臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第507號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 呂志杰
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
113年度軍偵字第65號），本院判決如下：
主 文
呂志杰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除附件附表（下稱附表）編號2匯款 時間、金額欄增列「112年7月17日9時21分許、5萬元」、附 表編號3匯款時間「112年7月17日10時05分許、112年7月18 日11時55分許」更正為「112年7月17日10時50分許、112年7 月18日10時20分許」、附表編號10匯款時間「112年7月20日 11時10分許」更正為「112年7月20日14時10分許」；證據部 分補充「告訴人胡忠士提供之網路轉帳明細、告訴人江嘉尉 提供之匯款明細、被害人邱菊珍提供之第一銀行匯款申請書 影本、對話紀錄截圖、被害人楊徐寶珠提供之郵政跨行匯款 申請書影本」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載（如附件）。
二、被告呂志杰為現役軍人，有其個人戶籍資料查詢結果，然其 所犯之罪為幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，係陸海空軍刑法 或其特別法以外之罪，依軍事審判法第1條規定，應由法院 依刑事訴訟法審理，不受軍事審判，合先敘明。三、論罪科刑：
㈠刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫 助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者 而言（最高法院88年度台上字第1270號判決要旨參照）。是 以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意 思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告雖有將其 所申辦之臺灣銀行帳戶(下稱本案帳戶）提供予詐欺集團使 用，使詐欺集團得基於詐欺取財、洗錢之犯意，對告訴人劉 徐懿清、胡忠士、廖昭惠、羅妃秀、江嘉尉、謝幸菊、黃幸 惠、周碧玲、被害人邱菊珍、楊徐寶珠（下稱本案告訴人、 被害人）為詐欺取財犯行後進而洗錢，然被告單純提供本案
帳戶作為詐欺集團遂行詐欺、洗錢犯行之工具，尚難逕與向 本案告訴人、被害人施以欺罔之詐術行為、施詐後之洗錢行 為等視，而未參與實施犯罪構成要件，且無證據證明被告與 前揭詐騙集團有何詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，是被告應係 以幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為， 而對於他人詐欺取財、洗錢犯行資以助力。
㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項及洗錢 防制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪。被告 以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員向本案告訴人、被 害人分別詐得財物、洗錢，而觸犯數罪名，為想像競合犯， 應從一重之幫助洗錢罪處斷。至附表編號2所示告訴人胡忠 士部分雖漏未記載其於112年7月17日9時21分許尚有遭詐欺 而匯款5萬元，且遭轉匯一空之事實，然與前揭聲請簡易判 決處刑部分有前述想像競合犯之裁判上一罪關係，亦為聲請 效力所及，本院應併予審究。
㈢又被告未實際參與洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑 法第30條第2項規定減輕其刑。另被告於偵查中業已自白犯 罪，且本案嗣經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告 於本院裁判前亦未提出任何否認犯罪之答辯，爰依洗錢防制 法第16條第2項規定減輕其刑。此外，就本件同有前揭刑之 減輕事由部分，依刑法第70條、第71條第2項規定，遞減輕 之。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供帳戶予他人， 幫助詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行，除造成本案告訴人 、被害人蒙受財產損害，亦使犯罪所得嗣後流向難以查明， 所為確實可議；再衡以被告犯後坦承犯行，態度尚屬良好， 以及被告就本件犯行僅係處於幫助地位，並非實際實行詐騙 、洗錢之人，應認惡性較輕；並斟酌本案告訴人、被害人所 受損害程度，兼衡被告從無前科而素行尚屬良好（詳見卷附 臺灣高等法院被告前案紀錄表）、於警詢自述教育程度及家 庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑 部分諭知易服勞役之折算標準。
四、末查，被告雖將帳戶提供詐欺集團成員遂行詐欺取財等犯行 ，惟卷內尚無證據證明被告因本案犯行已實際獲有不法利益 ，尚無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題。又本案告訴人 、被害人匯入被告帳戶之款項，業由詐欺集團成員予以轉出 ，非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，難認其就所掩飾 、隱匿之財物有何最終管領、處分之權限，此等款項即無從 依洗錢防制法第18條第1項之規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，
逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本 院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方 法院合議庭。
本案經檢察官陳彥竹聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 113 年 6 月 18 日 高雄簡易庭 法 官 姚億燦
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 6 月 18 日 書記官 李欣妍
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 113年度軍偵字第65號
被 告 呂志杰 （年籍資料詳巻）
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、呂志杰依其智識程度與社會生活經驗，知悉任何人無正當理 由均不得將自己向金融機構申請開立之帳戶提供予他人使用 ，且已預見提供個人金融帳戶之網路銀行帳號暨密碼資料予 他人使用，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂
行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月13日15時27分許， 將其所申辦之臺灣銀行股份有限公司帳號000000000000號帳 戶(下稱臺灣銀行帳戶)之網路銀行帳號暨密碼，透過通訊軟 體「LINE」提供予真實姓名年籍不詳，暱稱「Wei」之詐欺 集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得臺灣銀行帳戶網路銀行 帳號暨密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，對附表所示之人施行附表所示之詐術， 致其等陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額 至臺灣銀行帳戶內，旋遭詐騙集團匯出一空，而達到掩飾、 隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。嗣因附表所示之人發覺 有異而報警處理，始循線查悉上情。
二、案經劉徐懿清、胡忠士、廖昭惠、羅妃秀、江嘉尉、謝幸菊 、黃幸惠、周碧玲訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告 偵辦。
證據並所犯法條
一、詢據被告呂志杰就上揭犯罪事實坦承不諱，核與告訴人劉徐 懿清、胡忠士、廖昭惠、羅妃秀、江嘉尉、謝幸菊、黃幸惠 、周碧玲、被害人邱菊珍、楊徐寶珠警詢時證述相符，並有 臺灣銀行營業部函暨所附臺灣銀行帳戶客戶基本資料、交易 明細、臺灣銀行博愛分行函暨所附開戶申請書、網路銀行申 請書、網路銀行關懷表影本、被告提供之通訊軟體「LINE」 暱稱「Wei」個人頁面、與通訊軟體「LINE」暱稱「Wei」聊 天紀錄截圖、臺灣銀行帳戶綜合存款存摺封面暨內頁影本、 告訴人劉徐懿清提供之與通訊軟體「LINE」暱稱「富誠創投 ~劉文玲」聊天紀錄截圖、富誠資產管理股份有限公司收據 、投資合作契約書、匯款委託書影本、告訴人胡忠士提供之 與通訊軟體「LINE」暱稱「富誠-龍佳琪」、「立學客服」 聊天紀錄截圖、告訴人廖昭惠提供之通訊軟體「LINE」暱稱 「李彤萱」、「富誠-王曼悅」個人頁面、「富誠創投」網 站頁面、與通訊軟體「LINE」暱稱「李彤萱」、「富誠-王 曼悅」聊天紀錄、通訊軟體「LINE」群組「作善降祥856-楊 老師」頁面暨聊天紀錄截圖、三信商業銀行匯款回條影本、 告訴人羅妃秀提供之通訊軟體「LINE」聊天紀錄截圖、永豐 銀行新臺幣匯出匯款申請單、存摺內頁影本、刑案蒐證照片 、告訴人謝幸菊提供之彰化銀行匯款回條聯影本、與通訊軟 體「LINE」暱稱「陳筱媛」、「富誠-林墨婉」聊天紀錄、 富誠創投投資信託專用外資帳戶截圖、豐原分行活期儲蓄存 款存摺封面照、與通訊軟體「LINE」暱稱「陳筱媛」、「富 誠-林墨婉」文字聊天紀錄、新北市政府警察局海山分局江
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二、核被告呂志杰所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項 之幫助犯詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條第2款、第3條第2 款、第14條第1項幫助犯洗錢罪嫌，請依刑法第30條第2項規 定，按正犯之刑減輕之。被告以一行為，觸犯上開2罪名， 為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助犯洗錢 罪嫌論處。又被告以一個提供臺灣銀行帳戶網路銀行帳號暨 密碼之行為，致詐欺集團成員詐欺告訴人劉徐懿清、胡忠士 、廖昭惠、羅妃秀、江嘉尉、謝幸菊、黃幸惠、周碧玲、被 害人邱菊珍、楊徐寶珠，而致觸犯數罪名之同種想像競合犯 ，請依刑法第55條規定從一重處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 113 年 5 月 28 日 檢 察 官 陳彥竹附表：
編號 匯款人 施行詐術 匯款時間 匯款金額 1 告訴人 劉徐懿清 詐欺集團成員於112年7月17日以前，透過通訊軟體「LINE」暱稱「王亞萱」聯繫劉徐懿清，佯稱可以透過「富誠創投」手機程式投資云云，致劉徐懿清陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月17日 9時42分許 60萬元 2 告訴人 胡忠士 詐欺集團成員於112年7月中旬，透過通訊軟體「LINE」暱稱「嘉怡」聯繫胡忠士，佯稱可以透過「立學創投」、「富誠創投」手機程式投資云云，致胡忠士陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月17日 10時14分許 5萬元 3 告訴人 廖昭惠 詐欺集團成員於112年5月，透過通訊軟體「LINE」暱稱「李彤萱」聯繫廖昭惠，佯稱可以透過「富誠創投」網站投資云云，致廖昭惠陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月17日 10時05分許 15萬元 112年7月18日 11時55分許 35萬元 4 告訴人 羅妃秀 詐欺集團成員於112年7月18日以前，透過通訊軟體「LINE」暱稱「林初夏-富誠創投」聯繫羅妃秀，佯稱可以透過「富誠創投」手機程式投資云云，致羅妃秀陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月18日 9時40分許 40萬元 5 告訴人 江嘉尉 詐欺集團成員於112年6月2日，透過通訊軟體「LINE」暱稱「楊振祥」聯繫江嘉尉，佯稱可以透過「富誠創投」手機程式投資云云，致江嘉尉陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月18日 10時4分許 20萬元 6 告訴人 謝幸菊 詐欺集團成員於112年6月10日，透過通訊軟體「LINE」暱稱「陳筱媛」聯繫謝幸菊，佯稱可以透過「富誠創投」手機程式投資云云，致謝幸菊陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月18日 11時55分許 30萬元 7 被害人 邱菊珍 詐欺集團成員於112年5月16日19時0分許，透過通訊軟體「LINE」暱稱「陳靜芳」聯繫邱菊珍，佯稱可以透過「富誠創投」手機程式投資云云，致邱菊珍陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月18日 14時39分許 50萬元 8 告訴人 黃幸惠 詐欺集團成員於112年6月7日，透過通訊軟體「LINE」暱稱「陳靜芳」聯繫黃幸惠，佯稱可以透過「富誠創投」手機程式投資投票云云，致黃幸惠陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月20日 11時2分許 110萬元 9 被害人 楊徐寶珠 詐欺集團成員於112年7月20日以前，透過通訊軟體「LINE」暱稱「王亞萱」聯繫楊徐寶珠，佯稱可以透過「富誠創投」手機程式投資投票云云，致楊徐寶珠陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月20日 11時56分許 50萬元 10 告訴人 周碧玲 詐欺集團成員於112年6月底，透過通訊軟體「LINE」暱稱「野村控股-周晨峰」聯繫周碧玲，佯稱可以透過「野村理財e時代」手機程式投資投票云云，致周碧玲陷於錯誤，而依指示匯款。 112年7月20日 11時10分許 20萬元
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