臺灣桃園地方法院刑事判決
113年度審金訴字第681號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官鄭芸
被 告 莊永東
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第8
30號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本
院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式
審判程序審理，判決如下：
主 文
莊永東犯如附表編號1至6主文欄所示之罪，分別處如附表編號1至6主文欄所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣一千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：莊永東於民國000年00月間，與真實姓名年籍不詳 ，自稱「天財虎」、「哈特利」等成年人及所屬詐欺集團其他 成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，由莊永東擔任車手，取款後層轉不詳 成員。嗣由本案詐欺集團機房成員於附表所示時間，以附表 所示方式，詐欺附表所示被害人，致其陷於錯誤，於附表所 示時間，匯款如附表所示金額至所示帳戶，再由莊永東持附 表所示帳戶提款卡提領附表所示款項後，旋轉交不詳成員， 以隱匿該犯罪所得之所在及去向。
二、證據名稱：
㈠被告莊永東於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之自白。 ㈡告訴人廖信璋、江怡蓁、黃玲宥、被害人高誌振、張𤦤鈞、 告訴代理人李桂芳分別於警詢中之陳述。
㈢玉山銀行帳戶資料及交易明細、提領影像畫面截圖、江怡蓁 提供之網路銀行轉帳交易明細、中國信託銀行自動櫃員機交 易明細、張𤦤鈞提供之通話紀錄及LINE對話紀錄截圖、劉尊 云提供之網路銀行轉帳交易明細及LINE對話紀錄截圖。三、論罪科刑：
㈠核被告就附表編號1至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪。
㈡被告與「天財虎」、「哈特利」及所屬詐欺集團成員就上開犯 行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告就附表編號1至6所為，均係以一行為同時觸犯加重詐欺 取財罪及洗錢罪之想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重 之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表所示6罪 ，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
㈣被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統於112年6月14日 公布，同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑」，修正後條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次 審判中均自白者，減輕其刑」，修正後規定須偵查及歷次審 判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果， 修正後規定並未較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法 第16條第2項規定。查被告就其本案洗錢犯行，於本院偵查 及審理時自白，原應依上開規定減輕其刑，然其所犯洗錢罪 係屬想像競合犯中之輕罪，應從一重處斷之加重詐欺取財罪 並無法定減刑事由，自無從適用上開規定減刑，但本院將於 量刑時依刑法第57條一併審酌。
㈤爰審酌被告犯後坦承罪行，且就洗錢犯行自白而已符合上揭 修正前減刑規定（最高法院108年度台上字第4405、4408號 判決意旨參照），惟未與附表所示被害人達成和解或賠償損 害，復考量被告犯罪之動機、目的、手段、所生危害及年紀 、素行、智識程度、生活與經濟狀況等一切具體情狀，分別 量處如附表主文欄所示之刑。
㈥參酌最高法院最近見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所 犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法 院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個 案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告 之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性， 減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發 生。因被告尚涉犯相關詐欺集團向其他被害人詐取財物之加 重詐欺案件經法院判決有罪或尚在審理中，有臺灣高等法院 被告前案紀錄表可憑，而與被告本案犯行有可合併定執行刑 之情況，揆諸前開說明，爰不定其應執行刑。
四、沒收：查被告於準備程序時供稱：1張卡片提款拿新臺幣（ 下同）500元等語，因本案被告提領2個帳戶，而卷內並無其 他事證可佐被告獲得其他不法所得，故認其犯罪所得為1,00 0元，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收， 並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第3 10條之2、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，
並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官陳淑蓉到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 5 月 24 日 刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 林希潔 中 華 民 國 113 年 5 月 25 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人/告訴人 詐騙時間、方法 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間/金額 提領地點 主文 1 廖信璋 111年12月17日19時20分，撥打電話予告訴人廖信璋佯以網路設定錯誤導致重複扣款等語 111年12月17日20時53分 新臺幣（下同）29,987元 玉山商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 於111年12月17日21時7分/5萬元 桃園市○○區○○路0段000號家樂福內壢店 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 2 江怡蓁 111年12月17日19時58分，撥打電話予告訴人江怡蓁佯以網路設定錯誤導致重複扣款等語 111年12月17日20時59分、21時5分 49,989元 同上 於111年12月17日21時8分/5萬元 同上 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 11年12月17日21時5分 31,107元 3 高誌振（未提告） 111年12月21日21時許，撥打電話予被害人高誌振佯以網路設定錯誤導致重複扣款等語 111年12月17日21時1分 10,989元 同上 於111年12月17日21時9分/4萬1,000元 同上 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 4 黃玲宥 111年12月17日17時34分，撥打電話予告訴人黃玲宥佯以網路設定錯誤導致重複扣款等語 111年12月17日21時6分 18,989元 同上 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 5 張𤦤鈞（未提告） 111年12月17日20時30分，撥打電話予被害人張𤦤鈞佯以網路設定錯誤導致重複扣款等語 111年12月17日21時29分、38分 9,985元 玉山商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年12月17日22時1分/5萬 同上 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 111年12月17日21時38分 9,985元 111年12月17日22時2分/5萬 6 劉尊云（未提告） 111年12月17日21時許，撥打電話予被害人劉尊云佯以網路設定錯誤導致重複扣款等語 111年12月17日21時32分 89,985元 同上 莊永東犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 111年12月17日22時2分/9,000元