臺灣臺東地方法院刑事判決
113年度原金訴字第62號
公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官
被 告 黃明吉
選任辯護人 蕭芳芳律師(法扶律師)
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第626
號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式
審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院裁
定簡式審判程序，判決如下：
主 文
黃明吉共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、黃明吉依一般社會通常生活經驗，可預見將金融機構帳戶或具 有交易功能之帳戶交由他人使用，可能遭用於詐欺取財等財 產上犯罪，作為收受、提領特定犯罪所得使用，而有遮斷金流 並逃避國家追訴、處罰之效果，竟與真實姓名年籍不詳，LI NE通訊軟體暱稱為「美女」之詐騙集團成員（無證據可認黃 明吉知悉或可得而知該詐欺集團成員達3人以上，詳下述） ，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意 聯絡，民國000年0月間某日，約定以新臺幣（下同）1萬元 之對價，將其申設郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下 稱本案帳戶）提供「美女」使用。嗣「美女」及其他詐欺集 團成員取得上開帳戶帳號後，於000年0月間起，對王麒捷佯 稱：可投資普洱茶獲利等語，致王麒捷誤信陷於錯誤，依指 示於112年8月4日9時57分及9時59分許，匯10萬元、10萬元 至本案帳戶，黃明吉復依「美女」指示，於112年8月4日12 時34分許，在新北市○○區鎮○街00號之郵局臨櫃提領一空， 並於樹林火車站交付與「美女」指定真實姓名年籍不詳之男 子(下稱甲男)，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所 得之本質及去向。嗣王麒捷發覺有異，報警處理，始查悉上 情。
二、案經王麒捷訴由臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢 察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本件係經被告黃明吉於準備程序期日為有罪之陳述，而經本 院裁定簡式審判程序加以審理（本院卷第93頁），本案證據 之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條 第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至 第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明 。
二、認定事實之證據及理由
上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序、簡式審判程序均 坦承不諱（本院卷第89頁、第106頁、第109頁），核與證人 即告訴人王麒捷於警詢證述情節大致相符(偵卷第31至32頁) ，並有告訴人提供之對話紀錄及匯款紀錄截圖、銀行協助整 合被害人匯款資訊、本案帳戶資料及交易明細可憑(偵卷第3 3頁、第34至36頁、第43至45頁)，是被告之上開任意性自白 ，確與事實相符，均堪予採信，自應依法論科。三、論罪科刑
(一)按洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪，必須有第3 條規定之前置特定犯罪作為聯結，始能成立。倘能證明人頭 帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪 論處。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所 得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使 用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款 項得手，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定 犯罪所得，即已該當於新法第14條第1項之一般洗錢罪。又 依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源， 而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯， 而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單 純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之 洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照 ）。查被告將本案帳戶之帳號交與詐欺集團成員使用，並依 指示將告訴人轉入本案帳戶內遭詐款項提領後，再依「美女 」指示交與甲男，使詐欺集團成員取得上開款項，已屬參與 詐欺取財、洗錢犯罪構成要件之行為甚明。核被告上開所為 ，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條第1 項之詐欺取財罪。
(二)起訴意旨雖認被告所為應係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪等語。然查，依卷內現存證據，僅 足證明被告有交付本案帳戶之帳號供詐欺集團成員使用，並 依指示將告訴人遭詐款項提領，其非實際施行詐騙者等情， 尚乏積極事證足資證明其知悉本案詐欺集團實際人數與成員
如何對告訴人實施詐欺行為等情；至於被告雖有將前揭提領 之遭詐款項交付與甲男等情，並於本院審理時供稱：我依「 美女」指示交付款項時，「美女」有指示我將手機交給甲男 ，讓甲男與「美女」通話等語(本院卷第100至103頁)，然被 告之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必 要之證據，以察其是否與事實相符，而卷內尚乏其他積極證 據可以證明「美女」與甲男具有共同之犯意聯絡，尚難以此 欠缺補強證據之被告自白，逕認被告主觀上對於前揭加重詐 欺事由有所預見，是依「罪證有疑，利歸被告」之刑事訴訟 基本法理，自無從逕論被告係犯三人以上共同詐欺取財罪， 公訴意旨所為上開認定容有未洽，惟其基本社會事實同一， 復經本院當庭告知其此部分所犯罪名，爰依刑事訴訟法第30 0條之規定，變更起訴法條。
(三)被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪2罪名， 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪 處斷。又被告與詐欺集團不詳成員間具有犯意聯絡、行為分 擔，為共同正犯。
(四)洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並自同 年月16日施行後，原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中 自白者，減輕其刑」，已經修正為「犯前四條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，而被告在偵查中並未 坦承本案洗錢犯行，是並無上開規定之適用，附此敘明。(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺集團橫行，而 被告智識正常，竟提供其所申辦或所管領之金融帳戶資料予 詐騙集團不詳成員使用，並依指示將告訴人遭詐款項提領並 交付與詐欺集團，使詐欺犯罪所得，得以隱匿、移轉，已侵 害告訴人之財產法益，嚴重破壞社會交易安全，同時增加檢 警查緝及告訴人求償之困難，所為殊值非難；惟念其犯後已 坦承犯行，知所悔悟，且按其分工內容，主觀惡性、介入程 度及犯罪情節，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者 ，顯然輕重有別，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、共同犯 罪之參與程度，暨其自陳國中肄業之智識程度、從事水泥工 ，每月收入約3、4萬元、離婚、需要扶養1個患有身障的兒 子、家庭經濟狀況係勉持之生活狀況，及被告、辯護人、檢 察官、告訴人就科刑範圍之意見等一切情狀（本院卷第59至 60頁、第104至106頁），量處如主文所示之刑，並就併科罰 金部分，均諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。四、沒收部分
(一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又
共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，特別是 集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得之分配懸殊 ，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負 連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪 參與者承擔刑罰，顯失公平，故共同犯罪，其所得之沒收， 應就各人分得之數為之（最高法院104年度台上字第2521號 判決意旨參照）。查被告因本案獲得1萬元報酬，業經被告 於偵查及本院準備程序均供陳明確(偵卷第22頁、第85頁， 本院卷第91頁)，上開1萬元為被告之犯罪所得，且未扣案， 應依前揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
(二)次按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱 匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之 ，同法第18條第1項前段固定有明文，而其立法理由係為沒 收洗錢行為標的之財物或財產上利益，惟該條文並未規定「 不論屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自仍以屬於被告所得 管領、處分者為限，始應予以沒收。查被告就告訴人所遭詐 款項依指示提領並留取1萬元後作為報酬後，其餘遭詐款項 則交付與甲男，堪認已如數交由本案詐騙集團成員收取，卷 內復查無其他積極事證足證其對於該遭詐款項有何事實上之 管領或處分權限，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段宣 告沒收，併此指明。
(三)另本案帳戶雖屬被告所有並供本案犯罪所用之物，惟本案帳 戶業經通報為警示帳戶，則該帳戶之相關資料已無法再供犯 罪使用，欠缺刑法上沒收之重要性，爰依刑法第38條之2第2 項不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文
本案經檢察官林靖蓉提起公訴，檢察官王凱玲到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 6 日 刑事第一庭 法 官 姚亞儒
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 郭丞淩
中 華 民 國 113 年 6 月 7 日附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。