臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第105號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 陳客中
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
112年度偵字第38936號、113年度偵字第802號、第1291號），及
移送併辦（113年度偵字第15072號），本院判決如下：
主 文
陳客中幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、陳客中雖預見將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集 團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該 金融帳戶提領被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯罪所 得去向之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於容任上 開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確 定故意，於民國112年7月6日前之某日時許，在高雄市林園 區某統一超商門市，以每日每一帳戶新臺幣（下同）2,000 元之代價，將其所申辦之中華郵政林園郵局帳號0000000000 0000號帳戶（下稱郵局帳戶）、國泰世華商業銀行帳號0000 00000000號帳戶（下稱國泰帳戶，與郵局帳戶合稱本案2帳 戶）之提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團 成員使用（嗣後並未取得上開約定對價）。該詐欺集團成員 取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間及詐騙方式 ，詐騙陳紫宜、許馨琇、鄧异豪、林湘芸、劉志清、呂連樂 、陳昭昌（下稱陳紫宜等7人），致陳紫宜等7人陷於錯誤， 分別依指示於附表所示之時間匯款如附表所示之款項至本案 2帳戶內，並旋遭上開詐欺集團成員提領一空，達到掩飾、 隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。嗣經陳紫宜等7人察覺 受騙，報警處理而循線查獲。
二、上揭犯罪事實，業據被告陳客中（下稱被告）於偵查中坦承 在卷(偵一卷第14頁)，核與證人即陳紫宜等7人於警詢證述 之情節大致相符，復有如附表證據欄所示證據、本案2帳戶 之客戶基本資料、交易明細等在卷可佐，足認被告上開任意 性自白與事實相符，可資採為認定事實之依據。是本案事證 明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。
三、論罪：
㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件 之行為者而言；是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為， 且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯 。經查，被告雖有將其所申設本案2帳戶之帳戶資料交予詐 欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行所用，然此交付帳戶資料之 行為尚非詐欺取財罪或一般洗錢罪之構成要件行為，卷內亦 無證據證明被告有其他參與、分擔詐欺陳紫宜等7人或於事 後轉匯、分得詐騙款項之舉，故被告係以幫助他人為詐欺取 財及洗錢犯行之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫 助犯。
㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪。又被告以提供本案2帳戶資料之一 行為，幫助犯罪集團詐得陳紫宜等7人之財產，並使該集團 得順利自本案2帳戶提領款項而掩飾、隱匿贓款去向，係以 一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯， 應依刑法第55條之規定，從法定刑較重之幫助洗錢罪處斷。 另被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第 2項之規定，按正犯之刑減輕之。
㈢另依洗錢防制法第16條第2項規定，固須被告於偵查中及歷次 審判中均自白犯罪，始有適用。惟若檢察官就被告於偵查中 已自白犯罪且事證明確之案件向法院聲請以簡易判決處刑， 致使被告無從於審判中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲 得減刑寬典之利益，顯非事理之平，故就此例外情況，只須 被告於偵查中已自白犯罪，且於裁判前未提出任何否認犯罪 之答辯，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範 目的。查被告於偵查中業已自白犯罪，且本案嗣經檢察官向 本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任 何否認犯罪之答辯，故應依上述規定減輕其刑，並依法遞減 之。
㈣檢察官移送併辦部分（即附表編號7部分），因與本案有想像 競合之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之效力所及， 本院自應併予審理，併予敘明。
四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率交付金融帳戶予犯 罪集團遂行詐欺取財，並幫助犯罪集團隱匿贓款金流，除助 長犯罪歪風、增加司法單位追緝犯罪之困難，亦造成陳紫宜 等7人金錢損失、破壞社會信賴，且陳紫宜等7人受騙匯入之 款項，經犯罪集團提領後，即加深追查其去向之難度，切斷
犯罪所得與犯罪行為人間之關係，更增加陳紫宜等7人向施 用詐術者求償之困難，併考量陳紫宜等7人遭詐騙如附表所 示之金額、被告係提供2個金融帳戶予犯罪集團使用等犯罪 情節，所為應值非難；惟念及被告犯後終能坦承犯行，態度 尚可，惟迄未與陳紫宜等7人達成和解或予以賠償，兼衡被 告如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示無前科之素行，暨被 告之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見警二卷第11頁）等 一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知 如主文所示之易服勞役折算標準。另因被告所犯洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑，已 不符刑法第41條第1項前段所定得易科罰金之要件，是本案 之宣告刑雖為6月以下有期徒刑，仍不得為易科罰金之諭知 。
五、末查，被告雖將本案2帳戶提供犯罪集團成員遂行詐欺取財 等犯行，惟卷內尚無證據證明被告因本案犯行確已獲有不法 利益，自無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題；又陳紫宜 等7人匯入本案帳戶之款項，業由詐欺集團成員提領一空， 非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，其就所掩飾、隱匿 之財物不具所有權及事實上處分權，此等款項即無從依洗錢 防制法第18條第1項之規定宣告沒收。
六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項， 逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本 院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方 法院合議庭。
本案經檢察官廖春源聲請以簡易判決處刑，檢察官廖偉程移送併辦。
中 華 民 國 113 年 6 月 6 日 高雄簡易庭 法 官 賴建旭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。
中 華 民 國 113 年 6 月 6 日 書記官 林家妮
附錄本案論罪科刑法條
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人 詐騙方式 (民國) 轉帳時間 (民國) 轉帳金額 (新臺幣) 轉入帳戶 證據 1 陳紫宜 詐欺集團成員於112年3月31日起，以通訊軟體LINE暱稱「台股專研社6603」老師及助理「蔡芯辰」聯繫陳紫宜，佯稱：下載「遠航」APP，匯款至指定帳戶操作可以獲利云云，致陳紫宜陷於錯誤而依指示轉帳。 ⑴112年7月8日11時21分許 ⑵112年7月8日11時39分許 ⑴100,000元 ⑵50,000元 郵局帳戶 轉帳交易截圖、對話紀錄(警一卷第13至14頁、第25至27頁) 2 許馨琇 詐欺集團成員於112年5月26日某時，在臉書刊登不實投資廣告，吸引許馨琇加入「得億國際投資」LINE群組，即群組成員向許馨琇佯稱﹕匯款至指定帳戶操作股票保證獲利云云，致許馨琇陷於錯誤而依其指示匯款。 112年7月10日 9時許 100,000元 郵局帳戶 轉帳交易截圖、對話紀錄(警一卷第37頁、第42至43頁) 3 鄧异豪 詐欺集團成員於112年5月30日13時許，以通訊軟體LINE暱稱「葉依雯」聯繫鄧异豪，佯稱﹕註冊「得億國際」網站會員，匯款至指定帳戶操作股票保證獲利云云，致鄧异豪陷於錯誤而依其指示匯款。 ⑴112年7月11日8時54分許 ⑵112年7月11日8時55分許 ⑶112年7月11日8時56分許 ⑴50,000元 ⑵50,000元 ⑶50,000元 郵局帳戶 轉帳交易截圖、對話紀錄(警一卷第51至53頁反面) 4 林湘芸 詐欺集團成員於112年7月6日前某時，在臉書刊登不實投資廣告，吸引林湘芸加入「旭盛網站投資」會員，向其佯稱：匯款至指定帳戶投資股票保證獲利云云，致林湘芸陷於錯誤而依其指示匯款。 ⑴112年7月7日12時12分許 （聲請意旨誤載為「112年7月6日12時37分許」，應予更正） ⑵112年7月7日12時12分許 （聲請意旨誤載為「112年7月6日12時44分許」，應予更正） ⑴100,000元 （聲請意旨誤載為「50,000元」，應予更正） ⑵100,000元 （聲請意旨誤載為「50,000元」，應予更正） 國泰帳戶 對話紀錄(警二卷第29至49頁) 5 劉志清 詐欺集團成員於112年7月1日某時，在臉書刊登不實投資廣告，吸引劉志清加入LINE投資群組，即以群組成員「楊啟明老師」、「助理-葉姿芸」與劉志清聯繫，佯稱：加入「旭盛國際投資」網站會員，匯款至指定帳戶投資股票保證獲利云云，致劉志清陷於錯誤而依其指示匯款。 ⑴112年7月6日12時37分許 （聲請意旨誤載為「112年7月7日12時12分許」，應予更正） ⑵112年7月6日12時44分許 （聲請意旨誤載為「112年7月8日12時12分許」，應予更正） ⑴50,000元 （聲請意旨誤載為「100,000元」，應予更正） ⑵50,000元 （聲請意旨誤載為「100,000元」，應予更正） 國泰帳戶 轉帳交易截圖、對話紀錄(警二卷第51至53頁反面) 6 呂連樂 詐欺集團成員於112年7月5日前某時起，以通訊軟體LINE暱稱「何麗玲」、助理「陳宛筠」聯繫呂連樂，佯稱﹕下載APP「德億國際投資」，依指示入金至指定帳戶參與股票抽籤獲利云云，致呂連樂陷於錯誤而依其指示匯款。 112年7月7日 9時28分許 40,000元 郵局帳戶 轉帳交易截圖、對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警三卷第27至29頁、第49頁) 7 陳昭昌 詐欺集團成員於112年5月15日前某時許，在臉書上刊登投資廣告，適陳昭昌瀏覽網路而加入對方提供之通訊軟體Line帳號，並與對方聯繫，詐欺集團成員即佯稱：只要先儲值，並依指示操作投資股票，即可獲利云云，致陳昭昌陷於錯誤而依其指示匯款。 ⑴112年7月6日12時49分許 ⑵112年7月6日12時51分許 ⑴50,000元 ⑵50,000元 國泰帳戶 轉帳交易截圖(偵四卷第35頁)