臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第1383號
113年度金訴字第1123號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳昱呈
林蔚雄
(現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中)
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第9
359、9555、9558、17581、20424號）、追加起訴（113年度偵字
第5369、10975號），被告等於本院準備程序中自白犯罪，經本
院合議庭裁定，由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
一、陳昱呈犯附表一編號1至3「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各 處如附表一編號1至3「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行 有期徒刑壹年柒月。
二、林蔚雄犯附表一編號4至5「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各 處如附表一編號4至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行 有期徒刑壹年肆月。
犯罪事實
一、陳昱呈(參與犯罪組織罪經另案提起公訴)、林蔚雄(參與犯 罪組織罪經另案提起公訴)、陳建翰(另行審理)、陳俞廷(另 行審理)、賴若愉(另行審理)、陳洹鈺(另行審理)6人，均知 悉由姓名、年籍不詳Messenger及Telegram暱稱「CHI」、「 妍妍」之成年人，發起、主持及操縱成員3人以上，以實施 詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之犯罪組織(下 稱本案詐欺集團)，渠等6人仍於民國111年3月至4月間，參 與本案詐欺集團。渠等6人與本案詐欺集團成員，共同意圖 為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之 不確定犯意聯絡，進行如行騙、發號指揮、車手、協助分層 收水暨如附表二所示之人提供附表二所示之金融帳戶以利本 案詐欺集團分配如附表三所示為人頭帳戶使用，以遂行收取 訛詐款項並設置金流斷點等分工，陳昱呈、林蔚雄旋即聽命 陳俞廷、暱稱「妍妍」等人指揮，負責提領附表三所示詐得 之款項，並將之交付收款之上手，且陳昱呈亦視情況協助陳
俞廷分層收水，又陳昱呈與陳俞廷係約定以提領款項抽成1% 對價參與本案詐欺集團接受指揮，並負責提供帳戶給集團配 置、提款車手、協助收水之分工，林蔚雄則係與陳俞廷約定 每次提款報酬新臺幣(下同)10萬元可抽取1000元之對價，參 與本案詐欺集團接受指揮，負責提供帳戶給集團配置、提款 車手之分工；而另由不詳之本案詐欺集團成員，向附表三所 示之被害人，藉由附表三所示之方式，詐取金錢(層轉款項 中超出附表三所示被害人匯款部分非本案審理範圍)，致使 該等被害人陷於錯誤，而以匯款方式交付財物，嗣詐欺集團 成員控制如附表三所示人頭帳戶進行層轉，並指揮含陳昱呈 、林蔚雄在內之車手提領詐騙犯罪所得，進而層轉給本案詐 欺集團含陳昱呈、陳俞廷在內之成員等，更為輾轉交付至本 案詐欺集團真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式 製造金流斷點，掩飾及隱匿詐騙犯罪所得之本質及去向以洗 錢。
二、案經陸學呈、李娟娟告訴由臺中市政府警察局刑事警察大隊 報告、法務部調查局雲林縣調查站移送臺灣臺中地方檢察署 檢察官偵查起訴。
理 由
一、證據能力部分：
刑事訴訟法第273條之2明定：「簡式審判程序之證據調查， 不受第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制」，此乃因簡式審判程序， 貴在審判程序之簡省、便捷，故調查證據程序宜由審判長便 宜行事，以適當之方法行之即可，亦即關於證據調查之次序 、方法、證人、鑑定人之詰問方式等，均不須強制適用一般 審判程序之規定；又因被告對犯罪事實不爭執，可認定被告 並無行使反對詰問權之意，因此有關傳聞證據之證據能力限 制，亦無庸適用。是以，本案既依上開規定適用簡式審判程 序，則本判決所採用之證據，皆不受傳聞證據證據能力之限 制，且被告陳昱呈、林蔚雄2人於本院審理中對犯罪事實亦 表認罪，對各項證據皆不爭執其證據能力，可認定被告2人 並無行使反對詰問權之意，且本案各項證據均無非法取得之 情形，是本判決下列所採用之證據，皆有證據能力，合先敘 明。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
㈠上開犯罪事實，業據被告陳昱呈、林蔚雄2人於偵訊、本院準 備程序及審理中均坦承不諱，又與共同被告賴若愉、陳洹鈺 、陳俞廷於偵訊中之證述大致相符，復與證人即告訴人即證 人陸學呈、李娟娟，被害人即證人張麗娟於警詢之指述合致
，復有陳昱呈於中國信託銀行（帳號：000-000000000000號 ）帳戶之車手提款錄影影像擷圖暨提款與取款條簽名（偵93 59卷第41至42頁）、被害人陸學呈遭詐騙款項金流及車手提 領一覽表（偵9359卷第43頁）、被害人李娟娟遭詐騙款項金 流及車手提領一覽表（偵9359卷第45頁）、陳俞廷與陳昱呈 通訊軟體FACETIME對話畫面翻拍照片（偵9555卷第93頁）、 陳洹鈺提出手機畫面擷圖（偵9555卷第113頁）、指認犯罪 嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表（賴若愉指認陳建翰、陳俞 廷、陳昱呈之照片）（偵9558卷一第61至65頁）、詐騙帳戶 （000-000000000000）車手賴若愉提款影像畫面擷圖暨提款 明細一覽表（偵9558卷一第85至86頁）、詐騙帳戶（000-00 000000000000）車手賴若愉提款影像畫面擷圖暨提款明細一 覽表（偵9558卷一第87頁）、詐騙帳戶（000-000000000000 0）車手賴若愉提款影像畫面擷圖暨提款明細一覽表（偵955 8卷一第89頁）、詐騙帳戶（000-000000000000）車手賴若 愉提款影像畫面擷圖暨提款明細一覽表（偵9558卷一第91頁 ）、賴若愉與暱稱「綠茶」之通訊軟體對話畫面擷圖（偵95 58卷一第97至98頁）、人頭帳戶薛日星之中國信託帳號：00 0000000000之開戶基本資料、交易明細表（偵9558卷一第10 1至108頁）、陳昱呈之中國信託帳號：000-000000000000之 開戶基本資料及交易明細表（偵9558卷一第109至114頁）、 賴若愉之中國信託帳號：000-000000000000之開戶基本資料 及交易明細表（偵9558卷一第115至120頁）、賴若愉之台新 銀行帳號：00000000000000之開戶基本資料及交易明細表（ 偵9558卷一第121至124頁）、賴若愉之玉山銀行帳號：0000 000000000之開戶基本資料及交易明細表（偵9558卷一第125 至128頁）、賴若愉之中國信託帳號：000-000000000000之 開戶基本資料及交易明細表（偵9558卷一第129至132頁）、 指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表（林蔚雄指認陳俞 廷、陳昱呈、林蔚雄之照片）（偵9558卷一第187至191頁） 、詐騙帳戶（000-000000000000）車手林蔚雄提款影像畫面 擷圖暨提款明細一覽表（偵9558卷一第211頁）、人頭帳戶 王秀玉之台灣銀行帳號：000000000000之交易明細（偵9558 卷一第213至219頁）、林蔚雄之中國信託帳號：0000000000 00之交易明細表（偵9558卷一第221至287頁）、詐騙帳戶（ 000-000000000000）車手陳洹鈺取款憑條暨提款明細一覽表 【111年3月16日】（偵9558卷一第355頁）、人頭帳戶王韋 帆台北富邦銀行帳號：00000000000000開戶基本資料及交易 明細與ATM歷史交易查詢（偵9558卷一第359至363頁）、李 娟娟提出網路轉帳交易明細及臨櫃匯款交易明細（偵9558卷
一第401至403頁）、李娟娟提供詐欺集團成員暱稱「熙怡」 、「義明」、「開戶經理李」之LINE大頭貼畫面截圖（偵95 58卷一第405頁）、人頭帳戶鴻億油漆工程行廖振言華南銀 行帳號：000000000000開戶基本資料及交易明細表（偵1758 1卷一第413至417頁）、人頭帳黃子菱戶華南銀行帳號：000 000000000開戶基本資料及交易明細（偵17581卷一第421至4 25頁）、陳昱呈之中國信託帳號：000000000000之開戶基本 資料及交易明細表（偵17581卷一第429至432頁）、陳建翰 指認賴若愉與暱稱「綠茶」之通訊軟體對話畫面擷圖（偵20 424卷第45至46頁）、陳建翰指認通訊軟體暱稱「茉莉花茶 」應係陳俞廷之對話擷圖（偵20424卷第58頁）；股票交易 線上平台（網址：www.lxideas.xyz)截圖照片資料1份（偵5 369卷第33至34頁）、林蔚雄之國泰世華銀行帳號000000000 000號開戶基本資料及交易明細（偵5369卷第35至41頁）、 張麗娟提出LINE對話紀錄截圖（偵5369卷第55至120頁）、 張麗娟之臺灣銀行帳號：000000000000號帳戶交易明細（偵 5369卷第121至129頁）、陳湘宜之台中商業銀行開戶基本資 料及交易明細（偵5369卷第173至180頁）、孪芃華之國泰世 華銀行開戶基本資料及交易明細（偵5369卷第181至188頁） 、楊孝文律師庭呈本院112年度金訴字第437號判決（陳昱呈 、林蔚雄同一集團不同被害人犯行，本院金訴1383卷第345 至360頁）在卷可稽，足認被告陳昱呈、林蔚雄2人之自白與 事實相符，甚值採信。
㈡本案事證已臻明確，被告陳昱呈、林蔚雄2人前揭三人以上共 同詐欺取財、洗錢犯行，至堪認定，應依法論科。三、論罪科刑部分：
㈠論罪
⒈按「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定 犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定 犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去 向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。」，此為洗錢防制法第2條所 明定。倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特 定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共 同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，尚非單純犯罪後 處分贓物之行為，亦應構成第2條第1或2款之洗錢行為（最 高法院109年度台上字第5077號裁判意旨參照）。查被告陳 昱呈、林蔚雄2人，均有依照上開詐欺集團成員之指示，提 供自身帳戶，並且提領如附表三所示告訴人、被害人等3人 款項，再轉交給收水之共同正犯，此種迂迴提領、輾轉交付
行為，已發生製造上述詐欺犯罪所得金流斷點，實質上使該 犯罪所得嗣後之流向不明，達成掩飾、隱匿犯罪所得本質及 去向之效果，使偵查機關難以追查帳戶金流，藉以隱匿詐欺 犯罪所得之去向及所在，自應構成洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。
⒉核被告等2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪。
⒊至於，被告於上開犯行後，刑法第339條之4雖於112年5月31 日經公布修法，但僅是增加第4款，並未就第2款更動，就此 部無涉新舊法比較問題，附此敘明。
㈡共同正犯之說明
被告陳昱呈、林蔚雄等2人雖非直接負責詐騙如附表三告訴 人、被害人等3人之人，但既與含共同被告陳俞廷、賴若愉 、陳洹鈺等本案詐欺集團成員間，受本案詐欺集團組織之指 揮，接受陳俞廷等仲介指揮，提供帳戶給組織成員使用，便 利詐欺集團成員訛詐他人後收領款項之用如附表二，並以之 製造金流斷點，更有接受調度，提領被害人受騙款項如附表 三，就三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，均有犯意聯絡， 並有如犯罪事實欄所採分工方式之行為分擔，自應如附表三 所示參與犯行，而為交互歸責，論以共同正犯。 ㈢想像競合
被告陳昱呈、林蔚雄等2人，均係三人以上共同犯詐欺取財 罪及一般洗錢罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依 刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷 。
㈣分論併罰
⒈被告陳昱呈(所為侵害附表三共3人，共3罪) 被告陳昱呈所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，論 以三人以上共同犯詐欺取財罪，3罪(如附表三所示，告訴人 暨被害人共3人，係以3個不同之財產法益區分之，此3個被 害人之部分，就全部3個部分，被告陳昱呈均有參與，故應 論以3罪)。
⒉被告林蔚雄(所為侵害附表三其中2人，共2罪) 被告林蔚雄，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，論以三 人以上共同犯詐欺取財罪，2罪(如附表三所示，係附表三編 號2、3之告訴人暨被害人之部分，就此2個部分，被告林蔚 雄有參與，故應論以2罪)。
⒊分論併罰罪數，以被害人財產法益作為區分之法律評價較為 允當之說明
至於，起訴書侵害告訴人陸學呈、李娟娟部分，就罪數記載 ，稱共有4次犯行，即以附表數量分別犯行次數(告訴人陸學 呈部分為1次1罪，告訴人李娟娟部分卻為3次3罪)，惟細究 告訴人李娟娟受騙匯款雖分為3張附表(見本院金訴1383卷第 29至33頁)，但審酌附表內容，告訴人李娟娟匯款係2次，時 間亦只在2日之內，僅分工成員不同（分別係被告陳昱呈、 林蔚雄，共同被告陳洹鈺，但渠等有提供帳戶，以利組織交 錯使用如附表二、三所示，渠等應共同負責如上開㈡所述， 即應以侵害之被害人財產法益做為區分），即告訴人李娟娟 於2日內受侵害，尚非有獨立3個不同之告訴人，此經本院重 新整理為附表三編號2之內容，即應考量侵害告訴人之財產 法益暨社會金融管制之法益，綜合時空情況區隔犯罪較為允 當，則告訴人李娟娟受騙範圍內，經想像競合後應係論1罪 ，又告訴人陸學呈、被害人張麗娟之部分亦同此理，是以被 告等2人各依照附表三所示參與之犯行、受侵害之財產法益 數量，被告陳昱呈應論以3罪如上開⒈，而被告林蔚雄應論以 2罪如上開⒉，法律上採此被害人法益區分之評價，應較為允 當，附此指明。
㈤被告等2人於偵查及審判中自白，一般洗錢罪之減輕規定，應 於刑法第57條量刑時審酌
被告等2人行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14 日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前第16條第2 項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其 刑。」，修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判 中均自白者，減輕其刑。」，是修正後條文限縮須被告「偵 查及歷次審判中」均自白者，始有減輕其刑之適用，顯然較 修正前嚴苛。經比較新舊法結果，以修正前之規定較有利於 被告，依刑法第2條第1項前段所定，自應適用行為時即修正 前之洗錢防制法第16條第2項規定。而被告等2人於偵查及審 判中均有自白一般洗錢犯行，原得適用修正前洗錢防制法第 16條第2項規定減輕其刑，惟因想像競合而無法適用該規定 減刑，但亦得作為本院依刑法第57條量刑之參考。 ㈥量刑審酌
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等2人不思依循正途獲 取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，參與本案詐欺集團，均 有擔任車手，被告陳昱呈更有協助指揮與收款，所為危害社 會治安，亦有損社會大眾人際交往之信賴感，其價值觀念顯 有偏差，渠等所為侵害如附表三所示之3位告訴人暨被害人 之財產法益及金融管制之社會法益(被告陳昱呈依其參與情 形侵害3位，被告林蔚雄則為2位如上述)，殊值非難；又考
量渠等所參與本案詐欺所擔任之角色、參與情形暨告訴人、 被害人受詐欺金額等情，兼衡被告等2人就其犯行，均願坦 承犯行，以面對司法，態度良好，但未與告訴人、被害人達 成和解並賠償損害，因想像競合包含一般洗錢罪於修正前洗 錢防制法第16條第2項所定減輕其刑事由如前述，得作為其 量刑之有利因子，暨渠等於本院自稱之智識程度、工作、經 濟、家庭生活狀況等一切情狀(見本院金訴1383卷第321頁) ，各量處如附表一所示之刑，以資懲儆。又考量被告等2人 各自之行為態樣、犯罪時間等，定應執行刑。另被告等2人 所涉輕罪，即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑， 然因本院就其所科處之刑度，已較一般洗錢罪之法定最輕徒 刑即有期徒刑2月及併科罰金1千元為重，再衡酌刑罰之儆戒 作用等各情，基於充分但不過度之科刑評價原則，認僅科處 被告前揭自由刑即足，尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑的必 要，爰不諭知併科罰金，附此敘明。
四、未宣告沒收之說明
⒈扣案之Iphone14行動電話1支，係從被告陳昱呈處所扣得，經 被告陳昱呈所述，該Iphone14行動電話並非犯罪所用之物， 如附表三所示犯行乃用別支手機參與，並已經在另案扣案， 而本案之Iphone14行動電話在111年4間前根本並未上市等語 (見本院金訴1383卷第324頁)。又卷內亦無證據顯示該Iphon e14行動電話有使用於本案犯罪之用，又無證據顯示屬犯罪 所得變得之物，爰不對之宣告沒收。
⒉按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。又按「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之」，洗錢防制法第18條第1項前段定有明 文。此一規定係採義務沒收主義，只要合於法條規定，法院 即應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為 人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條 並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬 於被告所有者為限，始應予沒收。經查，被告等2人確實有 如犯罪事實欄所載犯行，並約定擔任車手、協助收水報酬， 惟被告陳昱呈表示未及獲取約定報酬，被告林蔚雄亦稱參與 本案詐欺集團所獲不法所得，早因賠負參與本案詐欺集團之 其餘被害人而確無所得，如本院112年度金訴字第437號刑事 判決相同，業據被告等2人供承在卷(見本院金訴1383卷第32 3頁、第345至352頁)，又依照卷內資料，被告等2人尚無證 據顯示被告等2人仍有支配犯罪所得，故而無從依照上開規
定對被告等2人宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官林依成提起公訴，檢察官黃永福追加起訴，檢察官王宥棠到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 7 月 4 日
刑事第十四庭 法 官 方星淵
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 資念婷
中 華 民 國 113 年 7 月 4 日附表一
編號 被告姓名 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 陳昱呈 犯罪事實一暨附表三編號1 陳昱呈犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 犯罪事實一暨附表三編號2 陳昱呈犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 犯罪事實一暨附表三編號3 陳昱呈犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 林蔚雄 犯罪事實一暨附表三編號2 林蔚雄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 犯罪事實一暨附表三編號3 林蔚雄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
附表二
編號 帳戶資訊 帳戶所有人 備註 1 中國信託銀行(下稱中國信託)帳戶 （帳號：000-000000000000號） 賴若愉 (另行審理) 提起公訴部分(112年度金訴字第1383號) 2 中國信託帳戶 （帳號：000-000000000000號） 林蔚雄 提起公訴部分(112年度金訴字第1383號) 3 國泰世華商業銀行帳戶 （帳號：000000000000號） 林蔚雄 追加起訴部分(113年度金訴字第1123號) 4 台新銀行帳戶 （帳號：0000000000000000號） 陳昱呈 提起公訴部分(112年度金訴字第1383號) 5 中國信託帳戶 （帳號：000-000000000000號） 陳昱呈 提起公訴部分(112年度金訴字第1383號) 6 中國信託帳戶 （帳號：000-000000000000號） 陳洹鈺 (另行審理) 提起公訴部分(112年度金訴字第1383號)
附表三
編號 本判決依參與犯行應論罪被告 告訴人/被害人 詐欺時間、方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 第一層收款帳戶 第二層收款帳戶/收款時間/收款金額 第三層收款帳戶/收款時間/收款金額 後續提領狀況 備註 對應案號 1 陳昱呈 陸學呈 (起訴書附表分4列，但實為告訴人同次匯款，故重新列表) 於111年1月至4月間使用LINE通訊軟體，向陸學呈佯稱可加入投資股票專家，依照專家指示可輕鬆獲利等語，致陸學呈陷於錯誤，按其指示匯款至指定帳戶。 111年4月6日15時20分 140萬元 中國信託 000-000000000000號帳戶 （薛日星） 中國信託 000-000000000000號帳戶 （陳昱呈）/ 111年4月6日15時39分/ 864809元 中國信託 000-000000000000號帳戶（賴若愉）/111年4月6日15時50分/620008元 1.現金提領：賴若愉在111年4月6日之16時40分、42分、44分，分別提領120000、120000、60000元(提款地點：中國信託位於台中市○○區○○路○段000號之00000000號提款機)。 2.轉匯提領A：賴若愉先將第三層帳戶，其中100000元於111年4月6日15時58分1秒，轉至台新銀行000-00000000000000帳戶，然後於同日17時29分從該帳戶提款100000元(提款地點：台新銀行位於台中市○○區○○路000號之02758號提款機)。 3.轉匯提領B：賴若愉先將第三層帳戶，其中100000元於111年4月6日16時10分38秒，轉至玉山銀行000-0000000000000帳戶，然後於同日17時13分從該帳戶提款20000元(提款地點：中國信託位於台中市○○區○○路000號之00000000號提款機)。又於同日17時18、19、20、21分提款20000、20000、20000、20000元(提款地點：中國信託位於台中市○○區○○○路00000號之00000000號提款機) 4.轉匯提款C：賴若愉先將第三層帳戶，其中120000元於111年4月6日16時13分8秒，轉至中國信託000-000000000000帳戶，然後於同日16時31分從該帳戶提款120000元(提款地點：中國信託位於台中市○○區○○路○段000○0號之00000000號提款機)。 1.仲介、收款：陳俞廷(另行審理) 2.協助指揮提款暨收款：陳昱呈 3.賴若愉部分另行審理 提起公訴部分(112年度金訴字第1383號) 2 陳昱呈 林蔚雄 李娟娟 (起訴書附表分3張，但實為告訴人受詐欺而於2日內匯款，故重新列表) 於111年1月至4月間使用LINE通訊軟體，向李娟娟佯稱可加入投資股票專家，依照專家指示可輕鬆獲利等語，致李娟娟陷於錯誤，按其指示匯款至指定帳戶。 111年3月15日11時35分許 100萬元 華南銀行000-000000000000號(鴻億油漆工程行廖振言) 華南銀行000-000000000000（黃子菱）/111年3月15日11時45分/688329元；同日11時58分/311773元 中國信託000-000000000000（陳昱呈）/111年3月15日12時9分/0000000元 現金提領：陳昱呈在111年3月15日之13時30分提領0000000元(提款地點：中國信託位於台中市○○區○○○路○段000號1樓之南屯分行櫃檯)。 1.仲介、收款：陳俞廷(另行審理) 2.協助指揮提款暨收款：陳昱呈 3.另有姓名、年籍不詳Telegram暱稱「妍研」之人中介指揮陳昱呈 4.陳洹鈺部分另行審理 提起公訴部分(112年度金訴字第1383號) 111年3月16日11時56分許 5萬元 台灣銀行000-000000000000號 （王秀玉） 台北富邦銀行000-00000000000000號（王韋帆）/111年3月16日12時17分/657388元 中國信託 000-000000000000號 （陳洹鈺）/ 111年3月16日12時39分/ 120168元 現金提領：陳洹鈺在111年3月16日之12時58分提領120000元(提款地點：中國信託位於台中市○○區○○路00○00號之00000000號提款機)。 中國信託 000-000000000000號 （林蔚雄）/111年3月16日12時56分/120175元 現金提領：林蔚雄在111年3月16日之13時31、32分各提領100000、20000元(提款地點：中國信託位於台中市○區○○路○段000○0號之00000000號提款機)。 3 陳昱呈 林蔚雄 張麗娟 於000年0月間使用LINE通訊軟體，向張麗娟佯稱可加入投資股票專家，依照專家指示可輕鬆獲利等語，致張麗娟陷於錯誤，按其指示匯款至指定帳戶。 111年3月10日13時7分許 184640元 台中商業銀行000000000000號 （陳湘宜） 國泰世華商業銀行000000000000號（李芃華）/111年3月10日13時25分/201600元 國泰世華商業銀行000000000000號（林蔚雄）/111年3月10日13時49分/900147元 現金提領：林蔚雄在111年3月16日之14時40分臨櫃提領85萬元、提款機提領5萬元(提款地點：國泰世華銀行位於台中市○區○○路0○000號之櫃台及附設提款機)。 1.仲介、收款：陳俞廷(另行審理) 2.協助指揮提款暨收款：陳昱呈 追加起訴部分(113年度金訴字第1123號)
附錄本判決論罪科刑法條：
刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。