臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第39號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 陳禹丞
選任辯護人 林冠宇律師
賴禹亘律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第25472號），因被告於準備程序時自白犯罪，本院認宜
以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下
：
主 文
陳禹丞幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附記事項所示內容，支付損害賠償予曾子鴻、林鈺修。
事實及理由
一、本案之犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如 附件）外，另更正及補充如下：
㈠事實部分：
⒈起訴書犯罪事實欄第2至7行關於犯意及交付帳戶經過之記載 ，更正為「基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於 民國112年6月15日13時14分許，將其所有之華南商業銀行帳 號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺封面照片及 網路銀行帳號、密碼，透過通訊軟體LINE傳送訊息之方式， 提供予真實姓名年籍不詳、暱稱『櫻子派單員』之人使用，並 因此獲得共計新臺幣（下同）2萬元之報酬」。 ⒉起訴書犯罪事實欄第8至13行，更正為「透過通訊軟體LINE 傳送不實之投資訊息詐騙徐培峯、曾子鴻及林鈺修，致渠等 陷於錯誤，徐培峯於112年6月21日11時27分許，匯款42萬元 ；曾子鴻於112年6月27日9時33分許，匯款10萬元；林鈺修 於112年6月27日9時37分許、38分許，各匯款5萬元、5萬元 至本案帳戶內，旋即遭不詳之詐欺集團成員透過網路銀行轉 匯至其他帳戶」。
㈡證據部分：
⒈起訴書證據清單編號2關於「告訴人曾子鴻、徐培峯、林鈺修 等3人於警詢之指述」之記載，更正為「證人即被害人曾子 鴻、告訴人徐培峯、林鈺修於警詢時之證述」。
⒉補充「被告陳禹丞於警詢、本院準備程序時之自白」、「內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、金融機構聯防機制通報單」為證據。二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。
㈡被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑 法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈢被告係基於幫助犯意為上開犯行，爰依刑法第30條第2項之規 定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中及本院準備程序時 ，均就本案洗錢犯行自白犯罪，應依洗錢防制法第16條第2 項之規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財 及洗錢犯行，然其提供本案帳戶資料，供詐欺集團充為詐欺 犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損 失，並掩飾詐欺犯罪贓款之去向及所在，增加國家查緝犯罪 及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安 全，所為實屬不該，應予非難；惟念及被告犯後始終坦承犯 行，態度良好，復積極與到庭之被害人曾子鴻、告訴人林鈺 修均達成調解，承諾以附記事項所示內容賠償渠等所受之損 害，並已於調解成立時先行給付被害人曾子鴻、告訴人林鈺 修各新臺幣（下同）5,000元，且已按期給付第1至3期之賠 償金共計1萬5,000元，此有本院113年度審附民移調字第61 、62號調解筆錄、公務電話紀錄附卷可佐，堪認已有負責悔 過之誠，至告訴人徐培峯則因表示無意願與被告調解而未果 ；暨考量被告無前科之素行尚佳、本案之犯罪動機、目的、 手段、情節、告訴人及被害人等所受之財產損失程度，及被 告自陳高中畢業之教育智識程度、未婚無子女、目前從事餐 飲業之家庭生活經濟情況等一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。
三、被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時輕率失慮，致罹 刑典，且犯後已坦承犯行，復與被害人曾子鴻、告訴人林鈺 修均達成調解，承諾以附記事項所示內容賠償渠等所受之損 害賠償，並已依約給付部分賠償金，業如前述，本院衡酌上 情，認被告經此偵審程序及科刑宣告後，當能知所警惕，信 無再犯之虞，上開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑 法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新 。另斟酌被告與被害人曾子鴻、告訴人林鈺修調解之內容，
為使被告能知所警惕、避免再犯，並促使被告確實履行調解 條件，以維護被害人曾子鴻與告訴人林鈺修之權益，爰依刑 法第74條第2項第3款之規定，命被告應依附記事項所示內容 履行約定（倘被告不履行上開負擔，且情節重大足認原宣告 之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第 75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告）。四、沒收：
㈠被告自陳：我因提供本案帳戶資料，總共獲得2萬元之報酬等 語（見偵卷第13、16頁、本院準備程序筆錄第3頁），此為 被告之犯罪所得，既未扣案，亦未實際發還告訴人及被害人 等，本應依法宣告沒收或追徵，然因被告既與被害人曾子鴻 、告訴人林鈺修達成調解，且目前已依約給付被害人曾子鴻 、告訴人林鈺修各2萬元，此如前述，倘就其犯罪所得再予 宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項 規定不予宣告沒收。
㈡另洗錢防制法第18條第1項固規定：「犯第14條之罪，其所移 轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或 財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使 用之財物或財產上利益，亦同」，惟被告非實際上提領或轉 匯詐欺贓款之人，並無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，尚非洗錢 防制法第14條第1項之正犯，自無上開規定之適用。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理 由，向本院提出上訴（須附繕本）。
七、本案經檢察官錢義達提起公訴，由檢察官林嘉宏到庭執行職 務。
中 華 民 國 113 年 6 月 17 日 刑事第十庭 法 官 林于捷
以上正本證明與原本無異。
書記官 吳琛琛
中 華 民 國 113 年 6 月 17 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附記事項：
陳禹丞應給付曾子鴻、林鈺修各新臺幣（下同）10萬元整，給付方式如下： ⒈於113年2月1日分別給付曾子鴻、林鈺修各5,000元（均已給付完畢）。 ⒉自113年3月起，按月於每月10日前分別給付曾子鴻、林鈺修各5,000元，至全部清償完畢為止，如有一期未為給付，視為全部到期。上開款項，應分別匯入曾子鴻、林鈺修所指定之金融機構帳戶（完整帳戶資料詳卷，113年3月至5月之賠償金均已給付完畢）。
【附件】
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第25472號
被 告 陳禹丞 男 22歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路00巷00號8樓 居新北市○○區○○路00巷00號11樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 林冠宇律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳禹丞明知金融帳戶與個人信用密切相關，若任意提供予他 人使用，有可能遭詐騙集團做為收取不法所得之用，竟仍基 於幫助詐欺取財、洗錢之不確定犯意，於民國112年6月15日 尋求資金管道時，因姓名年籍不詳之人向其表示若提供金融 帳戶使用，每日獲得薪資，便將其所有之華南商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶之網路銀行密碼，提供予該人使用 。嗣不詳詐騙集團成員取得該帳戶資料後，遂基於詐欺取財 、洗錢之犯意，偽裝某投資平台並佯稱獲利頗豐，致曾子鴻 、徐培峯、林鈺修陷於錯誤，曾子鴻於112年6月27日9時33 分許，將新臺幣(以下同)10萬元匯入上開帳戶內；徐培峯於 112年6月21日11時5分許，將42萬元匯入上開帳戶內；林鈺 修於112年6月27日9時37分至同(27)日9時38分許，分別將50 萬元、50萬元，共計100萬元匯入上開帳戶內。嗣因曾子鴻 、徐培峯、林鈺修發覺有異，報警處理，而為警查獲上情。二、案經徐培峯、林鈺修訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 一 被告陳禹丞於本署偵查中之供述。 證明被告坦承申辦上開華南商業銀行帳戶，並將上開華南商業銀行網路銀行提供予年籍不詳之人使用之事實。 二 1、告訴人曾子鴻、徐培峯、林鈺修等3人於警詢時之指訴。 2、告訴人徐培峯、林鈺修及被害人曾子鴻等3人所提出之匯款證明資料及詐騙集團成員間之LINE對話紀錄資料。 證明全部犯罪事實。 三 華南商業銀行112年9月15日通清字第1120037831號函及函附客戶基本資料及客戶歷史交易清單。 證明告訴人及被害人等3人告訴人等3人遭詐騙後匯款至被告所申辦華南商業銀行帳戶內，旋即立即提領一空之事實。 二、核被告陳禹丞所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、同法
第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 30 日 檢 察 官 錢 義 達本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 6 日 書 記 官 洪 永 宏
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第30條第1項前段：
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
中華民國刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。