臺灣彰化地方法院刑事判決
113年度訴字第334號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 陳柏志
施語歆
上列被告等因加重詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵
緝字第380、387號），被告等於準備程序進行中就被訴事實均為
有罪之陳述，本院依簡式審判程序判決如下：
主 文
陳柏志犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟捌佰玖拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。施語歆犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年玖月。
犯罪事實
一、陳柏志、施語歆（涉犯組織犯罪防制條例罪嫌部分，業由臺 灣臺中地方檢察署檢察官另行起訴）、黃鉑荏（原名薛清陽 、黃清陽）、黄竣郁、曾宥臻、陳侑成、與真實姓名年籍不 詳、綽號「司馬南」、其他真實姓名年籍不詳之人等（下稱 「司馬南」詐欺集團）共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢等犯意 聯絡，由黄竣郁於民國112年5月2日前某時許，負責收購人 頭帳戶後提供予陳柏志，再由陳柏志提供予「司馬南」詐欺 集團使用，黃鉑荏、曾宥臻、陳侑成則依陳柏志、施語歆指 示提領詐欺贓款後，再交付予陳柏志轉交「司馬南」詐欺集 團上游成員。嗣「司馬南」詐欺集團成員於附表所示之時間 ，以附表所示之詐欺方式，使附表所示之人陷於錯誤，依指 示操作匯款至人頭帳戶，陳柏志、施語歆接獲通知後即指示 黃鉑荏、曾宥臻、陳侑成等人提領贓款，並由陳柏志交付人 頭帳戶之提款卡及密碼予黃鉑荏、曾宥臻、陳侑成等人，再 由黃鉑荏、曾宥臻、陳侑成等人前往附表所示之提領地點， 由曾宥臻、陳侑成提領附表所示之贓款後，交付予黃鉑荏， 黃鉑荏再交由陳柏志轉交「司馬南」詐欺集團上游成員。二、案經林龍吉、吳育溥、梅永紳、劉哲豪、陳品璇訴由彰化縣
警察局鹿港分局報請臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
一、上開犯罪事實，業據被告陳柏志於警詢、偵訊、本院準備程 序及審理時均坦承不諱，及被告施語歆於本院準備程序及審 理時坦認犯行，核與證人即共同被告陳侑成、黃鉑荏、黄竣 郁、曾宥臻於警詢及偵訊時證述；證人岳國威、林龍吉、吳 育溥、梅永紳、劉哲豪、王又加、陳品璇於警詢時證述之情 節相符，並有受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構 聯防機制通報單、附表所示匯入款項帳戶之交易明細、通訊 軟體LINE對話紀錄及簡訊擷圖照片、監視器錄影畫面翻拍照 片等在卷可稽，足認被告陳柏志、施語歆之自白與事實相符 ，其等犯罪事證明確，均應依法論科。
二、論罪科刑：
(一)核被告陳柏志、施語歆所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。被告陳柏志、施語歆就如附表所示同一名 告訴人及被害人匯款後之接續多筆提領行為，係在密接時間 內多次提領，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀 念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為 數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合 理，而屬接續犯，應各論以包括之一罪。被告陳柏志、施語 歆以一行為犯前揭罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條 規定，分別從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪處斷。
(二)被告陳柏志、施語歆與黃鉑荏、黄竣郁、曾宥臻、陳侑成、 「司馬南」詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行 為分擔，均應論以共同正犯。又詐欺取財犯罪係為保護個人 之財產法益而設，關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，應依受 詐欺之被害人數定之，是本案詐欺罪數之計算，應依本案告 訴人及被害人人數而論以7罪，是被告陳柏志、施語歆就附 表所示之犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。(三)被告陳柏志前因過失傷害案件，經臺灣雲林地方法院以110 年度虎簡字第8號判處有期徒刑4月，嗣經同法院以110年度 簡上字第24號駁回上訴確定；又因違反毒品危害防制條例案 件，經臺灣基隆地方法院以110年度基簡字第122號判處有期 徒刑3月確定；上開案件嗣經臺灣雲林地方法院以111年度聲 字第67號定應執行有期徒刑5月確定，於111年9月16日易科 罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表在卷可 稽。本院審酌檢察官於起訴書中已具體指出累犯之證據方法 ，被告陳柏志於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本
件有期徒刑以上之罪，為累犯，惟經參酌司法院釋字第775 號解釋意旨，並衡諸被告陳柏志所犯前案與本案之罪質不同 ，尚無從以卷內證據認有累犯加重其刑之必要，爰不依刑法 第47條第1項規定，加重其刑，而僅將被告陳柏志之前科、 素行資料，列為刑法第57條之審酌事項，併予敘明。(四)被告陳柏志於偵訊及本院審理時，及被告施語歆於本院審理 時，對於洗錢之犯行均坦承不諱，原均應依修正前之洗錢防 制法第16條第2項規定減輕其刑（洗錢防制法第16條第2項之 修正已於112年6月14日經總統以華總一義字第11200050491 號令公布，自同年月16日生效施行，經新舊法比較結果，以 舊法對被告等較為有利），然因被告陳柏志、施語歆之犯行 依想像競合，均從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財罪處斷，而無從再適用上開規定減刑， 惟被告陳柏志、施語歆於本案均自白一般洗錢之事實，本院 於後述依刑法第57條量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑 之事由，附此敘明。
(五)爰審酌詐欺集團猖獗多時，此等詐欺行為非但對於社會秩序 危害甚大，且侵害廣大民眾之財產法益甚鉅，甚至畢生積蓄 全成泡影，更破壞人際往來之信任感，而被告陳柏志、施語 歆不思循正途賺取所需，竟均加入詐欺集團，指示同案被告 黃鉑荏、曾宥臻、陳侑成提領詐欺贓款後，再交付予被告陳 柏志轉交「司馬南」詐欺集團上游成員，以製造金流斷點， 掩飾告訴人及被害人遭詐騙款項之本質及去向，促使詐欺集 團更加猖獗氾濫，對於社會治安及個人財產安全之危害不容 小覷，所為均實屬不該，惟考量被告陳柏志、施語歆於犯後 均坦承犯行，態度尚可，並各衡酌被告陳柏志、施語歆之犯 罪動機、手段、告訴人及被害人所生之損害、被告所得利益 、智識程度及生活狀況等一切情狀，分別量處如附表主文欄 所示之刑，並就各次犯罪之情節、手法、擔任之角色、分工 及參與情形、行為次數、行為時間間隔、危害法益情形等情 狀，經整體評價後，分別定其等應執行之刑如主文所示，以 示懲儆。
三、沒收部分：
(一)被告陳柏志為本案犯行，可得收取車手提領款項之2％作為報 酬，業經被告陳柏志供述在卷（見本院卷第148頁），是依 被告陳柏志經手收取之金額計算結果，被告陳柏志於本案之 報酬合計新臺幣（下同）5,896元【計算式：｛（20,000元＋2 0,000元＋11,000元）＋19,000元＋（20,000元＋20,000元）＋（ 20,000元＋20,000元）＋（20,000元＋20,000元＋20,000元）＋ （20,000元＋20,000元＋14,800元＋30,000元）｝×2％＝5,896元
】，為其犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前 段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
(二)被告施語歆為本案犯行，綜觀全部卷證資料，本案並無積極 證據足認被告施語歆有因本案犯行而獲有報酬，故無從沒收 被告施語歆之犯罪所得。
(三)本案告訴人及被害人遭詐轉匯之款項，業已由被告陳柏志、 施語歆指示車手提領後轉交「司馬南」詐欺集團上游成員， 被告陳柏志、施語歆對於上開洗錢標的之財產，並無證據證 明其曾取得任何支配占有，本院認如仍對其依洗錢防制法第 18條第1項予以沒收本案洗錢標的之財產，顯然過苛，爰依 刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，併此敘明。 四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。
五、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內，向本院提起上 訴（應附繕本）。
本案由檢察官吳皓偉提起公訴，由檢察官張嘉宏到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 5 日 刑事第八庭 法 官 陳彥志
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 113 年 6 月 5 日 書記官 林靖淳
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人/被害人 詐騙方式、匯款時間及金額 車手提領方式及金額 主文 1 （追加起訴書附表編號1部分） 岳國威 由「司馬南」詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「劉家慧」成員，於民國112年3月21日某時許，向岳國威佯稱可在「良品市集」網路平台註冊買賣商品以獲利等語，致岳國威陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於112年5月3日10時36分許，匯款新臺幣（下同）51,000元至詐欺集團掌控、陳名彥申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶。 曾宥臻於民國112年5月3日10時47分、48分、49分許，在中央路郵局（彰化縣○○市○○路000號）之ATM提款機，自詐欺集團掌控、陳名彥申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶內，分別提領新臺幣（下同）20,000元、20,000元、11,000元。 陳柏志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 施語歆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 （追加起訴書附表編號2部分） 林龍吉 由「司馬南」詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「欣欣然」成員於112年4月底某時許，向林龍吉佯稱：先下載手機程式「良品市集」，註冊會員，於程式內為操作，有投資獲利機會等語，致林龍吉陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於112年5月2日10時20分許，匯款20,000元至詐欺集團掌控、陳名彥申辦之樂天銀行帳號00000000000000號帳戶。 曾宥臻於112年5月2日11時10分許，在莿桐腳郵局（彰化縣○○市○○路00○0號）之ATM提款機，自詐欺集團掌控、陳名彥申辦之樂天銀行帳號00000000000000號帳戶內提領19,000元。 陳柏志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施語歆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 （追加起訴書附表編號3部分） 吳育溥 由「司馬南」詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「布丁」成員於112年5月2日上午10時許，向吳育溥佯稱：需先付款才能預約看房等語，致吳育溥陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於112年5月2日15時58分許，匯款40,000元至詐欺集團掌控、陳名彥申辦之樂天銀行帳號00000000000000號帳戶。 曾宥臻於112年5月2日16時11分、12分許，在統一超商鹿正門市（彰化縣○○鎮○○路000號）之ATM提款機，自詐欺集團掌控、陳名彥申辦之樂天銀行帳號00000000000000號帳戶內，分別提領20,000元、20,000元。 陳柏志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施語歆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 （追加起訴書附表編號4部分） 梅永紳 由「司馬南」詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「特易購客服經理」成員於112年4月間某時許，向梅永紳佯稱：可在「Tesco」網路平台註冊買賣商品以獲利等語，致梅永紳陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於112年5月2日18時6分許，匯款50,000元至詐欺集團掌控、陳名彥申辦之樂天銀行帳號00000000000000號帳戶。 曾宥臻於112年5月2日18時15分、16分許，在中央路郵局（彰化縣○○市○○路000號）之ATM提款機，自詐欺集團掌控、陳名彥申辦之樂天銀行帳號00000000000000號帳戶內，分別提領20,000元、20,000元。 陳柏志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 施語歆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 （追加起訴書附表編號5部分） 劉哲豪 由「司馬南」詐欺集團成員於112年5月11日20時12分許，打電話給劉哲豪，佯為蝦皮網站賣家等人員，向其訛稱：因網路系統遭駭客入侵，將劉哲豪設為高級會員，欲解除需依指示匯款等語，致劉哲豪陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於112年5月11日20時58分許，匯款27,985元至詐欺集團掌控、羅筱甄申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶。 陳侑成於112年5月11日21時22分、23分、24分許，在全家超商林森店（彰化縣○○市○○路000○000○000號）之ATM提款機，自詐欺集團掌控、羅筱甄申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶內，分別提領20,005元、20,005元、20,005元（5元均為跨行提款手續費）。 陳柏志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施語歆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 （追加起訴書附表編號6部分） 王又加 由「司馬南」詐欺集團成員於112年5月11日20時許，打電話給王又加，佯為為誠品書局、中華郵政之客服人員，向其訛稱：因網路系統遭駭客入侵，將王又加設為高級會員，欲解除需依指示匯款等語，致王又加陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於112年5月11日20時57分許，匯款19,985元至詐欺集團掌控、羅筱甄申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶。 陳柏志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施語歆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 （追加起訴書附表編號7部分） 陳品璇 由「司馬南」詐欺集團成員於112年5月11日21時30分許，打電話給陳品璇，佯為為網路客服人員及中華郵政專員，向其訛稱：因客服人員輸入錯誤訂單，將自銀行帳戶扣款，欲解除需依指示匯款等語，致陳品璇陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，於：㈠112年5月11日21時34分許，匯款49,985元至詐欺集團掌控、羅筱甄申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶；㈡112年5月11日21時42分許，匯款23,180元至詐欺集團掌控、羅筱甄申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 陳侑成於： ㈠112年5月11日21時48分、49分許，在莿桐腳郵局（彰化縣○○市○○路00○0號）之ATM提款機，自詐欺集團掌控、羅筱甄申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶內，分別提領20,005元、20,005元、14,805元（5元均為跨行提款手續費）。 ㈡112年5月11日21時50分許，在莿桐腳郵局（彰化縣○○市○○路00○0號）之ATM提款機，自詐欺集團掌控、羅筱甄申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶內提領30,000元。 陳柏志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 施語歆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。