因 屬想像競合犯，而均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪， 是無適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白減輕其刑 之餘地，附此敘明。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有毒品、竊盜、搶奪、 詐欺等前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考， 素行非佳。其貪圖己私於本案中擔任取簿手、車手之工作， 漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難； 併參以其犯後坦承犯行，就本判決末附表二編號1至5所示洗 錢犯行亦均坦承不諱，依前揭罪數說明，被告就此部分犯行 均從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，然就此部分想像競 合輕罪得減輕其刑部分，均依刑法第57條併予審酌之；另考 量其與本案部分被害人達成調解之犯後態度（詳如本判決末 附表三編號1至6「和解情形」欄所示）；兼衡其自述國中肄 業之智識程度，職工、日薪2,000元、已婚、無扶養對象之
家庭生活經濟狀況（見本院卷第124頁）暨其犯罪之動機、 目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即本判決末附 表一編號1、附表二編號1至5「宣告刑」欄）所示之刑，暨 定其應執行之刑，以示懲儆。
三、沒收部分：
㈠犯罪所得：
1、經查，本案詐欺集團應允被告領交受騙帳戶提款卡包裹1件，即可獲得500元報酬，且不論提領金額，持1張提款卡提領詐欺款項，即可獲得500元報酬等節，業據被告於警詢及偵查中供承在卷（見偵字第32906號卷第13至15頁，偵緝字第340號卷第113頁），是被告領取本判決末附表一編號1所示受騙帳戶提款卡包裹1件，報酬為500元；其提領本判決末附表二編號1至5所示被害人受騙款項帳戶共計3個（詳如本判決末附表二編號1至5「匯入帳戶」欄所示），報酬共計1,500元。承上，被告擔任本案取簿手、車手之工作，所得報酬共計2,000元，乃其犯罪所得，未據扣案，亦未實際合法發還被害人；被告雖與本案部分被害人調解成立，惟卷內尚無證據證明其已實際賠償，參照最高法院110年度台上字第1673號判決意旨，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2、至被告領取之上開受騙帳戶提款卡包裹，已由其依指示置於本案詐欺集團成員「天財虎」指定之地點；其提領之上開詐欺款項，已由其在提領地點附近交與本案詐欺集團收水成員「哈特利」等節，業據被告於警詢及偵查中供承在卷（見偵字第32906號卷第13至15頁，偵緝字第340號卷第113頁），卷內復無證據證明其就上開物品有何事實上處分權限，爰不予宣告沒收，併此敘明。 ㈡供犯罪所用之物：
未扣案之如本判決末附表二編號1至5「匯入帳戶」欄所示帳戶及提款卡，固係本案詐欺集團提供與被告，供被告與本案詐欺集團為本案犯行所用之物，然係屬各該帳戶申設人所有，非被告所有之物，且被告已將上開提款卡連同詐欺款項一併交與本案詐欺集團一節，業據被告於警詢中供承在卷（見偵字第32906號卷第13頁），已非被告持有之物，爰均不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳師敏提起公訴，檢察官吳春麗到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 7 月 4 日 刑事第二十二庭法 官 葉詩佳上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 巫佳蒨
中 華 民 國 113 年 7 月 4 日附表一：
編號 被害人 受騙帳戶 宣告刑 1 趙楊立 趙楊立申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（見偵字第38149號卷第13頁） 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 附表二：
編號 被害人 詐欺時日 詐欺手法 匯款時日 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 提領時日（/提領地點） 提領金額 （新臺幣） 宣告刑 1 王菁華 （提告） 111年12月28日 15時45分許 本案詐欺集團成員於左列時間，向王菁華佯稱：須依指示匯款方能解除錯誤會員升級扣款設定云云，致王菁華陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年12月28日 18時35分12秒 2萬9,985元 蕭安利申設之三芝郵局帳號00000000000000號帳戶 111年12月28日 ①18時44分01秒 ②18時45分01秒 ③18時46分01秒 （/新北市○○區○○路0段000號新店檳榔路郵局自動櫃員機前） ①6萬元 ②6萬元 ③1萬元 （含編號4之人受騙匯入款項） 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 張云騰 （提告） 111年12月28日 16時40分許 本案詐欺集團成員於左列時間，向張云騰佯稱：需依指示操作方能解除錯誤訂房請款作業設定云云，致張云騰陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年12月28日 19時26分07秒 9,000元 黃雅馨申設之花蓮富國路郵局帳號00000000000000號帳戶 111年11月28日 19時43分07秒 （/新北市○○區○○路0段0號合作金庫銀行北新分行自動櫃員機前） 9,005元 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 劉禎 111年12月28日 17時05分許 本案詐欺集團成員於左列時間，向劉禎佯稱：需依指示操作方能解除錯誤定期定額捐款設定云云，致劉禎陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年12月28日 18時23分32秒 20,985元 蕭安利申設之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 111年12月28日 ①18時57分26秒 ②18時58分22秒 ③18時59分15秒 ④19時00分06秒 ⑤19時01分50秒 ⑥19時02分44秒 （/①②③④：新北市○○區○○路0段000號1樓全家便利商店新店新華店自動櫃員機前；⑤⑥：新北市○○區○○路0段000號統一超商北新門市自動櫃員機前） ①2萬0,005元 ②2萬0,005元 ③2萬0,005元 ④2萬0,005元 ⑤2萬0,005元 ⑥2萬0,005元 （含編號4之人受騙匯入款項） 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 曾晏霆 （提告） 111年12月28日 17時50分許 本案詐欺集團成員於左列時間，向曾晏霆佯稱：需依指示匯款方能解除錯誤捐款之信用卡扣款設定云云，致曾晏霆陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年12月28日 ㈠18時19分00秒 ㈡ ①18時46分49秒 ②18時49分07秒 ㈠99,983元 ㈡ ①49,985元 ②49,123元 ㈠同編號1所示帳戶 ㈡同編號3所示帳戶 ㈠同編號1 ㈡同編號3 ㈠同編號1 ㈡同編號3 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 鍾美螢 111年12月28日 18時26分前某時許 本案詐欺集團成員於左列時間，向鍾美螢佯稱：需依指示匯款方能解除錯誤購物設定云云，致鍾美螢陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年12月28日 ①18時29分31秒 ②18時31分19秒 ③18時34分01秒 ①4萬9,986元 ②4萬9,989元 ③3萬7,123元 同編號2所示帳戶 111年12月28日 ①18時49分11秒 ②18時49分55秒 ③18時50分39秒 （/新北市○○區○○路0段000號新店檳榔路郵局自動櫃員機前） ①6萬元 ②6萬元 ③1萬7,000元 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 附表三：
編號 被害人 和解情形 1 趙楊立 未和解 2 王菁華 （提告） 被告願給付告訴人王菁華新臺幣（下同）參萬元，給付方式如下：於民國114年1月31日前匯入告訴人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第135至136頁）。 3 張云騰 （提告） 被告願給付告訴人張云騰玖仟零伍元，給付方式如下：於114年1月31日前匯入告訴人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第135至136頁）。 4 劉禎 未和解 5 曾晏霆 （提告） 被告願給付告訴人曾晏霆參拾伍萬玖仟貳佰壹拾壹元，給付方式如下：於114年1月31日前匯入告訴人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第135至136頁）。 6 鍾美螢 被告願給付被害人鍾美螢壹拾參萬柒仟元，給付方式如下：於114年1月31日前匯入被害人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第135至136頁）。
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵緝字第340號
113年度偵緝字第341號
被 告 莊永東 男 42歲（民國00年00月00日生） 住宜蘭縣○○鎮○○路0段00號 （另案於法務部○○○○○○○執行
中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、莊永東於民國111年12月初某日起，加入真實姓名年籍不詳 、通訊軟體TELEGRAM暱稱「天財虎」、「哈特利」、「傻蛋 」等人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任俗稱「取 簿手」及「車手」之工作（所涉參與犯罪組織罪嫌，業經提 起公訴，不在本件起訴範圍），約定可獲取領取每件包裹或 提領每張人頭帳戶提款卡新臺幣（下同）500元之報酬，而 與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，分別為 下列犯行：
（一）基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集 團不詳成員於111年12月4日以通訊軟體LINE向趙楊立佯稱 ：需提供帳戶金融卡以供公司匯入家庭代工材料費云云， 致趙楊立陷於錯誤，依指示於111年12月11日18時33分許 ，在高雄市○○區○○○路000號統一超商森鴻門市，將其所申 辦之臺灣銀行帳號000-0000000000000號帳戶提款卡寄出 後，由莊永東於111年12月13日13時37分許，在臺北市○○ 區○○○路0段000號統一超商松山門市領取包裹後，放置在 「天財虎」指定之地點，以此方式交付與本案詐欺集團內 不詳成員。
（二）基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐 欺集團不詳成員以附表所示之詐欺方式，對附表所示之人 施用詐術，致渠等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，將附
表所示款項匯入附表所示帳戶。本案詐欺集團成員得知款 項匯入後，即由「天財虎」指示莊永東於附表所示之提領 時間，在附表所示之提領地點，提領如附表所示之提領金 額得手後，將所領得之款項交給「哈特利」，藉此製造金流 斷點，掩飾、隱匿上述詐欺犯罪所得之去向。
二、案經附表所示之人訴由新北市政府警察局新店分局、臺北市 政府警察局信義分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告莊永東於警詢、偵查中之供述 坦承全部犯罪事實。 2 被害人趙楊立於警詢中之指述 證明其遭詐欺集團成員以犯罪事實（一）所示方式詐欺後，寄出裝有其名下臺灣銀行帳戶提款卡包裹之事實。 3 附表所示之人於警詢時之指訴 證明附表所示之事實。 4 被害人趙楊立提供之對話紀錄、賣貨便寄件明細 證明犯罪事實（一）所示事實。 5 貨態查詢系統列印資料、車輛詳細資料報表、監視錄影器翻拍畫面 證明被告於犯罪事實（一）所示領取時間、地點領取包裹之事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 證明附表所示之人遭詐欺集團成員以附表所示方式詐欺後，依指示將附表所示款項匯入附表所示帳戶之事實。 7 如附表匯入帳戶欄所示帳戶之開戶資料及交易明細 證明附表所示之人於附表所示匯款時間，將附表所示匯款金額匯入附表所示帳戶後，款項旋遭提領之事實。 8 提領畫面 證明被告於附表所示提領時間，在附表所示提領地點，提領如附表所示提領金額之事實。 二、核被告就犯罪事實（一）所為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌；就附表所示被害人所 為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取 財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告與本案詐欺 集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請依共同正犯論處。 被告就附表所示被害人所為，係一行為同時觸犯數罪名，為 想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共 同詐欺取財罪。被告就犯罪事實一、（一）、（二）所為各 次加重詐欺取財犯行，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰 。至被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定 宣告沒收，依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 113 年 3 月 28 日 檢 察 官 陳 師 敏本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 4 月 8 日 書 記 官 莊 婷 雅
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表
編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 王菁華 111年12月28日15時45分許，佯裝客服人員來電佯稱：可解除分期付款云云 111年12月28日18時34分許 30,000元 000-00000000000000 111年12月28日18時44分至46分許 新北市○○區○○路0段000號（新店檳榔路郵局） 共13萬元 2 曾晏霆 111年12月28日17時50分許，佯裝客服人員來電佯稱：可解除分期付款云云 111年12月28日18時19分許 99,998元 000-00000000000000 111年12月28日18時44分至46分許 新北市○○區○○路0段000號（新店檳榔路郵局） 共13萬元 1.111年12月28日18時46分許 2.111年12月28日18時49分許 1.49,985元 2.49,123元 000-00000000000 1.111年12月28日18時57分至19時許 2.111年12月28日19時1分至2分許 1.新北市○○區○○路0段000號1樓（全家便利商店新店新華店） 2.新北市○○區○○路0段000號（統一超商北新門市） 1.共8萬20元 2.共4萬10元 3 鍾美螢 （未提告） 111年12月28日，佯裝客服人員來電佯稱：可解除分期付款云云 1.111年12月28日18時26分許 2.111年12月28日18時29分許 3.111年12月28日18時31分許 1.37,987元 2.49,986元 3.49,989元 000-00000000000000 111年12月28日18時49分至50分許 新北市○○區○○路0段000號（新店檳榔路郵局） 共13萬7,000元 4 張云騰 111年12月28日16時40分許，佯裝客服人員來電佯稱：可解除分期付款云云 111年12月28日19時26分許 9,000元 000-00000000000000 111年12月28日19時43分許 新北市○○區○○路0段0號（合庫商銀北新分行） 9,005元 5 劉禎 （未提告） 111年12月28日17時5分許，佯裝客服人員來電佯稱：可解除分期付款云云 111年12月28日18時23分許 20,985元 000-00000000000 1.111年12月28日18時57分至19時許 2.111年12月28日19時1分至2分許 1.新北市○○區○○路0段000號1樓（全家便利商店新店新華店） 2.新北市○○區○○路0段000號（統一超商北新門市） 1.共8萬20元 2.共4萬10元