臺灣屏東地方法院刑事判決
113年度金訴字第291號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 陳忠志
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵
緝字第346、347號），被告於本院中就被訴事實為有罪之陳述，
經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與檢察官之意見後，
裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
陳忠志幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
理 由
一、本件被告陳忠志所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有 罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴 人之意見後，由本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、本院認定被告之犯罪事實及證據，除附件起訴書犯罪事實第 4行關於交付地點之記載，應更正為「於屏東縣車城福安宮 地下室某處」；第6行關於交付物品之記載，應補充「存摺 」；另證據欄應補充「被告於本院準備程序及審理中之自白 」為證據外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（ 如附件）。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供帳戶資料之行為而犯幫 助詐欺取財、幫助洗錢，為異種想像競合犯；其以一次提供 帳戶之行為，幫助該詐騙集團詐騙如附件起訴書附表所示之 人，係同種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫 助一般洗錢罪處斷。
㈡被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條第2項 規定按正犯之刑減輕之。又按「犯前四條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，減輕其刑」，洗錢防制法第16條第2項 明文規定。查被告就上開幫助洗錢之犯行，於偵查及本院審 理時均有自白，本院認符合洗錢防制法第16條第2項之規定 ，並依法遞減輕其刑。
㈢爰審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙 案件盛行之情形下，仍率爾提供個人資料及本案帳戶資料予 他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐 取財物，亦造成金流斷點，使檢警難以追查緝捕，更令如附 件起訴書附表所載之告訴人等因而受有財產上損失，行為確 屬不該；惟念其已與告訴人邱姿穎達成和解，有本院和解筆 錄在卷可參，堪信被告已盡力彌補其犯罪所生損害，又其雖 未與其餘告訴人成立和解，惟係因其未到庭之故，非可歸責 於被告，有本院刑事報到單附卷可佐。暨考量其前科素行（ 見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪手段、情節、 教育程度及家庭經濟狀況等（基於保護被告個人資料及隱私 ，爰不予公開，詳本院卷）一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。
四、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查：被告本案 犯罪所得為新臺幣5仟元，業據其於本院審理時供述明確（ 見本院卷第46頁），並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前 段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳昱璇提起公訴，檢察官曾馨儀到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 19 日 刑事第四庭 法 官 蕭筠蓉
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 6 月 19 日 書記官 顏子仁
附錄本判決論罪科刑法條
刑法第30條：
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附件】
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵緝字第346號
113年度偵緝字第347號
被 告 陳忠志
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實：
一、陳忠志明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活 通常經驗，可預見將幫助詐欺集團詐騙財物，竟仍不違背其 本意，基於掩飾特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確 定故意，於民國112年9月初，在不詳處所，將其向中華郵政 申設之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提 款卡及提款密碼等資料，提供予綽號「福仔」之人及其所屬 之不詳詐欺集團；該詐欺集團取得銀行帳戶資料後，即共同 意圖為自己不法之所有，基於洗錢及詐欺取財之犯意聯絡， 以附表所示詐騙方式詐騙何美臨、邱姿穎、詹明惠、洪國隆 、呂英誌、李建燁、謝孟庭等人，致其等陷於錯誤，分別於 如附表各編號所載匯款時間，匯款附表所載匯款金額至本案 帳戶內。迨何美臨等察覺有異，經報警處理而查悉上情。二、案經何美臨、邱姿穎、詹明惠、洪國隆、呂英誌、李建燁、 謝孟庭訴由屏東縣政府警察局恆春分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據名稱暨待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳忠志於警詢及偵查中之供述 ⑴證明被告於112年9月初，在不詳處所，以不詳方式，將本案帳戶之提款卡及提款密碼等資料，提供予綽號「福仔」之人。 ⑵被告因提供上開帳戶而獲有新臺幣(下同)5,000元報酬之事實。 2 證人黃乾育於警詢及偵查中之供述 證明證人黃乾育將「福仔」之人介紹予被告認識之事實。 3 告訴人何美臨於警詢中之指述 證明其於附表編號1所示時間遭騙後，轉帳該編號匯款金額至本案帳戶之事實。 4 告訴人邱姿穎於警詢中之指述、所提供之匯款交易明細、遭詐騙對話紀錄截圖 證明其於附表編號2所示時間遭騙後，轉帳該編號匯款金額至本案帳戶之事實。 5 告訴人詹明惠於警詢中之指述、所提供之匯款交易明細、遭詐騙對話紀錄截圖 證明其於附表編號3所示時間遭騙後，轉帳該編號匯款金額至本案帳戶之事實。 6 告訴人洪國隆於警詢中之指述、所提供之匯款交易明細、遭詐騙對話紀錄截圖 證明其於附表編號4所示時間遭騙後，轉帳該編號匯款金額至本案帳戶之事實。 7 告訴人呂英誌於警詢中之指述、遭詐騙對話紀錄截圖 證明其於附表編號5所示時間遭騙後，轉帳該編號匯款金額至本案帳戶之事實。 8 告訴人李建燁於警詢中之指述 證明其於附表編號6所示時間遭騙後，轉帳該編號匯款金額至本案帳戶之事實。 9 告訴人謝孟庭於警詢中之指述、合作保密協議書 證明其於附表編號7所示時間遭騙後，轉帳該編號匯款金額至本案帳戶之事實。 10 本案帳戶開戶資料及交易明細 證明本案帳戶係被告所開立，而本案告訴人何美臨等遭詐騙後，轉匯至被告名下本案帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以一交付本案帳戶資 料之行為，同時幫助他人向數告訴人犯詐欺取財，及掩飾、 隱匿犯罪所得，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一
重之幫助洗錢罪處斷。又被告之犯罪所得5,000元，請依刑 法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依刑法第38條之1 第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 113 年 3 月 29 日 檢察官 陳昱璇
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 4 月 2 日 書記官 湯嘉綺
附表：
編號 被害人 詐欺時間 詐欺過程 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 本署案號 1 何美臨 (提告) 112年9月2日 詐欺集團於112年9月2日，透過通訊軟體LINE佯裝客服專員，向何美臨佯稱交易失敗要恢復銀行帳戶交易權限等不實事項，致何美臨陷於錯誤，於右列匯款時間，將右列匯款金額轉入本案帳戶內。 112年9月2日14時37分 4萬9123元 113年度偵緝字第346號 2 邱姿穎 (提告) 112年9月2日 詐欺集團於112年9月2日，透過通訊軟體LINE佯裝客服專員，向邱姿穎佯稱交易失敗要與金融機構簽屬三大保障協議等不實事項，致邱姿穎陷於錯誤，於右列匯款時間，將右列匯款金額轉入本案帳戶內。 112年9月2日14時47分 4萬9989元 113年度偵緝字第346號 112年9月2日14時56分 4萬9985元 3 詹明惠 (提告) 112年8月25日 詐欺集團於112年8月25日前某時許，於臉書社群網站發布「股票投資廣告」訊息，與詹明惠結識後，透過通訊軟體LINE向其佯稱：可下載「富連金控」APP並依指示進行投資操作，即可獲利云云，致詹明惠陷於錯誤，於右列匯款時間，將右列匯款金額轉入本案帳戶內。 112年8月29日12時55分 2萬元 113年度偵緝字第347號 112年8月29日13時1分 2萬元 4 洪國隆 (提告) 112年8月30日 詐欺集團於112年8月30日，透過臉書社群網站與洪國隆結識後，透過通訊軟體LINE向其佯稱：可下載「富連金控」APP並依指示進行投資操作，即可獲利云云，致洪國隆陷於錯誤，於右列匯款時間，將右列匯款金額轉入本案帳戶內。 112年8月30日9時52分 5萬元 113年度偵緝字第347號 5 呂英誌 (提告) 112年8月7日 詐欺集團於112年8月7日，於臉書社群網站發布「股票投資廣告」訊息，與呂英誌結識後，透過通訊軟體LINE向其佯稱：可下載「富連金控」APP並依指示進行投資操作，即可獲利云云，致呂英誌陷於錯誤，於右列匯款時間，將右列匯款金額轉入本案帳戶內。 112年8月31日9時4分 10萬元 113年度偵緝字第347號 6 李建燁 (提告) 112年7月17日 詐欺集團於112年7月17日，於臉書社群網站發布「股票投資廣告」訊息，與李建燁相識後，透過通訊軟體LINE向其佯稱：可下載「富連金控」APP並依指示進行投資操作，即可獲利云云，致李建燁陷於錯誤，於右列匯款時間，將右列匯款金額轉入本案帳戶內。 112年8月31日9時15分 5萬元 113年度偵緝字第347號 7 謝孟庭 (提告) 112年8月29日 詐欺集團於112年8月29日前某時許，於臉書社群網站發布「股票投資廣告」訊息，與謝孟庭相識後，透過通訊軟體LINE向其佯稱：可下載「富連金控」APP並依指示進行投資操作，即可獲利云云，致謝孟庭陷於錯誤，於右列匯款時間，將右列匯款金額轉入本案帳戶內。 112年9月1日9時14分 5萬元 113年度偵緝字第347號 112年9月1日9時17分 5萬元