臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第817號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 許佑偉
指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第495
39號、112年度偵字第33663、48921號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告許佑偉(所涉參與組織行為，業經臺灣 臺中地方檢察署檢察官以111年度偵字第5036號提起公訴，非 本案起訴範圍)、許瀚升、黃桂榛及藍文婕自民國110年12月 28日21時16分前某時起，陸續加入真實姓名年籍不詳之人組 成之詐欺集團，且係由許瀚升招募藍文婕、黃桂榛，黃桂榛 招募被告，並以許瀚升為車手頭，指揮旗下人員遵守上游成 員指示行動，及收取車手提領之款項轉交上游成員等工作； 藍文婕提供其名下渣打國際商業銀行帳號000-000000000000 00號帳戶（下稱本案渣打帳戶）及聯邦商業銀行帳號000-00 00000000000000號帳戶（下稱本案聯邦帳戶）供該詐欺集團 成員用以詐騙被害人匯入款項使用，並擔任取款車手；黃桂 榛擔任取款車手；被告提供其名下台新國際商業銀行帳號00 0-00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）供該詐欺集 團成員用以詐騙被害人匯入款項使用，及擔任取款車手。嗣 被告、許瀚升、藍文婕、黃桂榛及該詐欺集團其他成員共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之犯意聯絡，以如附表編號1（檢察官具狀補充被告僅 涉附表編號1犯行）所示之方式，詐欺附表編號1所示之被害 人陳韋丞，致其陷於錯誤，於附表編號1所示時間，匯款附 表編號1所示金額款項至附表編號1所示金融帳戶，並由附表 編號1所示之人轉出或提領現金交付詐欺集團上手，藉此隱 匿此詐欺取財犯罪所得之金流軌跡，因認被告涉犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。
二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。
三、經查：
㈠被告與藍文婕、「樂樂」等詐欺集團成員共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯 絡，由該詐欺集團之不詳成員以LINE暱稱向陳韋丞不知情之 弟陳勇霖詐稱：可透過「Necex」網站投資虛擬貨幣獲利云 云，陳勇霖再轉告陳韋丞，致陳韋丞陷於錯誤，於110年12 月30日上午11時35分許、上午11時37分許各匯款新臺幣（下 同）10萬元、10萬元至被告之台新銀行帳戶後，由被告、陳 凱右依藍文婕、「樂樂」指示乘坐該詐欺集團不詳成員所駕 駛之自用小客車前往台新國際商業銀行民權分行，並由被告 填妥取款憑條交給銀行行員欲提領120萬元，陳凱右則在旁 監視及把風，旋為銀行行員發覺有異報警處理，經警到場逮 捕被告及陳凱右等情，先經臺灣臺中地方檢察署檢察官於11 1年6月6日以111年度偵字第5036號提起公訴，於111年7月18 日繫屬於本院，由本院以111年金訴字第1331號案件（下稱 前案）受理，嗣於113年5月21日宣判，有臺灣高等法院被告 前案紀錄表、上開起訴書、判決書及臺灣臺中地方檢察署11 1年7月18日函在卷可參。
㈡而被害人陳韋丞因遭被告、許瀚升、藍文婕、黃桂榛及所屬 詐騙集團其餘成員於附表編號1所示相同時間、方式詐欺， 除匯款前揭2筆款項外，亦分別於110年12月23日12時16分許 、110年12月28日20時5分許、110年12月29日18時56分許， 各匯款10萬元、10萬元、9萬元至附表編號1所示第一層帳戶 ，部分再轉匯至第二層帳戶，而為被告及共犯提領等事實， 經臺灣臺中地方檢察署檢察官於113年1月24日以111年度偵 字第49539號、1112年度偵字第33663、48921號向本院提起 公訴，於113年3月21日繫屬本院，由本院以113年度金訴字 第817號案件（下稱本案）審理，有本案起訴書、臺灣臺中 地方檢察署113年3月21日函附卷可證。
㈢經查，本案被害人陳韋丞所匯款之時間、金額，與前案起訴 之匯款時間及金額固不全然相同，然均係同一被害人遭同一 詐欺集團以相同方式詐騙後，先後匯出之款項，前案與本案 應屬同一案件。是檢察官就同一被害人先行起訴後，於本案 再行起訴，即屬重複起訴，揆諸上開說明，爰不經言詞辯論 ，逕為諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日 刑事第十八庭審判長法 官 許曉怡
法 官 黃凡瑄
法 官 鄭永彬
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳綉燕
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯入第一層帳戶之時間、金額、帳號 匯入第二層帳戶之時間、金額、帳號 款項流向 1 陳韋丞 （提告） 110年12月20日某時，告訴人陳韋丞經同遭詐欺集團詐騙之胞弟介紹，操作詐欺集團設立之投資網站「NECEX」，並以虛假帳面數據，致渠陷於錯誤而依受詐欺集團引導之胞弟指示，使用其名下華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，於右列時間，匯款至右列第一層帳戶。 告訴人陳韋丞左列華南商業銀行帳戶匯款至本案渣打帳戶 ①110年12月23日12時16分許，10萬元。 轉匯至本案聯邦帳戶 ①110年12月23日14時32分許，34萬元。 由被告藍文婕於110年12月23日15時7分許，在臺中市○區○○路000號（聯邦銀行民權分行），臨櫃提領33萬5000元。 告訴人陳韋丞左列華南商業銀行帳戶匯款至本案渣打帳戶 ①110年12月28日20時5分許，10萬元。 無。 由被告黃桂榛、被告許佑偉共同於110年12月28日21時16分、17分、18分、20分、21分，在臺中市○區○○路00號（統一超商聯華門市）內之自動櫃員機，各提領2萬元1次，共10萬元。 告訴人陳韋丞左列中國信託商業銀行帳戶匯款至本案聯邦帳戶 ①110年12月29日18時56分許，9萬元。 轉匯至本案台新帳戶 ①110年12月29日19時12分許，4萬5600元 由被告許佑偉共於110年12月30日0時5分、6分、7分、7分、9分，在臺中市○區○○路00○0號（全家超商台中新公園店）內之自動櫃員機，各提領2萬元4次、1萬7000元1次，共9萬7000元。 轉匯至本案台新帳戶（起訴書誤載為聯邦銀行） ①110年12月29日19時26分許，4萬4400元 告訴人陳韋丞左列華南商業銀行帳戶匯款至本案台新帳戶 ①110年12月30日11時35分許，10萬元。 無。 被告許佑偉陳稱該些款項未及領取即遭警察另案逮捕。 告訴人陳韋丞左列中國信託商業銀行帳戶匯款至本案台新帳戶 ①110年12月30日11時37分許，10萬元。 無。