臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第153號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 古元君
倪偉誠
上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112
年度偵字第13513號、第13514號），於本院準備程序進行中，被
告等就被訴事實為有罪之陳述，裁定進行簡式審判程序，判決如
下：
主 文
乙○○犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣參萬伍仟捌佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
戊○○犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣參萬伍仟捌佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、乙○○、戊○○於民國110年初某日，先後加入由陳文成、張育 捷、林世明與其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上 、以實施詐術詐取款項為手段、具有持續性、牟利性之有結 構性組織之詐欺集團犯罪組織（【下稱本案詐欺集團】，乙 ○○、戊○○所涉違反組織犯罪防制條例部分，業經本院111年 度金訴字第119號判決判處罪刑確定；陳文成、張育捷及林 世明等人所涉詐欺取財犯行，另經檢察官偵查起訴）。渠等 犯罪分工方式，係由戊○○擔任收取徐凱杰、張育捷、林世明 所提供之帳戶存摺、金融卡（含密碼）等資料，監控張育捷 、林世明提領之款項及收取張育捷、林世明所提領之詐欺贓 款後，交予乙○○上繳轉交其他詐欺集團上手收受；乙○○則擔 任指揮戊○○提領、收取、清點詐欺贓款。嗣乙○○、戊○○加入 本案詐欺集團後，即與陳文成、張育捷、林世明及本案詐欺 集團其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法
之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先 由本案詐欺集團某姓名年籍不詳之成員，以如附表「詐欺時 間及方式」欄所示，對附表「告訴人」欄所示之人分別實施 詐術，致渠等均陷於錯誤，因而匯款如附表「匯款時間及匯 款金額」欄所示之金額至附表「匯入帳戶」欄所示之第一層 帳戶後，再由本案詐欺集團不詳成員，於附表所示之時間， 層轉如附表所示之金額，至附表所示之第二、三層帳戶，乙 ○○、戊○○旋指示張育捷、林世明於附表所示之提領時、地， 提領如附表所示之金額後，交予戊○○，再轉送乙○○收受並上 繳轉交予該詐欺集團之上手，以此方式製造金流斷點而隱匿 掩飾該等詐欺所得之去向，乙○○與戊○○均可獲取提領款項金 額1%之報酬。嗣因丙○○、己○○、甲○○、丁○○、庚○○察覺受騙 ，報警處理，始查悉上情。
二、本件係經被告乙○○、戊○○於準備程序進行中就被訴事實為有 罪之陳述，而經本院裁定進行簡式審判程序，則依刑事訴訟 法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則 有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用 同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、 證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得 引用之，合先敘明。
三、本案犯罪之證據，除應補充「被告乙○○及戊○○於本院準備程 序及簡式審判程序時之自白（見本院卷第55頁、第62頁）」 外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。四、論罪科刑
㈠新舊法比較：
被告乙○○、戊○○行為後，刑法第339條之4業於112年5月31日 修正公布，並自同年6月2日施行，此次修正乃新增該條第1 項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影 像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第2款 規定並未修正，核與本案被告乙○○、戊○○2人所涉罪名及刑 罰無關，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定 ，合先敘明。
㈡核被告乙○○、戊○○如附表編號1至編號5所為，均係犯刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢罪。被告乙○○、戊○○與共犯陳文 成、張育捷、林世明及本案詐欺集團某姓名年籍不詳之成員 就附表編號1至編號5所示犯行間，分別有犯意聯絡及行為分 擔，均為共同正犯。被告乙○○、戊○○就附表編號1、編號4所 示之被害人多次匯入之款項，係侵害該被害人之同一被害法 益，就同一被害人之犯罪事實而言，該數個犯罪行為之獨立
性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強 行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括 評價為法律上一行為，屬接續犯，是對同一被害人於密接時 地內之所為數次犯行，應僅論以一罪。另就附表編號4所示 被害人丁○○於000年0月00日下午5時16分之匯款1萬元部分， 因遭金融機構圈存而本案詐欺集團人員無法提領，未能達到 掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得本質及去向，而未形成金融斷 點，屬一般洗錢未遂之情形，然其另有同日下午2時40分之 匯款1萬元，遭林世明提領轉交被告戊○○再轉交給被告乙○○ 之一般洗錢之既遂行為，依上開接續犯之法概念仍應以既遂 罪論之，附此說明。被告乙○○、戊○○就附表編號1至編號5所 示犯行，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪，均為想像競合犯，均應分別從一重三人以上共同詐欺 取財罪處斷。
㈢又按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪 ，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數 之多寡，決定其犯罪之罪數。又共同實行犯罪行為之人，在 合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他 人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結 果，共同負責。行為人所屬之詐欺集團成員，分別為數次之 詐欺行為，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互 殊，即使行為人於其分工而提領款項或有包括多數人遭詐騙 之款項，仍應以被害人之人數論其罪數，應予分論併罰（最 高法院110年度台上字第4409號判決意旨參照）。查被告乙○ ○、戊○○就附表編號1至編號5所示各罪間，均造成不同被害 人財產法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 ㈣又被告乙○○、戊○○2人行為後，洗錢防制法業經修正，並經總 統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令公布， 同年月00日生效施行。修正前之洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑 」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵查及歷次審 判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果， 修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防 制法第16條第2項規定。查被告2人於偵查及本院審理中，均 坦承此部分所犯洗錢罪，已如前述，堪認被告2人於偵查及 審判中對於洗錢之犯行業已自白，合於上開減刑之規定，原 應就此部分犯行，依上開規定減輕其刑，惟被告所犯一般洗 錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，應就被告所犯從重論以三人
以上共同詐欺取財罪，故就被告2人此部分想像競合輕罪（ 即一般洗錢罪）得減刑部分，僅於依刑法第57條量刑時，一 併衡酌修正前之洗錢防制法第16條第2項規定之減輕其刑事 由（最高法院108年度台上字第4405號判決、108年度台上大 字第3563號裁定意旨參照），附此敘明。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告乙○○、戊○○正值青年， 不思以正當工作賺取所需，而共同參與本案犯行，造成告訴 人丙○○等5人受有財產損失，並製造犯罪金流斷點，使告訴 人難以追回遭詐取之金錢，亦增加檢警機關追查詐欺集團上 游之困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實值非 難，惟念被告乙○○係擔任本案詐欺集團之中上層指揮者，可 非難性高；被告戊○○擔任本案詐欺集團之收簿手、監控手及 收水手，為本案詐欺集團之中層角色，並非犯罪主導者，且 被告2人於本案偵審期間均坦認犯行，且就其所犯洗錢犯行 部分亦符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑要件，再衡 酌被告2人之犯罪動機、目的、手段與本案告訴人丙○○等5人 所受損害程度，暨被告2人均自述高中肄業之智識程度，被 告乙○○入監前從事遊藝場工作，月薪新臺幣（下同）4萬餘 元，無需扶養之人，經濟狀況為勉持；被告戊○○入監前從事 菜市場攤販工作，月薪4萬元，尚有妻子待其扶養，家境勉 持之家庭經濟生活狀況，及被告2人均未與告訴人丙○○等5人 達成和解賠償損害等一切情狀，分別量處如主文示之刑。 ㈥又刑法第51條就宣告多數有期徒刑者採行加重單一刑之方式 ，除著眼於緩和多數有期徒刑合併執行所造成之苛酷外，更 重在避免責任非難之重複，蓋有期徒刑之科處，不僅在於懲 罰犯罪行為，更重在矯治犯罪行為人、提升其規範意識、回 復社會對於法律規範之信賴，是應併合處罰之複數有期徒刑 ，倘一律合併執行，將造成責任重複非難。具體言之，行為 人所犯數罪倘屬相同之犯罪類型者（如：複數竊盜犯行或複 數施用毒品犯行），於併合處罰時其責任非難重複之程度較 高，自應酌定較低之應執行刑；然行為人所犯數罪雖屬相同 之犯罪類型，但所侵犯者為具有不可替代性、不可回復性之 個人法益（如殺人、妨害性自主）時，於併合處罰時，其責 任非難重複之程度則較低，而可酌定較高之應執行刑，本件 被告2人係重複為附表編號1至編號5所示同類型之詐欺取財 犯行，責任非難程度較低，揆諸上開說明，審酌其行為方式 、危害情況、侵害之法益、犯罪次數，及整體犯罪非難評價 等總體情狀，綜合判斷，併定其應執行刑，以資懲儆。 五、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於
全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法 第38條之1第1項前段、第3項各有明文。經查本件犯行，係 被告乙○○擔任本案中上層指揮者，可獲得提領贓款之1%為報 酬，業據被告乙○○於偵訊時供承在卷（見112偵13513卷第12 1頁背面）；被告戊○○擔任本案詐欺集團之收簿手、監控手 及收水手，為本案詐欺集團之中層角色，亦可獲得提領贓款 之1%為報酬，業據被告戊○○於偵訊時供承在卷（見112偵135 14卷第128頁），故被告乙○○、戊○○之犯罪所得均為3萬5,82 0元（計算式：收水金額之1%；【70萬元+165萬元+110萬元+ 13萬2,000元】*1%=3萬5,820元），均未據扣案，仍應依刑 法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官翁旭輝提起公訴，檢察官陳昭德到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 6 月 27 日 刑事第九庭 法 官 華澹寧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 6 月 27 日 書記官 陳家洋
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附表：
編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間/匯款金額 （新臺幣幣） 匯入帳戶 提領時間/提領金額（新臺幣幣） 提領人/提領地點 詐欺贓款之流向 主文 第一層帳戶 第二層帳戶 第三層帳戶 1 丙○○ （提告） 於110年5月23日起。 加入「陳澤濤」之LINE群組，註冊「高盛證券」投資平台，儲值投資可獲利。 000年0月00日下午1時11分許/ 1萬2,000元 徐凱杰之中國信託銀行帳號000000000000號，嗣由詐欺集團不詳姓名之成年人，轉帳至第二層帳戶。 其他人頭帳戶 無 無 無 本案詐欺集團其他成員轉交給上游人員。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 000年0月00日下午5時49分許/5萬元 徐凱杰之中國信託銀行帳號000000000000號，嗣由詐欺集團不詳姓名之成年人，於000年0月00日間7時45分許，轉帳11萬元至第二層帳戶。 光捷實業有限公司之玉山銀行帳號0000000000000號 無 000年0月00日下午3時54分許/70萬元（含其他被害人款項） 張育捷至新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行，臨櫃提款左列金額。 由張育捷提領後交由戊○○，再由戊○○轉交給乙○○，轉交給詐欺集團上游成員。 000年0月00日下午5時51分許/ 4萬元 2 己○○ （提告） 於109年9月起。 加入LINE暱稱「吳倩容容兒」投資群組，註冊「澳門太陽集團」投資網站，儲值投資可獲利。 110年6月15日晚間10時46分許/ 1萬3,821元 徐凱杰之中國信託銀行帳號000000000000號，嗣由某詐欺集團成員，於110年6月16日凌晨1時48分許，轉帳1萬4,000元至右列第二層帳戶。 張育杰之中國信託銀行帳號000000000000號，嗣由某詐欺集團成員，於000年0月00日下午2時6分許，轉帳50萬元至右列第三層帳戶。 光捷實業有限公司之玉山銀行帳號0000000000000號 000年0月00日下午2時54分許/165萬元。（含其他被害人款項） 張育捷至新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行，臨櫃提款左列金額。 由張育捷提領後交由戊○○，再由戊○○轉交給乙○○，再轉交給詐欺集團上游成員。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 甲○○（提告） 於110年6月某日起。 加入暱稱「ds338」之LINE群組，註冊「發發奇LINE商購物」平台，儲值投資購物平台可獲利。 000年0月00日下午2時25分許/ 3萬元 徐凱杰之中國信託銀行帳號000000000000號，嗣由某詐欺集團成員，於000年0月00日下午2時25分許，轉帳4萬元至右列第二層帳戶。 林世明之玉山銀行帳號0000000000000號 無 000年0月00日下午3時25分許/110萬元（含其他被害人款項） 林世明至新竹市○區○○路00號玉山銀行新竹分行，臨櫃提款左列金額。 由林世明提領後交由戊○○，由戊○○轉交給乙○○，再轉交給詐欺集團上游成員。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 丁○○（提告） 110年6月15日起。 加入暱稱「發發奇LINE商購物」平台，儲值投資購物平台可獲利。 000年0月00日下午2時40分許/ 1萬元。 徐凱杰之中國信託銀行帳號000000000000號，嗣由某詐欺集團成員，於000年0月00日下午2時43分許，轉帳35萬元至右列第二層帳戶 林世明之玉山銀行帳號0000000000000號 無 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 000年0月00日下午5時46分許/1萬元 徐凱杰之中國信託銀行帳號000000000000號 （已遭圈存） 無 無 無 無 5 庚○○（提告） 於000年0月0日下午4時55分起。 加入暱稱「首席-陳老師」LINE群組，註開「TAIFE」投資網站，儲值投資可獲利。 000年0月00日下午4時3分許/ 2萬元 徐凱杰之中國信託銀行帳號000000000000號，嗣由某詐欺集團成員，於000年0月00日下午4時7分許，轉帳13萬2,000元至右列第二層帳戶 光捷實業有限公司之玉山銀行帳號0000000000000號 無 110年6月17日凌晨2時30分許/ 13萬2,000元（含其他被害人款項） 由張育捷至新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行ATM，提領左列金額。 由張育捷提領後交由戊○○，由戊○○轉交給乙○○，再轉交給詐欺集團上游成員。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
（附件）
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第13513號
第13514號
被 告 乙○○
戊○○
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、乙○○、戊○○於民國110年初某日，先後加入由陳文成（業經 另案起訴）、張育捷（業經另案起訴）、林世明（業經另案 起訴）與其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之具有持續性 、牟利性、有結構性之詐欺犯罪組織（乙○○、戊○○所涉違反 組織犯罪防制條例部分，業經另案起訴，不在本案起訴範圍 內）。渠等犯罪分工方式，係由戊○○擔任收取張育捷、林世 明所提供之帳戶資料，並監控、收取張育捷、林世明所提領 之款項後，交予乙○○上繳轉交其他詐欺集團上手收受；乙○○ 則擔任指示戊○○提領、收取、清點詐欺贓款。嗣乙○○、戊○○ 加入上揭詐欺集團後，即與該詐欺集團成員共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺 所得去向之洗錢犯意聯絡，以附表所示之詐欺方式，詐騙附 表所示之人，使渠等均陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款 如附表所示之金額，至附表所示之第一層帳戶，再於附表所 示之時間，層轉如附表所示之金額，至附表所示之第二、三 層帳戶，乙○○、戊○○旋指示張育捷、林世明於附表所示之提 領時、地，提領如附表所示之金額後，交予戊○○，再轉送乙 ○○收受並上繳轉交予該詐欺集團之上手，以此方式製造金流 斷點而隱匿掩飾該等詐欺所得之去向，並均獲取詐騙金額百 分之1之報酬。嗣因丙○○、己○○、甲○○、丁○○、庚○○察覺受 騙，報警處理，始查悉上情。
二、案經丙○○、己○○、甲○○、丁○○、庚○○訴由桃園市政府警察局 刑事警察大隊報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告乙○○於警詢及偵查中之自白 坦承加入上揭詐欺集團擔任車手頭、指示戊○○提領、收取、清點詐欺贓款並從中獲取詐騙金額百分之1報酬之事實。 ㈡ 被告戊○○於警詢及偵查中之自白 坦承加入上揭詐欺集團擔任車手、向張育捷、林世明收取詐欺贓款並從中獲取詐騙金額百分之1報酬之事實。 ㈢ 證人陳文成於警詢之證述 證明其與被告乙○○、戊○○均擔任詐欺集團車手並提領款項之事實。 ㈣ 證人張育捷於警詢之證述 證明其提領附表編號1、2、5之款項後，交付被告戊○○收受之事實。 ㈤ 證人林世明於警詢之證述 證明提領附表編號3、4之款項後，交付被告戊○○收受之事實。 ㈥ 證人徐凱杰於警詢之證述 證明提供其申辦之中國信託商業銀行帳戶供詐欺集團使用之事實。 ㈦ 告訴人丙○○於警詢之指訴 證明附表編號1之事實。 ㈧ 告訴人己○○於警詢之指訴 證明附表編號2之事實。 ㈨ 告訴人甲○○於警詢之指訴 證明附表編號3之事實。 ㈩ 告訴人丁○○於警詢之指訴 證明附表編號4之事實。 告訴人庚○○於警詢之指訴 證明附表編號5之事實。 張育捷、林世明提領款項之監視器錄影畫面翻拍照片、車手提款一覽表 證明張育捷、林世明確有從事如附表編號1至5所示提領行為之事實。 徐凱杰之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、光捷實業有限公司（代表人張育捷）名下之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶、張育捷之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、林世明之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細 證明告訴人丙○○、己○○、甲○○、丁○○、庚○○因受騙而匯款之金流。 臺灣苗栗地方法院110年度苗金簡字第124號判決書、本署檢察官112年度偵字第4924、4926號、13515、13516、13517號起訴書 佐證全部犯罪事實。
二、按刑法之共同正犯之成立，各參與犯罪之人在主觀上具有明 示或默示之犯意聯絡，客觀上復有行為之分擔，即足當之， 同時或先後參與分擔部分行為，以完成犯罪之實現，即應對 整體犯行負全部責任，不以參與人「全程」參與犯罪所有過 程或階段為必要。次按刑法上之詐欺取財罪既係為保護個人 之財產法益而設，則對於犯罪之罪數自應依遭詐騙之被害人 人數計算，是被告乙○○、戊○○所犯上揭各罪，在時間上可以 分開，被害人亦有不同，自應認其犯意各別，行為互異，評 價上各具獨立性，應予分論併罰，最高法院111年度台上字 第1069號判決意旨參照。從而，被告乙○○、戊○○收受張育捷 、林世明所提領之詐欺贓款後，層轉該詐欺集團上手之行為 ，造成金流斷點而該當掩飾、隱匿之要件，自屬三人以上共 同詐欺取財、一般洗錢之正犯。是核被告乙○○、戊○○就附表 編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌 。另就附表編號4所示款項中之1萬元部分，因遭圈存而無法 提領，未能達到掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得本質及去向， 而未形成金融斷點，亦有洗錢未遂之情形，惟被告2人對同 一告訴人丁○○接續所犯洗錢犯行，既尚有其他既遂部分，自 不影響其洗錢既遂犯行之成立。被告2人與張育捷、林世明 及該詐欺集團其他成員間，就渠等所犯之三人以上共同犯詐 欺取財犯行及洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共 同正犯。又被告2人就附表編號1至5所為，均係以一行為犯 三人以上共同詐欺取財、洗錢等2罪，具有想像競合犯之裁 判上一罪關係，請從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同犯詐欺取財罪。被告2人就附表編號1至5所為 ，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告戊○○、乙○○ 所獲得提領款項1%之報酬，為渠等犯罪所得，請依刑法第38 條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 6 日 檢 察 官 翁旭輝
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 17 日 書 記 官 張筠青
附錄本案所犯法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表:
編號 被害人 詐欺方式 匯款至第一層帳戶之時間、金額（新臺幣，右同）及帳號 轉帳至第二層帳戶、時間、金額及帳號 轉帳至第三層帳戶、時間、金額及帳號 提領時間、提領地點 提領人、提領金額 詐欺贓款層轉之上手 1 丙○○ （提告） 該詐欺集團所屬成員，於000年0月間某日，以通訊軟體LINE暱稱「陳澤濤」向告訴人丙○○誆稱：可加入平台投資獲利云云，致告訴人丙○○陷於錯誤而匯款。 110年6月12日13時11分許、1萬2,000元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 該詐欺集團其他人頭帳戶 （無） （無） （無） 該詐欺集團其他成員 110年6月13日17時49分許、5萬元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 110年6月13日19時45分許、11萬元(含其他被害人款項)、光捷實業有限公司玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 （無） 110年6月15日15時54分許、新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行 由張育捷臨櫃提領70萬元(含其他被害人款項) 由張育捷提領後交予戊○○後，再轉交予乙○○層轉該詐欺集團其他成員 110年6月13日17時51分許、4萬元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 2 己○○ （提告） 該詐欺集團所屬成員於000年0月間某日，以通訊軟體LINE暱稱「吳倩容容兒」向告訴人己○○誆稱：可加入平台投資獲利云云，致告訴人己○○陷於錯誤而匯款。 110年6月15日22時46分許、1萬3,821元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 110年6月16日1時48分許、1萬4,000元(含其他被害人款項)、張育捷中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 110年6月16日14時6分許、50萬元（連同其他被害人款項）、光捷實業有限公司玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 110年6月16日14時54分許、新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行 由張育捷臨櫃提領165萬元 (含其他被害人款項) 由張育捷提領後交予戊○○後，再轉交予乙○○層轉該詐欺集團其他成員 3 甲○○ （提告） 該詐欺集團所屬成員於000年0月間某日，以通訊軟體LINE暱稱「陳慧心」，向告訴人甲○○誆稱：可加入購物平台投資獲利云云，致告訴人甲○○陷於錯誤而匯款。 110年6月16日14時25分許、3萬元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 110年6月16日14時32分許、4萬(含其他被害人款項)、林世明玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 （無） 110年6月16日15時25分許、新竹市○區○○路00號玉山銀行新竹分行 由林世明臨櫃提領110萬元(含其他被害人款項) 由林世明提領後交予戊○○後，再轉交予乙○○層轉該詐欺集團其他成員 4 丁○○ （提告） 該詐欺集團所屬成員於000年0月間某日，以通訊軟體LINE暱稱「發發奇」向告訴人丁○○誆稱：可購買商品賺取價差云云，致告訴人丁○○陷於錯誤而匯款。 110年6月16日14時40分許、1萬元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 110年6月16日14時43分許、35萬(含其他被害人款項)、林世明玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 （無） 110年6月17日17時46分許、1萬元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 已遭圈存 （無） （無） （無） （無） 5 庚○○ （提告） 該詐欺集團所屬成員於000年0月間某日，以通訊軟體LINE暱稱「陳雅晴」向告訴人庚○○誆稱：可加入平台投資獲利云云，致告訴人庚○○陷於錯誤而匯款。 110年6月16日16時3分許、2萬元、徐凱杰中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 110年6月16日16時7分、13萬2,000元、光捷實業有限公司玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 （無） 110年6月17日2時30分起、新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行ATM 由張育捷、操作ATM陸續提領13萬2,000元 由張育捷提領後交予戊○○後，再轉交予乙○○層轉該詐欺集團其他成員
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