臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第749號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳婉婷
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第477
2號、第9486號），嗣被告於本院審理中，就被訴事實為有罪之
陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後
，本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文
陳婉婷犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共伍罪，各處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。緩刑參年，並應依如附表三所示內容支付損害賠償。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、陳婉婷依其智識程度及社會生活經驗，可知悉在一般正常情 況下，有使用帳戶收受、轉匯款項需求之人，概均會以自己 之帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，實無委由 他人提供帳戶收受及轉匯款項之必要，此等所為有極高之可 能係詐騙者為收取詐欺所得款項，而使用他人提供之帳戶、 他人代為轉交詐欺款項隱匿詐欺所得之去向、所在，竟仍基 於縱所提供之銀行帳戶被作為詐欺取財犯罪之工具及掩飾隱 匿詐欺取財不法犯罪所得之去向、所在，亦不違背其本意之 不確定故意，與真實姓名年籍不詳、暱稱「陳雨宣」、「帛 橙Y」之成年詐騙者共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，由陳婉婷於民國000年00月間某日 時許，將其所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下 稱陳婉婷中華郵政帳戶）提供予詐欺集團使用，該詐欺集團 真實姓名、年籍不詳之成員即以附表一所示之詐騙方式向如 附表一所示藍家銘等人施用詐術，致渠等陷於錯誤，而於如 附表一所示之時間，將如附表一所示之金額匯入陳婉婷中華 郵政帳戶，復由陳婉婷依「帛橙Y」指示，於附表二所示時 間，將如附表二所示款項轉匯至ACE交易平台之凱基銀行帳 戶（0000000000000000000），再將之購入USDT泰達幣後轉 入「帛橙Y」提供之冷錢包，而掩飾或隱匿犯罪所得來源及去 向。嗣附表一所示之人察覺受騙後報警處理，經警循線查悉 上情。
二、案經藍家銘、廖仁松、江湖貴、梁靜宜、盧文益訴由臺北市 政府警察局信義分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起 訴。
理 由
壹、程序部分：
本件被告陳婉婷所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其於 本院審理時就上開被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式 審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，依刑事訴訟 法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。故本件 簡式審判程序之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同 法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及 第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分：
一、上揭事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷第47 至55頁），核與證人即告訴人藍家銘、廖仁松、江湖貴、梁 靜宜、盧文益於警詢時所述之情節相符（見偵一卷第79至89 、145至146、211至215、239至242、偵二卷第88至92頁）， 並有告訴人藍家銘、廖仁松、江湖貴、梁靜宜、盧文益之匯 款紀錄、對話紀錄、報案資料、被告與「帛橙Y」之通訊軟 體對話記錄截圖、陳婉婷中華郵政帳戶客戶資料及交易明細 、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字第6318號、8369 號不起訴處分書（見偵一卷第91至101、103至135、149至15 1、155、157、167至203、219至221、223至233、245、253 至275、35至61、65、289至292頁、偵二卷第83至87、119、 123、94至95、115至117頁）在卷可稽，應認被告之任意性 自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行已堪 認定，應予依法論科。
二、論罪科刑：
(一)核被告就附表一編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及違反洗錢防制法第1 4條第1項一般洗錢罪。
(二)被告與「陳雨宣」、「帛橙Y」及其等所屬詐欺集團成年成 員間，就本案上揭犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均為共 同正犯。
(三)被告各係一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪 之想像競合犯，均應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷 。
(四)被告就上開所犯5次犯行，所詐騙之對象不相同，侵害個別 之財產法益，所為各具獨立性且出於各別犯意為之，行為互
殊，應分論併罰。
(五)爰審酌被告不思以正當方法賺取所需，竟提供金融帳戶予詐 騙集團使用並擔任轉匯贓款工作，使詐騙集團成員得坐領不 法利益，增加檢警查緝犯罪之困難，助長詐騙歪風及嚴重影 響社會治安，實應予非難；並考量被告犯後坦承犯行，並與 告訴人江湖貴、梁靜宜經調解成立，將分期賠償其等所受損 害，此有本院調解筆錄乙份附卷可憑（見本院卷第61至62頁 ），至其餘被害人則經傳未到庭，兼衡被告之犯罪動機、目 的、參與程度及角色分工、於本案中所擔任角色之涉案程度 、告訴人等財產受損程度，及被告為大學畢業之教育智識程 度（見本院卷附之個人戶籍資料查詢結果）、職業收入、家 庭生活狀況（見本院卷第54頁）等一切情狀，分別量處如主 文所示之刑及定其應執行刑，以資懲儆。
(六)末查，被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失 慮，致罹刑典，嗣於本院審理時坦承犯行，復與告訴人江湖 貴、梁靜宜經調解成立，業如前述，是本院認被告經此偵審 程序，當知所警惕，信無再犯之虞，因認前所宣告之刑，以 暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩 刑如主文所示，以勵自新。且本院為使告訴人等獲得更充足 之保障，爰斟以雙方經調解成立之內容（見本院卷第61至62 頁），依同條第2項第3款規定，以如附表三所示內容作為緩 刑之條件，併予宣告如主文所示。又倘被告不履行上開負擔 ，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執 行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤 銷其緩刑宣告，附此敘明。
三、沒收部分：
至本案犯罪所得部分，被告於偵查中供稱：伊獲利新臺幣2 萬元等語（見偵一卷第299頁），此為被告本案之犯罪所得 ，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官劉仕國提起公訴，檢察官林珮菁到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 6 日 刑事第二十二庭 法 官 莊書雯 上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 楊盈茹
中 華 民 國 113 年 6 月 7 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 罪名及宣告刑 1 藍家銘 於112年10月7日20時許，經由交友軟體結識藍家銘後，以LINE向藍家銘佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，使藍家銘陷於錯誤，並依指示匯款至本案帳戶。 112年11月24日12時8分許 3萬元 陳婉婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 廖仁松 於112年11月20日，經由LINE結識廖仁松後，向廖仁松佯稱：可從事商品買賣賺取差價獲利云云，使廖仁松陷於錯誤，並依指示匯款至本案帳戶。 112年11月24日14時31分許、同年月28日10時45分許 3萬7000元、10萬元 陳婉婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 江湖貴 於112年10月29日，經由交友軟體結識江湖貴後，以LINE向江湖貴佯稱：可透過收購普洱茶獲利云云，使江湖貴陷於錯誤，並依指示匯款至本案帳戶。 112年11月25日10時22分許 3萬元 陳婉婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 梁靜宜 於112年11月17日，經由交友軟體結識梁靜宜後，以LINE向梁靜宜佯稱：可透過買賣商品賺取差價獲利云云，使梁靜宜陷於錯誤，並依指示匯款至本案帳戶。 112年11月27日10時28分許 10萬元 陳婉婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 盧文益 於000年0月間，經由臉書刊登廣告，盧文益瀏覽與之聯繫後，即向盧文益佯稱：協助販賣商品即可收取營收云云，使盧文益陷於錯誤，並依指示匯款至本案帳戶。 112年11月27日10時12分許、同年月28日9時51分許 5萬元、5萬元 陳婉婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
附表二：
編號 轉匯時間 轉匯金額 （新臺幣） 1 112年11月24日12時13分許 2萬9112元 2 112年11月24日14時33分許 3萬5912元 3 112年11月25日11時11分許 2萬9115元 4 112年11月25日16時2分許 2萬9115元 5 112年11月27日10時1分許 4萬8512元 6 112年11月27日10時14分許 4萬8512元 7 112年11月27日10時32分許 9萬7012元 8 112年11月27日12時19分許 9萬7012元 9 112年11月28日9時58分許 4萬8512元 10 112年11月28日10時8分許 5萬8212元 11 112年11月28日10時47分許 9萬7012元 12 112年11月28日11時3分許 8萬7312元
附表三：
告訴人 被告應支付之損害賠償 江湖貴 陳婉婷應支付江湖貴新臺幣（下同）參萬元，支付方 式如下：自民國一一三年六月起，按月於每月十日以前支付伍仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入國泰世華銀行中壢分行，帳號：○○○○○○○○○○○○號，戶名：江湖貴帳戶）。 梁靜宜 陳婉婷應支付梁靜宜拾萬元，支付方式如下：自一一三年六月起，按月於每月十日以前支付伍仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入郵局，帳號：○○○○○○○○○○○○○○號，戶名：梁靜宜帳戶）。