洗錢防制法等
臺灣新竹地方法院(刑事),金訴字,113年度,522號
SCDM,113,金訴,522,20240726,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第522號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 倪偉誠




上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵緝字第3
94號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨略以：倪偉誠與古元君、陳文成、陳世杰、張 育捷、鄒源國、孫志偉(古元君等6人，業經另案提起公訴) 於民國110年初某日，先後加入具有持續性、牟利性、結構 性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，倪偉誠所涉參 與組織部分，業經法院判決確定，不在本案起訴範圍）。嗣 倪偉誠加入本案詐欺集團後，即與該詐欺集團成員共同意圖 為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱 匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由所屬詐欺集團不詳成員 自110年4月23日起，以通訊軟體LINE暱稱「江經理」等人， 向王柏雄介紹投資網站，誆稱：可加入平台投資獲利云云， 致王柏雄陷於錯誤，於附表所示之時間，在宜蘭縣○○鎮○○路 00號玉山銀行羅東分行，無摺匯款如附表所示之款項，至如 附表所示之帳戶，經如附表所示之匯款層轉後，遂由倪偉誠 在如附表所示之地點，操作ATM提領如附表所示之款項後， 轉交詐欺集團上手收受並獲得提領款項1%即新臺幣（下同） 2,000元之酬勞，以此方式製造金流斷點，而隱匿掩飾該詐 欺所得之去向。因認被告涉有刑法第339條之4第1項第2款之 3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪等語。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴；又起訴之程序違背規定情形者，應諭知 不受理之判決；不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事 訴訟法第265條第1項、第303條第1款、第307條分別定有明 文。是追加起訴應限於在第一審辯論終結以前始得為之，違 反此項規定而追加起訴者，其程序即於法不合（最高法院10 0年度台非字第107號判決意旨參照），自應諭知不受理之判 決。




三、經查，本案檢察官據以追加起訴之本院113年度金訴字第270 號案件（下稱前案），已於113年6月17日辯論終結，有前案 簡式審判筆錄附卷為憑。而本件追加起訴案件係於113年6月 21日方繫屬本院，此有蓋有本院收文章之臺灣新竹地方檢察 署113年6月20日竹檢云明113偵緝394字第1139025795號函在 卷可考(見本院卷第1頁)。是本件追加起訴案件，顯係於前 案第一審辯論終結後始繫屬本院，揆諸前揭規定，其追加起 訴程序並非合法，爰不經言詞辯論，逕諭知公訴不受理之判 決。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決 如主文。　　
中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　26　　日 刑事第三庭 法 官 黃嘉慧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　26　　日 書記官 張懿中
附表：
被害人 匯入第一層帳戶之時間/金額（新臺幣）/帳號 轉入第二層帳戶/時間/金額/帳號 提領時間/地點/金額 提領人提領時間/地點/金額 收受詐欺贓款之上手 王柏雄 （提告） 000年0月0日下午3時15分許/16萬6,206元/徐凱杰所申辦之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 000年0月0日下午3時25分許/16萬6,300元/光捷實業有限公司臺灣中小企業銀行帳號000-000000000號帳戶 000年0月0日下午3時27分許/不詳地點/匯款20萬元轉入張育捷中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 倪偉誠持張育捷所交付之中國信託銀行帳戶提款卡/000年0月0日下午3時30分許、3時31分許/新竹市○區○○街00號統一超商新親仁門市，操作ATM/提款10萬元、10萬元 本案詐欺集團綽號「賢哥」之人