臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第336號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳冠穎
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第39418號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處
刑，爰不經通常審判程序（原案號：112年度金訴字第2927號）
，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
陳冠穎犯幫助一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由
一、犯罪事實：陳冠穎可預見提供個人申辦金融帳戶予他人使用 ，可能幫助他人遂行詐欺取財及洗錢等犯罪目的，竟仍以縱 有人以其所提供之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢等犯行，亦 不違背其本意之幫助犯意，緣王洪蛟（另案審理中）於民國 110年4月7日22時許，向葉進益(所涉幫助洗錢罪，經臺灣臺 中地方檢察署檢察官起訴後，經本院以111年金訴字第155號 判決有罪，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以111年度金上 訴字第2801號判決駁回上訴，再上訴最高法院後，於112年5 月4日以112年度台上字第1723號駁回上訴確定)取得其申辦 之中國信託商業銀行(下稱中信銀行)帳號000000000000號帳 戶存摺、印鑑、金融卡暨密碼以及網路銀行之帳號及密碼後 ，王洪蛟再於同日23時許，在臺中市○區○○路000號之統一超 商成興門市，將葉進益上開金融帳戶資料交給依陳冠穎指示 前來收取帳戶之許秉宣(經本院111年度金簡字第143號判決 幫助洗錢有罪，並於111年10月20日確定)，再由陳冠穎指示 許秉宣將帳戶交付不詳之人，提供給身分不詳之詐欺份子使 用。嗣該詐欺份子取得葉進益上開物品及帳號、密碼後，即 基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及一般洗錢等犯意，由 不詳詐騙份子於附表所示之時間，對附表所示之梁惠婷、何 科叡、黃柏霖、賴俊鳴、陳姵吟、林文中、王逸暉、蔣淙安 等人以附表所示之方式施以詐術，致渠等陷於錯誤，依指示 匯款至葉進益上開中信銀行帳戶，再由詐騙份子轉匯至其他 掌控之人頭帳戶，以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向、所在 。
二、證據名稱：
㈠、被告陳冠穎於本院審理時之自白。
㈡、證人即另案被告王洪蛟、許秉宣、葉進益警詢、偵查中、法 院訊問、審理時之證述。
㈢、證人即告訴人梁惠婷、何科叡、黃柏霖、賴俊鳴、陳姵吟、 林文中、王逸暉、被害人蔣淙安警詢之證述。
㈣、證人葉進益提出之：①與王洪蛟之LINE對話紀錄截圖②報案相 關資料、證人葉進益中國信託商業銀行帳號000000000000號 帳戶之基本資料及交易明細、證人王洪蛟之指認犯罪嫌疑人 紀錄表、告訴人梁惠婷之：①匯款紀錄翻拍照片及7-11統一 超商收據②與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖③報案相關資 料、告訴人何科叡之：①自動櫃員機交易明細表②與詐騙集團 成員之LINE對話紀錄截圖③報案相關資料、告訴人黃柏霖之 ：①與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖②匯款紀錄截圖③報 案相關資料、告訴人賴俊鳴之：①匯款紀錄截圖②與詐騙集團 成員之LINE對話紀錄截圖③報案相關資料、告訴人陳姵吟之 ：①匯款紀錄截圖②與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖③報 案相關資料、告訴人林文中之：①報案相關資料②與詐騙集團 成員之LINE對話紀錄截圖③匯款紀錄翻拍照片、告訴人王逸 暉之：①郵局帳戶交易明細②匯款紀錄及超商收據翻拍照片③ 與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖④報案相關資料、被害 人蔣淙安之：①匯款紀錄截圖②與詐騙集團成員之LINE對話紀 錄截圖③報案相關資料證人王洪蛟之本院110年度金訴字第80 3號刑事判決、證人許秉宣之本院110年度金簡字第143號刑 事判決、證人葉進益之本院111年金訴字第155號刑事判決、 證人許秉宣之指認犯罪嫌疑人紀錄表、證人王洪蛟之最高法 院112年度台上字第1714號、臺灣高等法院臺中分院111年度 金上訴字第1771號刑事判決。
三、論罪科刑：
㈠、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正 公布，於000年0月00日生效施行，修正前該條項規定犯洗錢 防制法第14條之罪「在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」 修正後則改為「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。 」經比較新舊法，以舊法有利於被告，自應適用修正前洗錢 防制法第16條第2項之規定。
㈡、核被告陳冠穎所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈢、被告係一行為，造成告訴人等8人財產法益侵害，並觸犯數罪 名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以 幫助一般洗錢罪。
㈣、公訴檢察官於本院審理時已指明：被告前因賭博案件，經本 院以107年度中簡字第1964號判決判處有期徒刑4月，107年1 0月8日確定，107年10月31日易科罰金執行完畢，有檢察官 提出之被告刑案資料查註表可憑（見本院卷第205頁），其 於執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累 犯，然起訴書就此並無聲明加重其刑，公訴檢察官於審理時 亦表示不主張加重其刑（見本院卷第204頁），爰不另依累 犯相關規定加重其刑。
㈤、被告係幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條 第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
㈥、被告於審理時就幫助一般洗錢罪自白犯罪，爰依修正前洗錢 防制法第16條第2項之規定減輕其刑。
㈦、被告同時有二種以上刑之減輕事由，應依刑法第70條遞減之 。
㈧、爰審酌⒈被告指示另案被告許秉宣將取得之葉進益金融機構帳 戶之資料提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為犯罪工具 ，破壞社會治安及有礙金融秩序，助長犯罪歪風，造成本案 告訴人8人受有損失，所為應予非難。⒉被告坦承犯行，尚未 賠償告訴人等損失之犯後態度。⒊被告除前揭構成累犯之前 科紀錄外，另有妨害兵役前科紀錄之素行（見被告之臺灣高 等法院被告前案紀錄表，本院金訴卷第17至26頁）。⒋被告 於本院審理時所供述之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一 切情狀（見本院金訴卷第204頁），量處如主文所示之刑， 並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。
㈨、卷內無積極證據可證明被告有因本案實際取得報酬，爰不為 犯罪所得沒收之宣告。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，洗錢防制法第14條第1 項、（修正前）第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11 條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條 、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決 處刑如主文。
五、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內，向本院提起上 訴（應附繕本）。
本案經檢察官張時嘉提起公訴，檢察官陳永豐到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 5 月 27 日 刑事第二庭 法 官 徐煥淵
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 顏伶純
中 華 民 國 113 年 5 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第30條：
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人/ 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣/元) 1 梁惠婷 110年4月5日某時，詐欺集團成員自稱為「Linda總指導」、「神力女超人」，透過臉書及LINE，對梁惠婷謊稱可在「美盛」投資平臺上投資獲利等語，梁惠婷因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月9日13時56分至同年14時 25,000 2 何科叡 110年4月7日18時許，詐欺集團成員自稱為「rourou」、「Linda總指導」、「神力女超人」、「小琪」，透過網頁廣告及LINE，對何科叡謊稱可在「美盛」投資平臺上投資獲利等語，何科叡因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月9日13時27分 30,000 3 黃柏霖 110年4月7日5時49分許，詐欺集團成員自稱為「陳主任」、「馬爺」，透過臉書及LINE，對黃柏霖謊稱可在「聖麒」投資平臺上投資獲利等語，黃柏霖因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月9日13時51分 30,000 110年4月10日13時38分至同日13時45分 20,000 4 賴俊鳴 110年4月10日13時58分許，詐欺集團成員自稱為「小莫寶」，透過LINE，對賴俊鳴謊稱可在「聖富」博奕網站上投機獲利等語，賴俊鳴因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月10日13時58分 40,000 5 陳姵吟 110年3月25日14時48分許，詐欺集團成員自稱為「羅文凱」、「穎」、「HJT ECH-財務客服、「業務-Wei」，透過LINE，對陳姵吟謊稱可在「匯智科技」網站上投資獲利等語，陳姵吟因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月9日15時12分 15,000 6 林文中 110年4月9日某時，詐欺集團成員自稱為「強哥救經濟」，透過臉書及LINE，對林文中謊稱可在「IG Markets」投資平臺上投資獲利等語，林文中因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月9日16時4分 43,000 110年4月10日11時46分至同日11時56分 130,000 7 王逸暉 110年4月9日18時許，詐欺集團成員自稱為「芷妤」、「pudding」、「靜靜」、「凱奇」，透過Instagram、LINE，對王逸暉謊稱可在「https://gant5z.giantwin7.com」博奕平臺上投機獲利等語，王逸暉因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月10日17時14分 30,000 110年4月10日21時25分 30,000 8 蔣淙安 110年3月31日某時，詐欺集團成員自稱為「LULU」，透過Youtube廣告、LINE，對蔣淙安謊稱可在「QM慶銘」平臺上投資獲利等語，蔣淙安因而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年4月10日15時49分 10,000