臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第542號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 洪庭安
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第270
33號、第36902號、第37563號、第51550號、112年度偵字第458
號、第486號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨係以：被告洪庭安於民國110年10月至12月間，參 與真實姓名年籍均不詳、TELEGRAM通訊軟體暱稱「大谷」（ 下稱暱稱「大谷」）之成年人所主持、操縱及指揮具有持續 性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集 團；涉犯參與犯罪組織部分不在本案起訴範圍），在TELEGR AM群組內接受暱稱「大谷」指示，由被告負責向車手收取詐 欺所得後，依指示交予詐欺集團不詳成員（俗稱「收水」） 。被告與詐欺集團其他真實姓名年籍均不詳之成年成員間， 共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財 及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，由該詐欺集團 不詳成員，詐騙告訴人王皇盛，致使告訴人誤信為真，因而 陷於錯誤，依指示匯款至第一層人頭帳戶（詳細遭詐騙方式 、匯款時間、金額，各詳如附表一所示），再由上開詐欺集 團不詳成員將匯入款項依序轉入第二、三層人頭帳戶。同案 被告劉正英復依指示持第三層人頭帳戶提款卡提領詐欺贓款 後，將款項交予被告轉交詐欺集團其他成員（詳細第一、二 、三層人頭帳戶轉帳時間、金額、車手提領情節情形，各詳 如附表一所示；下稱甲案），以此層轉方式，掩飾、隱匿前 揭詐欺所得去向而使金流無法追蹤。因認為被告所為，係涉 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。二、按案件有下列情形之一者，應諭知不受理之判決：二、已經 提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者；第161條 第4項、第302條至第304條之判決，得不經言詞辯論為之， 刑事訴訟法第303條第2款、第307條亦分別定有明文。次按 一事不再理為刑事訴訟法上一大原則，對同一被告之一個犯 罪事實，祇有一個刑罰權，不容重複裁判，故檢察官就同一
被告之同一犯罪事實，無論其為先後兩次在同一法院起訴， 或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303 條第2款就重行起訴部分諭知不受理之判決；所稱同一案件 應包括實質上一罪與裁判上一罪（最高法院108年度台非字 第17號判決意旨參照）。所謂同一案件，係指被告相同，犯 罪事實亦相同者，包括事實上一罪、法律上一罪之實質上一 罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結 果犯等屬之）及裁判上一罪（如想像競合犯）（最高法院10 9年度台上字第5607號判決意旨參照）。
三、經查：
㈠被告基於參與犯罪組織犯意，加入本案詐欺集團，於本案詐 欺集團犯罪組織存續期間，與暱稱「大谷」暨其等所屬詐欺 集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之3人以上犯 詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺所得去向之一般洗錢犯意聯絡， 推由詐欺集團成員詐欺告訴人，致使告訴人誤信為真，因而 陷於錯誤，依指示匯款至第一層人頭帳戶（詳細遭詐騙方式 、匯款時間、金額，各詳如附表二所示），再由上開詐欺集 團不詳成員將各該匯入款項依序轉入第二、三層人頭帳戶； 被告依指示，提領匯入第三層帳戶內之詐欺贓款得手後，再 轉交予詐欺集團上游成員（詳細第一、二、三層人頭帳戶轉 帳時間、金額、車手提領情節，各詳如附表二所示），以此 方式掩飾、隱匿詐欺所得去向乙節，業經臺灣臺中地方檢察 署檢察官提起公訴，並於112年1月10日繫屬本院以112年度 金訴字第85號分案審理（下稱乙案），有臺灣高等法院被告 前案紀錄表、前案起訴書各1份在卷可稽。
㈡查被告所為甲案犯行與乙案間，均係加入相同詐欺集團，且 係同一被告、對同一告訴人為詐騙，並推由被告、同案被告 劉正英於密切時間、地點提領款項，是各詐欺行為之獨立性 極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行 分開，亦應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予 以評價，應論以接續犯之一罪。從而，被告所為甲案犯行與 乙案核屬同一案件。基此，檢察官就被告部分，係就已經提 起公訴之同一案件重行起訴，且前案尚未經判決確定，揆諸 前開說明，本院就後繫屬之本案即甲案關於被告部分，依法 應為不受理判決
據上論斷，應依刑事訴訟法、第303條第2款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 113 年 5 月 21 日 刑事第四庭 審判長法 官 唐中興
法 官 蔡至峰
法 官 李怡真
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 楊家印中 華 民 國 113 年 5 月 21 日附表一：
編號 被害人 詐欺方式 第一層人頭金融帳戶、匯款時間及金額 第二層人頭金融帳戶、匯款時間及金額 第三層人頭金融帳戶、匯款時間及金額 提款車手、提款時間及金額 1 王皇盛 於110年12月15日，詐欺集團不詳成員，分別透過LINE通訊軟體暱稱「涵涵CMH1019」、「OUL專員」，向王皇盛佯稱：可操作「MetaTrader5」APP投資虛擬貨幣獲利，但需先充值始能投資云云，致王皇盛誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至第一層人頭帳戶。 ⑴中國信託商業銀行 戶名蔡景棠 帳號000000000000號 ⑵轉帳明細： 111年1月27日14時45分許匯款20萬元 ⑴中國信託商業銀行 戶名楊宜 帳號000000000000號 ⑵轉帳明細： 111年1月27日14時47分許匯款20萬600元 ⑴臺灣銀行帳號000000000000號劉正英帳戶 ⑵轉帳明細： 111年1月27日14時52分許、15時7分許，分別匯款11萬5,000元、3萬5,000元 劉正英於111年1月27日18時18分、19分、21分許，在臺中市○○區○○路00號臺灣銀行臺中分行，分別提領6萬元、6萬元、3萬元。再將上述款項交予洪庭安。
附表二：
編號 被害人 詐欺方式 第一層人頭金融帳戶、匯款時間及金額 第二層人頭金融帳戶、匯款時間及金額 第三層人頭金融帳戶、匯款時間及金額 提款車手、提款時間及金額 1 王皇盛 該詐騙集團所屬成員，在110年12月15日8時許，向王皇盛佯稱可投資加密貨幣，王皇盛誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至第一層人頭帳戶。 ⑴帳號000-000000000000號帳戶 ⑵轉帳明細：111年1月27日14時45分許，匯款20萬元 ⑴帳號000-000000000000號帳戶 ⑵轉帳明細：111年1月27日14時47分許，轉匯20萬600元 ⑴洪庭安申設中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑵轉帳明細： 111年1月27日14時49分許，轉匯8萬6,000元 洪庭安於111年1月27日14時50分許、同日15時9分許，在臺中市○區○○路0段0號統一超商新立德門市，分別提領3萬4,000元、8萬6,000元後，將款項交給詐欺集團不詳成員。