臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2837號
112年度金訴字第3080號
113年度金訴字第175號
113年度金訴字第418號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 賴暐爵
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第
34433號）及追加起訴（112年度偵字第37981、46000、46352、4
7287、49138、49524、49787、51885、51887號、112年度少連偵
字第346、407號）（112年度偵字第58169號）（113年度偵字第2
909號），本院判決如下：
主 文
丙○○犯附表一編號1至50所示之罪，處附表一編號1至50「主文」欄所示之刑及沒收。扣案如附表三編號3至7所示之物，均沒收。就附表二編號9至44被訴犯加重詐欺取財、一般洗錢部分，均無罪。
犯罪事實
一、丙○○於民國112年5月11前某日，加入姓名、年籍不詳， Telegram暱稱「Tiger」等人所屬詐欺集團，負責擔任提領 被害人受詐欺款項之「車手」或向車手收取詐欺款項再交予 不詳上手之「收水」等工作，並約定可因之取得報酬，而參 與該以實施詐欺為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯 罪組織（起訴書未就其涉犯參與犯罪組織部分起訴；追加起 訴書則均記載其涉犯參與犯罪組織部分不在追加起訴範圍） 。葉仁傑與「Tiger」及所屬詐欺集團成員意圖為自己不法之 所有，共同基於加重詐欺取財之犯意聯絡，由不詳詐欺集團 成員於附表二編號1至8、45至86所示時間，以附表二編號1 至8、45至86所示方式，對附表二編號1至8、45至86所示之 人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，於附表二編號1至8、45 至86所示時間，依指示匯款附表二編號1至8、45至86所示之 金額至附表二編號1至8、45至86所示之金融帳戶內（除附表 二編號77之唐偉宸未因而陷於錯誤，未匯款），丙○○依「Ti ger」指示，先至指定地點取得人頭帳戶提款卡後，於附表 二編號1至8、45至76、78至86所示時、地，提領如附表二編
號1至8、45至76、78至86所示之款項後，將之交予「Tiger 」或其他不詳上手，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。丙 ○○並因之取得每日新臺幣（下同）5000元之報酬。嗣丙○○於 112年7月10日晚間11時24分，接獲「Tiger 」指示，持提款卡駕車欲前往指示地點提領款項，因駕車形 跡可疑，為警盤查，主動交付如附表三編號1至5所示之物供 警扣案；於000年0月0日下午1時許，警方執行勤務時，發現 少年陳○凱（00年0月生，檢察官另案偵辦）在提款機前形跡 可疑，前往盤查，陳○凱坦承擔任車手，並於丙○○前往收水 時，在其身上扣得如附表三編號6至7所示之物。二、案經王文辰、吳崧豪、林哲正、黃翠玉、李麗梅、陳亭彣、 陳羿蒨、蘇聖皓訴由臺中市政府警察局太平分局；附表二編 號45至81所示之人訴由臺中市政府警察局豐原分局、太平分 局、第四分局、清水分局、霧峰分局、第六分局；附表二編 號82至85所示之人訴由臺中市政府警察局第五分局；乙○○訴 由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察 官偵查起訴及追加起訴。
理 由
甲、程序部分（追加起訴部分）
一、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。而 所謂相牽連案件，依刑事訴訟法第7條規定，包括一人犯數 罪者、數人共犯一罪或數罪者、數人同時在同一處所各別犯 罪者、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物 各罪者。
二、查被告丙○○前因詐欺等案件，經檢察官以112年度偵字第344 33號提起公訴（即附表二編號1至8），並由本院以112年度 金訴字第2837號案件審理中，檢察官以被告參與同一「 Tiger」所屬詐欺集團擔任車手、收水等工作，提領其他被 害人遭詐欺款項而另涉犯詐欺等案，分別以：①112年度偵字 第37981、46000、46352、47287、49138、49524、49787 、51885、51887號、112年度少連偵字第346、407號（即附 表二編號9至81部分）；②112年度偵字第58169號（即附表二 編號82至85部分）；③113年度偵字第2909號（即附表二編號 86部分），先後追加起訴，此部分與上開本院審理之案件均 屬一人犯數罪之相牽連案件關係，而於本院112年度金訴字 第2837號案件言詞辯論終結前，追加起訴（案號分別為112 年度金訴字第3080號、113年度金訴字第175號、113年度金 訴字第418號），經核程序尚無不合，本院自應併予審理。乙、有罪部分：
一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理程序時均 坦承不諱（見2909號偵卷第23至29頁、46000號偵卷第21至 29頁、34433號偵卷第37至49、373至375頁、51887號偵卷第 29至33頁、49138號偵卷第67至74頁、51885號偵卷第39至44 頁、407號少連偵卷第41至46頁、47287號偵卷第19至24頁、 29714號警卷第25至43、761至765頁、37981號偵卷第27至29 、59至66頁、49524號偵卷第9至26頁、49787號偵卷第31至 37頁、58169號偵卷第25至37頁、346號少連偵卷第35至40、 109至111頁、46352號偵卷第25至29頁、本院2837號卷第89 至90、170、222頁），核與告訴人林哲正、王文辰、吳崧豪 、黃翠玉、蘇聖皓、李麗梅、陳亭彣、陳羿蒨、鄧涵予、陳 淑麗、詹智宇、廖伶嘉、黃偉程、謝東翰、李孝暄、陳樂怡 、溫喬軒、梅庭維、劉淑瑜、阮紹婷、劉建鏵、陳虹錞、廖 宜祥、曹美燕、陸柏硯、鄭嘉豐、姜繼旺、徐丞、游雅鈞、 王慧珍、黃瓊瑤、黃于芩、李和芸、黃俊憲、李沛芯、簡翔 儒、林淑芳、楊沂儒、黃庭毅、廖冠澤、唐偉宸、曾鈺仁、 余品薇、馬健庭、尹詠翰、蔡○仁、鄒博銘、楊薏霞、趙瑞 敏、乙○○於警詢時（見34433號偵卷第124至126、141至144 、161至164、187至189、221至222、249至250、268至270、 308至315頁、46000號偵卷第37至43、85至86、109至114、1 48至151頁、46352號偵卷第89至91、117至118、133至138、 169至177、219至210頁、47287號偵卷第73至74、87至89頁 、49138號偵卷第207至209、247至250、263至264、279至28 2、297至299、315至318頁、49524號偵卷第58至60 、89至93、167至169頁、49787號偵卷第70至73、107至109 、136至140、179至180、209至213、237至240、265至267、 295至297、386至389、429至431、447至451頁、51885號偵 卷第57至59、71至74、79至80、99至103頁、51887號偵卷第 49至52頁、58169號偵卷第75至87、97至103、119至121、 133至137頁、2909號偵卷第31至35頁）、證人陳○凱、張世 騏、江文仁、廖冠凱於警詢時（見346號少連偵卷第27至32 頁、46000號偵卷第31至33頁、49138號偵卷第103至106、10 9至111頁、407號少連偵卷第29至34頁）證述之情節，均大 致相符，並有郭麗秋臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存 摺存款歷史明細、郭麗秋華南銀行帳號000000000000號帳戶 之歷史交易明細、黃美蓮大寮中興郵局帳號00000000000000 號帳戶之歷史交易明細、李蓬女鳳山郵局帳號000000000000 00號帳戶之歷史交易明細、曹建基瑞芳四腳亭郵局帳號0000 0000000000號帳戶之歷史交易明細、黎彥宏頭份郵局帳號00 000000000000號帳戶之歷史交易明細、顏智云蘆洲空大郵局
帳號00000000000000號帳戶歷史交易明細、李蓬女玉山銀行 帳號0000000000000號帳戶歷史交易明細、被告提領詐欺款 項之相關監視器錄影畫面截圖（112年5月27日15時至15時3 分、112年5月28日18時53分至23時42分、112年5月29日0時 12分至1時55分至自動櫃員機；被告使用車牌000-0000租賃 自小客車）、告訴人王文辰之報案相關資料：①臺北市政府 警察局士林分局蘭雅派出所受理各類案件紀錄表②臺北市政 府警察局士林分局蘭雅派出所受理案件證明單③內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表④臺北市政府警察局士林分局蘭雅 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤手機通話紀錄及 網路轉帳交易明細、告訴人吳崧豪之報案相關資料：①臺中 市政府警察局大甲分局月眉派出所受理各類案件紀錄表②內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③臺中市政府警察局大甲 分局月眉派出所受理案件證明單④臺中市政府警察局大甲分 局月眉派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構 聯防機制通報單⑥手機通話紀錄⑦網路轉帳交易明細、告訴人 林哲正之報案相關資料：①手機通話紀錄②網路銀行交易明細 ③桃園市政府警察局中壢分局興國派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表⑤桃園 市政府警察局中壢分局興國派出所受理各類案件紀錄表⑥桃 園市政府警察局中壢分局興國派出所受理案件證明單、告訴 人黃翠玉之報案相關資料：①臺北市政府警察局內湖分局東 湖派出所受理各類案件紀錄表②臺北市政府警察局內湖分局 東湖派出所受理案件證明單③內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表④臺北市政府警察局內湖分局東湖派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單、告訴人 李麗梅之報案相關資料：①高雄市政府警察局苓雅分局三多 路派出所受理各類案件紀錄表②高雄市政府警察局苓雅分局 三多路派出所受理案件證明單③內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表④高雄市政府警察局苓雅分局三多路派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥自動 櫃員機轉帳交易明細⑦手機通話紀錄⑧網路轉帳交易明細、告 訴人陳亭彣之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表②高雄市政府警察局仁武分局仁美派出所受理各類 案件紀錄表③高雄市政府警察局仁武分局仁美派出所受理案 件證明單④網路轉帳交易明細⑤高雄市政府警察局仁武分局仁 美派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人陳羿倩 之報案相關資料：①臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所 受理案件證明單②臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受 理各類案件紀錄表③國泰世華銀行存摺封面及內頁影本④網路
轉帳交易明細⑤手機通話紀錄⑥內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表⑦臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表⑧金融機構聯防機制通報單、告訴人 蘇聖皓之報案相關資料：①保安警察第二總隊第三大隊第一 中隊竹圍分隊受理各類案件紀錄表②保安警察第二總隊第三 大隊第一中隊竹圍分隊受理案件證明單③內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表④手機通話紀錄⑤自動櫃員機轉帳交易明細 ⑥網路轉帳交易明細⑦保安警察第二總隊第三大隊第一中隊竹 圍分隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑧保安警察第二總 隊第三大隊第一中隊竹圍分隊受理案件證明單臺中市政府警 察局太平分局112年8月1日中市警太分偵字第1120023688號 函檢送被告提領資料影像畫面：①112年5月27日15時00分、1 5時00分、15時01分、15時02分、15時03分於全家超商太平 永益店台新銀行提款機提領5次②112年5月27日18時49分、18 時50分、18時51分、18時52分、18時53分於全家超商太平永 益店台新銀行提款機提領5次③112年5月28日18時53分、18時 53分於長億郵局提款機提領2次④112年5月28日19時12分、19 時12分、19時13分於全家超商太平永益店台新銀行提款機提 領3次⑤112年5月28日
21時05分、21時06分、21時06分於長億郵局提款機提領3次⑥ 112年5月28日22時12分、22時13分於長億郵局提款機提領2 次⑦112年5月28日22時34分、22時35分、22時36分於全家超 商太平永益店提款機提領3次⑧112年5月28日22時53分、 22時55分、22時55分、22時56分、22時57分於全家超商太平 金永億店台新銀行提款機提領5次⑨112年5月28日23時18分、 23時19分、23時20分、23時21分於全家超商太平金永億店台 新銀行提款機提領3次⑩112年5月28日23時22分、23時 23分、23時24分、23時25分於全家超商太平金永億店台新銀 行提款機提領4次⑪112年5月28日23時30分、23時32分於全家 超商太平永益店台新銀行提款機提領2次⑫112年5月28日 23時41分、23時41分、23時42分、112年05月29日01時52分 於長億郵局提款機提領4次⑬112年5月29日00時12分於長億郵 局提款機提領1次⑭112年5月29日00時30分、00時30分、 00時31分、00時32分於台中商銀太平分行提款機提領4次⑮ 112年5月29日00時31分、00時32分、00時35分、00時36分、 00時37分於台中商銀太平分行提款機提領5次⑯112年5月29日 00時33分、00時33分、00時34分、00時35分於台中商銀太平 分行提款機提領4次⑰112年5月29日00時59分、01時55分於長 億郵局提款機提領4次（見34433號偵卷第75至101、122至12 3、128至132、138至140、145至154、165至174、179至181
、186、190至194、197至198、203至204、209至211、 217至219、223至224、229至235、239至240、245至248、 253至258、266至267、271至272、279至280、283至284、 290至292、296、304至307、316至320、323、331、340至34 5、391至425頁）、員警112年7月11日職務報告、臺中市政 府警察局豐原分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物 品收據（112年7月10日、扣得如附表三編號1至4所示之物） 、被告於112年7月10日在臺中市○○區○○街00號遭盤查之現場 照片及扣案物照片、被告與不詳詐騙集團成員群組、「Tige r」等人之LINE對話紀錄截圖、「Tiger」等人之電話資料頁 面（見0000000000號警卷第13、45至69、87至119、125至19 5頁）、告訴人鄧涵予之報案相關資料：①內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表②新北市政府警察局中和分局中和派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③金融機構聯防機制通報 單④匯款明細⑤新北市政府警察局中和分局中和派出所受理各 類案件紀錄表⑥新北市政府警察局中和分局中和派出所受理 案件證明單⑦與詐騙集團成員之LINE對話紀錄及主頁介面截 圖⑧網路轉帳交易明細、告訴人陳淑麗之報案相關資料：①高 雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理各類案件紀錄表② 高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理案件證明單③內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④高雄市政府警察局鼓山 分局龍華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤手機來 電紀錄⑥金融機構聯防機制通報單⑦網路轉帳交易明細、告訴 人詹智宇之報案相關資料：①桃園市政府警察局中壢分局中 福派出所受理各類案件紀錄表②桃園市政府警察局中壢分局 中福派出所受理案件證明單③內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表④桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥國泰世華 、聯邦銀行存摺封面影本⑦國泰世華銀行、土地銀行自動櫃 員機帳戶交易明細⑧手機通聯記錄、告訴人廖伶嘉之報案相 關資料：①臺北市政府警察局中山分局長春路派出所受理各 類案件紀錄表②臺北市政府警察局中山分局長春路派出所受 理案件證明單③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④台新銀 行帳號截圖⑤手機通聯記錄⑥與詐騙集團成員之LINE對話紀錄 及主頁介面截圖、被告提領詐欺款項之監視器錄影畫面截圖 ：①112年5月11日19時46分至19時58分於宜欣郵局②112年5月 19日22時43分至22時45分於統一超商新樹孝門市③112年5月1 9日22時50分至22時52分於全家超商太平育仁店④112年5月31 日21時33分至21時35分於OK超商太平宜昌店（見46000號偵 卷第45至46、63至66、
77至81、84、87至89、92、98、101、107至108、116至123 、134至139、142至143、146至147、155至157、183至192頁 、49138號偵卷第157、175、179、185至187、196至199 ）、陳漢洲潭子頭家厝郵局帳號00000000000000號帳戶交易 明細、中華郵政股份有限公司112年5月25日儲字第11201848 01號函檢送陳漢洲潭子頭家厝郵局帳戶開戶資料、存簿、提 款卡變更資料、提款密碼錯誤紀錄、帳戶交易明細、李志民 龜山迴龍郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細、中華郵 政股份有限公司112年5月26日儲字第1120184807號函檢送李 志民龜山迴龍郵局帳戶開戶資料、金融卡變更資料、帳戶交 易明細、被告提領詐欺款項之相關影像畫面：①112年5月15 日16時57分至17時13分進出台中黎明郵局②112年5月15日18 時7分至18時7分於台中黎明郵局③112年5月15日21時4分至 21時14分於台中黎明郵局、告訴人黃偉程之報案相關資料： ①手機通聯記錄②網路轉帳交易明細③內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表④新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥新 竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所受理案件證明單⑦新竹 縣政府警察局新湖分局湖口派出所受理各類案件紀錄表、告 訴人謝東翰之報案相關資料：①網路轉帳交易明細②內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表③高雄市政府警察局前鎮分局一 心路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④高雄市政府 警察局前鎮分局一心路派出所受理案件證明單⑤高雄市政府 警察局前鎮分局一心路派出所受理各類案件紀錄表、告訴人 李孝暄之報案相關資料：①手機通聯記錄②與詐騙集團成員之 LINE對話紀錄截圖③新北市政府警察局海山分局新海派出所 受理案件證明單④新北市政府警察局海山分局新海派出所受 理各類案件紀錄表、告訴人陳樂怡中國信託銀行帳戶之開戶 基本資料、帳戶交易明細、告訴人陳樂怡之報案相關資料： ①手機通聯記錄②網路轉帳交易明細③與詐騙集團成員之LINE 對話紀錄截圖④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表⑤彰化縣 警察局員林分局村上派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表⑥金融機構聯防機制通報單⑦彰化縣警察局員林分局村上派 出所受理案件證明單⑧彰化縣警察局員林分局村上派出所受 理各類案件紀錄表、告訴人溫喬軒之報案相關資料：①網路 轉帳交易明細②與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖③內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④高雄市政府警察局鳳山分局 新甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤高雄市政府 警察局鳳山分局新甲派出所受理案件證明單⑥高雄市政府警 察局鳳山分局新甲派出所受理各類案件紀錄表（見46352號
偵卷第31至71、94至99、105、111至 113、119至127、143至145、163至165、179至199、213至 215、221至226、229至233頁）、李秋怡中國信託銀行帳號 0000000000000號帳戶、樹林柑園郵局帳號00000000000000 號帳戶之交易明細、被告提領詐欺款項之監視器錄影畫面截 圖：①112年6月09日22時39分至22時55分至梧棲郵局②駕駛車 牌000-0000前往梧棲郵局提領贓款與離開之監視器錄影畫面 截圖、告訴人梅庭維之報案相關資料：①臺南市政府警察局 善化分局新市分駐所受理案件證明單②內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表③臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受 理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④與詐騙集團成員之LINE對 話紀錄截圖⑤網路轉帳交易明細⑥金融機構聯防機制通報單、 告訴人劉淑瑜之報案相關資料：①臺中市政府警察局烏日分 局犁份派出所受理各類案件紀錄表②臺中市政府警察局烏日 分局犁份派出所受理案件證明單③臺中市政府警察局烏日分 局犁份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表⑤自動櫃員機轉帳交易明細⑥手機 通聯記錄⑦歷史轉帳交易明細（見47287號偵卷第45、51至67 、70至72、75至85、90至91、104至105、109、112、115頁 ）、楊鈞閔太平坪林郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶 基本資料、存簿、金融卡變更資料、提款密碼錯誤紀錄、歷 史交易明細、玉山銀行112年06月09日玉山個（集）字第112 0075605號函檢送許伃嘉帳號0000000000000號帳戶開戶基本 資料、帳號交易明細、李家明中壢龍岡郵局帳號0000000000 0000號帳戶之開戶基本資料、存簿、金融卡變更資料、歷史 交易明細、温秀蘭竹東郵局帳號00000000000000號帳戶之開 戶基本資料、金融卡變更資料、歷史交易明細、被告提領詐 欺款項之相關影像畫面：①112年5月11日19時53分於大里永 隆郵局②112年5月12日00時25分、00時26分、00時35分於大 里永隆郵局③112年5月13日22時7分、22時8分、22時9分於大 里永隆郵局④112年5月31日18時21分、18時22分於大里永隆 郵局⑤112年5月31日18時51分於統一超商吉泰來門市⑥被告賴 騎乘車牌000-0000普重機車搭載江文仁⑦被告於環保公園持 背包離開（112年5月12日00時17分至1時9分，監視器慢11分 鐘）、廖冠凱（承租RBV-9711車輛供被告使用之人）提供之 ：①被告臉書主頁介面截圖②與暱稱「聶雨」即被告之LINE對 話紀錄截圖、楊鈞閔太平坪林郵局帳號00000000000000號帳 戶交易明細、李家明中壢龍岡郵局帳號00000000000000號帳 戶交易明細、温秀蘭竹東郵局帳號00000000000000號帳戶交 易明細、告訴人阮紹婷之報案相關資料：①內政部警政署反
詐騙諮詢專線紀錄表②新北市政府警察局中和分局安平派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③新北市政府警察局中 和分局安平派出所受理各類案件紀錄表④新北市政府警察局 中和分局安平派出所受理案件證明單⑤郵局帳戶交易明細⑥手 機來電紀錄⑦與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖、告訴人 劉建鏵之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表②雲林縣政府警察局斗六分局榴中派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表③金融機構聯防機制通報單④雲林縣政府 警察局斗六分局榴中派出所受理案件證明單⑤雲林縣政府警 察局斗六分局榴中派出所受理各類案件紀錄表⑥手機通話紀 錄⑦網路轉帳交易明細、告訴人陳虹錞之報案相關資料：①內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②臺北市政府警察局北投 分局永明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③金融機 構聯防機制通報單④網路轉帳交易明細⑤手機通聯紀錄⑥臺北 市政府警察局北投分局永明派出所受理各類案件紀錄表⑦臺 北市政府警察局北投分局永明派出所受理案件證明單、告訴 人廖宜祥之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表②臺北市政府警察局信義分局五分埔派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表③金融機構聯防機制通報單④臺北市 政府警察局信義分局五分埔派出所受理各類案件紀錄表⑤臺 北市政府警察局信義分局五分埔派出所受理案件證明單⑥手 機通話紀錄⑦網路轉帳交易明細、告訴人曹美燕之報案相關 資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②桃園市政府警 察局桃園分局同安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ③金融機構聯防機制通報單④桃園市政府警察局桃園分局同安 派出所受理各類案件紀錄表⑤桃園市政府警察局桃園分局同 安派出所受理案件證明單⑥網路轉帳交易明細、告訴人陸柏 硯之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表② 臺北市政府警察局中山分局中山二派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表③臺北市政府警察局中山分局中山二派出所 受理案件證明單④臺北市政府警察局中山分局中山二派出所 受理各類案件紀錄表⑤與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖⑥ 網路轉帳交易明細⑦手機通話紀錄（見49138號偵卷第19至61 、81至99
、123至146、205至206、211至242、245至246、251至258、 261至262、265至278、283至289、292、295至296、301至30 7、313至314、319至323頁）、秘偉瑜員林郵局帳號0000000 0000000號帳戶之開戶基本資料、存簿變更資料、提款密碼 錯誤紀錄、歷史交易明細、中國信託銀行112年6月28日中信 銀字第112224839233617號函檢送簡佑任帳號000000000000
號帳戶基本資料、存款交易明細、告訴人鄭嘉豐之報案相關 資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②高雄市政府警 察局鳳山分局文山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ③高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理案件證明單④高 雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理各類案件紀錄表⑤ 與詐騙集團成員之對話紀錄截圖⑥中國信託帳戶頁面、網路 轉帳交易明細、手機通聯記錄、告訴人黃于芩之報案相關資 料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②新北市政府警察 局海山分局新海派出所受理各類案件紀錄表③新北市政府警 察局海山分局新海派出所受理案件證明單④新北市政府警察 局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤ 網路轉帳交易明細⑥與詐騙集團成員之對話紀錄、寄出之金 融卡截圖、告訴人姜繼旺之報案相關資料：①內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表②臺北市政府警察局文山第一分局木 新派出所受理案件證明單③臺北市政府警察局文山第一分局 木新派出所受理各類案件紀錄表④臺北市政府警察局文山第 一分局木新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤郵局 存摺封面及內頁影本⑥網路轉帳交易明細⑦詐騙簡訊⑧手機通 聯記錄⑨被害人手寫交易明細⑩金融機構聯防機制通報單、告 訴人徐丞之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表②新北市政府警察局淡水分局中正路派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表③金融機構聯防機制通報單④網路轉 帳交易明細⑤與詐騙集團成員之LINE對話紀錄及主頁介面截 圖、手機通聯記錄⑥新北市政府警察局淡水分局中正路派出 所受理各類案件紀錄表⑦新北市政府警察局淡水分局中正路 派出所受理案件證明單、被告提領贓款之相關監視器錄影畫 面截圖：①駕駛車牌000-0000前往全家超商大里立新店②112 年6月17日20時3分在全家超商大里立新店③112年6月30日16 時在大里草湖郵局（見49524號偵卷第29至56、61至68、75 至86、95至96、99至101、109、119至121、141、147至149 、152、159、171至173、177至185、203至207頁）、被告提 領詐欺款項相關影像畫面：①112年6月2日20時49分、21時27 分於統一超商紅億門市②112年6月3日1時10分、1時21分於統 一超商紅億門市③112年6月4日18時6分、18時8分、18時9分 、18時10分、18時12分於萊爾富太平光德店④112年6月4日18 時25分、20時17分於全家太平產業園區店⑤112年6月4日22時 19分於統一超商紅億門市⑥
112年6月17日18時27分、18時28分、18時36分、18時38分、 18時38分、18時39分、18時40分、18時53分、18時54分、19 時5分於竹仔坑郵局⑦112年6月17日19時19分於統一超商紅億
門市⑧112年6月17日19時58分於萊爾富太平光德店⑨被告使用 車號000-0000小客車、車號000-0000小客車、電動滑板車等 交通工具、告訴人游雅鈞之報案相關資料：①新竹市政府警 察局第二分局關東橋派出所受理案件證明單②新竹市政府警 察局第二分局關東橋派出所受理各類案件紀錄表③內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表④永豐銀行帳戶往來明細⑤匯款明 細⑥新竹市政府警察局第二分局關東橋派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、告訴人王慧珍之報案相關資料：①新 北市政府警察局永和分局中正橋派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表②與詐騙集團成員之對話紀錄及主頁介面截圖③ 新北市政府警察局永和分局中正橋派出所受理各類案件紀錄 表④新北市政府警察局永和分局中正橋派出所受理案件證明 單、告訴人黃瓊瑤之報案相關資料：①臺南市政府警察局第 五分局開元派出所受理案件證明單②臺南市政府警察局第五 分局開元派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④中國信託銀行自動櫃員機轉 帳交易明細⑤手機通聯記錄⑥與詐騙集團成員之LINE對話紀錄 、寄出之金融卡截圖⑦金融機構聯防機制通報單、告訴人李 和芸之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表②新竹市政府警察局第二分局文華派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表③新竹市政府警察局第二分局文華派出所 受理案件證明單④新竹市政府警察局第二分局文華派出所受 理各類案件紀錄表⑤網路轉帳交易明細⑥手機通聯記錄、台新 銀行匯款帳戶資料、告訴人黃俊憲之報案相關資料：①新竹 縣政府警察局竹北分局六家派出所受理各類案件紀錄表②新 竹縣政府警察局竹北分局六家派出所受理案件證明單③新竹 縣政府警察局竹北分局六家派出所理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表④手機通聯記錄⑤土地銀行、國泰世華銀行自動櫃員機 轉帳交易明細⑥金融機構聯防機制通報單⑦內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、告訴人李沛芯之報案相關資料：①新北 市政府警察局三重分局厚德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③新北市政府 警察局三重分局厚德派出所受理各類案件紀錄表④新北市政 府警察局三重分局厚德派出所受理案件證明單⑤與詐騙集團 成員之LINE對話紀錄截圖⑥網路轉帳交易明細、告訴人簡翔 儒之報案相關資料：①臺南市政府警察局永康分局大灣派出 所受理案件證明單②臺南市政府警察局永康分局大灣派出所 受理各類案件紀錄表③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④ 臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、告訴人林淑芳之報案相關資料：①嘉義縣政
府警察局竹崎分局竹崎派出所受理各類案件紀錄表②嘉義縣 政府警察局竹崎分局竹崎派出所受理案件證明單③手機通聯 記錄④與詐騙集團成員之LINE對話紀錄及主頁介面截圖⑤中國 信託及台新銀行自動櫃員機轉帳交易明細⑥嘉義縣竹崎農會 存摺封面影本⑦內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表⑧嘉義縣 政府警察局竹崎分局竹崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表⑨金融機構聯防機制通報單、告訴人楊沂儒之報案相 關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②臺南市政府 警察局第一分局東寧派出所受理案件證明單③臺南市政府警 察局第一分局東寧派出所受理各類案件紀錄表④臺南市政府 警察局第一分局東寧派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表⑤網路轉帳交易明細⑥手機通聯記錄⑦金融機構聯防機制通 報單、告訴人黃庭毅之報案相關資料：①新北市政府警察局 板橋分局後埔派出所受理各類案件紀錄表②新北市政府警察 局板橋分局後埔派出所受理案件證明單③新北市政府警察局 板橋分局後埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④第 一銀行自動櫃員機轉帳交易明細⑤手機通聯記錄（見49787號 偵卷第39至67、74至78、84、99至100、117至118、127至13 3、141、146至157、161、208、217至218、224至225、229 至230、233至235、245至251、261、271、277至284、291至 293、299至303、384至385、391至393、400至402、405至40 7、413至414、423、431至433、436至439、443至445、491 、497、507頁）、柯寶英芳郵局帳號00000000000000號帳戶 交易明細、唐偉宸兆豐銀行帳號00000000000號帳戶交易明 細、李佳芸三重介壽路郵局帳號00000000000000號帳戶交易 明細、被告提領詐欺款項之監視器錄影畫面截圖：①112年5 月15日14時49分至14時50分至臺中逢甲郵局②112年5月16日1 5時36分至15時37分至統一超商逢星門市③112年5月16日15時 59分至16時2分至統一超商櫻花門市④112年5月20日19時30分 至19時31分於臺中西屯郵局、告訴人廖冠澤之報案相關資料 ：①苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所證明單②內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表③苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④金融機構聯防機制通報 單⑤與詐騙集團成員之LINE對話紀錄⑥網路轉帳交易明細、告 訴人唐偉宸之報案相關資料：①新北市政府警察局新店分局 江陵派出所受理各類案件紀錄表②新北市政府警察局新店分 局江陵派出所受理案件證明單、告訴人曾鈺仁之報案相關資 料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②南投縣政府警察 局草屯分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③ 南投縣政府警察局草屯分局中正派出所受理案件證明單④與
詐騙集團成員之對話紀錄截圖、手機通話記錄⑤網路轉帳交 易明細⑥南投縣政府警察局草屯分局中正派出所受理各類案 件紀錄表、告訴人余品薇之報案相關資料：①內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表②臺北市政府警察局信義分局吳興街 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③金融機構聯防機 制通報單（見51885號偵卷第25至26、31、37、45至52、57 至69、75至77、81至97、105至111頁、407號少連偵卷第65 頁）、許伃嘉玉山銀行帳號0000000000000號帳戶基本資料 、交易明細、李志民永豐銀行帳號00000000000000號帳戶基 本資料、交易明細、被告提領詐欺款項之監視器錄影畫面截 圖：①112年5月11日21時33分至21時43分於玉山銀行臺中分 行②112年5月15日19時55分至19時58分於玉山銀行臺中分行③ 112年5月15日20時01分至20時03分於凱基銀行市政分行、告 訴人尹詠翰之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表②桃園市政府警察局平鎮分局宋屋派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、告訴人馬健庭之報案相關資料： ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②高雄市政府警察局新 興分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見 51887號偵卷第19至21、25至27、35至39、53至55、61至65 頁）、臺中市政府警察局霧峰分局搜索扣押筆錄、扣押物品