臺灣高雄地方法院刑事判決
113年度金訴字第383號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 洪伯翰
謝柏澄
向宏偉
上列被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴
（113年度偵字第11730號、113年度偵字第11731號、113年度偵
字第11732號），本院判決如下：
主 文
本件追加起訴不受理。
事實及理由
一、追加起訴意旨略以：以LINE 暱稱「Hao(真實姓名年籍不詳) 」所屬以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之有結構性 詐欺集團組織，為順利取得詐欺他人所獲得之贓款，先以不 詳的方式與被告洪伯翰談妥，將以詐術使受詐騙的被害人， 以高於市價的價格向被告洪伯翰購買虛擬貨幣，被告洪伯翰 則可以獲得高額價差（虛擬貨幣的價格在公開市場均有公開 的價格，可向交易所購買市價的虛擬貨幣）之不法利益，以 上開方式招募被告洪伯翰參與詐欺集團。被告洪伯翰則以每 月新臺幣（下同）3萬招募被告向宏偉、謝柏澄加入上開犯 罪組織。被告洪伯翰、向宏偉、謝柏澄與詐欺集團成員共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以網路對公眾詐 欺取財、違反洗錢防制條例之犯意聯絡，被告洪伯翰為在臺 水房幹部，負責接收面交車手被告向宏偉、謝柏澄及其他車 手上繳之詐欺贓款，方式為詐欺集團先以「假投資」可以槓 桿獲利數十倍等詐術，要求附表所示之被害人依其指示找到 詐欺集團指定之假幣商購買虛擬貨幣，並要求附表所示之被 害人依其指示買賣虛擬貨幣，以製造被告洪伯翰為不知情的 幣商。再由詐欺集團提供虛擬貨幣予被告洪伯翰，將上開詐 欺集團所提供之虛擬貨幣，轉入詐欺集團為附表所示之被害 人所創設的錢包（錢包金鑰為詐欺集團掌握），並由附表所 示車手向附表所示之被害人收取附表所示現金，偽裝成善意 第三人交易紀錄後，詐欺集團成員則迅速將被害人錢包內的 虛擬貨幣轉走，經過多層錢包後，轉入原轉出虛擬貨幣的錢 包（幣回流），被告洪伯翰則收取附表所示車手所繳回的贓 款後，扣除相關的利潤後，以不詳方式上繳上開贓款予詐欺 集團，以掩飾或隱匿詐欺取財所得去向與所在。因認被告洪 伯翰所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項前段操縱犯罪組織
、刑法第339條之4第1項第2款3人以上共犯詐欺取財、洗錢 防制法第14條第1項洗錢等罪嫌；被告向宏偉、謝柏澄，均 係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第33 9條之4第1項第2款3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項洗錢等罪嫌等語。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。次 按，起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不 經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別 定有明文。準此，追加起訴應於第一審辯論終結前為之，如 於第一審言詞辯論終結後，始追加起訴，則追加起訴之程式 違背規定，自應諭知不受理之判決。
三、經查，檢察官係以本案與本院112年度金訴字第450號案件， 具有一人犯數罪之相牽連關係，而依刑事訴訟法第265條第1 項之規定追加起訴，並於民國113年5月9日繫屬本院，有臺 灣高雄地方檢察署113年5月8日雄檢信萬113偵11730字第113 9037440號函暨其上本院收文戳章在卷足憑。然查，本院112 年度金訴字第450號案件，業於113年1月9日言詞辯論終結， 定於113年3月19日宣判，此有113年1月9日112年度金訴字第 450號刑事報到單附卷可佐。是以，檢察官未及於本院112年 度金訴字第450號案件之第一審言詞辯論終結前追加起訴， 依前揭說明，其追加起訴之程序違背規定，本院自應為不受 理之諭知，爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。據上論斷，依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官許萃華追加起訴。
中 華 民 國 113 年 5 月 14 日 刑事第十庭 審判長法 官 蔣文萱
法 官 陳芷萱
法 官 林怡姿
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 5 月 14 日 書記官 徐美婷
起訴書附表：
編號 遭詐過程 時間 交付手法 詐騙金額 涉案被告 贓款上繳時、地 1 告訴人黃○雯於000年0月間，遭詐騙集團成員LINE暱稱「Wei」之人以「假投資高獲利」、「AXT」、取得獲利需再儲值虛擬貨幣之保證金始得提領獲利款項等詐術詐騙，致告訴人陷於錯誤 112年1月12日14時許 ①在嘉義縣○○鄉○○村○○○00○000號(全家十四甲店)面交23萬予向宏偉，向宏偉傳送6745顆泰達幣[匯率34元]至詐欺集團提供告訴人之錢包位址TP2Zeq2Q9dGF54y42DezzUwMgKMYHAgQcp。 23萬元 ①向宏偉 (負責面交及簽約) ↓ ②洪伯翰 (負責打幣) 於112年1月12日14時32分在嘉義縣○○鄉○○村○○○0○0號處附近將款項轉交洪伯翰 2 告訴人劉○妮於112年2月2日遭詐騙集團成員LINE暱稱「築夢智囊團」之人以「假投資高獲利」、「DAO投資網頁」、取得獲利需再購買虛擬貨幣始得提領獲利款項等詐術詐騙，致告訴人劉○妮陷於錯誤 ①112年2月5日19時58分 ②112年2月7日12時49分 ①在臺中市○里區○○路000號全家便利商店大里再發店交付30萬元予謝柏澄，謝柏澄傳送8824顆泰達幣[匯率34元]至詐欺集團提供告訴人之錢包位址TKG7RyLdYRiEuFJWnUBmTrXnbHfmLDsMAc。 ②在上開便利商店交付30萬元予謝柏澄，謝柏澄傳送8824顆泰達幣[匯率34元]至詐欺集團提供告訴人之錢包位址TKneuMRjzGPqvzoEfPkbBRb6ja5Sciz5Xa。 ①30萬元 ②30萬元 ①謝柏澄 (負責面交及簽約) ↓ ②洪伯翰 (負責打幣) 於同日某時許在臺中市某不詳地點將款項上繳洪伯翰 3 告訴人盧○鎮於112年7月至8月間，遭詐騙集團成員暱稱「林慧覺WALLACE」之人以「假投資高獲利」之詐術詐騙，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶 112年7月28日9時29分許匯款90萬元 匯入許益昌第一銀行名下000-00000000000號帳戶內後，於同日9時43分轉匯入陳洪傑名下台新國際商業銀行000-00000000000000號帳戶，再轉入被告洪伯翰名下台新國際商業銀行000-00000000000000號帳戶及聯邦商業銀行000-00000000000000號帳戶 90萬元 洪伯翰 無